Die häufigsten Arten von Bitcoin-Betrug

Der Begriff "Krypto" scheint sich nur allzu gut mit dem Wort "Verbrechen" zu vertragen. Aber die Wahrheit ist, wie bei anderen Formen der Finanzierung, relativ. 

Einige $20,1 Milliarden Wert der Kryptowährung wurde 2022 mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Anders betrachtet bedeutet dies jedoch, dass nur 0,24% des Transaktionsvolumens von Kryptowährungen. Ist das viel? Nun, es ist von einem unheiligen Hoch von 1,9% im Jahr 2019 gesunken - aber es bedeutet immer noch, dass mehr als zwei Cent in jeder bitcoin Der gehandelte Dollar war verdorben.

Noch relativer ist, wen der Betrug betrifft. Diese 0,24% fühlen sich viel bedeutender an, wenn sie 100% des Inhalts Ihrer Krypto-Brieftasche umfassen. Häufige Betrügereien, die Ihre Brieftasche leer lassen können, sind u. a.:

• Erpressung: Betrüger kontaktieren ihre Opfer und drohen, dass sie deren Daten oder peinliche Fotos haben und fordern eine Zahlung in Kryptowährung, um sie zurückzuhalten.
• Sextortion: Sextortionisten versuchen, ihre Opfer dazu zu bringen, sexuelle Bilder von sich zu veröffentlichen, und erpressen sie dann.
• RansomwareCyberkriminelle installieren Malware auf dem Gerät des Opfers und nutzen sie, um dessen Daten zu sperren - sie hinterlassen eine Lösegeldforderung und fordern eine Zahlung in Kryptowährung für die Freigabe der Daten.

Die Wahrscheinlichkeit, auf die eine oder andere Art von Krypto-Betrug hereinzufallen, schwankt im Laufe der Zeit, da Betrüger und Sicherheitsexperten in einem Wettrüsten miteinander konkurrieren, um einander einen Schritt voraus zu sein. Um ein klareres Bild von der düsteren Unterwelt des utopischen Krypto-Universums zu bekommen, Münzanstoß analysierte Berichte über mehr als eine Viertelmillion bitcoin-Betrügereien seit 2018.

Was wir getan haben

Coin Kickoff hat 251.806 Missbrauchsberichte von chainabuse.com analysiert und dann eine Liste aller eingehenden Transaktionen für jede gemeldete Adresse von blockchain.info ausgegraben. Anhand dieser Daten haben wir dann berechnet, welche Kategorien von Krypto-Betrug am häufigsten gemeldet wurden, die Anzahl der Betrugsmeldungen pro Jahr, die Anzahl der einzelnen Betrüger pro Jahr und den Wert von bitcoin, den Betrüger seit 2018 jedes Jahr erhalten haben.

Hinweis: Die Bitcoin-Werte (USD) stellen den Betrag dar, der durch den gesamten Handel von Blockchain-Adressen erhalten wurde, die wegen Betrugs gemeldet wurden, und nicht nur den, der durch Betrug erhalten wurde. Der Wert der pro Jahr erhaltenen Bitcoin entspricht dem Wert (USD) zum Zeitpunkt des Handels.

Wichtigste Ergebnisse

• Die am verbreitetsten Form des Bitcoin-Betrugs ist Erpressung, mit 85.534 gemeldete Betrugsfälle seit 2018.
• Allerdings, Ransomware-Betrügereien sind Tendenz im Moment vor, mit 3.376 gemeldet zwischen Januar-Juni 2023.
• Die Anzahl der gemeldeten Betrüger fast halbiert von 23,799 zu 12,354 zwischen 2021-22. Die Zahlen für 2023 werden jedoch fast die gleichen sein wie die für 2022.
• Der USD-Wert von Jahreseinnahmen von Bitcoin Betrüger erreichte den Höchststand von $55.04 Milliarden in 2021.
• Die Durchschnittswert von Bitcoin, die von Betrügern in der ersten Hälfte des 2023 ist $1,664,899.

