Jenis Penipuan Bitcoin yang Paling Umum

Istilah 'kripto' tampaknya sangat cocok dengan kata 'kejahatan'. Namun kebenarannya, seperti halnya bentuk-bentuk keuangan lainnya, adalah relatif. 

Beberapa Senilai $20,1 miliar mata uang kripto dikaitkan dengan aktivitas terlarang pada tahun 2022. Namun, jika dilihat dari sisi lain, hal itu hanya 0,24% dari volume transaksi mata uang kripto. Apakah itu banyak? Ya, ini turun dari level tertinggi yang tidak suci yaitu 1.9% pada tahun 2019 - tetapi itu masih berarti lebih dari dua sen di setiap bitcoin dolar yang diperdagangkan telah tercemar.

Yang lebih relatif lagi adalah siapa yang terkena dampak penipuan tersebut. 0.24% itu terasa jauh lebih signifikan jika mencakup 100% isi dompet kripto Anda. Penipuan umum yang dapat membuat dompet Anda kering antara lain:

• Pemerasan: Penipu menghubungi korbannya dengan mengancam bahwa mereka memiliki data atau foto-foto memalukan dan meminta pembayaran dalam bentuk kripto untuk menyembunyikannya.
• Pemerkosaan: Seringkali memangsa anak muda, seorang pelaku sekstorsi mencoba mengelabui korbannya untuk membagikan citra seksual diri mereka sendiri dan kemudian memeras mereka.
• RansomwarePenjahat siber memasang malware pada perangkat korban dan menggunakannya untuk mengunci data mereka - meninggalkan catatan tebusan dan meminta pembayaran dalam mata uang kripto untuk pembebasan data.

Kemungkinan menjadi sasaran satu jenis penipuan kripto atau yang lainnya berfluktuasi dari waktu ke waktu karena para penipu dan pakar keamanan bersaing dalam perlombaan senjata untuk tetap berada di depan satu sama lain. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dunia bawah yang suram dari dunia kripto yang utopis, Kickoff Coin menganalisis laporan lebih dari seperempat juta penipuan bitcoin sejak tahun 2018.

Apa yang Kami Lakukan

Coin Kickoff menganalisis 251.806 laporan penyalahgunaan dari chainabuse.com dan kemudian mengikis daftar semua transaksi yang masuk untuk setiap alamat yang dilaporkan dari blockchain.info. Kami kemudian menggunakan data ini untuk menghitung kategori penipuan kripto mana yang paling sering dilaporkan, jumlah laporan penipuan per tahun, jumlah penipu unik per tahun, dan nilai bitcoin yang diterima penipu setiap tahun sejak 2018.

Catatan: Nilai Bitcoin (USD) mewakili jumlah yang diterima dari semua perdagangan oleh alamat blockchain yang dilaporkan karena penipuan dan bukan hanya yang diterima melalui penipuan. Nilai Bitcoin yang diterima per tahun sesuai dengan nilainya (USD) pada saat perdagangan.

Temuan Utama

• The paling umum bentuk penipuan Bitcoin adalah pemerasandengan 85.534 penipuan yang dilaporkan sejak tahun 2018.
• Namun, penipuan ransomware adalah trending di depan saat ini, dengan 3.376 dilaporkan antara Januari-Juni 2023.
• The jumlah penipu yang dilaporkan hampir separuh dari 23,799 untuk 12,354 antara 2021-22. Namun demikian, angka tahun 2023 hampir menyamai angka tahun 2022.
• Nilai USD dari penerimaan tahunan oleh Bitcoin penipu memuncak di $55,04 miliar di 2021.
• The nilai rata-rata dari Bitcoin yang diterima oleh penipu pada paruh pertama 2023 adalah $1,664,899.

Pemerasan dan Ransomware di antara Penipuan Kripto yang Paling Umum

Bagan pertama kami mengungkapkan jumlah total dari setiap kategori penipuan Bitcoin selama lima tahun terakhir. Pemerasan, pemerasan seksual, dan ransomware muncul sebagai tiga ancaman utama. Hampir 10.000 penipuan media sosial juga telah dilaporkan. Mulai dari akun palsu atau diretas yang menawarkan penawaran hingga pesan langsung yang berisi tautan yang terinfeksi. Masuk akal jika media sosial bukanlah tempat di mana bisnis kripto yang serius harus dilakukan: 

"Kerjakan pekerjaan rumah Anda," saran Dr. Marc TomljanovichLombardo College of Business. "Saya sangat menyarankan agar para investor menjauh dari media sosial untuk mendapatkan sumber-sumber informasi ini, dan hanya kembali lagi setelah mereka merasa mendapat informasi yang cukup."

