Найпоширеніші типи шахрайства з Bitcoin

Термін "криптовалюта", здається, надто асоціюється зі словом "злочин". Але правда, як і у випадку з іншими формами фінансів, відносна. 

Деякі $ на суму 20,1 мільярда доларів криптовалют було пов'язано з незаконною діяльністю у 2022 році. Однак, якщо поглянути на це з іншого боку, то лише 0.24% обсягу криптовалютних транзакцій. Чи багато це? Ну, це менше, ніж 1,9% у 2019 році - але це все одно означає, що більше двох центів у кожній транзакції криптовалюти bitcoin долар, яким торгували, був заплямований.

Ще більш відносним є те, кого зачіпає шахрайство. Ці 0.24% здаються набагато більш значущими, коли вони включають в себе 100% вмісту вашого криптогаманця. Поширені шахрайства, які можуть залишити ваш гаманець сухим, включають

• Шантажувати.: Шахраї зв'язуються з жертвою, погрожуючи, що у них є її дані або сороміцькі фотографії, і вимагають оплату в криптовалюті, щоб приховати їх.
• Сексуальне насильство: Часто, полюючи на молодь, сексот намагається обманом змусити жертву поділитися своїми сексуальними зображеннями, а потім шантажує її.
• Програми-вимагачіКіберзлочинці встановлюють шкідливе програмне забезпечення на пристрій жертви і використовують його для блокування її даних, залишаючи записку з вимогою викупу і вимагаючи оплату в криптовалюті за розблокування даних.

Ймовірність стати жертвою того чи іншого виду крипто-шахрайства коливається з часом, оскільки шахраї та експерти з безпеки змагаються в гонці озброєнь, щоб випередити один одного. Для того, щоб отримати більш чітке уявлення про похмурий підземний світ утопічного криптовалютного всесвіту, Coin Початок роботи проаналізували звіти про понад чверть мільйона шахрайств з bitcoin з 2018 року.

Що ми зробили

Coin Kickoff проаналізував 251 806 повідомлень про зловживання з сайту chainabuse.com, а потім витягнув список всіх вхідних транзакцій для кожної адреси з blockchain.info. Потім ми використали ці дані, щоб підрахувати, про які категорії криптошахрайства повідомлялося найчастіше, кількість повідомлень про шахрайство на рік, кількість унікальних шахраїв на рік і значення bitcoin, яке шахраї отримували щороку, починаючи з 2018 року.

Примітка: Значення Bitcoin (USD) представляють суму, отриману від усіх торгів за блокчейн-адресами, про які повідомлялося про шахрайство, а не тільки ту, що була отримана в результаті шахрайства. Значення Bitcoin, отримане за рік, відповідає його значенню (USD) на момент проведення торгів.

Основні висновки

• У "The найпоширеніші Форма шахрайства Bitcoin - це шантажз 85 534 повідомлень про шахрайство з 2018 року.
• Однак, шахрайські програми-вимагачі це трендовий на даний момент, з 3 376 повідомлень між Січень-червень 2023 року.
• У "The кількість повідомлень про шахраїв майже вдвічі. від 23,799 до 12,354 між 2021-22. Однак показники 2023 року майже збігаються з показниками 2022 року.
• Значення USD річні надходження від Bitcoin шахраї сягнув піку в $55.04 млрд в 2021.
• У "The середнє значення Bitcoin, отриманих шахраями в першому півріччі 2023 це $1,664,899.

Шантаж та програми-вимагачі серед найпоширеніших криптовалютних шахрайств

Наш перший графік показує загальну кількість кожної категорії шахрайств Bitcoin за останні п'ять років. Трьома ключовими загрозами є шантаж, вимагання та програми-вимагачі. Також було зафіксовано майже 10 000 шахрайств у соціальних мережах. Вони варіюються від фейкових або зламаних акаунтів, що пропонують вигідні пропозиції, до прямих повідомлень, що містять інфіковані посилання. Очевидно, що соціальні мережі - це не те місце, де слід вести серйозний криптобізнес: 

"Робіть домашнє завдання". припускає доктор Марк ТомляновичЛомбардський бізнес-коледж Ломбардо. "Я наполегливо раджу інвесторам відійти від соціальних мереж, щоб отримати ці джерела інформації, і повернутися до них лише тоді, коли вони відчують себе добре поінформованими".