Erpressung und Ransomware gehören zu den häufigsten Krypto-Betrügereien

Unser erstes Diagramm zeigt die Gesamtzahl jeder Kategorie von Bitcoin-Betrug in den letzten fünf Jahren. Erpressung, Sextortion und Ransomware erweisen sich als die drei wichtigsten Bedrohungen. Außerdem wurden fast 10.000 Social-Media-Betrügereien gemeldet. Diese reichen von gefälschten oder gehackten Konten, die Angebote anbieten, bis hin zu Direktnachrichten mit infizierten Links. Es liegt auf der Hand, dass soziale Medien nicht der Ort sind, an dem ernsthafte Kryptogeschäfte getätigt werden sollten: 

"Mach deine Hausaufgaben". schlägt Dr. Marc Tomljanovich vor, Lombardo College of Business. "Ich empfehle den Anlegern dringend, sich von den sozialen Medien zu entfernen, um diese Informationsquellen zu nutzen, und erst dann zurückzukommen, wenn sie sich gut informiert fühlen."

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Auch Investitionsbetrug ist ein großes Thema. Zuletzt wurde der in Ungnade gefallene NRL-Star Jarryd Hayne geriet in die Schlagzeilen, nachdem er von seinem Zellengenossen dazu überredet worden war, $780.000 in Bitcoin zu investieren, und zwar über die Kontakte des Zellengenossen. Aber auch Investitionsbetrug wie dieser normale Menschen betreffen. Im Jahr 2022 wurden 1.134 Bitcoin-Anlagebetrügereien gemeldet, seit 2018 waren es insgesamt 3.365.

Hier sind die Zahlen nach Jahren aufgeschlüsselt:

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Im Jahr 2023 sind Erpressungsbetrügereien weniger verbreitet als Ransomware oder Sextortion. Und die Zahl der Anlagebetrügereien ist rückläufig, da potenzielle Anleger sich der Risiken bewusst sind, Werbegeschenke-Betrügereien gehören jetzt zu den fünf häufigsten. Der Giveaway-Betrüger veröffentlicht eine Anzeige oder Nachricht, in der er kostenlose Kryptowährungen oder einen Preis anbietet, und nutzt Ihr Interesse aus, um Ihr Vertrauen zu gewinnen, Ihre Daten zu stehlen oder Malware zu installieren. Der Betrüger gibt sich oft als vertraute Berühmtheit um Glaubwürdigkeit zu erlangen - am bekanntesten ist der seriöse Geldexperte Martin Lewis im Vereinigten Königreich oder Elon Musk in den U.S.A.

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Die obige Grafik veranschaulicht, wie die Anzahl der gemeldeten Krypto-Betrugsfälle seit 2018 monatlich geschwankt hat. Der dramatische Höhepunkt war im April 2020, als 35.175 Betrugsfälle gemeldet wurden, nachdem ein massiver Einbruch im Wert von Bitcoin. Dieser Zeitraum coin fällt mit dem Beginn der Pandemie zusammen. Mehr Menschen saßen zu Hause vor ihren Bildschirmen (und machten sich Gedanken über Geld). Und gleichzeitigMit der Zahl der Covid-19-Fälle stieg auch die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen, und auch die legitimen Investitionen stiegen in diesen ersten Monaten kurzzeitig an, bevor sie wieder abfielen.

Die Zahl der gemeldeten Betrüger ist seit 2020 rückläufig

Krypto-Betrug scheint als Karrierepfad an Attraktivität zu verlieren. Wie die nachstehende Grafik zeigt, blieb die Zahl der gemeldeten individuellen Betrüger nach einem Anstieg von 24% zwischen 2019 und 2021 einige Jahre lang konstant. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl halbiert, und 2023 dürfte die Gesamtzahl der gemeldeten Betrüger mit der von 2022 vergleichbar sein.

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Gemeldete betrügerische Händler erhielten 2021 die meisten Bitcoin

Unsere nachstehenden Zahlen stellen den gesamten bitcoin-Wert dar, den die gemeldeten Betrüger erhalten haben - sie können durchaus auch legitime Gelder enthalten, die auf ihren Konten eingegangen sind. Sie vermitteln einen Eindruck von der Größenordnung, in der die Betrüger seit 2018 operieren. Reuters Berichte dass Transaktionen "in Verbindung mit sanktionierten Einrichtungen 44% der illegalen Aktivitäten des letzten Jahres ausmachten", wobei die Quelle der Zahlen - das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis - angibt, dass der Großteil dieser Aktivitäten "wahrscheinlich russische Nutzer sind, die eine russische Börse nutzen".

