Най-често срещаните видове измами Bitcoin

Терминът "криптовалута" сякаш се съчетава твърде добре с думата "престъпление". Но истината, както и при другите форми на финансиране, е относителна. 

Някои Стойност $20.1 милиарда от криптовалутата е била свързана с незаконна дейност през 2022 г. Погледнато по друг начин обаче, това е само 0.24% от обема на транзакциите с криптовалута. Това много ли е? Е, това е по-малко от нечестивия връх от 1,9% през 2019 г., но все пак означава, че повече от два цента на всеки bitcoin търгуваният долар е опорочен.

Още по-относително е кой е засегнат от измамата. Тези 0,24% изглеждат много по-значими, когато включват 100% от съдържанието на крипто портфейла ви. Често срещаните измами, които могат да оставят портфейла ви сух, включват:

• Изнудване: Измамниците се свързват с жертвата си, заплашват я, че разполагат с нейни данни или неудобни снимки, и искат плащане в криптовалута, за да ги задържат.
• Секс изнудване: Често секстористът се опитва да подмами жертвата си да сподели свои сексуални снимки, след което я изнудва.
• Рансъмуер; Киберпрестъпниците инсталират зловреден софтуер на устройството на жертвата и го използват, за да заключат данните ѝ, като оставят бележка с искане за откуп и заплащане в криптовалута за освобождаване на данните.

Вероятността да попаднете на един или друг вид крипто измама се променя с течение на времето, тъй като измамниците и експертите по сигурността се състезават в надпревара за изпреварване. За да получите по-ясна представа за мрачния подземен свят на утопичната криптовселена, Coin Начален удар анализира доклади за повече от четвърт милион измами bitcoin от 2018 г. насам.

Какво направихме

Coin Kickoff анализира 251 806 доклада за злоупотреби от chainabuse.com и след това изстъргва списък с всички входящи транзакции за всеки докладван адрес от blockchain.info. След това използвахме тези данни, за да изчислим кои категории крипто измами са били най-често докладвани, броя на докладите за измами на година, броя на уникалните измамници на година и стойността на bitcoin, която измамниците са получавали всяка година от 2018 г. насам.

Забележка: Стойностите на Bitcoin (USD) представляват сумата, получена от цялата търговия от блокчейн адреси, за които е докладвано, че са измамени, а не само тази, получена чрез измама. Стойността на Bitcoin, получена за година, е коректна спрямо това, каква е била стойността ѝ (USD) по време на търговията.

Основни изводи

• Сайтът най-често срещаните формата на измамата Bitcoin е изнудване, с 85 534 докладвани измами от 2018 г. насам.
• Въпреки това, измами с рансъмуер са тенденция напред в момента, с 3 376 отчетени между януари-юни 2023 г..
• Сайтът брой докладвани измамници почти Разполовени от 23,799 към 12,354 между 2021-22. Въпреки това броят за 2023 г. е на път да се изравни с този за 2022 г.
• Стойността на USD на годишни постъпления от Bitcoin измамници достигна своя връх при $55.04 милиарда в 2021.
• Сайтът средна стойност на Bitcoin, получени от измамници през първата половина на 2023 е $1,664,899.

Изнудването и рансъмуерът са сред най-разпространените крипто измами

Първата ни графика показва общия брой на всяка категория измами Bitcoin през последните пет години. Изнудването, сексторът и софтуерът за откуп се очертават като трите основни заплахи. Докладвани са и близо 10 000 измами в социалните мрежи. Те варират от фалшиви или хакнати акаунти, предлагащи сделки, до директни съобщения, съдържащи заразени връзки. Логично е социалните медии да не са мястото, където трябва да се прави сериозен крипто бизнес: 

"Направи си домашното". предлага д-р Марк Томлянович, Колеж по бизнес Lombardo. "Силно препоръчвам на инвеститорите да се оттеглят от социалните медии, за да получат тези източници на информация, и да се върнат едва след като се почувстват добре информирани."

Кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер

Инвестиционните измами също са голям проблем. Неотдавна изпадналата в немилост звезда от NRL Джарид Хейн попада в заглавията на вестниците, след като е бил убеден от съкилийника си да инвестира $780 000 в Bitcoin чрез контактите на съкилийника си. Но инвестиционни измами като тази също засягат обикновените хора. През 2022 г. са докладвани около 1134 инвестиционни измами Bitcoin, а от 2018 г. насам - общо 3365.

Ето данните по години:

Кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер

През 2023 г. измамите с изнудване стават по-рядко срещани от тези с цел откуп или секстормоз. И докато инвестиционните измами намаляват, тъй като потенциалните инвеститори осъзнават рисковете, измами с подаръци сега са сред петте най-разпространени. Измамникът, който дава подаръци, публикува реклама или съобщение, в което предлага безплатна криптовалута или награда, и използва интереса ви, за да спечели доверието ви, да открадне данните ви или да инсталира зловреден софтуер. Измамникът често се представя за доверена знаменитост за да придобиете доверие - най-известният е легитимният експерт по пари Мартин Люис в Обединеното кралство или Елон Мъск в САЩ

Кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер

Графиката по-горе илюстрира как броят на докладваните крипто измами варира на месечна база от 2018 г. насам. Драматичният връх е през април 2020 г., когато са докладвани 35 175 измами след огромен спад в стойността на Bitcoin. Този период coin съвпада с началото на пандемията. Повече хора са си вкъщи пред екраните на компютрите (и се притесняват за пари). И едновременно, пазарната капитализация на криптовалутите нарасна заедно с броя на делата за Covid-19, като законните инвестиции също се повишиха за кратко през тези първи месеци, преди да намалеят.