Натисніть тут, щоб переглянути зображення у повному розмірі

Інвестиційні афери також є великою проблемою. Зовсім недавно опальна зірка НРЛ Джаррид Хейн потрапив у заголовки газет, коли його співкамерник переконав його інвестувати $780,000 в Bitcoin через контакти співкамерника. Але інвестиційні афери, подібні до цієї, також впливають на звичайних людей. У 2022 році було зафіксовано 1 134 інвестиційні шахрайства з Bitcoin, а з 2018 року - загалом 3 365.

Ось цифри з розбивкою по роках:

Натисніть тут, щоб переглянути зображення у повному розмірі

У 2023 році шахрайство з шантажем стало менш поширеним, ніж програми-вимагачі або вимагання. А кількість інвестиційних шахрайств зменшилася, оскільки потенційні інвестори усвідомлюють ризики, шахрайство з подарунками зараз входять до п'ятірки найпоширеніших. Шахрай, що роздає подарунки, публікує оголошення або повідомлення, пропонуючи безкоштовну криптовалюту або приз, і використовує вашу зацікавленість, щоб завоювати вашу довіру, викрасти ваші дані або встановити шкідливе програмне забезпечення. Шахрай часто видає себе за довірена знаменитість завоювати довіру - найвідоміший - експерт із законних грошей Мартін Льюїс у Великобританії або Ілон Маск у США.

Натисніть тут, щоб переглянути зображення у повному розмірі

Наведений вище графік ілюструє, як кількість повідомлень про криптовалютні шахрайства коливалася щомісяця з 2018 року. Драматичний пік припадає на квітень 2020 року, коли було повідомлено про 35 175 шахрайств після масове падіння у значенні Bitcoin. Цей період coin збігається з початком пандемії. Все більше людей сиділи вдома перед екранами своїх комп'ютерів (і турбувалися про гроші). І одночасноринкова капіталізація криптовалют зросла разом з кількістю випадків захворювання на Covid-19, при цьому легальні інвестиції також ненадовго зросли в перші місяці, перш ніж пішли на спад.

Кількість повідомлень про шахраїв зменшується з 2020 року

Криптошахрайство, схоже, втрачає свою привабливість як кар'єрний шлях. Як показано на графіку нижче, кількість індивідуальних шахраїв залишалася стабільною протягом декількох років після стрибка на 24% між 2019-20 роками. Минулого року їхня кількість скоротилася вдвічі, а 2023 рік, схоже, буде порівнянний з 2022 роком за загальною кількістю повідомлень про шахраїв.

Натисніть тут, щоб переглянути зображення у повному розмірі

Зареєстровані шахрайські трейдери отримали найбільше Bitcoin у 2021 році

Наведені нижче цифри відображають всю суму bitcoin, отриману шахраями, про яких ми повідомляли, - вона може включати і законні кошти, що надійшли на їхні рахунки. Це дає уявлення про масштаби, в яких шахраї діяли з 2018 року. Reuters звіти що транзакції, "пов'язані з суб'єктами, що потрапили під санкції, склали 44% минулорічної незаконної діяльності", а джерело цих цифр - аналітична компанія Chainalysis, що займається блокчейн-аналітикою, - стверджує, що більша частина цієї активності - це "ймовірно, російські користувачі, які використовують російську біржу".

Натисніть тут, щоб переглянути зображення у повному розмірі

Загальна сума надходжень від шахраїв досягла пікового рівня у 2021 році, коли вартість Bitcoin стрімко зросла. Ще більшим поштовхом міг стати бум транзакцій DeFi (децентралізовані фінанси) та Злочини, пов'язані з DeFi-технологіями. З тих пір відбулося зменшення кількості інвестиційних шахрайств оскільки інвестиції в криптовалюту загалом скоротилися; тим часом правоохоронні органи почали наздоганяти стрімкий прогрес, досягнутий у криптотехнологіях і культурі в попередні роки.