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Die Gesamteinnahmen der Betrüger erreichten 2021 einen Höchststand, als der Wert von Bitcoin in die Höhe schoss. Ein größerer Schub könnte der Boom bei DeFi-Transaktionen (dezentrales Finanzwesen) gewesen sein und DeFi-bezogene Kriminalität. Seitdem gibt es eine Rückgang des Anlagebetrugs da die Krypto-Investitionen im Allgemeinen zurückgegangen sind. In der Zwischenzeit haben die Strafverfolgungsbehörden begonnen, mit den rasanten Fortschritten der Krypto-Technologie und -Kultur der letzten Jahre Schritt zu halten.

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Und hier sind diese Zahlen, aufgeteilt auf die jährlichen Summen der Betrüger. Krypto-Kriminalität ist nach wie vor ein lukratives Geschäft: Bisher haben die Betrüger in diesem Jahr im Durchschnitt $1.664.899 pro Person eingenommen. Investitionsbetrug ist rückläufig. Ransomware-Betrug wird die virtuellen Taschen der Krypto-Kriminellen wahrscheinlich weiter füllen, da sie ihre Lösegeldpreise erhöhen für die Zahlungswilligen, um dem zunehmenden Widerstand der Verweigerer gegen die Lösegeldzahlung zu begegnen.

Wie man sich vor Krypto-Betrug schützen kann

Aus der Ferne betrachtet sind Krypto-Betrügereien komplex und ausgeklügelt, verstrickt in obskure Finanzmärkte und globale Geopolitik. Die Senatorin Elizabeth Warren hat hervorgehobenDie "dunkle Schattenseite der Kryptowährungen ist ihre entscheidende Rolle bei der Finanzierung von Terrorismus, Menschenhandel, Drogenhandel und der Unterstützung von Schurkenstaaten wie Nordkorea und Iran."

Aus der Nähe betrachtet sind Krypto-Betrügereien jedoch ein teures und manchmal lebensbedrohliches Ärgernis, das weitgehend von den Schwächen der menschlichen Natur abhängt, sei es die Bereitschaft, auf einen verlockenden Link in sozialen Medien zu klicken oder einem "Investor" zu vertrauen, von dem man nie wieder etwas hört. Um sicher zu sein, sollten Sie folgende Punkte beachten Vorsichtsmaßnahmen:

• Misstrauen Sie "garantierten Renditen" und Angeboten, die zu schön erscheinen, um wahr zu sein.
• Widerstehen Sie dem Druck der Verkaufstechniken.
• Installieren Sie Anti-Malware-Software auf allen Ihren Geräten.
• Schnell handeln wenn Sie glauben, dass Sie betrogen worden sind.

Lassen Sie nicht zu, dass Sie zu einer Statistik der Kryptokriminalität werden.

METHODOLOGIE & QUELLEN

Um die häufigsten Arten von Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu entdecken, haben wir 251.806 Missbrauchsberichte gesammelt und analysiert. chainabuse.comdie mit 87.722 verschiedenen Blockchain-Adressen verknüpft waren. Nachdem wir doppelte Meldungen desselben Nutzers über denselben Betrug mit derselben Blockchain-Adresse entfernt hatten, blieben 232.455 eindeutige Meldungen über Krypto-Missbrauch zwischen 2018 und Juni 2023 übrig.

Als nächstes haben wir eine umfassende Liste aller eingehenden Transaktionen für jede gemeldete Adresse aus blockchain.info.

Anhand der Informationen aus diesen beiden Quellen und unter Berücksichtigung der Meldungen seit 2018 haben wir berechnet, welche Kategorien von Krypto-Betrug am häufigsten gemeldet wurden, die Anzahl der Betrugsmeldungen pro Jahr, die Anzahl der gemeldeten eindeutigen Betrüger pro Jahr und den Wert von bitcoin, den die gemeldeten Betrüger jedes Jahr gemäß ihrem blockchain.info-Profil erhalten hatten.

Bitcoin-Werte (USD) stellen den Betrag dar, der aus dem gesamten Handel von Blockchain-Adressen stammt, die wegen Betrugs gemeldet wurden. Die Zahlen stellen nicht den genauen Betrag dar, der speziell aus betrügerischen Handlungen stammt. Der Wert der pro Jahr erhaltenen Bitcoin entspricht dem Wert (USD) zum Zeitpunkt des Handels.

Diese Datenanalyse hat den Stand vom August 2023.

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