Klik di sini untuk melihat gambar dalam ukuran penuh

Penipuan investasi juga merupakan masalah besar. Baru-baru ini, bintang NRL yang dipermalukan Jarryd Hayne menjadi berita utama, setelah diyakinkan oleh teman satu selnya untuk menginvestasikan $780.000 di Bitcoin melalui kontak teman satu selnya tersebut. Namun penipuan investasi seperti ini juga mempengaruhi orang biasa. Sekitar 1.134 penipuan investasi Bitcoin dilaporkan pada tahun 2022 dan total 3.365 sejak tahun 2018.

Berikut adalah angka-angka yang dirinci berdasarkan tahun:

Klik di sini untuk melihat gambar dalam ukuran penuh

Pada tahun 2023, penipuan pemerasan menjadi lebih jarang terjadi dibandingkan dengan ransomware atau sextortion. Dan sementara penipuan investasi menurun karena calon investor lebih bijaksana dalam menghadapi risikonya, penipuan giveaway sekarang berada di antara lima besar yang paling umum. Penipu giveaway memposting iklan atau pesan yang menawarkan kripto gratis atau hadiah dan mengeksploitasi ketertarikan Anda untuk mendapatkan kepercayaan Anda, mencuri data Anda, atau menginstal malware. Penipu akan sering menyamar sebagai selebriti tepercaya untuk mendapatkan kredibilitas - yang paling terkenal, pakar uang yang sah Martin Lewis di Inggris atau Elon Musk di AS

Klik di sini untuk melihat gambar dalam ukuran penuh

Grafik di atas menggambarkan bagaimana jumlah penipuan kripto yang dilaporkan berfluktuasi setiap bulannya sejak tahun 2018. Puncak dramatisnya terjadi pada bulan April 2020, ketika 35.175 penipuan dilaporkan setelah kemerosotan besar-besaran dalam nilai Bitcoin. Periode coin ini bertepatan dengan awal pandemi. Lebih banyak orang yang berada di rumah di depan layar komputer mereka (dan mengkhawatirkan uang). Dan secara bersamaankapitalisasi pasar mata uang kripto meningkat seiring dengan jumlah kasus Covid-19, dengan investasi yang sah juga meningkat secara singkat pada bulan-bulan awal sebelum menurun.

Jumlah Penipu yang Dilaporkan Menurun Sejak Tahun 2020

Penipuan kripto tampaknya kehilangan daya tariknya sebagai jalur karier. Seperti yang diilustrasikan oleh grafik di bawah ini, jumlah penipu individu yang dilaporkan tetap stabil selama beberapa tahun setelah lonjakan 24% antara tahun 2019-20. Tahun lalu, jumlahnya berkurang setengahnya, dan tahun 2023 tampaknya akan sebanding dengan tahun 2022 dalam hal jumlah penipu yang dilaporkan.

Klik di sini untuk melihat gambar dalam ukuran penuh

Trader Penipuan yang Dilaporkan Menerima Bitcoin Terbanyak di Tahun 2021

Angka-angka kami di bawah ini mewakili seluruh nilai bitcoin yang diterima oleh para penipu yang dilaporkan - ini mungkin termasuk dana sah yang masuk ke rekening mereka. Angka ini memberikan gambaran tentang skala yang digunakan oleh para penipu sejak tahun 2018. Reuters laporan bahwa transaksi yang "terkait dengan entitas yang terkena sanksi mencapai 44% dari aktivitas terlarang tahun lalu," dengan sumber angka tersebut - firma analisis blockchain Chainalysis - menyatakan bahwa sebagian besar aktivitas tersebut "kemungkinan besar adalah pengguna Rusia yang menggunakan bursa Rusia."

Klik di sini untuk melihat gambar dalam ukuran penuh

Total penerimaan scammer mencapai level puncak pada tahun 2021 karena nilai Bitcoin melonjak. Dorongan yang lebih besar mungkin adalah ledakan transaksi DeFi (keuangan terdesentralisasi) dan Kejahatan terkait DeFi. Sejak saat itu, telah ada pengurangan penipuan investasi karena investasi kripto, secara umum, telah meruncing; sementara itu, penegakan hukum telah mulai mengejar kemajuan pesat yang dibuat dalam teknologi dan budaya kripto di tahun-tahun sebelumnya.

