Термин "криптовалюта", кажется, слишком точно сочетается со словом "преступление". Но правда, как и в случае с другими видами финансов, относительна.
- 350+ Перечисленные криптовалюты
- <0.10% Комиссионные за транзакции
- 120 млн. Зарегистрированные пользователи
- Безопасный фонд активов для пользователей
- Заработок на депозитах
- США
- Начните с самого малого. $10
- Покупка и продажа 200+ криптовалюты
- Профессиональное решение для крупных трейдеров
- Доступно в 190+ страны
Некоторые $20,1 млрд. криптовалюты были связаны с незаконной деятельностью в 2022 году. Однако, если посмотреть с другой стороны, то это всего 0,24% объема криптовалютных транзакций. Много ли это? Ну, это меньше, чем в 2019 году, когда был достигнут небывалый максимум в 1,9%, но все равно это означает, что более двух центов с каждого bitcoin Обращающийся доллар был испорчен.
Еще более относительным является то, кого затрагивает эта афера. Эти 0,24% кажутся гораздо более значительными, когда речь идет о 100% содержимого вашего криптокошелька. К числу распространенных мошенничеств, которые могут оставить ваш кошелек без средств, относятся:
- Шантаж: Мошенники связываются со своей жертвой, угрожая, что у них есть их данные или позорные фотографии, и требуют оплаты в криптовалюте за их удержание.
- Сексторт: Часто секст-вымогатель, нападая на молодых людей, пытается обманом заставить свою жертву поделиться сексуальными изображениями себя, а затем шантажирует ее.
- Ransomware; Киберпреступники устанавливают на устройство жертвы вредоносное ПО и с его помощью блокируют ее данные, оставляя записку с требованием выкупа и требуя оплаты в криптовалюте за освобождение данных.
Вероятность стать жертвой того или иного вида криптомошенничества колеблется с течением времени, поскольку мошенники и эксперты по безопасности соревнуются в гонке вооружений, пытаясь опередить друг друга. Для того чтобы получить более четкое представление о мутном подземном мире утопической криптовалютной вселенной, Бросок монеты Проанализированы сообщения о более чем четверти миллиона мошенничеств с bitcoin с 2018 года.
Что мы сделали
Компания Coin Kickoff проанализировала 251 806 сообщений о злоупотреблениях с сайта chainabuse.com, а затем взяла список всех входящих транзакций для каждого из указанных адресов с сайта blockchain.info. Затем мы использовали эти данные для расчета того, какие категории криптомошенничества встречаются чаще всего, количества сообщений о мошенничестве в год, количества уникальных мошенников в год и стоимости bitcoin, которую мошенники получали каждый год, начиная с 2018 года.
Примечание: значения Bitcoin (USD) представляют собой сумму, полученную от всех торгов по блокчейн-адресам, которые были зарегистрированы за мошенничество, а не только ту, которая была получена в результате мошенничества. Значение Bitcoin, полученное за год, корректно по отношению к тому, каким было его значение (USD) на момент торгов.
Основные выводы
- Сайт наиболее распространённый форма аферы Bitcoin шантаж, с 85 534 сообщения о мошенничестве с 2018 г.
- Однако, мошенничество с вымогательством являются тренд на данный момент впереди, с 3 376 сообщений между Январь-июнь 2023 г..
- Сайт количество зарегистрированных мошенников почти разрезанный пополам с сайта 23,799 на 12,354 между 2021-22. Однако показатели 2023 года практически совпадают с показателями 2022 года.
- Значение USD годовые поступления от Bitcoin мошенники достиг максимума $55.04 млрд. в 2021.
- Сайт среднее значение Bitcoin, полученных мошенниками в первой половине 2023 это $1,664,899.
