Najczęstsze rodzaje oszustw Bitcoin

Termin "kryptowaluty" wydaje się zbyt dobrze pasować do słowa "przestępstwo". Ale prawda, podobnie jak w przypadku innych form finansowania, jest względna. 

Niektóre $20,1 mld euro kryptowalut było powiązanych z nielegalną działalnością w 2022 roku. Jednak patrząc na to z innej strony, jest to tylko 0,24% wolumenu transakcji kryptowalutowych. Czy to dużo? Cóż, jest to spadek z nieświętego poziomu 1,9% w 2019 r. - ale nadal oznacza to, że ponad dwa centy w każdym bitcoin dolar w obrocie był skażony.

Jeszcze bardziej względne jest to, kogo dotyczy oszustwo. To 0,24% wydaje się o wiele bardziej znaczące, gdy obejmuje 100% zawartości portfela kryptowalutowego. Powszechne oszustwa, które mogą pozostawić twój portfel suchym, obejmują:

• Szantaż: Oszuści kontaktują się ze swoimi ofiarami, grożąc, że mają ich dane lub kompromitujące zdjęcia i żądając zapłaty w kryptowalutach, aby je zatrzymać.
• Sekstorcja: Często żerując na młodych ludziach, sekstorysta próbuje oszukać swoją ofiarę, aby udostępniła swoje seksualne zdjęcia, a następnie szantażuje ją.
• RansomwareCyberprzestępcy instalują złośliwe oprogramowanie na urządzeniu ofiary i wykorzystują je do zablokowania jej danych - pozostawiając notatkę z okupem i żądając zapłaty w kryptowalucie za uwolnienie danych.

Prawdopodobieństwo bycia celem jednego lub drugiego rodzaju oszustwa kryptowalutowego zmienia się w czasie, ponieważ oszuści i eksperci ds. bezpieczeństwa rywalizują w wyścigu zbrojeń, aby wyprzedzić się nawzajem. Aby uzyskać jaśniejszy obraz mrocznego podziemia utopijnego wszechświata kryptowalut, Coin Kickoff przeanalizowała raporty dotyczące ponad ćwierć miliona oszustw związanych z bitcoin od 2018 roku.

Co zrobiliśmy

Coin Kickoff przeanalizował 251 806 zgłoszeń nadużyć z chainabuse.com, a następnie pobrał listę wszystkich transakcji przychodzących dla każdego zgłoszonego adresu z blockchain.info. Następnie wykorzystaliśmy te dane do obliczenia, które kategorie oszustw kryptograficznych były najczęściej zgłaszane, liczby zgłoszeń oszustw rocznie, liczby unikalnych oszustów rocznie oraz wartości bitcoin, którą oszuści otrzymywali każdego roku od 2018 roku.

Uwaga: Wartości Bitcoin (USD) reprezentują kwotę otrzymaną ze wszystkich transakcji dokonanych przez adresy blockchain, które zostały zgłoszone jako oszustwa, a nie tylko te otrzymane w wyniku oszustwa. Wartość Bitcoin otrzymywana rocznie jest zgodna z jej wartością (USD) w momencie handlu.

Kluczowe wnioski

• Strona najczęściej spotykany formą oszustwa Bitcoin jest szantażz 85 534 zgłoszonych oszustw od 2018 r.
• Jednak, Oszustwa związane z oprogramowaniem ransomware są trending przed nami, z 3 376 zgłoszonych między Styczeń-czerwiec 2023 r..
• Strona liczba zgłoszonych oszustów prawie przepołowiony z 23,799 do 12,354 między 2021-22. Liczby z 2023 roku są jednak na dobrej drodze, by niemal dorównać tym z 2022 roku.
• Wartość USD roczne wpływy przez Bitcoin oszuści osiągnął szczyt na poziomie $55.04 mld w 2021.
• Strona wartość średnia Bitcoin otrzymanych przez oszustów w pierwszej połowie 2023 jest $1,664,899.

