最も一般的なBitcoin詐欺の種類

暗号」という言葉は、「犯罪」という言葉とあまりにもうまく結びついているように思える。しかし、他の金融形態と同様、真実は相対的なものだ。 

一部 $201億ドル相当 2022年、暗号通貨は違法行為に関連した。しかし、別の見方をすれば、それは わずか0.24% 暗号通貨の取引量のそんなに多いのか？まあ、2019年の1.9%という途方もない高水準からは減少しているが、それでもすべての暗号通貨取引で2セント以上が取引されていることになる。 ビットcoin ドルの取引は汚染された。

さらに相対的なのは、この詐欺が誰に影響を与えるかということだ。その0.24%は、あなたの暗号ウォレットの中身の100%を含んでいる場合、より大きく感じられる。あなたのウォレットを枯渇させる可能性のある一般的な詐欺には、以下のようなものがあります：

• 恐喝:詐欺師が被害者に連絡し、データや恥ずかしい写真を持っていると脅し、それを差し止めるために暗号での支払いを要求する。
• セクストーション:多くの場合、若者を餌食にするセクスチューショニストは、被害者を騙して自分の性的画像を共有させ、脅迫しようとする。
• ランサムウェアサイバー犯罪者は、被害者のデバイスにマルウェアをインストールし、そのマルウェアを使用してデータをロックする。

詐欺師とセキュリティ専門家が互いに先を争って軍拡競争を繰り広げているため、ある種の暗号詐欺に狙われる可能性は時間とともに変動する。ユートピア的な暗号の世界の不透明な裏社会をより明確に把握するために、 Coin キックオフ は2018年以降、25万件以上のbitcoin詐欺に関する報告を分析した。

私たちが行ったこと

Coin Kickoffは、chainabuse.comから251,806件の不正使用報告を分析し、blockchain.infoから報告された各アドレスのすべての受信トランザクションのリストをスクレイピングしました。そして、このデータを使って、どのカテゴリの暗号詐欺が最も多く報告されているか、年間の詐欺報告数、年間のユニークな詐欺師の数、2018年以降毎年詐欺師が受け取ったbitcoinの価値を計算しました。

注：Bitcoinの値（USD）は、詐欺行為として報告されたブロックチェーンアドレスによる全取引からの受取額を示しており、詐欺行為による受取額だけを示しているわけではありません。1年間に受け取ったBitcoinの値は、取引時の値（USD）が正しいものです。

主な調査結果

• があります。 最多数 Bitcoin詐欺の形式は 恐喝である。 85,534件の詐欺の報告 2018年から
• しかし ランサムウェア詐欺 アール トレンド 現時点では 3,376件の報告 間 2023年1月～6月.
• があります。 詐欺師報告数 すんでのところで 半減 から 23,799 まで 12,354 間 2021-22.しかし、2023年の数字は2022年の数字にほぼ匹敵する勢いである。
• のUSD値 年間収入 by Bitcoin 詐欺師 でピークを迎えた。 $55.04億 で 2021.
• があります。 平均値 上半期に詐欺師が受け取ったBitcoinの割合 2023 でございます $1,664,899.

最も一般的な暗号詐欺に恐喝とランサムウェアがある

最初のグラフは、過去5年間のBitcoin詐欺の各カテゴリーの総件数を明らかにしたものである。恐喝、セクストーション、ランサムウェアが3大脅威として浮上している。万件近くのソーシャルメディア詐欺も報告されている。これらは、お得な情報を提供する偽のアカウントやハッキングされたアカウントから、感染したリンクを含むダイレクト・メッセージまで多岐にわたる。ソーシャルメディアは、深刻な暗号ビジネスを行うべき場所ではないことは当然である： 

"宿題をやりなさい" マーク・トムルジャノビッチ博士の提案ロンバルド・カレッジ・オブ・ビジネス「投資家の皆さんには、こうした情報源を得るためにソーシャルメディアから離れ、十分な情報を得たと感じた時点で戻ってくることを強くお勧めします」。

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投資詐欺も大きな問題だ。最近では、不祥事を起こしたNRLのスター選手 ジャリッド・ヘイン 同房者に説得され、同房者のツテで$78万ドルをBitcoinに投資した。しかし、このような投資詐欺も 普通の人々に影響を与える.2022年には1,134件のBitcoin投資詐欺が報告され、2018年以降では合計3,365件が報告されている。

以下は年度別の数字である：

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2023年、恐喝詐欺はランサムウェアやセクストーションよりも少なくなっている。また、潜在的な投資家がリスクを認識するようになり、投資詐欺は減少している、 景品詐欺 は、現在最も流行しているトップ5に入っている。景品詐欺師は、無料の暗号や景品を提供する広告やメッセージを投稿し、ユーザーの興味を利用して信頼を得たり、データを盗んだり、マルウェアをインストールしたりする。詐欺師は多くの場合 信頼できる有名人 信用を得るために - 最も有名なのは、合法的なお金の専門家である。 マーティン・ルイス 英国または イーロン・マスク 米国内

