Cele mai frecvente tipuri de escrocherii Bitcoin

Termenul "cripto" pare să se potrivească prea bine cu cuvântul "crimă". Dar adevărul, ca și în cazul altor forme de finanțare, este relativ. 

Unele $20,1 miliarde de euro în valoare de din criptomonede a fost asociat cu activități ilicite în 2022. Cu toate acestea, privit altfel, acest lucru este doar 0.24% din volumul tranzacțiilor cu criptomonede. Este mult? Ei bine, este în scădere de la un maxim nefast de 1,9% în 2019 - dar tot înseamnă că mai mult de doi cenți în fiecare bitcoin dolar tranzacționat a fost pătat.

Și mai relativ este cine este afectat de înșelătorie. Acei 0,24% par mult mai importanți atunci când includ 100% din conținutul portofelului tău criptografic. Escrocheriile comune care vă pot lăsa portofelul uscat includ:

• Șantaj: Escrocii își contactează victima amenințând-o că dețin datele sau fotografiile jenante ale acesteia și cer plata în cripto pentru a le reține.
• Sextortion: Adesea, un sextortionist încearcă să își păcălească victima să împărtășească imagini sexuale cu ea însăși și apoi o șantajează.
• Ransomware; infractorii cibernetici instalează programe malware pe dispozitivul victimei și le folosesc pentru a bloca datele - lăsând un bilet de răscumpărare și solicitând plata în criptomonedă pentru eliberarea datelor.

Probabilitatea de a fi ținta unui tip de înșelătorie criptografică sau a altuia fluctuează în timp, deoarece escrocii și experții în securitate se întrec într-o cursă a înarmării pentru a se devansa reciproc. Pentru a avea o imagine mai clară a lumii subterane tulburi a universului cripto utopic, Lovitura de începere a monedei a analizat rapoarte privind peste un sfert de milion de escrocherii bitcoin din 2018.

Ce am făcut

Coin Kickoff a analizat 251.806 rapoarte de abuz de pe chainabuse.com și apoi a obținut o listă cu toate tranzacțiile primite pentru fiecare adresă raportată de pe blockchain.info. Am folosit apoi aceste date pentru a calcula ce categorii de escrocherii criptografice au fost raportate cel mai frecvent, numărul de rapoarte de escrocherie pe an, numărul de escroci unici pe an și valoarea bitcoin pe care escrocii au primit-o în fiecare an începând cu 2018.

Notă: Valorile Bitcoin (USD) reprezintă suma primită din toate tranzacțiile efectuate de adresele blockchain care au fost raportate pentru înșelăciune și nu doar cea primită prin fraudă. Valoarea de Bitcoin primită pe an este corectă față de valoarea sa (USD) la momentul tranzacționării.

Principalele constatări

• The cele mai frecvente forma de escrocherie Bitcoin este șantaj, cu 85.534 de escrocherii raportate din 2018.
• Cu toate acestea, escrocherii ransomware sunt în tendințe înainte în acest moment, cu 3.376 raportate între Ianuarie-iunie 2023.
• The numărul de escroci raportate aproape înjumătățit de la 23,799 la 12,354 între 2021-22. Cu toate acestea, cifrele pentru 2023 sunt pe cale să se apropie de cele din 2022.
• Valoarea USD a încasări anuale de Bitcoin escroci a atins un maxim de $55.04 miliarde în 2021.
• The valoarea medie de Bitcoin primite de escroci în prima jumătate a anului. 2023 este $1,664,899.

Șantajul și ransomware-ul se numără printre cele mai frecvente escrocherii criptografice

Primul nostru grafic arată numărul total al fiecărei categorii de escrocherii Bitcoin din ultimii cinci ani. Șantajul, șantajul sexual și ransomware apar ca fiind cele trei amenințări cheie. De asemenea, au fost raportate aproape 10 000 de escrocherii pe rețelele de socializare. Acestea variază de la conturi false sau piratate care oferă oferte până la mesaje directe care conțin linkuri infectate. Este de la sine înțeles că rețelele de socializare nu sunt locul în care ar trebui să se facă afaceri criptografice serioase: 

"Fă-ți temele," sugerează Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. "Sugerez cu tărie ca investitorii să se îndepărteze de social media pentru a obține aceste surse de informare și să revină doar după ce se simt bine informați."

