Οι πιο συνηθισμένοι τύποι απάτης Bitcoin

Ο όρος "κρυπτογράφηση" φαίνεται να ταιριάζει πάρα πολύ με τη λέξη "έγκλημα". Αλλά η αλήθεια, όπως και με άλλες μορφές χρηματοδότησης, είναι σχετική. 

Μερικά $20,1 δισ. ευρώ των κρυπτονομισμάτων συνδέθηκε με παράνομες δραστηριότητες το 2022. Ωστόσο, αν το δούμε με άλλο τρόπο, αυτό είναι μόλις 0,24% του όγκου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Είναι αυτό πολύ; Λοιπόν, είναι μειωμένο από το ανίερο υψηλό των 1,9% το 2019 - αλλά εξακολουθεί να σημαίνει ότι περισσότερα από δύο σεντς σε κάθε bitcoin δολάριο που διακινήθηκε ήταν μολυσμένο.

Ακόμα πιο σχετικό είναι το ποιον επηρεάζει η απάτη. Αυτά τα 0,24% μοιάζουν πολύ πιο σημαντικά όταν περιλαμβάνουν 100% από τα περιεχόμενα του κρυπτογραφικού πορτοφολιού σας. Οι συνήθεις απάτες που μπορεί να αφήσουν το πορτοφόλι σας στεγνό περιλαμβάνουν:

• Εκβιασμός: Οι απατεώνες επικοινωνούν με το θύμα τους απειλώντας ότι έχουν τα δεδομένα του ή ενοχλητικές φωτογραφίες και ζητούν πληρωμή σε κρυπτογράφημα για να τα παρακρατήσουν.
• Εκβιασμός: Συχνά εκμεταλλευόμενος τους νέους, ο εκβιαστής προσπαθεί να ξεγελάσει το θύμα του για να μοιραστεί σεξουαλικές εικόνες του εαυτού του και στη συνέχεια το εκβιάζει.
• Ransomware; Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή του θύματος και το χρησιμοποιούν για να κλειδώσουν τα δεδομένα του - αφήνοντας ένα σημείωμα λύτρων και ζητώντας πληρωμή σε κρυπτονόμισμα για την απελευθέρωση των δεδομένων.

Η πιθανότητα να γίνετε στόχος του ενός ή του άλλου τύπου απάτης κρυπτογράφησης αυξομειώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι απατεώνες και οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας ανταγωνίζονται σε μια κούρσα εξοπλισμών για να παραμείνουν ο ένας μπροστά από τον άλλον. Προκειμένου να αποκτήσετε μια σαφέστερη εικόνα του σκοτεινού υπόκοσμου του ουτοπικού σύμπαντος της κρυπτογράφησης, Έναρξη με κέρματα ανέλυσε αναφορές για περισσότερες από ένα τέταρτο εκατομμυρίων απάτες bitcoin από το 2018.

Τι κάναμε

Το Coin Kickoff ανέλυσε 251.806 αναφορές κατάχρησης από το chainabuse.com και στη συνέχεια ανέκτησε μια λίστα με όλες τις εισερχόμενες συναλλαγές για κάθε αναφερόμενη διεύθυνση από το blockchain.info. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε αυτά τα δεδομένα για να υπολογίσουμε ποιες κατηγορίες απάτης κρυπτογράφησης αναφέρθηκαν συχνότερα, τον αριθμό των αναφορών απάτης ανά έτος, τον αριθμό των μοναδικών απατεώνων ανά έτος και την αξία του bitcoin που έλαβαν οι απατεώνες κάθε χρόνο από το 2018.

Σημείωση: Οι τιμές Bitcoin (USD) αντιπροσωπεύουν το ποσό που λήφθηκε από όλες τις συναλλαγές από διευθύνσεις blockchain που αναφέρθηκαν για απάτη και όχι μόνο αυτό που λήφθηκε μέσω απάτης. Η αξία του Bitcoin που λαμβάνεται ανά έτος είναι σωστή σε σχέση με την αξία του (USD) κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης.

