Kõige levinumad Bitcoin petuskeemid

Mõiste "krüpto" näib sobivat liiga hästi kokku sõnaga "kuritegevus". Kuid tõde, nagu ka teiste finantsvormide puhul, on suhteline. 

Mõned $20,1 miljardi väärtuses krüptoraha oli 2022. aastal seotud ebaseadusliku tegevusega. Kuid teiselt poolt vaadatuna on see vaid 0,24% krüptoraha tehingute mahust. Kas see on palju? Noh, see on 2019. aastal saavutatud 1,9% püha kõrgtasemelt küll vähenenud - kuid see tähendab siiski, et rohkem kui kaks senti iga bitcoin dollar kaubeldud oli rikutud.

Veelgi suhtelisem on see, keda see pettus mõjutab. See 0,24% tundub palju olulisem, kui see hõlmab 100% teie krüptopanga sisu. Levinud pettused, mis võivad teie rahakoti kuivaks jätta, hõlmavad järgmist:

• Väljapressimine: Petturid võtavad ühendust oma ohvriga, ähvardades, et neil on nende andmed või piinlikud fotod, ja nõuavad nende kinnipidamiseks krüptorahas maksmist.
• Sextortion: Sageli püüab seksuaalkurjategija oma ohvri seksuaalseid pilte enda kohta jagada ja seejärel neid väljapressida.
• Lunavara; Küberkurjategijad paigaldavad ohvri seadmesse pahavara ja kasutavad seda andmete lukustamiseks - jättes lunaraha märkuse ja nõudes andmete vabastamiseks krüptoraha maksmist.

Tõenäosus sattuda ühe või teise krüptokelmuse sihtmärgiks kõigub aja jooksul, kuna petturid ja turvaeksperdid võistlevad üksteise ees olemise nimel. Selleks, et saada selgem pilt utoopilise krüptouniversumi hämarast allmaailmast, Coin avalöök analüüsis aruandeid enam kui veerand miljoni bitcoin pettuse kohta alates 2018. aastast.

Mida me tegime

Coin Kickoff analüüsis 251,806 kuritarvitamise aruanded chainabuse.com ja siis kraapitud nimekirja kõik sissetulevad tehingud iga teatatud aadressi blockchain.info. Seejärel kasutasime neid andmeid, et arvutada, millistest krüptopettuste kategooriatest kõige sagedamini teatati, kelmuste aruannete arvu aastas, unikaalsete kelmuste arvu aastas ja bitcoin väärtust, mille kelmused said igal aastal alates 2018. aastast.

Märkus: Bitcoin väärtused (USD) esindavad kogu kauplemisest saadud summat, mille plokiaadressid on teatanud pettuse eest, mitte ainult pettuse kaudu saadud summat. Aastas saadud Bitcoin väärtus vastab korrektselt sellele, milline oli selle väärtus (USD) kauplemise ajal.

Peamised järeldused

• The kõige tavalisem vorm Bitcoin pettus on väljapressimine, koos 85,534 teatatud pettust alates 2018. aastast.
• Siiski, lunavaraprogrammide petuskeemid on trendid hetkel ees, kusjuures 3 376 teatatud vahel. jaanuar-juuni 2023.
• The teatatud petturite arv peaaegu poolitatud aadressilt 23,799 aadressile 12,354 vahel. 2021-22. Siiski on 2023. aasta numbrid peaaegu võrdsed 2022. aasta omadega.
• USD väärtus USD aastane laekumine Bitcoin poolt petturid saavutas haripunkti $55,04 miljardit aadressil 2021.
• The keskmine väärtus Bitcoin, mille petturid on saanud esimesel poolaastal 2023 on $1,664,899.

Väljapressimine ja lunavara kõige levinumate krüptokelmuste hulgas

Meie esimene graafik näitab iga Bitcoin-kelmuse kategooria koguarvu viimase viie aasta jooksul. Kolm peamist ohtu on väljapressimine, seksuaalkuriteod ja lunavara. Samuti on teatatud peaaegu 10 000 sotsiaalmeediapettusest. Need ulatuvad võltsitud või häkitud kontodest, mis pakuvad pakkumisi, kuni nakatunud linke sisaldavate otsesõnumiteni. On mõistetav, et sotsiaalmeedia ei ole koht, kus tuleks teha tõsiseid krüptoäringuid: 

"Tee oma kodutöö," soovitab Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. "Soovitan investoritel tungivalt astuda sotsiaalmeediast eemale, et saada neid teabeallikaid, ja tulla tagasi alles siis, kui nad tunnevad end hästi informeerituna."