Szantaż i oprogramowanie ransomware wśród najczęstszych oszustw kryptograficznych

Nasz pierwszy wykres przedstawia całkowitą liczbę każdej kategorii oszustw Bitcoin w ciągu ostatnich pięciu lat. Szantaż, sextortion i ransomware wyłaniają się jako trzy kluczowe zagrożenia. Zgłoszono również prawie 10 000 oszustw w mediach społecznościowych. Obejmują one zarówno fałszywe lub zhakowane konta oferujące oferty, jak i bezpośrednie wiadomości zawierające zainfekowane linki. Rozumie się samo przez się, że media społecznościowe nie są miejscem, w którym powinno się robić poważne interesy kryptowalutowe: 

"Odrób pracę domową," sugeruje dr Marc TomljanovichLombardo College of Business. "Zdecydowanie sugeruję, aby inwestorzy odeszli od mediów społecznościowych w celu uzyskania tych źródeł informacji i wrócili dopiero wtedy, gdy poczują się dobrze poinformowani".

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Oszustwa inwestycyjne to również wielka sprawa. Ostatnio, zhańbiona gwiazda NRL Jarryd Hayne trafił na pierwsze strony gazet, ponieważ został przekonany przez swojego współwięźnia do zainwestowania $780,000 w Bitcoin za pośrednictwem kontaktów współwięźnia. Jednak tego typu oszustwa inwestycyjne wpływają na zwykłych ludzi. W 2022 r. zgłoszono około 1 134 oszustw inwestycyjnych Bitcoin, a od 2018 r. łącznie 3 365.

Oto liczby w podziale na lata:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

W 2023 roku oszustwa związane z szantażem stały się mniej powszechne niż ransomware czy sextortion. Podczas gdy liczba oszustw inwestycyjnych spada, ponieważ potencjalni inwestorzy zdają sobie sprawę z ryzyka, oszustwa związane z rozdawnictwem są obecnie jednymi z pięciu najbardziej rozpowszechnionych. Oszust oferujący gratisy publikuje reklamę lub wiadomość oferującą darmową kryptowalutę lub nagrodę i wykorzystuje zainteresowanie użytkownika, aby zdobyć jego zaufanie, ukraść dane lub zainstalować złośliwe oprogramowanie. Oszust często podaje się za zaufany celebryta aby zyskać wiarygodność - najbardziej znany, legalny ekspert ds. pieniędzy Martin Lewis w Wielkiej Brytanii lub Elon Musk w USA.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Powyższy wykres ilustruje, jak liczba zgłaszanych oszustw kryptowalutowych zmieniała się co miesiąc od 2018 roku. Dramatyczny szczyt przypada na kwiecień 2020 r., kiedy to zgłoszono 35 175 oszustw w następstwie ogromne załamanie w wartości Bitcoin. Ten okres coin zbiega się z początkiem pandemii. Więcej ludzi siedziało w domu przed ekranami komputerów (i martwiło się o pieniądze). I jednocześnieKapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła wraz z liczbą przypadków Covid-19, a legalne inwestycje również wzrosły na krótko w tych pierwszych miesiącach, po czym spadły.

Liczba zgłoszonych oszustów spada od 2020 roku

Oszustwa kryptowalutowe wydają się tracić na atrakcyjności jako ścieżka kariery. Jak pokazuje poniższy wykres, liczba zgłoszonych indywidualnych oszustów utrzymywała się na stałym poziomie przez kilka lat po skoku o 24% w latach 2019-20. W ubiegłym roku liczba ta spadła o połowę, a rok 2023 wydaje się być porównywalny z rokiem 2022 pod względem całkowitej liczby zgłoszonych oszustów.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Zgłoszeni oszuści otrzymali najwięcej Bitcoin w 2021 r.

Nasze poniższe dane przedstawiają całą wartość bitcoin otrzymaną przez zgłoszonych oszustów - może ona również obejmować legalne środki, które wpłynęły na ich konta. Daje to wyobrażenie o skali, na jaką oszuści działali od 2018 roku. Reuters raporty że transakcje "powiązane z podmiotami objętymi sankcjami stanowiły 44% nielegalnej działalności w ubiegłym roku", a źródło danych - firma analityczna Chainalysis - stwierdziła, że większość tej działalności to "prawdopodobnie rosyjscy użytkownicy korzystający z rosyjskiej giełdy".