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上のグラフは、2018年以降、報告された暗号詐欺の件数が月単位でどのように変動しているかを示している。劇的なピークは2020年4月で、35,175件の詐欺が報告された。 大不振 をBitcoinの値で示した。この時期は、パンデミックが始まった時期と重なる。より多くの人々が家でコンピューターの画面の前にいた（そしてお金の心配をしていた）。そして 同時に暗号通貨の時価総額はCovid-19の件数の増加とともに上昇し、正規の投資も初期の数ヶ月で一時的に上昇したが、その後減少した。

2020年以降、詐欺師の報告数は減少している

暗号詐欺はキャリアパスとしての魅力を失いつつあるようだ。下のグラフが示すように、報告された個人詐欺師の数は、2019年から20年にかけて24%急増した後、数年間安定していた。昨年は半減し、2023年は報告された詐欺師の総数で2022年に匹敵することになりそうだ。

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2021年に最も多くのBitcoinを受け取った詐欺トレーダーが報告される

以下の数字は、報告された詐欺師が受け取ったbitcoinの金額全体を表しており、彼らの口座に入った合法的な資金も含まれている可能性があります。2018年以降、詐欺師がどのような規模で活動しているかを知ることができる。ロイター ほうどう この数字の出所であるブロックチェーン分析会社Chainalysisは、「制裁を受けた団体に関連する取引は、昨年の不正活動の44%を占めた」とし、この活動のほとんどは「ロシアの取引所を利用するロシア人ユーザーである可能性が高い」と述べている。

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Bitcoinの価値が高騰し、詐欺師の受取総額は2021年にピークに達した。より大きな後押しとなったのは、DeFi（分散型金融）取引のブームであったかもしれない。 デフィ関連犯罪.それ以来 投資詐欺の減少 一方、法執行機関は、暗号技術や暗号文化の急速な進歩に追いつき始めている。

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そして、この数字を詐欺師の年間合計で割ったものがこちらである。暗号犯罪は依然として儲かる追求であり、詐欺師は今年これまで平均して1人当たり$1,664,899円を得ている。投資詐欺は減少している。ランサムウェア詐欺は、暗号犯罪者のバーチャルな懐をさらに潤すことになりそうだ。 身代金の値上げ 身代金の支払いを拒否する人々の抵抗が高まるのに対抗するためだ。

暗号詐欺から身を守る方法

遠くから見ると、暗号詐欺は複雑で巧妙であり、不明瞭な金融市場と結びついている。 グローバル地政学.エリザベス・ウォーレン上院議員が言ったように 指摘暗号の裏の闇は、テロリズム、人身売買、麻薬取引、北朝鮮やイランのようなならず者国家を助けるための資金調達における重要なつながりである」。

しかし、間近で見ると、暗号詐欺は、ソーシャルメディア上の魅力的なリンクをクリックする意欲や、音沙汰のない「投資家」を信用する意欲など、人間性の欠点に大きく左右される、高額で、時には人生を台無しにする厄介なものである。安全な生活を送るためには、以下のことに留意しよう。 注意事項:

• 保証されたリターン」や、良すぎると思われるオファーは信用しないこと。
• 高圧的なセールス手法に抵抗する。
• すべてのデバイスにマルウェア対策ソフトウェアをインストールする。
• 迅速に行動する 詐欺にあったと思われる場合

暗号犯罪の統計にならないように。

M1TP41トドロジー＆ソース

暗号通貨を使った詐欺の最も一般的なタイプを発見するため、以下のサイトから251,806件の不正使用報告を収集・分析した。 チェーンアビューズ・ドットコムこれらは87,722の異なるブロックチェーンアドレスにリンクされていた。同じブロックチェーンアドレスで同じ詐欺に関する同じユーザーからの重複報告を削除した後、2018年から2023年6月までの間に暗号不正使用に関連する232,455件のユニークな報告が残りました。

次に、報告された各住所のすべての着信トランザクションの包括的なリストを以下からかき集めた。 ブロックチェーン情報.

これら2つの情報源から得た情報を用い、2018年以降に報告されたものに焦点を当て、最も多く報告された暗号詐欺のカテゴリー、年間詐欺報告数、年間報告されたユニークな詐欺師の数、そして報告された詐欺師がblockchain.infoのプロフィールに従って毎年受け取ったbitcoinの価値を算出した。

Bitcoinの値（USD）は、詐欺行為が報告されたブロックチェーンアドレスによるすべての取引から受け取った金額を表しています。この数値は、詐欺行為から特別に受け取った正確な金額を表すものではありません。1年間に受け取ったBitcoinの値は、取引時の値（USD）が正しいものです。

このデータ分析は2023年8月現在のものである。

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