Βασικά ευρήματα

• Το το πιο συνηθισμένο μορφή της απάτης Bitcoin είναι εκβιασμός, με 85.534 αναφερθείσες απάτες από το 2018.
• Ωστόσο, απάτες ransomware είναι τάση μπροστά αυτή τη στιγμή, με 3.376 αναφέρθηκαν μεταξύ Ιανουάριος-Ιούνιος 2023.
• Το αριθμός αναφερόμενων απατεώνων σχεδόν μισοτελειωμένο από το 23,799 στο 12,354 μεταξύ 2021-22. Ωστόσο, οι αριθμοί του 2023 είναι σε καλό δρόμο για να φτάσουν σχεδόν τους αριθμούς του 2022.
• Η τιμή USD του ετήσιες εισπράξεις από Bitcoin απατεώνες κορυφώθηκε στο $55,04 δισεκατομμύρια στο 2021.
• Το μέση τιμή των Bitcoin που έλαβαν οι απατεώνες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 είναι $1,664,899.

Εκβιασμός και Ransomware μεταξύ των πιο κοινών κρυπτογραφικών απάτης

Το πρώτο μας διάγραμμα αποκαλύπτει τον συνολικό αριθμό κάθε κατηγορίας απάτης Bitcoin τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο εκβιασμός, ο εκβιασμός και το ransomware αναδεικνύονται ως οι τρεις βασικές απειλές. Έχουν επίσης αναφερθεί σχεδόν 10.000 απάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές κυμαίνονται από ψεύτικους ή χακαρισμένους λογαριασμούς που προσφέρουν προσφορές έως απευθείας μηνύματα που περιέχουν μολυσμένους συνδέσμους. Είναι λογικό ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι το μέρος όπου πρέπει να γίνονται σοβαρές επιχειρήσεις κρυπτογράφησης: 

"Κάνε τα μαθήματά σου," προτείνει ο Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. "Συνιστώ ανεπιφύλακτα στους επενδυτές να απομακρυνθούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντλήσουν αυτές τις πηγές πληροφόρησης και να επιστρέψουν μόνο όταν αισθανθούν καλά ενημερωμένοι".

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος

Οι επενδυτικές απάτες είναι επίσης μεγάλη υπόθεση. Πιο πρόσφατα, ο ατιμασμένος αστέρας του NRL Jarryd Hayne έγινε πρωτοσέλιδο, αφού πείστηκε από τον συγκρατούμενό του να επενδύσει $780.000 στην Bitcoin μέσω των επαφών του. Αλλά τέτοιες επενδυτικές απάτες όπως αυτή επηρεάζουν τους κανονικούς ανθρώπους. Περίπου 1.134 επενδυτικές απάτες Bitcoin αναφέρθηκαν το 2022 και συνολικά 3.365 από το 2018.

Ακολουθούν τα στοιχεία ανά έτος:

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος

Το 2023, οι απάτες εκβιασμού έχουν γίνει λιγότερο συχνές από το ransomware ή την εκβίαση. Και ενώ οι επενδυτικές απάτες έχουν μειωθεί, καθώς οι δυνητικοί επενδυτές συνειδητοποιούν τους κινδύνους, απάτες με δώρα συγκαταλέγονται πλέον μεταξύ των πέντε πιο διαδεδομένων. Ο απατεώνας που δίνει δώρα δημοσιεύει μια διαφήμιση ή ένα μήνυμα που προσφέρει δωρεάν κρυπτογράφημα ή ένα βραβείο και εκμεταλλεύεται το ενδιαφέρον σας για να κερδίσει την εμπιστοσύνη σας, να κλέψει τα δεδομένα σας ή να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό. Ο απατεώνας συχνά εμφανίζεται ως έμπιστη διασημότητα για να αποκτήσουν αξιοπιστία - με πιο γνωστό παράδειγμα τον εμπειρογνώμονα για τα νόμιμα χρήματα Martin Lewis στο Ηνωμένο Βασίλειο ή Elon Musk στις ΗΠΑ.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος

Το παραπάνω γράφημα δείχνει πώς ο αριθμός των αναφερόμενων απάτης κρυπτογράφησης κυμαίνεται σε μηνιαία βάση από το 2018. Η δραματική κορύφωση είναι τον Απρίλιο του 2020, όταν αναφέρθηκαν 35.175 απάτες μετά από μια μαζική πτώση στην τιμή του Bitcoin. Αυτή η περίοδος coin συμπίπτει με την έναρξη της πανδημίας. Περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι μπροστά από τις οθόνες των υπολογιστών τους (και ανησυχούσαν για τα χρήματα). Και ταυτόχρονα, η αγοραία αξία των κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε μαζί με τον αριθμό των περιπτώσεων Covid-19, ενώ οι νόμιμες επενδύσεις αυξήθηκαν επίσης για λίγο εκείνους τους πρώτους μήνες, προτού μειωθούν.