Шантаж и Ransomware - одни из самых распространенных криптомошенничеств
Первая диаграмма показывает общее количество обращений в каждую категорию мошенничества Bitcoin за последние пять лет. Три основные угрозы - шантаж, секс-вымогательство и выкупное ПО. Также было зарегистрировано почти 10 000 случаев мошенничества в социальных сетях. Они варьируются от поддельных или взломанных аккаунтов, предлагающих выгодные предложения, до прямых сообщений, содержащих зараженные ссылки. Вполне логично, что социальные сети - не то место, где следует вести серьезный криптобизнес:
"Делайте домашнее задание". предлагает д-р Марк ТомляновичКолледж бизнеса Ломбардо. "Я настоятельно рекомендую инвесторам отойти от социальных сетей, чтобы получить эти источники информации, и вернуться к ним только после того, как они почувствуют себя хорошо информированными".
- 350+ Перечисленные криптовалюты
- <0.10% Комиссионные за транзакции
- 120 млн. Зарегистрированные пользователи
- Безопасный фонд активов для пользователей
- Заработок на депозитах
- США
- Начните с самого малого. $10
- Покупка и продажа 200+ криптовалюты
- Профессиональное решение для крупных трейдеров
- Доступно в 190+ страны
Нажмите здесь, чтобы увидеть изображение в полном размере
Не менее распространены и инвестиционные аферы. Совсем недавно опальная звезда NRL Джаррид Хейн попал в заголовки газет, когда сокамерник убедил его вложить $780 000 в Bitcoin через знакомых сокамерника. Но подобные инвестиционные аферы также влияют на обычных людей. В 2022 году было зарегистрировано около 1 134 мошенничеств с инвестициями в 1ТП12Т, а всего с 2018 года - 3 365.
Вот цифры в разбивке по годам:
Нажмите здесь, чтобы увидеть изображение в полном размере
В 2023 году мошенничества, связанные с шантажом, стали менее распространенными, чем вымогательство или сексторство. А мошенничества с инвестициями сокращаются, поскольку потенциальные инвесторы осознают риски, мошенничество с подарками входят в пятерку наиболее распространенных. Мошенник размещает рекламу или сообщение с предложением бесплатной криптовалюты или приза и использует ваш интерес, чтобы завоевать ваше доверие, украсть ваши данные или установить вредоносное ПО. Мошенник часто выдает себя за доверенная знаменитость для завоевания авторитета - наиболее известный эксперт по легальным деньгам Мартин Льюис в Великобритании или Элон Маск в США.
Нажмите здесь, чтобы увидеть изображение в полном размере
На графике выше показано, как с 2018 года ежемесячно колеблется количество сообщений о мошенничестве с криптовалютами. Резкий пик приходится на апрель 2020 года, когда было зарегистрировано 35 175 мошенничеств после массовый спад в значении Bitcoin. Этот период coin совпадает с началом пандемии. Все больше людей сидели дома перед экранами компьютеров (и беспокоились о деньгах). И одновременноРыночная стоимость криптовалют росла вместе с количеством случаев Covid-19, при этом легальные инвестиции также кратковременно росли в те первые месяцы, а затем сошли на нет.
Число зарегистрированных мошенников снижается с 2020 года
Криптомошенничество, похоже, теряет свою привлекательность в качестве карьерного роста. Как видно из приведенной ниже диаграммы, число зарегистрированных мошенников-индивидуалов оставалось стабильным в течение нескольких лет после скачка на 24% в 2019-20 годах. В прошлом году это число сократилось вдвое, а 2023 год, похоже, будет сопоставим с 2022 годом по общему числу зарегистрированных мошенников.
Нажмите здесь, чтобы увидеть изображение в полном размере
Больше всего Bitcoin в 2021 году получили трейдеры-мошенники
Приведенные нами цифры отражают всю стоимость bitcoin, полученную заявленными мошенниками, - в нее вполне могут входить и законные средства, поступившие на их счета. Это дает представление о масштабах деятельности мошенников с 2018 года. Reuters сообщает что транзакции, "связанные с организациями, находящимися под санкциями, составили 44% от общего объема незаконной деятельности в прошлом году", причем источник этих данных - компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейна, - утверждает, что большая часть этой деятельности "скорее всего, приходится на российских пользователей, использующих российскую биржу".