Натисніть тут, щоб переглянути зображення у повному розмірі

І ось ці цифри розподілені між річною загальною кількістю шахраїв. Криптозлочинність залишається прибутковою справою, і шахраї в середньому заробили $1,664,899 в цьому році. Інвестиційних шахрайств поменшало. Шахрайство з вимогами викупу, ймовірно, ще більше наповнить віртуальні кишені криптозлочинців, оскільки вони підвищують ціни на викуп для тих, хто готовий заплатити, щоб протистояти зростаючому опору проти сплати викупу з боку тих, хто відмовляється.

Як захиститися від крипто-шахрайства

На перший погляд, криптошахрайство є складним і витонченим, воно пов'язане з незрозумілими фінансовими ринками і глобальна геополітика. Як сказала сенатор Елізабет Уоррен зазначив"Темне підчерев'я криптовалют є критично важливою ланкою у фінансуванні тероризму, торгівлі людьми, наркоторгівлі та допомозі країнам-ізгоям, таким як Північна Корея та Іран".

Але зблизька криптошахрайство - це дорога, а іноді й руйнівна для життя неприємність, яка значною мірою залежить від слабкості людської натури, чи то бажання натиснути на привабливе посилання в соціальних мережах, чи то довіритися "інвестору", від якого ви ніколи не почуєте зворотного зв'язку. Щоб убезпечити себе, пам'ятайте про наступне запобіжні заходи:

• Не довіряйте "гарантованим доходам" і пропозиціям, які здаються занадто хорошими, щоб бути правдою.
• Не піддавайтеся технікам продажів під високим тиском.
• Встановіть антивірусне програмне забезпечення на всі свої пристрої.
• Дійте швидко якщо ви вважаєте, що вас ошукали.

Не дозволяйте собі стати статистикою криптозлочинності.

M1TP41 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ДЖЕРЕЛА

Щоб виявити найпоширеніші типи шахрайства з криптовалютою, ми зібрали та проаналізували 251 806 повідомлень про зловживання від chainabuse.comякі були пов'язані з 87 722 різними блокчейн-адресами. Після видалення дублікатів повідомлень від одного і того ж користувача про одне і те ж шахрайство з однією і тією ж блокчейн-адресою, у нас залишилося 232 455 унікальних повідомлень, пов'язаних зі зловживанням криптовалютою в період з 2018 по червень 2023 року.

Далі ми витягли повний список усіх вхідних транзакцій для кожної адреси, про яку повідомлялося, з blockchain.info.

Використовуючи інформацію з цих двох джерел і зосередившись на повідомленнях, зроблених з 2018 року, ми підрахували, про які категорії криптошахрайства повідомлялося найчастіше, кількість повідомлень про шахрайство за рік, кількість повідомлень про унікальних шахраїв за рік і значення bitcoin, яке шахраї отримували щороку відповідно до їхнього профілю на blockchain.info.

Значення Bitcoin (USD) представляють суму, отриману від усіх торгів на блокчейн-адресах, про які повідомлялося про шахрайство. Ці цифри не відображають точну суму, отриману саме від шахрайських дій. Значення Bitcoin, отримане за рік, відповідає тому, яким було його значення (USD) на момент проведення торгів.

Цей аналіз даних є коректним станом на серпень 2023 року.

Інші путівники Popualr

• 3 найкращі Bitcoin криптоказино з бонусами
• Як купити Bitcoin (BTC)
• Як купити Ethereum (ETH)
• Як купити Dogecoin (DOGE)
• Як купити Shiba Inu (SHIB)
• Як купити Solana (SOL)
• Як купити Litecoin (LTC)
• Як купити Polkadot (DOT)
• Як купити Polygon (MATIC)
• Як купити Cardano (ADA)
• Як купити Avalanche (AVAX)