Visbiežāk sastopamie Bitcoin krāpšanas veidi

Termins "kriptogrāfija", šķiet, pārāk labi sasaucas ar vārdu "noziegums". Taču patiesība, tāpat kā citu finanšu veidu gadījumā, ir relatīva. 

Daži $20,1 miljardu vērtībā no kriptovalūtas 2022. gadā bija saistīta ar nelikumīgām darbībām. Tomēr, raugoties no citas puses, tas ir tikai 0,24% kriptovalūtas darījumu apjoma. Vai tas ir daudz? Nu, tas ir samazinājies salīdzinājumā ar 2019. gadā sasniegto augstāko rādītāju - 1,9% -, taču tas joprojām nozīmē, ka vairāk nekā divi centi no katra bitcoin dolāru, kas tika tirgoti, tika aptraipīts.

Vēl relatīvāks ir jautājums par to, ko krāpšana ietekmē. Tas 0,24% šķiet daudz nozīmīgāks, ja tas ietver 100% no jūsu kriptonauda maka satura. Biežāk sastopamie krāpšanas gadījumi, kas var atstāt jūsu maku sausu, ir šādi:

• Šantāža: Krāpnieki sazinās ar savu upuri, draudot, ka viņu rīcībā ir viņu dati vai neērti fotoattēli, un pieprasa samaksu kriptovalūtā, lai tos aizturētu.
• Sektorošana: Sektorezagotājs, kas bieži vien uzbrūk jauniešiem, cenšas ar viltu piespiest upuri dalīties ar seksuāla rakstura attēliem un pēc tam viņu šantažē.
• Izspiešanas programmatūra; Kibernoziedznieki upura ierīcē instalē ļaunprātīgu programmatūru un izmanto to, lai bloķētu upura datus, atstājot izpirkuma maksu un pieprasot samaksu kriptovalūtā par datu atbrīvošanu.

Iespējamība, ka uz jums tiks vērsta viena vai cita veida kripto krāpšana, laika gaitā mainās, jo krāpnieki un drošības eksperti sacenšas bruņošanās sacensībā, lai apsteigtu cits citu. Lai gūtu skaidrāku priekšstatu par utopisko kriptopasaules mākoņaino apakšpasauli, Monētu izlaišanas sākums analizēja ziņojumus par vairāk nekā ceturtdaļmiljonu bitcoin krāpšanas gadījumu kopš 2018. gada.

Ko mēs darījām

Coin Kickoff analizēja 251 806 ļaunprātīgas izmantošanas ziņojumus no chainabuse.com un pēc tam no blockchain.info apkopoja visu ienākošo darījumu sarakstu par katru ziņoto adresi. Pēc tam mēs izmantojām šos datus, lai aprēķinātu, par kuru kategoriju kripto krāpšanas gadījumiem tika ziņots visbiežāk, krāpšanas ziņojumu skaitu gadā, unikālo krāpnieku skaitu gadā un bitcoin vērtību, ko krāpnieki saņēma katru gadu kopš 2018. gada.

Piezīme: Bitcoin vērtības (USD) atspoguļo summu, kas saņemta no visas tirdzniecības ar blokķēdes adresēm, par kurām tika ziņots, ka tās ir krāpnieciskas, nevis tikai to, kas saņemta krāpniecības rezultātā. Gada laikā saņemtā Bitcoin vērtība ir precīza un atbilst tās vērtībai (USD), kāda tā bija tirdzniecības laikā.

Galvenie secinājumi

• Portāls visbiežāk Bitcoin krāpšanas forma ir šantāža, ar 85 534 ziņojumi par krāpšanu kopš 2018. gada.
• Tomēr, izspiedējvīrusu krāpšana ir trending priekšā šobrīd, ar 3 376 ziņojumi starp janvāris-jūnijs 2023.
• Portāls paziņoto krāpnieku skaits gandrīz uz pusēm no 23,799 uz 12,354 starp 2021-22. Tomēr 2023. gada rādītāji ir gandrīz līdzvērtīgi 2022. gada rādītājiem.
• USD vērtība gada ieņēmumi līdz Bitcoin krāpnieki sasniedza augstāko punktu $55,04 miljardi vietnē 2021.
• Portāls vidējā vērtība par Bitcoin, ko krāpnieki saņēmuši pirmajā pusgadā. 2023 ir . $1,664,899.

Šantāža un izspiešanas programmatūra ir visizplatītākie šifrēšanas krāpšanas gadījumi

Mūsu pirmajā diagrammā parādīts katras kategorijas Bitcoin krāpšanas gadījumu kopējais skaits pēdējo piecu gadu laikā. Šantāža, sekstortizācija un izpirkuma maksa ir trīs galvenie draudi. Ir ziņots arī par gandrīz 10 000 krāpšanas gadījumu sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Tie ir gan viltus vai uzlauzti konti, kas piedāvā piedāvājumus, gan tiešie ziņojumi ar inficētām saitēm. Tas liek domāt, ka sociālie plašsaziņas līdzekļi nav tā vieta, kur vajadzētu veikt nopietnus kriptogrāfijas darījumus: 

"Veiciet mājasdarbus," iesaka Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo Biznesa koledža. "Es stingri iesaku investoriem atkāpties no sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai iegūtu šos informācijas avotus, un atgriezties tikai tad, kad viņi jūtas labi informēti."