Klõpsake siin, et näha pilti täissuuruses

Investeerimispettused on samuti suur asi. Viimati sai häbistunud NRL-i staar Jarryd Hayne sattus pealkirjadesse, kuna tema seltsivend veenis teda seltsivenna kontaktide kaudu investeerima $780,000 Bitcoin-sse. Kuid ka sellised investeerimispettused mõjutavad tavalisi inimesi. 2022. aastal teatati umbes 1134 Bitcoin investeerimispettusest ja alates 2018. aastast kokku 3365-st.

Siin on andmed aastate kaupa:

Klõpsake siin, et näha pilti täissuuruses

Aastal 2023 on väljapressimispettused muutunud vähem levinumaks kui lunavara või seksitõrje. Ja kuigi investeerimispettused on vähenenud, kuna potentsiaalsed investorid on riskide suhtes targemad, kinkekelmused on nüüd viie kõige levinuma hulgas. Kingituspettur postitab reklaami või sõnumi, milles pakutakse tasuta krüptot või auhinda, ning kasutab teie huvi ära, et võita teie usaldus, varastada teie andmeid või paigaldada pahavara. Pettur esineb sageli kui usaldusväärne kuulsus usaldusväärsuse saavutamiseks - kõige tuntumad, legitiimne rahaekspert Martin Lewis Ühendkuningriigis või Elon Musk USAs.

Klõpsake siin, et näha pilti täissuuruses

Ülaltoodud graafik näitab, kuidas alates 2018. aastast on teatatud krüptopettuste arv igakuiselt kõikunud. Dramaatiline tipp on 2020. aasta aprill, kui 35 175 kelmusest teatati pärast seda, kui massiline langus Bitcoin väärtuses. See periood coin langeb kokku pandeemia algusega. Rohkem inimesi oli kodus arvutiekraani ees (ja muretses raha pärast). Ja samaaegselt, tõusis krüptovaluutade turukapital koos Covid-19 juhtumite arvuga, kusjuures ka seaduslikud investeeringud tõusid neil esimestel kuudel lühiajaliselt, enne kui nad hääbusid.

Teatatud petturite arv väheneb alates 2020. aastast

Krüptokelmuse tegemine näib kaotavat oma atraktiivsust karjäärina. Nagu alljärgnev graafik näitab, jäi üksikute teatatud petturite arv pärast 24% hüpet aastatel 2019-20 stabiilselt samale tasemele. Eelmisel aastal vähenes see arv poole võrra ja 2023. aasta näib olevat võrreldav 2022. aastaga, mis puudutab teatatud petturite koguarvu.

Klõpsake siin, et näha pilti täissuuruses

Teatatud kelmuse kauplejad said 2021. aastal kõige rohkem Bitcoin

Meie allpool esitatud arvud esindavad kogu bitcoin väärtust, mille teatatud petturid on saanud - see võib sisaldada ka nende kontodele lausa õiguspäraselt laekunud raha. See annab ettekujutuse sellest, millises ulatuses on petturid alates 2018. aastast tegutsenud. Reuters teatab et tehingud "mis on seotud sanktsioonide alla kuuluvate üksustega, moodustasid 44% eelmise aasta ebaseaduslikust tegevusest", kusjuures arvude allikas - plokiahela analüüsifirma Chainalysis - väidab, et enamik sellest tegevusest on "tõenäoliselt Venemaa kasutajad, kes kasutavad Venemaa vahetust".

Klõpsake siin, et näha pilti täissuuruses

Kelmuste kogutulu saavutas 2021. aastal tipptaseme, kui Bitcoin väärtus tõusis hüppeliselt. Suurem tõuge võis olla DeFi (detsentraliseeritud finantseerimise) tehingute buum ja DeFi-ga seotud kuritegevus. Sellest ajast alates on olnud investeerimispettuste vähenemine kuna krüptoinvesteeringud on üldiselt vähenenud; vahepeal on õiguskaitse hakanud järele jõudma krüptotehnoloogias ja -kultuuris eelnevatel aastatel toimunud kiirele arengule.