Ο αριθμός των καταγγελλόμενων απατεώνων μειώνεται από το 2020

Η απάτη με κρυπτογράφηση φαίνεται να χάνει την ελκυστικότητά της ως επαγγελματική σταδιοδρομία. Όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα, ο αριθμός των μεμονωμένων απατεώνων που αναφέρθηκαν παρέμεινε σταθερός για μερικά χρόνια μετά από ένα άλμα 24% μεταξύ 2019-20. Πέρυσι, ο αριθμός μειώθηκε στο μισό και το 2023 φαίνεται ότι θα είναι συγκρίσιμο με το 2022 όσον αφορά το σύνολο των αναφερόμενων απατεώνων.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος

Οι καταγγελλόμενοι έμποροι απάτης έλαβαν τα περισσότερα Bitcoin το 2021

Τα παρακάτω στοιχεία μας αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την αξία bitcoin που έλαβαν οι αναφερόμενοι απατεώνες - ενδέχεται να περιλαμβάνουν και νόμιμα κεφάλαια που εισήλθαν στους λογαριασμούς τους. Δίνουν μια ιδέα για την κλίμακα στην οποία δραστηριοποιούνται οι απατεώνες από το 2018. Reuters αναφέρει ότι οι συναλλαγές "που σχετίζονται με οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις αποτελούσαν 44% της παράνομης δραστηριότητας του περασμένου έτους", με την πηγή των στοιχείων - την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis - να δηλώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας είναι "πιθανότατα Ρώσοι χρήστες που χρησιμοποιούν ένα ρωσικό ανταλλακτήριο".

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος

Οι συνολικές εισπράξεις των απατεώνων έφτασαν σε μέγιστα επίπεδα το 2021, καθώς η αξία του Bitcoin εκτινάχθηκε στα ύψη. Μια μεγαλύτερη ώθηση μπορεί να ήταν η έκρηξη των συναλλαγών DeFi (αποκεντρωμένη χρηματοδότηση) και Έγκλημα που σχετίζεται με το DeFi. Έκτοτε υπήρξε μια μείωση των επενδυτικών απατών καθώς οι επενδύσεις σε κρυπτογράφηση, γενικά, έχουν μειωθεί- εν τω μεταξύ, η επιβολή του νόμου έχει αρχίσει να συμβαδίζει με την ταχεία πρόοδο που σημειώθηκε στην τεχνολογία και τον πολιτισμό της κρυπτογράφησης τα προηγούμενα χρόνια.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος

Και εδώ είναι αυτά τα στοιχεία που κατανέμονται μεταξύ των ετήσιων συνολικών αριθμών των απατεώνων. Το έγκλημα κρυπτογράφησης παραμένει μια επικερδής ασχολία, με τους απατεώνες να κερδίζουν $1.664.899 ο καθένας κατά μέσο όρο μέχρι στιγμής φέτος. Οι επενδυτικές απάτες έχουν μειωθεί. Οι απάτες Ransomware είναι πιθανό να γεμίσουν περαιτέρω τις εικονικές τσέπες των εγκληματιών κρυπτογράφησης, καθώς αυξάνουν τις τιμές των λύτρων τους για όσους είναι πρόθυμοι να πληρώσουν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξημένη αντίσταση κατά της καταβολής λύτρων από όσους αρνούνται.

Πώς να υπερασπιστείτε τις απάτες κρυπτογράφησης

Βλέποντας από μακριά, οι απάτες κρυπτογράφησης είναι πολύπλοκες και εξελιγμένες, δεμένες σε σκοτεινές χρηματοπιστωτικές αγορές και παγκόσμια γεωπολιτική. Όπως η γερουσιαστής Elizabeth Warren έχει επεσήμανε, η "σκοτεινή πλευρά της κρυπτογράφησης είναι ο κρίσιμος σύνδεσμός της με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, της διακίνησης ναρκωτικών και της βοήθειας προς κράτη-παρίες όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν".

