Dažniausiai pasitaikantys Bitcoin sukčiavimo tipai

Atrodo, kad sąvoka "kriptografija" pernelyg gerai dera su žodžiu "nusikaltimas". Tačiau tiesa, kaip ir kitų finansų formų atveju, yra santykinė. 

Kai kurie $20,1 mlrd. kriptovaliutų buvo susiję su neteisėta veikla 2022 m. Tačiau žvelgiant iš kitos pusės, tai yra tik 0,24% kriptovaliutų sandorių apimties. Ar tai daug? Na, tai mažiau nei 2019 m., kai buvo pasiekta 1,9%, tačiau tai vis tiek reiškia, kad daugiau nei du centai iš kiekvieno bitcoin JAV dolerių, kuriais prekiaujama, buvo sugadinta.

Dar labiau susiję yra tai, kam sukčiai daro poveikį. Tas 0,24% atrodo daug reikšmingesnis, kai apima 100% jūsų kriptovaliutų piniginės turinio. Dažniausiai pasitaikančios apgavystės, dėl kurių jūsų piniginė gali likti sausa:

• Šantažas: Sukčiai susisiekia su savo auka, grasindami, kad turi jos duomenis ar nepatogias nuotraukas, ir reikalauja sumokėti kriptovaliutomis, kad jas sulaikytų.
• Sekso prievartavimas: Dažnai sekso prievartautojai tyko jaunų žmonių ir bando įkalbėti savo auką pasidalyti seksualinio pobūdžio nuotraukomis, o paskui ją šantažuoja.
• Išpirkos reikalaujančios programos; Kibernetiniai nusikaltėliai į aukos įrenginį įdiegia kenkėjišką programinę įrangą ir ja užrakina jos duomenis, palikdami išpirkos raštelį ir prašydami už duomenų išlaisvinimą sumokėti kriptovaliuta.

Tikimybė tapti vieno ar kito tipo kriptovaliutų sukčių taikiniu laikui bėgant kinta, nes sukčiai ir saugumo ekspertai varžosi ginklavimosi varžybose, siekdami išlikti vieni prieš kitus. Kad susidarytumėte aiškesnį vaizdą apie miglotą utopinės kriptovaliutų visatos požeminį pasaulį, Coin pradžia nuo 2018 m. išanalizavo pranešimus apie daugiau kaip ketvirtį milijono bitcoin sukčiavimo atvejų.

Ką padarėme

Coin Kickoff išanalizavo 251 806 piktnaudžiavimo pranešimus iš chainabuse.com ir iš blockchain.info iškrapštė visų įeinančių sandorių sąrašą kiekvienam adresui, apie kurį buvo pranešta. Tada šiuos duomenis panaudojome apskaičiuodami, apie kokių kategorijų kriptovaliutų sukčiavimus buvo pranešama dažniausiai, sukčiavimo pranešimų skaičių per metus, unikalių sukčių skaičių per metus ir bitcoin vertę, kurią sukčiai gaudavo kiekvienais metais nuo 2018 m.

Pastaba: Bitcoin vertės (USD) rodo sumą, gautą iš visos prekybos blokų grandinės adresais, apie kuriuos buvo pranešta dėl sukčiavimo, o ne tik tą, kuri buvo gauta dėl sukčiavimo. Per metus gauta Bitcoin vertė yra teisinga ir atitinka tai, kokia jos vertė (USD) buvo prekybos metu.

Pagrindinės išvados

• Svetainė dažniausiai pasitaikantys Bitcoin sukčiavimo forma yra šantažas, su 85 534 pranešimai apie sukčiavimus nuo 2018 m.
• Tačiau, išpirkos reikalaujančios programinės įrangos sukčiai yra tendencija šiuo metu yra priekyje, o 3 376 pranešimų tarp 2023 m. sausio-birželio mėn..
• Svetainė pranešimų apie sukčius skaičius beveik pusiau perpjautas iš 23,799 į 12,354 tarp 2021-22. Tačiau 2023 m. rodikliai beveik prilygsta 2022 m. rodikliams.
• USD vertė metinės įplaukos pagal Bitcoin sukčiai pasiekė aukščiausią tašką $55,04 mlrd. svetainėje 2021.
• Svetainė vidutinė vertė Bitcoin, kuriuos sukčiai gavo per pirmąjį pusmetį 2023 yra . $1,664,899.