Klik di sini untuk melihat gambar dalam ukuran penuh

Dan berikut adalah angka-angka yang dibagi di antara total tahunan para penipu. Kejahatan kripto tetap menjadi kegiatan yang menguntungkan, dengan para penipu menjaring rata-rata $1,664,899 sepanjang tahun ini. Penipuan investasi menurun. Penipuan Ransomware kemungkinan besar akan mengisi kantong virtual para penjahat kripto lebih jauh karena mereka menaikkan harga tebusan mereka bagi mereka yang bersedia membayar, untuk mengatasi meningkatnya perlawanan terhadap pembayaran uang tebusan oleh mereka yang menolak.

Cara Melindungi Diri dari Penipuan Kripto

Dilihat dari jauh, penipuan kripto sangat kompleks dan canggih, terkait dengan pasar keuangan yang tidak jelas dan geopolitik global. Seperti yang dilakukan Senator Elizabeth Warren menunjukkan"bagian bawah perut gelap kripto adalah mata rantai penting dalam mendanai terorisme, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan membantu negara-negara nakal seperti Korea Utara dan Iran."

Namun jika dilihat dari dekat, penipuan kripto merupakan gangguan yang mahal dan terkadang merusak kehidupan yang sangat bergantung pada kelemahan sifat manusia, baik itu kemauan untuk mengklik tautan yang menarik di media sosial atau mempercayai "investor" yang tidak pernah Anda dengar kabarnya. Agar tetap aman, ingatlah hal-hal berikut ini tindakan pencegahan:

• Jangan percaya pada "jaminan pengembalian" dan penawaran yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
• Menolak teknik penjualan dengan tekanan tinggi.
• Instal perangkat lunak anti-malware di semua perangkat Anda.
• Bertindak cepat jika Anda yakin telah ditipu.

Jangan biarkan diri Anda menjadi statistik kejahatan kripto.

METHODOLOGI & SUMBER

Untuk menemukan jenis penipuan paling umum yang melibatkan mata uang kripto, kami mengumpulkan dan menganalisis 251.806 laporan penyalahgunaan dari chainabuse.comyang ditautkan ke 87.722 alamat blockchain yang berbeda. Setelah menghapus laporan duplikat dari pengguna yang sama tentang penipuan yang sama dengan alamat blockchain yang sama, kami mendapatkan 232.455 laporan unik yang terkait dengan penyalahgunaan kripto antara tahun 2018 dan Juni 2023.

Selanjutnya, kami menelusuri daftar lengkap semua transaksi yang masuk untuk setiap alamat yang dilaporkan dari blockchain.info.

Dengan menggunakan informasi dari dua sumber ini dan berfokus pada laporan yang dibuat sejak tahun 2018, kami menghitung kategori penipuan kripto mana yang paling sering dilaporkan, jumlah laporan penipuan per tahun, jumlah penipu unik yang dilaporkan per tahun, dan nilai bitcoin yang diterima penipu yang dilaporkan setiap tahun menurut profil blockchain.info mereka.

Nilai Bitcoin (USD) mewakili jumlah yang diterima dari semua perdagangan oleh alamat blockchain yang dilaporkan karena penipuan. Angka-angka tersebut tidak mewakili jumlah pasti yang diterima secara khusus dari tindakan penipuan. Nilai Bitcoin yang diterima per tahun adalah benar sesuai dengan nilainya (USD) pada saat perdagangan.

Analisis data ini benar per Agustus 2023.

Panduan Popualr Lainnya

• 3 Kasino Kripto Bitcoin Terbaik Dengan Bonus
• Cara Membeli Bitcoin (BTC)
• Cara Membeli Ethereum (ETH)
• Cara Membeli Dogecoin (DOGE)
• Cara Membeli Shiba Inu (SHIB)
• Cara Membeli Solana (SOL)
• Cara Membeli Litecoin (LTC)
• Cara Membeli Polkadot (DOT)
• Cara Membeli Polygon (MATIC)
• Cara Membeli Cardano (ADA)
• Cara Membeli Avalanche (AVAX)