Noklikšķiniet šeit, lai aplūkotu attēlu pilnā izmērā

Liela problēma ir arī ieguldījumu krāpšana. Pavisam nesen negodā nonākušā NRL zvaigzne Jarryd Hayne nonāca ziņu virsrakstos, jo viņa kameras biedrs viņu pārliecināja ieguldīt $780 000 Bitcoin, izmantojot kameras biedra kontaktus. Taču arī šādas ieguldījumu krāpšanas ietekmē parastus cilvēkus.. 2022. gadā tika ziņots par aptuveni 1134 Bitcoin ieguldījumu krāpšanas gadījumiem, bet kopš 2018. gada - kopumā par 3365 gadījumiem.

Šeit ir skaitļi pa gadiem:

Noklikšķiniet šeit, lai aplūkotu attēlu pilnā izmērā

2023. gadā šantāžas krāpšanas gadījumi ir kļuvuši mazāk izplatīti nekā izspiedējvīrusa programmatūras vai sekstortizācija. Savukārt ieguldījumu krāpšanas gadījumu skaits ir samazinājies, jo potenciālie investori ir apzinājušies riskus, dāvinājumu krāpšana tagad ir starp piecām izplatītākajām. Dāvanu krāpnieks ievieto reklāmu vai ziņu, kurā piedāvā bezmaksas kriptovalūtu vai balvu, un izmanto jūsu interesi, lai iegūtu jūsu uzticību, nozagtu jūsu datus vai instalētu ļaunprātīgu programmatūru. Krāpnieks bieži uzdodas par uzticama slavenība lai iegūtu uzticamību - vispazīstamākais no tiem ir likumīgs naudas eksperts. Martin Lewis Apvienotajā Karalistē vai Elons Masks ASV.

Noklikšķiniet šeit, lai aplūkotu attēlu pilnā izmērā

Iepriekš redzamajā grafikā attēlots, kā kopš 2018. gada katru mēnesi ir svārstījies ziņoto kriptogrāfisko krāpšanas gadījumu skaits. Dramatiskais maksimums ir 2020. gada aprīlī, kad tika ziņots par 35 175 krāpšanas gadījumiem pēc masveida lejupslīde Bitcoin vērtībā. Šis periods coin sakrīt ar pandēmijas sākumu. Vairāk cilvēku atradās mājās pie datoru ekrāniem (un uztraucās par naudu). Un vienlaicīgi, kriptovalūtu tirgus vērtība pieauga līdz ar Covid-19 gadījumu skaitu, un arī likumīgie ieguldījumi šajos pirmajos mēnešos uz īsu brīdi palielinājās, bet pēc tam samazinājās.

Kopš 2020. gada samazinās pieteikto krāpnieku skaits

Šķiet, ka krāpniecība ar kriptovalūtām zaudē savu pievilcību kā karjeras veids. Kā redzams zemāk redzamajā grafikā, pēc 24% lēciena 2019.-2020. gadā individuālo krāpnieku skaits, par kuriem ziņots, pāris gadus saglabājās stabils. Pagājušajā gadā šis skaits samazinājās uz pusi, un šķiet, ka 2023. gads būs salīdzināms ar 2022. gadu kopējā paziņoto krāpnieku skaita ziņā.

Noklikšķiniet šeit, lai aplūkotu attēlu pilnā izmērā

2021. gadā visvairāk ziņoto krāpniecisko tirgotāju saņēma Bitcoin

Turpmāk norādītie skaitļi atspoguļo visu bitcoin vērtību, ko saņēmuši paziņotie krāpnieki, - iespējams, ka tie ietver arī likumīgus līdzekļus, kas ienākuši viņu kontos. Tas sniedz priekšstatu par to, kādā mērogā krāpnieki ir darbojušies kopš 2018. gada. Reuters ziņo . ka darījumi "saistīti ar sankciju subjektiem veidoja 44% no pagājušā gada nelikumīgu darbību," ar avotu skaitļu - blockchain analītikas firma Chainalysis - ar norādi, ka lielākā daļa no šīs darbības ir "iespējams, Krievijas lietotājiem, izmantojot Krievijas apmaiņu."

Noklikšķiniet šeit, lai aplūkotu attēlu pilnā izmērā

Kopējie krāpnieku ieņēmumi 2021. gadā sasniedza augstāko līmeni, jo Bitcoin vērtība strauji pieauga. Lielāks stimuls, iespējams, bija DeFi (decentralizēto finanšu) darījumu bums un Ar DeFi saistīti noziegumi. Kopš tā laika ir bijis ieguldījumu krāpšanas gadījumu skaita samazināšanās Tā kā investīcijas kriptotehnoloģijās kopumā ir samazinājušās, bet tiesībaizsardzības iestādes ir sākušas sekot līdzi straujajai kriptotehnoloģiju un kultūras attīstībai, kas strauji attīstījusies iepriekšējos gados.