Šantažas ir išpirkos reikalaujanti programinė įranga - dažniausiai pasitaikantys kriptografiniai sukčiavimai

Pirmoje diagramoje pateikiame bendrą kiekvienos kategorijos Bitcoin sukčiavimo atvejų skaičių per pastaruosius penkerius metus. Trys pagrindinės grėsmės - šantažas, sekso išdavystė ir išpirkos reikalaujanti programinė įranga. Taip pat pranešta apie beveik 10 000 sukčiavimo atvejų socialinėje žiniasklaidoje. Jų būta įvairių - nuo suklastotų ar nulaužtų paskyrų, kuriose siūlomi pasiūlymai, iki tiesioginių žinučių su užkrėstomis nuorodomis. Suprantama, kad socialinė žiniasklaida nėra ta vieta, kurioje reikėtų užsiimti rimtais kriptovaliutų verslais: 

"Atlikite namų darbus". siūlo Dr. Marcas Tomljanovičius, Lombardo verslo koledžas. "Aš primygtinai siūlau investuotojams atsitraukti nuo socialinės žiniasklaidos, kad gautų šiuos informacijos šaltinius, ir grįžti tik tada, kai jie jausis gerai informuoti."

Spustelėkite čia, jei norite pamatyti viso dydžio paveikslėlį

Investicinės apgavystės taip pat yra didelė problema. Visai neseniai buvo nuskriausta NRL žvaigždė Jarrydas Hayne'as pateko į laikraščių antraštes, nes buvo įtikintas savo kameros draugo investuoti $780 000 į Bitcoin per kameros draugo ryšius. Tačiau tokios investicinės apgavystės kaip ši taip pat paveikti paprastus žmones.. 2022 m. pranešta apie 1 134 Bitcoin investicinius sukčiavimus, o nuo 2018 m. - iš viso apie 3 365 sukčiavimus.

Pateikiame pagal metus suskirstytus duomenis:

Spustelėkite čia, jei norite pamatyti viso dydžio paveikslėlį

2023 m. šantažo sukčiavimo atvejai tapo mažiau paplitę nei išpirkos reikalaujančios programos ar seksualinis išdavystė. Investicinių sukčiavimų sumažėjo, nes potencialūs investuotojai suprato riziką, dovanojimo sukčiai dabar yra tarp penkių labiausiai paplitusių. Dovanų sukčiai skelbia skelbimą ar žinutę, kurioje siūlo nemokamą kriptovaliutą arba prizą, ir pasinaudodami jūsų susidomėjimu įgyja jūsų pasitikėjimą, pavagia jūsų duomenis arba įdiegia kenkėjišką programinę įrangą. Sukčiai dažnai prisistato kaip patikima įžymybė įgyti patikimumą - labiausiai žinomas teisėtas pinigų ekspertas Martinas Lewisas Jungtinėje Karalystėje arba Elonas Muskas JAV.

Spustelėkite čia, jei norite pamatyti viso dydžio paveikslėlį

Aukščiau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip nuo 2018 m. kas mėnesį svyruoja pranešimų apie kriptovaliutų sukčiavimo atvejus skaičius. Dramatiškas pikas pasiektas 2020 m. balandį, kai buvo pranešta apie 35 175 sukčiavimus po didžiulis nuosmukis Bitcoin vertę. Šis laikotarpis coin sutampa su pandemijos pradžia. Daugiau žmonių sėdėjo namuose prie kompiuterių ekranų (ir nerimavo dėl pinigų). Ir vienu metu, kriptovaliutų rinkos vertė augo kartu su Covid-19 bylų skaičiumi, o teisėtos investicijos tais pirmaisiais mėnesiais taip pat trumpam išaugo, o vėliau sumažėjo.

Nuo 2020 m. mažėja pranešimų apie sukčius skaičius

Atrodo, kad sukčiavimas kriptovaliutomis praranda savo patrauklumą kaip karjeros kelias. Kaip matyti iš toliau pateiktos diagramos, po 24% šuolio 2019-20 m. individualių sukčių, apie kuriuos pranešta, skaičius porą metų išliko stabilus. Pernai šis skaičius sumažėjo perpus, o 2023 m., atrodo, bus panašus į 2022 m. pagal bendrą sukčių, apie kuriuos pranešta, skaičių.

Spustelėkite čia, jei norite pamatyti viso dydžio paveikslėlį

Daugiausia pranešimų apie sukčiavimo prekybininkus gauta 2021 m. Bitcoin

Toliau pateikti skaičiai atspindi visą bitcoin vertę, kurią gavo sukčiai, apie kuriuos pranešta - gali būti, kad į jų sąskaitas pateko teisėtos lėšos. Iš jų galima susidaryti vaizdą, kokiu mastu sukčiai veikė nuo 2018 m. Reuters praneša . kad sandoriai, "susiję su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, sudarė 44% praėjusių metų neteisėtos veiklos", o duomenų šaltinis - blokų grandinės analizės įmonė "Chainalysis" - teigia, kad didžioji šios veiklos dalis yra "greičiausiai Rusijos vartotojai, besinaudojantys Rusijos birža".

Spustelėkite čia, jei norite pamatyti viso dydžio paveikslėlį

Bendros sukčių įplaukos pasiekė aukščiausią lygį 2021 m., nes Bitcoin vertė sparčiai augo. Didesnis postūmis galėjo būti DeFi (decentralizuoto finansavimo) sandorių bumas ir Su "DeFi" susijęs nusikaltimas. Nuo to laiko buvo investicinių sukčiavimų skaičiaus mažėjimas. kadangi investicijos į kriptovaliutas apskritai sumažėjo; tuo tarpu teisėsauga pradėjo pasivyti sparčią kriptovaliutų technologijų ir kultūros pažangą per pastaruosius metus.