Klõpsake siin, et näha pilti täissuuruses

Ja siin on need arvud jagatud petturite aastase üldarvu vahel. Krüptokuritegevus on endiselt tulutoov tegevus, sest petturid on tänavu seni saanud keskmiselt $1,664,899 eurot igaühele. Investeerimispettused on vähenenud. Lunavarapettused täidavad tõenäoliselt krüptokurjategijate virtuaalseid taskuid veelgi, kuna nad tõsta oma lunaraha hindu neile, kes on nõus maksma, et võidelda nende, kes keelduvad lunaraha maksmisest, suurenenud vastupanu vastu.

Kuidas kaitsta end krüptokelmuste eest

Kaugelt vaadatuna on krüptokelmused keerulised ja keerulised, seotud hämarate finantsturgude ja globaalne geopoliitika. Nagu senaator Elizabeth Warren on märkis, et "krüptorahanduse tumedaks varjuks on selle kriitiline seos terrorismi, inimkaubanduse ja narkokaubanduse rahastamisel ning selliste petturriikide nagu Põhja-Korea ja Iraan abistamisel".

Kuid lähedalt vaadatuna on krüptokelmused kallis ja mõnikord elu hävitav häda, mis sõltub suuresti inimloomuse nõrkustest, olgu see siis valmisolek klikkida sotsiaalmeedias ahvatlevale lingile või usaldada "investorit", kellelt sa kunagi midagi tagasi ei kuule. Turvalisuse säilitamiseks pidage meeles järgmist ettevaatusabinõud:

• Ärge usaldage "garanteeritud tulu" ja pakkumisi, mis tunduvad liiga head, et olla tõsi.
• Pidage vastu suure surve all olevatele müügitehnikatele.
• Paigaldage pahavaravastane tarkvara kõigile oma seadmetele.
• Tegutsege kiiresti kui usute, et teid on petetud.

Ärge laske end krüptokuritegevuse statistikaks muuta.

METHODOLOOGIA JA ALLIKAD

Krüptorahaga seotud kõige levinumate kelmuste avastamiseks kogusime ja analüüsisime 251 806 väärkasutamise aruannet, mis pärinevad chainabuse.com, mis olid seotud 87 722 erineva plokiaadressiga. Pärast sama kasutaja topeltaruannete eemaldamist sama pettuse kohta sama plokiahela aadressiga, jäid meile 232 455 unikaalset aruannet, mis on seotud krüpto kuritarvitamisega aastatel 2018 ja 2023. aasta juunis.

Järgmisena kraapisime iga teatatud aadressi kohta põhjaliku nimekirja kõikidest sissetulevatest tehingutest, mis on pärit aadressilt blockchain.info.

Kasutades neist kahest allikast saadud teavet ja keskendudes alates 2018. aastast tehtud aruannetele, arvutasime välja, millistest krüptokelmuste kategooriatest kõige sagedamini teatati, kelmuste aruannete arvu aastas, teatatud unikaalsete kelmuste arvu aastas ja bitcoin väärtuse, mille teatatud kelmused olid igal aastal saanud vastavalt nende blockchain.info profiilile.

Bitcoin väärtused (USD) kujutavad endast summa, mis on saadud kogu kauplemisest plokiaadresside poolt, millest on teatatud pettuse eest. Arvud ei esinda täpset summat, mis on saadud konkreetselt pettustest. Aastas saadud Bitcoin väärtus vastab õigesti sellele, milline oli selle väärtus (USD) kauplemise ajal.

See andmeanalüüs on õige seisuga august 2023.

Muud Popualr juhendid

• 3 parimat Bitcoin krüptokassot koos boonustega
• Kuidas osta Bitcoin (BTC)
• Kuidas osta Ethereum (ETH)
• Kuidas osta Dogecoin (DOGE)
• Kuidas osta Shiba Inu (SHIB)
• Kuidas osta Solana (SOL)
• Kuidas osta Litecoin (LTC)
• Kuidas osta Polkadot (DOT)
• Kuidas osta Polygon (MATIC)
• Kuidas osta Cardano (ADA)
• Kuidas osta Avalanche (AVAX)