Najpogostejše vrste prevar Bitcoin

Zdi se, da se izraz "kriptovaluta" vse preveč ujema z besedo "kriminal". Vendar je resnica, tako kot pri drugih oblikah financiranja, relativna. 

Nekaj $20,1 milijarde vredno kriptovalut je bilo leta 2022 povezanih z nezakonitimi dejavnostmi. Če pa pogledamo drugače, je to samo 0,24% obsega transakcij s kriptovalutami. Je to veliko? No, to je manj kot leta 2019, ko je bilo 1,9%, vendar še vedno pomeni, da je več kot dva centa v vsakem bitcoin dolarjev, s katerimi se je trgovalo, je bil omadeževan.

Še bolj pomembno je, na koga goljufija vpliva. Tistih 0,24% se zdi veliko bolj pomembno, če vključuje 100% vsebine vaše denarnice s kriptovalutami. Med najpogostejše prevare, zaradi katerih lahko vaša denarnica ostane suha, spadajo:

• Izsiljevanje: Prevaranti stopijo v stik z žrtvijo in ji grozijo, da imajo njene podatke ali neprijetne fotografije, ter zahtevajo plačilo v kriptovalutah, da bi jih zadržali.
• Sextortion: Seksttorji, ki pogosto lovijo mlade, skušajo svojo žrtev prevarati, da bi z njimi delila svoje spolne posnetke, nato pa jo izsiljujejo.
• Ransomware; Kibernetski kriminalci v napravo žrtve namestijo zlonamerno programsko opremo in z njo zaklenejo njene podatke, pustijo odkupnino in zahtevajo plačilo v kriptovaluti za sprostitev podatkov.

Verjetnost, da boste postali tarča ene ali druge vrste goljufije s kriptovalutami, se s časom spreminja, saj goljufi in varnostni strokovnjaki tekmujejo v oboroženi tekmi, da bi ostali drug pred drugim. Da bi dobili jasnejšo sliko mračnega podzemnega sveta utopičnega kripto vesolja, Coin Izkoriščanje je od leta 2018 analiziral poročila o več kot četrt milijona prevarah bitcoin.

Kaj smo naredili

Coin Kickoff je analiziral 251.806 poročil o zlorabah s spletnega mesta chainabuse.com in nato s spletnega mesta blockchain.info pridobil seznam vseh dohodnih transakcij za vsak prijavljeni naslov. Te podatke smo nato uporabili za izračun, katere kategorije kriptoprevar so bile najpogosteje prijavljene, število prijav prevar na leto, število edinstvenih prevarantov na leto in vrednost bitcoin, ki so jo prevaranti prejeli vsako leto od leta 2018.

Opomba: vrednosti Bitcoin (USD) predstavljajo znesek, prejet iz vsega trgovanja z naslovi verige blokov, ki so bili prijavljeni zaradi goljufij, in ne le znesek, prejet z goljufijo. Vrednost Bitcoin, prejeta na leto, je pravilna glede na to, kakšna je bila njena vrednost (USD) v času trgovanja.

Ključne ugotovitve

• Spletna stran najpogostejši oblika prevare Bitcoin je izsiljevanje, z 85.534 prijavljenih prevar od leta 2018.
• Vendar, prevare z izsiljevalsko programsko opremo so . trendi trenutno pred nami, z 3.376 prijavljenih med januar-junij 2023.
• Spletna stran število prijavljenih goljufov skoraj razpolovljeni s spletne strani 23,799 na . 12,354 med 2021-22. Vendar so številke za leto 2023 na dobri poti, da se skoraj izenačijo z letom 2022.
• Vrednost USD letni prejemki s strani Bitcoin prevaranti dosegel najvišjo vrednost pri $55,04 milijarde na spletnem mestu 2021.
• Spletna stran povprečna vrednost Bitcoin, ki so jih prevaranti prejeli v prvi polovici leta 2023 je . $1,664,899.

Med najpogostejšimi kriptografskimi prevarami sta izsiljevanje in izsiljevalska programska oprema

Prvi grafikon prikazuje skupno število vseh kategorij prevar Bitcoin v zadnjih petih letih. Kot tri ključne grožnje se pojavljajo izsiljevanje, izsiljevanje z izsiljevanjem (sextortion) in izsiljevalska programska oprema (ransomware). Prijavljenih je bilo tudi skoraj 10 000 prevar v družabnih medijih. Te segajo od lažnih ali vdrtih računov, ki ponujajo ugodne ponudbe, do neposrednih sporočil z okuženimi povezavami. Razumljivo je, da družabni mediji niso mesto, kjer bi se morali ukvarjati z resnimi kripto posli: 

"Naredi domačo nalogo," predlaga Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. "Vlagateljem toplo priporočam, da se umaknejo od družbenih medijev, da bi pridobili te vire informacij, in se vrnejo šele, ko se bodo počutili dobro obveščene."