Αλλά από κοντά, οι απάτες κρυπτογράφησης είναι μια δαπανηρή και μερικές φορές καταστροφική για τη ζωή ενόχληση που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης, είτε πρόκειται για την προθυμία να κάνετε κλικ σε έναν δελεαστικό σύνδεσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε για την εμπιστοσύνη σε έναν "επενδυτή" από τον οποίο δεν έχετε ποτέ απάντηση. Για να παραμείνετε ασφαλείς, να έχετε κατά νου τα εξής προφυλάξεις:

• Μην εμπιστεύεστε τις "εγγυημένες αποδόσεις" και τις προσφορές που φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές.
• Αντισταθείτε στις τεχνικές πωλήσεων υψηλής πίεσης.
• Εγκαταστήστε λογισμικό anti-malware σε όλες τις συσκευές σας.
• Ενεργήστε γρήγορα αν πιστεύετε ότι σας έχουν εξαπατήσει.

Μην αφήσετε τον εαυτό σας να γίνει στατιστικό στοιχείο του εγκλήματος κρυπτογράφησης.

M1TP41ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ & ΠΗΓΈΣ

Για να ανακαλύψουμε τους πιο συνηθισμένους τύπους απάτης που αφορούν κρυπτονομίσματα, συλλέξαμε και αναλύσαμε 251.806 αναφορές κατάχρησης από chainabuse.com, οι οποίες συνδέονταν με 87.722 διαφορετικές διευθύνσεις blockchain. Μετά την αφαίρεση των διπλών αναφορών από τον ίδιο χρήστη σχετικά με την ίδια απάτη με την ίδια διεύθυνση blockchain, μας έμειναν 232.455 μοναδικές αναφορές που σχετίζονται με την κατάχρηση κρυπτογράφησης μεταξύ 2018 και Ιουνίου 2023.

Στη συνέχεια, συλλέξαμε έναν πλήρη κατάλογο όλων των εισερχόμενων συναλλαγών για κάθε αναφερόμενη διεύθυνση από το blockchain.info.

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από αυτές τις δύο πηγές και εστιάζοντας στις αναφορές που έγιναν από το 2018, υπολογίσαμε ποιες κατηγορίες απάτης κρυπτογράφησης αναφέρθηκαν συχνότερα, τον αριθμό των αναφορών απάτης ανά έτος, τον αριθμό των αναφερόμενων μοναδικών απατεώνων ανά έτος και την αξία του bitcoin που είχαν λάβει οι αναφερόμενοι απατεώνες κάθε έτος σύμφωνα με το προφίλ τους στο blockchain.info.

Οι τιμές Bitcoin (USD) αντιπροσωπεύουν το ποσό που εισπράχθηκε από όλες τις συναλλαγές από διευθύνσεις blockchain που αναφέρθηκαν για απάτη. Οι τιμές δεν αντιπροσωπεύουν το ακριβές ποσό που εισπράχθηκε ειδικά από δόλιες πράξεις. Η αξία Bitcoin που λαμβάνεται ανά έτος είναι σωστή σε σχέση με την αξία που είχε η αξία του (USD) κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης.

Η παρούσα ανάλυση δεδομένων είναι ορθή από τον Αύγουστο του 2023.

Άλλοι οδηγοί Popualr

• 3 Καλύτερα καζίνο κρυπτογράφησης Bitcoin με μπόνους
• Πώς να αγοράσετε Bitcoin (BTC)
• Πώς να αγοράσετε Ethereum (ETH)
• Πώς να αγοράσετε Dogecoin (DOGE)
• Πώς να αγοράσετε Shiba Inu (SHIB)
• Πώς να αγοράσετε Solana (SOL)
• Πώς να αγοράσετε το Litecoin (LTC)
• Πώς να αγοράσετε Polkadot (DOT)
• Πώς να αγοράσετε Polygon (MATIC)
• Πώς να αγοράσετε Cardano (ADA)
• Πώς να αγοράσετε Avalanche (AVAX)