Spustelėkite čia, jei norite pamatyti viso dydžio paveikslėlį

Štai šie skaičiai, padalyti tarp visų sukčių per metus. Kriptovaliutų nusikaltimai išlieka pelningas užsiėmimas - šiemet sukčiai vidutiniškai uždirbo po $1 664 899. Investicinių sukčiavimų sumažėjo. Tikėtina, kad išpirkos reikalaujančios programinės įrangos sukčiavimai dar labiau papildys virtualias kriptografinių nusikaltėlių kišenes, nes jie padidinti jų išpirkos kainas norinčių mokėti išpirką, siekiant atremti padidėjusį atsisakančiųjų mokėti išpirką pasipriešinimą.

Kaip apsisaugoti nuo kriptografinių sukčių

Iš tolo žiūrint, kriptovaliutų sukčiai yra sudėtingi ir rafinuoti, susiję su neaiškiomis finansų rinkomis ir pasaulinė geopolitika. Kaip sakė senatorė Elizabeth Warren nurodė, "tamsioji kriptovaliutų pusė yra jų lemiamas ryšys finansuojant terorizmą, prekybą žmonėmis, prekybą narkotikais ir padedant tokioms nesąžiningoms valstybėms kaip Šiaurės Korėja ir Iranas".

Tačiau iš arti kriptovaliutų sukčiai yra brangiai kainuojanti ir kartais gyvenimą griaunanti bėda, kuri labai priklauso nuo žmogaus prigimties silpnybių - noro paspausti viliojančią nuorodą socialinėje žiniasklaidoje arba pasitikėti "investuotoju", iš kurio niekada nesulaukiate atsakymo. Norėdami išlikti saugūs, nepamirškite šių dalykų atsargumo priemonės:

• Nepasitikėkite "garantuota grąža" ir pasiūlymais, kurie atrodo pernelyg geri, kad būtų tiesa.
• Atsispirkite didelio spaudimo pardavimo metodams.
• Įdiekite antivirusinę programinę įrangą visuose savo įrenginiuose.
• Veikite greitai jei manote, kad buvote apgautas.

Neleiskite sau tapti kriptografinio nusikalstamumo statistikos objektu.

METHODOLOGIJA IR ŠALTINIAI

Siekdami išsiaiškinti dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo, susijusio su kriptovaliuta, tipus, surinkome ir išanalizavome 251 806 pranešimus apie piktnaudžiavimą iš chainabuse.com, kurie buvo susieti su 87 722 skirtingais blokų grandinės adresais. Pašalinus pasikartojančius to paties naudotojo pranešimus apie tą patį sukčiavimą su tuo pačiu blokų grandinės adresu, liko 232 455 unikalūs pranešimai, susiję su piktnaudžiavimu kriptovaliutomis nuo 2018 m. iki 2023 m. birželio mėn.

Po to surinkome išsamų visų įeinančių sandorių, susijusių su kiekvienu nurodytu adresu, sąrašą iš blockchain.info.

Remdamiesi šių dviejų šaltinių informacija ir sutelkdami dėmesį į pranešimus, pateiktus nuo 2018 m., apskaičiavome, apie kokių kategorijų kriptovaliutų sukčiavimo atvejus dažniausiai pranešama, koks yra pranešimų apie sukčiavimą skaičius per metus, unikalių sukčių skaičius per metus ir bitcoin vertė, kurią sukčiai, apie kuriuos pranešta, gavo kiekvienais metais pagal savo blockchain.info profilį.

Bitcoin vertės (USD) - tai suma, gauta iš visos prekybos blokų grandinės adresais, apie kuriuos buvo pranešta dėl sukčiavimo. Skaičiai neatspindi tikslios sumos, gautos būtent iš sukčiavimo. Per metus gauta Bitcoin vertė yra teisinga ir atitinka tai, kokia jos vertė (USD) buvo prekybos metu.

Ši duomenų analizė teisinga 2023 m. rugpjūčio mėn. duomenimis.

Kiti "Popualr" vadovai

• 3 geriausi Bitcoin kriptovaliutų kazino su premijomis
• Kaip įsigyti Bitcoin (BTC)
• Kaip įsigyti Ethereum (ETH)
• Kaip įsigyti Dogecoin (DOGE)
• Kaip įsigyti Shiba Inu (SHIB)
• Kaip įsigyti Solana (SOL)
• Kaip įsigyti Litecoin (LTC)
• Kaip įsigyti Polkadot (DOT)
• Kaip įsigyti Polygon (MATIC)
• Kaip įsigyti Cardano (ADA)
• Kaip įsigyti Avalanche (AVAX)