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

Escrocheriile în materie de investiții sunt, de asemenea, o afacere importantă. Cel mai recent, vedeta NRL căzută în dizgrație Jarryd Hayne a ajuns pe prima pagină a ziarelor, după ce a fost convins de colegul său de celulă să investească $780.000 în Bitcoin prin intermediul contactelor acestuia. Dar și escrocheriile de investiții de acest tip afectează oamenii obișnuiți. Aproximativ 1 134 de înșelăciuni de investiții Bitcoin au fost raportate în 2022 și un total de 3 365 din 2018.

Iată cifrele defalcate pe ani:

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

În 2023, escrocheriile prin șantaj au devenit mai puțin frecvente decât ransomware sau sextortion. Și, în timp ce escrocheriile de investiții au scăzut, deoarece potențialii investitori sunt conștienți de riscuri, escrocherii giveaway se numără acum printre primele cinci cele mai răspândite. Escrocul de tip giveaway postează un anunț sau un mesaj prin care oferă criptograme gratuite sau un premiu și exploatează interesul dumneavoastră pentru a vă câștiga încrederea, a vă fura datele sau a instala programe malware. Escrocul se prezintă adesea ca un celebritate de încredere pentru a câștiga credibilitate - cel mai cunoscut, expert în bani legitimi Martin Lewis în Regatul Unit sau Elon Musk în SUA.

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

Graficul de mai sus ilustrează modul în care numărul de înșelăciuni criptografice raportate a fluctuat lunar din 2018. Vârful dramatic este aprilie 2020, când au fost raportate 35 175 de înșelăciuni în urma unui prăbușire masivă în valoarea Bitcoin. Această perioadă coincide cu începutul pandemiei. Mai mulți oameni stăteau acasă în fața ecranelor de calculator (și își făceau griji pentru bani). Și simultan, valoarea de piață a criptomonedelor a crescut odată cu numărul de cazuri Covid-19, iar investițiile legitime au crescut și ele pentru scurt timp în acele prime luni, înainte de a se diminua.

Numărul escrocilor raportate este în scădere din 2020 încoace

Escrocheria criptografică pare să își piardă din atractivitatea ca și carieră. După cum ilustrează graficul de mai jos, numărul de escroci individuali raportate a rămas constant timp de câțiva ani, după un salt de 24% între 2019-20. Anul trecut, numărul s-a înjumătățit, iar 2023 pare să fie comparabil cu 2022 în ceea ce privește numărul total de escroci raportați.

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

Comercianții de înșelăciuni raportate au primit cele mai multe Bitcoin în 2021

Cifrele noastre de mai jos reprezintă întreaga valoare bitcoin primită de escrocii raportate - este posibil să includă fonduri legitime care au intrat în conturile lor. Oferă o idee despre scara la care escrocii au operat din 2018. Reuters rapoarte că tranzacțiile "asociate cu entitățile sancționate au reprezentat 44% din activitatea ilicită de anul trecut", sursa cifrelor - firma de analiză blockchain Chainalysis - afirmând că cea mai mare parte a acestei activități este "probabil reprezentată de utilizatori ruși care folosesc un exchange rusesc".

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

Încasările totale ale escrocilor au atins niveluri maxime în 2021, pe măsură ce valoarea Bitcoin a crescut vertiginos. Un imbold mai mare ar fi putut fi boom-ul tranzacțiilor DeFi (finanțare descentralizată) și Infracțiuni legate de DeFi. De atunci, a existat o reducerea înșelăciunilor în materie de investiții în timp ce investițiile în criptomonede, în general, au scăzut; între timp, autoritățile de aplicare a legii au început să se adapteze la progresele rapide înregistrate în domeniul tehnologiei și culturii cripto în anii precedenți.