Нажмите здесь, чтобы увидеть изображение в полном размере
Общий объем поступлений от мошенников достиг пикового уровня в 2021 году, когда стоимость Bitcoin резко возросла. Более сильным толчком мог стать бум DeFi (децентрализованных финансовых операций) и Преступления, связанные с дефисами. С тех пор был создан сокращение числа инвестиционных мошенничеств В то время как инвестиции в криптовалюты в целом сократились, правоохранительные органы начали догонять стремительное развитие криптотехнологий и культуры в предыдущие годы.
Нажмите здесь, чтобы увидеть изображение в полном размере
А вот как эти цифры распределяются между мошенниками за год. Криптопреступления остаются прибыльным занятием: в этом году мошенники в среднем заработали по $1 664 899. Инвестиционные мошенничества сократились. Мошенничество с вымогательством, скорее всего, еще больше пополнит виртуальные карманы криптопреступников, поскольку они повышают цены на выкуп для тех, кто готов платить, чтобы противостоять усилению сопротивления выкупу со стороны тех, кто отказывается его платить.
Как защититься от криптомошенников
Если смотреть со стороны, то криптовалютные мошенничества выглядят сложными и изощренными, завязанными на непонятных финансовых рынках и глобальная геополитика. Как отметила сенатор Элизабет Уоррен указалПо мнению эксперта, "темная подноготная криптовалют - это их важнейшая роль в финансировании терроризма, торговли людьми, наркоторговли и помощи странам-изгоям, таким как Северная Корея и Иран".
Однако при ближайшем рассмотрении криптомошенники оказываются дорогостоящей, а иногда и губительной для жизни неприятностью, которая во многом зависит от особенностей человеческой натуры, будь то готовность перейти по заманчивой ссылке в социальных сетях или довериться "инвестору", от которого нет ответа. Чтобы обезопасить себя, помните о следующем меры предосторожности:
- С недоверием относитесь к "гарантированным доходам" и предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
- Противостоять методам продаж с высоким давлением.
- Установите на всех своих устройствах антивирусное программное обеспечение.
- Действуйте быстро если вы считаете, что вас обманули.
Не позволяйте себе стать статистикой криптопреступлений.
M1TP41МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОЧНИКИ
Для выявления наиболее распространенных видов мошенничества с криптовалютой мы собрали и проанализировали 251 806 сообщений о злоупотреблениях, полученных от chainabuse.comкоторые были связаны с 87 722 различными адресами блокчейна. После удаления дубликатов сообщений от одного и того же пользователя об одном и том же мошенничестве с одним и тем же блокчейн-адресом мы получили 232 455 уникальных сообщений, связанных со злоупотреблением криптовалютами в период с 2018 по июнь 2023 года.
Далее мы собрали полный список всех входящих транзакций по каждому адресу из базы данных blockchain.info.
Используя информацию из этих двух источников и сосредоточившись на сообщениях, поступивших с 2018 г., мы рассчитали, какие категории криптомошенничества встречаются чаще всего, количество сообщений о мошенничестве в год, количество уникальных мошенников в год и стоимость bitcoin, которую мошенники получали каждый год в соответствии со своим профилем на сайте blockchain.info.
Значения Bitcoin (USD) представляют собой сумму, полученную от всех торгов по блокчейн-адресам, которые были зарегистрированы за мошенничество. Эти цифры не отражают точную сумму, полученную именно от мошеннических действий. Значение Bitcoin, полученное за год, корректно по отношению к тому, какова была его стоимость (USD) на момент проведения торгов.
Приведенный анализ данных корректен по состоянию на август 2023 года.
Другие справочники Popualr
- 3 лучших криптовалютных казино с бонусами Bitcoin
- Как купить 1ТП12Т (1ТП40Т)
- Как купить 1ТП6Т (1ТП41Т)
- Как купить 1ТП9Т (1ТП36Т)
- Как купить 1ТП5Т (1ТП37Т)
- Как купить Solana (SOL)
- Как купить 1ТП11Т (1ТП53Т)
- Как купить 1ТП8Т (1ТП47Т)
- Как купить 1ТП16Т (1ТП26Т)
- Как купить Cardano (ADA)
- Как купить 1ТП4Т (1ТП34Т)