Kliknite tukaj za ogled slike v polni velikosti

Tudi investicijske prevare so velik problem. Pred kratkim je bil osramočen zvezdnik lige NRL Jarryd Hayne se je znašel na naslovnicah časopisov, saj ga je sostanovalec prepričal, da je prek njegovih stikov vložil $780.000 v družbo Bitcoin. Vendar pa so tovrstne investicijske prevare tudi vplivajo na običajne ljudi.. V letu 2022 je bilo prijavljenih približno 1 134 naložbenih prevar Bitcoin, od leta 2018 pa skupaj 3 365.

Tu so številke, razdeljene po letih:

Kliknite tukaj za ogled slike v polni velikosti

Leta 2023 so prevare z izsiljevanjem manj pogoste kot izsiljevanje z izsiljevalsko programsko opremo ali izsiljevanje z izsiljevanjem. In medtem ko je število investicijskih prevar upadlo, saj so se potencialni vlagatelji zavedli tveganj, prevare z darili so zdaj med petimi najbolj razširjenimi. Prevarant, ki ponuja darila, objavi oglas ali sporočilo, v katerem ponuja brezplačno kriptovaluto ali nagrado, in izkoristi vaše zanimanje, da pridobi vaše zaupanje, ukrade vaše podatke ali namesti zlonamerno programsko opremo. Prevarant se pogosto predstavlja kot zaupanja vreden zvezdnik pridobiti verodostojnost - najbolj znan je zakoniti strokovnjak za denar. Martin Lewis v Združenem kraljestvu ali Elon Musk v ZDA.

Kliknite tukaj za ogled slike v polni velikosti

Zgornji graf prikazuje, kako se je od leta 2018 mesečno spreminjalo število prijavljenih prevar s kriptovalutami. Dramatični vrh je aprila 2020, ko je bilo prijavljenih 35.175 prevar, ki so sledile velikanski padec v vrednosti Bitcoin. To obdobje coin sovpada z začetkom pandemije. Več ljudi je bilo doma pred računalniškimi zasloni (in zaskrbljenih zaradi denarja). In hkrati, se je tržna vrednost kriptovalut povečevala skupaj s številom primerov Covid-19, v prvih mesecih pa so se za kratek čas povečale tudi zakonite naložbe, nato pa so se zmanjšale.

Število prijavljenih prevarantov se od leta 2020 zmanjšuje

Zdi se, da goljufanje s kriptovalutami izgublja svojo privlačnost kot poklicna pot. Kot prikazuje spodnji graf, je število prijavljenih posameznih prevarantov po skoku 24% med letoma 2019 in 20 nekaj let ostalo stabilno. Lani se je število prepolovilo in zdi se, da bo leto 2023 glede skupnega števila prijavljenih goljufov primerljivo z letom 2022.

Kliknite tukaj za ogled slike v polni velikosti

Prijavljeni goljufivi trgovci so prejeli največ Bitcoin v letu 2021

Naše spodnje številke predstavljajo celotno vrednost bitcoin, ki so jo prejeli prijavljeni prevaranti - morda vključujejo tudi zakonita sredstva, ki so prispela na njihove račune. Iz njih je mogoče razbrati, v kakšnem obsegu so prevaranti delovali od leta 2018. Reuters poroča . da so transakcije, "povezane s sankcioniranimi subjekti, predstavljale 44% lanskih nezakonitih dejavnosti", pri čemer je vir podatkov - analitično podjetje Chainalysis - navedel, da gre pri večini teh dejavnosti "verjetno za ruske uporabnike, ki uporabljajo rusko borzo".

Kliknite tukaj za ogled slike v polni velikosti

Skupni prejemki goljufov so dosegli najvišjo raven leta 2021, ko je vrednost Bitcoin močno narasla. Večji zagon je bil morda razcvet transakcij DeFi (decentralizirano financiranje) in Zločini, povezani z DeFi. Od takrat je bilo zmanjšanje števila naložbenih prevar. saj so se naložbe v kriptovalute na splošno zmanjšale, medtem pa so organi kazenskega pregona začeli dohitevati hiter napredek, ki je bil v preteklih letih dosežen na področju tehnologije in kulture kriptovalut.