Noklikšķiniet šeit, lai aplūkotu attēlu pilnā izmērā

Un šeit ir šie skaitļi, kas sadalīti starp krāpnieku gada kopsummām. Noziegumi pret kriptovalūtām joprojām ir ienesīgs nodarījums, un šogad krāpnieki vidēji katrs no tiem ir nopelnījis $1 664 899. Ieguldījumu krāpšanas gadījumu skaits ir samazinājies. Visticamāk, ka izspiešanas programmatūras krāpšana vēl vairāk papildinās kriptogrāfijas noziedznieku virtuālās kabatas, jo tie paaugstināt izpirkuma cenas tiem, kas ir gatavi maksāt, lai novērstu to, ka tie, kas atsakās maksāt izpirkuma maksu, arvien vairāk pretojas.

Kā aizsargāties pret kripto krāpšanu

No malas raugoties, krāpšana ar kriptovalūtām ir sarežģīta un izsmalcināta, saistīta ar neskaidriem finanšu tirgiem un... globālā ģeopolitika. Kā senatore Elizabete Vorena (Elizabeth Warren) norādīja, "kriptovalūtas "tumšā puse" ir tās būtiskā saikne ar terorisma finansēšanu, cilvēku tirdzniecību, narkotiku tirdzniecību un palīdzību tādām negodīgām valstīm kā Ziemeļkoreja un Irāna."

Taču, raugoties no tuvplāna, krāpšana ar kriptovalūtām ir dārga un dažkārt dzīvi sagraujoša neērtība, kas lielā mērā ir atkarīga no cilvēka dabas vājībām - vai tā būtu vēlme noklikšķināt uz vilinošas saites sociālajos tīklos, vai uzticēties "investoram", no kura jūs nekad nesaņemat atbildi. Lai saglabātu drošību, paturiet prātā šādus ieteikumus. piesardzības pasākumi:

• Neuzticieties "garantētai peļņai" un piedāvājumiem, kas šķiet pārāk labi, lai būtu patiesi.
• Izvairieties no augsta spiediena pārdošanas paņēmieniem.
• Uzstādiet pretkrāpšanas programmatūru visās ierīcēs.
• Rīkojieties ātri ja uzskatāt, ka esat krāpnieks.

Neļaujiet sev kļūt par kriptonoziegumu statistiku.

METHODOLOĢIJA UN AVOTI

Lai atklātu visbiežāk sastopamos krāpšanas veidus, kas saistīti ar kriptovalūtu, mēs apkopojām un izanalizējām 251 806 ziņojumus par ļaunprātīgu izmantošanu no. chainabuse.comkas bija saistīti ar 87 722 dažādām blokķēdes adresēm. Pēc tam, kad tika izņemti dublēti viena un tā paša lietotāja ziņojumi par vienu un to pašu krāpšanu ar vienu un to pašu blokķēdes adresi, mums palika 232 455 unikāli ziņojumi, kas saistīti ar kriptotehnoloģiju ļaunprātīgu izmantošanu laikā no 2018. gada līdz 2023. gada jūnijam.

Pēc tam mēs apkopojām visu ienākošo darījumu visaptverošu sarakstu par katru paziņoto adresi no blockchain.info.

Izmantojot informāciju no šiem diviem avotiem un koncentrējoties uz ziņojumiem, kas veikti kopš 2018. gada, mēs aprēķinājām, par kurām kriptogrāfijas krāpšanas kategorijām tika ziņots visbiežāk, krāpšanas ziņojumu skaitu gadā, unikālo krāpnieku skaitu gadā un bitcoin vērtību, ko ziņotie krāpnieki saņēma katru gadu saskaņā ar viņu blockchain.info profilu.

Bitcoin vērtības (USD) ir summa, kas saņemta no visas tirdzniecības, ko veikušas blokķēdes adreses, par kurām tika ziņots par krāpšanu. Skaitļi neatspoguļo precīzu summu, kas saņemta tieši no krāpnieciskām darbībām. Gada laikā saņemtā Bitcoin vērtība ir precīza un atbilst tai vērtībai (USD), kāda tā bija tirdzniecības laikā.

Šī datu analīze ir pareiza uz 2023. gada augustu.

Citi Popualr ceļveži

• 3 labākie Bitcoin kriptonauda kazino ar bonusiem
• Kā iegādāties Bitcoin (BTC)
• Kā iegādāties Ethereum (ETH)
• Kā iegādāties Dogecoin (DOGE)
• Kā iegādāties Shiba Inu (SHIB)
• Kā iegādāties Solana (SOL)
• Kā iegādāties Litecoin (LTC)
• Kā iegādāties Polkadot (DOT)
• Kā iegādāties Polygon (MATIC)
• Kā iegādāties Cardano (ADA)
• Kā iegādāties Avalanche (AVAX)