Броят на докладваните измамници намалява от 2020 г. насам

Изглежда, че измамите с криптовалути губят привлекателността си като кариера. Както показва графиката по-долу, броят на докладваните индивидуални измамници остава стабилен в продължение на няколко години след скока от 24% в периода 2019-20 г. Миналата година броят им намаля наполовина, а 2023 г. изглежда ще бъде сравнима с 2022 г. по отношение на общия брой докладвани измамници.

Кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер

Най-много докладвани измамници са получили Bitcoin през 2021 г.

Данните ни по-долу представляват цялата стойност на bitcoin, получена от докладваните измамници - възможно е тя да включва и законни средства, постъпили в техните сметки. Те дават представа за мащаба, в който измамниците са действали от 2018 г. насам. Ройтерс доклади че транзакциите, "свързани със санкционирани субекти, съставляват 44% от незаконната дейност през миналата година", като източникът на цифрите - фирмата за блокчейн анализи Chainalysis - заявява, че по-голямата част от тази дейност е "вероятно руски потребители, използващи руски обмен".

Кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер

Общите постъпления от измамници достигат най-високите си нива през 2021 г., когато стойността на Bitcoin рязко нараства. По-голям тласък може да е имал бумът на трансакциите DeFi (децентрализирано финансиране) и Престъпления, свързани с DeFi. Оттогава има намаляване на инвестиционните измами тъй като инвестициите в криптовалути като цяло намаляха; междувременно правоприлагащите органи започнаха да наваксват с бързия напредък, постигнат в криптотехнологиите и културата през предходните години.

Кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер

А ето и тези цифри, разделени на годишния брой на измамниците. Криптопрестъпленията остават доходоносно занимание, като досега през тази година измамниците са прибирали средно по $1 664 899. Инвестиционните измами отбелязват спад. Измамите с рансъмуер вероятно ще напълнят допълнително виртуалните джобове на криптопрестъпниците, тъй като те повишават цените на откупите си за тези, които са готови да платят, за да се противодейства на засилената съпротива срещу плащането на откупи от страна на тези, които отказват.

Как да се предпазим от крипто измами

Погледнато отдалеч, крипто измамите са сложни и изтънчени, свързани с неясни финансови пазари и глобална геополитика. Както сенатор Елизабет Уорън посочи, "тъмната страна на криптовалутите е тяхната решаваща връзка с финансирането на тероризма, трафика на хора, търговията с наркотици и подпомагането на разбойнически държави като Северна Корея и Иран".

Но погледнато отблизо, крипто измамите са скъпоструваща и понякога унищожаваща живота неприятност, която до голяма степен зависи от слабостите на човешката природа, независимо дали става дума за готовността да кликнете върху примамлива връзка в социалните медии или да се доверите на "инвеститор", който никога не ви отговаря. За да сте сигурни, имайте предвид следното предпазни мерки:

• Не се доверявайте на "гарантирана възвръщаемост" и на оферти, които изглеждат твърде добри, за да са истина.
• Не се поддавайте на техники за продажба под силен натиск.
• Инсталирайте софтуер за защита от зловреден софтуер на всичките си устройства.
• Действайте бързо ако смятате, че сте били измамени.

Не позволявайте да се превърнете в статистическа единица за криптопрестъпления.

M1TP41ТОДОЛОГИЯ И ИЗТОЧНИЦИ

За да открием най-често срещаните видове измами с криптовалута, събрахме и анализирахме 251 806 доклада за злоупотреби от chainabuse.com, които бяха свързани с 87 722 различни адреса в блокчейн. След като премахнахме дублиращите се доклади от един и същ потребител за една и съща измама с един и същ блокчейн адрес, останахме с 232 455 уникални доклада, свързани със злоупотреби с криптовалути между 2018 г. и юни 2023 г.

След това издирихме подробен списък на всички входящи транзакции за всеки отчетен адрес от blockchain.info.

Като използвахме информацията от тези два източника и се съсредоточихме върху докладите, направени от 2018 г. насам, изчислихме кои категории крипто измами са най-често докладвани, броя на докладите за измами на година, броя на докладваните уникални измамници на година и стойността на bitcoin, която докладваните измамници са получавали всяка година според техния профил в blockchain.info.

Стойностите на Bitcoin (USD) представляват сумата, получена от цялата търговия от блокчейн адреси, за които е докладвано, че са измамени. Стойностите не представляват точната сума, получена конкретно от измами. Стойността на Bitcoin, получена за година, е коректна спрямо това, което е била нейната стойност (USD) по време на търговията.

Този анализ на данните е верен към август 2023 г.

Други ръководства на Popualr

• 3 Най-добрите крипто казина Bitcoin с бонуси
• Как да закупите Bitcoin (BTC)
• Как да закупите Ethereum (ETH)
• Как да закупите Dogecoin (DOGE)
• Как да закупите Shiba Inu (SHIB)
• Как да закупите Solana (SOL)
• Как да закупите Litecoin (LTC)
• Как да закупите Polkadot (DOT)
• Как да закупите Polygon (MATIC)
• Как да закупите Cardano (ADA)
• Как да купя Avalanche (AVAX)