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Całkowite wpływy oszustów osiągnęły szczytowy poziom w 2021 r., gdy wartość Bitcoin gwałtownie wzrosła. Większym impulsem mógł być boom w transakcjach DeFi (zdecentralizowane finansowanie) i Przestępstwa związane z DeFi. Od tego czasu zmniejszenie liczby oszustw inwestycyjnych ponieważ inwestycje w kryptowaluty ogólnie spadły; w międzyczasie organy ścigania zaczęły nadążać za szybkimi postępami w technologii i kulturze kryptograficznej w poprzednich latach.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

A oto te liczby podzielone na roczne sumy oszustów. Przestępczość kryptowalutowa pozostaje lukratywnym zajęciem, a oszuści zarobili w tym roku średnio $1,664,899 każdy. Oszustwa inwestycyjne spadły. Oszustwa związane z oprogramowaniem ransomware prawdopodobnie jeszcze bardziej napełnią wirtualne kieszenie przestępców kryptowalutowych, ponieważ podnieść ceny okupu dla tych, którzy są skłonni zapłacić, aby przeciwdziałać zwiększonemu oporowi przeciwko płaceniu okupów przez tych, którzy odmawiają.

Jak bronić się przed oszustwami kryptowalutowymi?

Patrząc z daleka, oszustwa kryptowalutowe są złożone i wyrafinowane, powiązane z niejasnymi rynkami finansowymi i globalna geopolityka. Jak powiedziała senator Elizabeth Warren wskazał"Mrocznym podbrzuszem kryptowalut jest ich kluczowe powiązanie z finansowaniem terroryzmu, handlem ludźmi, handlem narkotykami i pomaganiem nieuczciwym narodom, takim jak Korea Północna i Iran".

Ale widziane z bliska oszustwa kryptowalutowe są kosztowną, a czasem niszczącą życie uciążliwością, która w dużej mierze zależy od słabości ludzkiej natury, czy to chęci kliknięcia kuszącego linku w mediach społecznościowych, czy też zaufania "inwestorowi", od którego nigdy nie otrzymujesz odpowiedzi. Aby zachować bezpieczeństwo, należy pamiętać o następujących kwestiach środki ostrożności:

• Nie ufaj "gwarantowanym zwrotom" i ofertom, które wydają się zbyt piękne, by mogły być prawdziwe.
• Nie stosuj technik sprzedaży pod presją.
• Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe na wszystkich swoich urządzeniach.
• Działaj szybko jeśli uważasz, że zostałeś oszukany.

Nie pozwól sobie stać się statystyką przestępstw kryptowalutowych.

METHODOLOGIA I ŹRÓDŁA

Aby odkryć najczęstsze rodzaje oszustw związanych z kryptowalutami, zebraliśmy i przeanalizowaliśmy 251 806 zgłoszeń nadużyć od chainabuse.comktóre były powiązane z 87 722 różnymi adresami blockchain. Po usunięciu zduplikowanych zgłoszeń od tego samego użytkownika dotyczących tego samego oszustwa z tym samym adresem blockchain, pozostało 232 455 unikalnych zgłoszeń związanych z nadużyciami kryptowalutowymi w okresie od 2018 r. do czerwca 2023 r.

Następnie uzyskaliśmy kompleksową listę wszystkich transakcji przychodzących dla każdego zgłoszonego adresu od blockchain.info.

Korzystając z informacji z tych dwóch źródeł i koncentrując się na zgłoszeniach dokonanych od 2018 r., obliczyliśmy, które kategorie oszustw kryptograficznych były najczęściej zgłaszane, liczbę zgłoszeń oszustw rocznie, liczbę zgłoszonych unikalnych oszustów rocznie oraz wartość bitcoin, którą zgłoszeni oszuści otrzymywali każdego roku zgodnie z ich profilem blockchain.info.

Wartości Bitcoin (USD) reprezentują kwotę otrzymaną z całego handlu przez adresy blockchain, które zostały zgłoszone do oszustwa. Liczby te nie reprezentują dokładnej kwoty otrzymanej konkretnie z oszukańczych działań. Wartość Bitcoin otrzymywana rocznie jest zgodna z jej wartością (USD) w momencie handlu.

Niniejsza analiza danych jest aktualna na sierpień 2023 r.

Inne przewodniki Popualr

• 3 najlepsze kasyna kryptowalutowe Bitcoin z bonusami
• Jak kupić Bitcoin (BTC)
• Jak kupić Ethereum (ETH)
• Jak kupić Dogecoin (DOGE)
• Jak kupić Shiba Inu (SHIB)
• Jak kupić Solana (SOL)
• Jak kupić Litecoin (LTC)
• Jak kupić Polkadot (DOT)
• Jak kupić Polygon (MATIC)
• Jak kupić Cardano (ADA)
• Jak kupić Avalanche (AVAX)