Kliknite tukaj za ogled slike v polni velikosti

Tukaj so te številke razdeljene med letne skupne številke goljufov. Kriminal s kriptovalutami ostaja donosen posel, saj so prevaranti letos v povprečju zaslužili po $1.664.899 evrov. Število prevar na področju naložb se je zmanjšalo. Prevare z izsiljevalsko programsko opremo bodo verjetno še dodatno napolnile virtualne žepe kriminalcev s kriptovalutami, saj so zvišajo cene odkupnin. za tiste, ki so pripravljeni plačati, da bi preprečili povečan odpor tistih, ki nočejo plačati odkupnine.

Kako se braniti pred prevarami s kriptovalutami

Kripto prevare so od daleč videti zapletene in prefinjene, povezane z nejasnimi finančnimi trgi in globalna geopolitika. Kot je povedala senatorka Elizabeth Warren je poudaril., je "temna plat kriptovalut njihova ključna povezava pri financiranju terorizma, trgovine z ljudmi, trgovine z drogami in pomoči lopovskim državam, kot sta Severna Koreja in Iran".

Vendar so prevare s kriptovalutami od blizu draga in včasih življenjska nadloga, ki je v veliki meri odvisna od slabosti človeške narave, bodisi da ste pripravljeni klikniti na vabljivo povezavo v družabnih medijih bodisi da zaupate "vlagatelju", ki se vam nikoli ne oglasi. Če želite biti varni, upoštevajte naslednje previdnostni ukrepi:

• Ne zaupajte "zajamčenim donosom" in ponudbam, ki se zdijo preveč dobre, da bi bile resnične.
• Uprite se prodajnim tehnikam pod velikim pritiskom.
• V vse naprave namestite programsko opremo proti škodljivi programski opremi.
• Ukrepajte hitro če menite, da ste bili prevarani.

Ne dovolite, da postanete statistični primer kriminalnih dejanj na področju kriptovalut.

METHODOLOGIJA IN VIRI

Da bi odkrili najpogostejše vrste prevar, ki vključujejo kriptovaluto, smo zbrali in analizirali 251 806 poročil o zlorabah iz chainabuse.com, ki so bili povezani s 87.722 različnimi naslovi verige blokov. Po odstranitvi podvojenih poročil istega uporabnika o isti goljufiji z istim naslovom veriženja blokov nam je ostalo 232.455 edinstvenih poročil, povezanih z zlorabo kriptovalut med letom 2018 in junijem 2023.

Nato smo za vsak prijavljeni naslov pridobili izčrpen seznam vseh dohodnih transakcij iz blockchain.info.

Na podlagi informacij iz teh dveh virov in s poudarkom na poročilih, ki so bila oddana od leta 2018, smo izračunali, katere kategorije prevar na področju kriptovalut so bile najpogosteje prijavljene, število prijav prevar na leto, število prijavljenih edinstvenih prevarantov na leto in vrednost bitcoin, ki so jo prijavljeni prevaranti prejeli vsako leto glede na svoj profil na blockchain.info.

Vrednosti Bitcoin (USD) predstavljajo znesek, ki so ga od vsega trgovanja prejeli naslovi veriženja blokov, ki so bili prijavljeni zaradi goljufij. Vrednosti ne predstavljajo natančnega zneska, prejetega posebej iz goljufivih dejanj. Vrednost Bitcoin, prejeta na leto, je pravilna glede na to, kakšna je bila njena vrednost (USD) v času trgovanja.

Ta analiza podatkov je pravilna od avgusta 2023.

Drugi vodniki Popualr

• 3 najboljše kripto igralnice Bitcoin z bonusi
• Kako kupiti Bitcoin (BTC)
• Kako kupiti Ethereum (ETH)
• Kako kupiti Dogecoin (DOGE)
• Kako kupiti Shiba Inu (SHIB)
• Kako kupiti Solana (SOL)
• Kako kupiti Litecoin (LTC)
• Kako kupiti Polkadot (DOT)
• Kako kupiti Polygon (MATIC)
• Kako kupiti Cardano (ADA)
• Kako kupiti Avalanche (AVAX)