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

Și iată aceste cifre împărțite pe totalurile anuale ale escrocilor. Crimele criptografice rămân o activitate profitabilă, escrocii obținând în medie $1.664.899 de euro fiecare până acum în acest an. Escrocheriile de investiții sunt în scădere. Este probabil ca escrocheriile de tip ransomware să umple și mai mult buzunarele virtuale ale infractorilor criptografici, deoarece acestea cresc prețul răscumpărării pentru cei care sunt dispuși să plătească, pentru a contracara rezistența crescută împotriva plății răscumpărărilor de către cei care refuză.

Cum să vă apărați împotriva escrocheriilor criptografice

Văzute de la distanță, escrocheriile cripto sunt complexe și sofisticate, legate de piețe financiare obscure și geopolitică globală. După cum a declarat senatorul Elizabeth Warren a subliniat, "partea întunecată a criptomonedei este legătura sa esențială în finanțarea terorismului, a traficului de persoane, a traficului de droguri și în sprijinirea unor națiuni necinstite precum Coreea de Nord și Iranul".

Dar, văzute de aproape, escrocheriile criptografice sunt o pacoste costisitoare și uneori distrugătoare de vieți, care depinde în mare măsură de slăbiciunile naturii umane, fie că este vorba de dorința de a da clic pe un link atrăgător pe rețelele de socializare sau de a avea încredere într-un "investitor" de la care nu mai primești niciodată vești. Pentru a rămâne în siguranță, țineți cont de următoarele precauții:

• Nu vă încredeți în "randamentele garantate" și în ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate.
• Rezistați tehnicilor de vânzare sub presiune.
• Instalați un software anti-malware pe toate dispozitivele dumneavoastră.
• Acționați rapid dacă credeți că ați fost înșelat.

Nu vă lăsați să deveniți o statistică a criptocriminalității.

METHODOLOGIE ȘI SURSE

Pentru a descoperi cele mai frecvente tipuri de înșelăciuni care implică criptomonede, am colectat și analizat 251.806 rapoarte de abuz din chainabuse.com, care erau legate de 87 722 de adrese blockchain distincte. După ce am eliminat rapoartele duplicate ale aceluiași utilizator cu privire la aceeași fraudă cu aceeași adresă blockchain, am rămas cu 232 455 de rapoarte unice legate de abuzuri criptografice între 2018 și iunie 2023.

În continuare, am extras o listă completă a tuturor tranzacțiilor primite pentru fiecare adresă raportată de la blockchain.info.

Utilizând informațiile din aceste două surse și concentrându-ne pe raportările făcute începând cu 2018, am calculat ce categorii de escrocherii criptografice au fost raportate cel mai frecvent, numărul de raportări de escrocherii pe an, numărul de escroci unici raportați pe an și valoarea bitcoin pe care escrocii raportați au primit-o în fiecare an, în funcție de profilul lor blockchain.info.

Valorile Bitcoin (USD) reprezintă suma primită din toate tranzacțiile efectuate de adresele blockchain care au fost raportate pentru escrocherie. Cifrele nu reprezintă suma exactă primită în mod specific din acte frauduloase. Valoarea de Bitcoin primită pe an este corectă în raport cu ceea ce a fost valoarea sa (USD) la momentul tranzacționării.

Această analiză a datelor este corectă începând cu luna august 2023.

Alte ghiduri Popualr

• 3 Cele mai bune cazinouri cripto Bitcoin cu bonusuri
• Cum să cumpărați Bitcoin (BTC)
• Cum să cumpărați Ethereum (ETH)
• Cum să cumpărați Dogecoin (DOGE)
• Cum să cumpărați Shiba Inu (SHIB)
• Cum să cumpărați Solana (SOL)
• Cum să cumpărați Litecoin (LTC)
• Cum să cumpărați Polkadot (DOT)
• Cum să cumpărați Polygon (MATIC)
• Cum să cumpărați Cardano (ADA)
• Cum să cumpărați Avalanche (AVAX)