De meest voorkomende vormen van Bitcoin oplichting

De term 'crypto' lijkt maar al te goed te passen bij het woord 'misdaad'. Maar de waarheid is, net als bij andere vormen van financiën, relatief. 

Sommige $20,1 miljard waard van cryptocurrency in verband werd gebracht met illegale activiteiten in 2022. Op een andere manier bekeken is dat echter slechts 0,24% van het transactievolume van cryptocurrency. Is dat veel? Nou, het is gedaald van een onzalig hoogtepunt van 1,9% in 2019 - maar het betekent nog steeds dat meer dan twee cent in elke bitcoin dollar verhandeld was besmet.

Nog meer relatief is wie de zwendel treft. Die 0,24% voelt een stuk significanter als het 100% van de inhoud van je crypto portemonnee omvat. Veelvoorkomende zwendelpraktijken die je portemonnee droog kunnen achterlaten zijn onder andere:

• Chantage: Oplichters nemen contact op met hun slachtoffer en dreigen dat ze hun gegevens of gênante foto's hebben en eisen betaling in crypto om die achter te houden.
• Sextortion: Een sextortionist jaagt vaak op jongeren en probeert zijn slachtoffer te verleiden tot het delen van seksueel beeldmateriaal en chanteert hem vervolgens.
• RansomwareCybercriminelen installeren malware op het apparaat van het slachtoffer en gebruiken deze om hun gegevens te vergrendelen - ze laten een losgeldbrief achter en vragen betaling in cryptocurrency voor het vrijgeven van de gegevens.

De kans dat je het doelwit wordt van een of andere vorm van crypto-zwendel schommelt in de tijd, omdat zwendelaars en beveiligingsexperts elkaar beconcurreren in een wapenwedloop om elkaar voor te blijven. Om een duidelijker beeld te krijgen van de duistere onderwereld van het utopische crypto-universum, Coin Aftrap analyseerde rapporten over meer dan een kwart miljoen bitcoin scams sinds 2018.

Wat we deden

Coin Kickoff analyseerde 251.806 misbruikmeldingen van chainabuse.com en schraapte vervolgens een lijst van alle inkomende transacties voor elk gemeld adres van blockchain.info. Vervolgens hebben we deze gegevens gebruikt om te berekenen welke categorieën cryptozwendel het meest werden gemeld, het aantal zwendelmeldingen per jaar, het aantal unieke zwendelaars per jaar en de waarde van bitcoin die zwendelaars sinds 2018 elk jaar ontvingen.

Opmerking: Bitcoin waarden (USD) vertegenwoordigen het ontvangen bedrag van alle handel door blockchain adressen die werden gerapporteerd voor scamming en niet alleen het ontvangen bedrag door fraude. De waarde van Bitcoin ontvangen per jaar klopt met wat de waarde (USD) was op het moment van verhandelen.

Belangrijkste bevindingen

• De meest voorkomend vorm van Bitcoin zwendel is chantagemet 85.534 gerapporteerde zwendelpraktijken sinds 2018.
• Maar, zwendel met ransomware zijn trending vooruit op dit moment, met 3.376 gerapporteerd tussen Januari-juni 2023.
• De aantal gerapporteerde oplichters bijna gehalveerd van 23,799 naar 12,354 tussen 2021-22. De cijfers voor 2023 liggen echter op schema om die van 2022 bijna te evenaren.
• De USD-waarde van jaarlijkse ontvangsten door Bitcoin oplichters piekte op $55,04 miljard in 2021.
• De gemiddelde waarde van Bitcoin ontvangen door oplichters in de eerste helft van 2023 is $1,664,899.

Chantage en Ransomware behoren tot meest voorkomende cryptozwendels

Onze eerste grafiek toont het totale aantal van elke categorie Bitcoin-zwendel in de afgelopen vijf jaar. Chantage, sextortion en ransomware komen naar voren als de drie belangrijkste bedreigingen. Er zijn ook bijna 10.000 gevallen van oplichting via sociale media gemeld. Deze variëren van valse of gehackte accounts die deals aanbieden tot directe berichten met geïnfecteerde links. Het spreekt voor zich dat sociale media niet de plek is waar serieuze cryptozaken gedaan moeten worden: 

"Doe je huiswerk," zei hij. suggereert Dr. Marc TomljanovichLombardo College of Business. "Ik raad beleggers sterk aan om afstand te nemen van sociale media om deze informatiebronnen te krijgen, en pas terug te komen als ze zich goed geïnformeerd voelen."

Klik hier om de afbeelding op ware grootte te zien

Zwendel met investeringen is ook een groot probleem. Onlangs nog werd de in ongenade gevallen NRL-ster Jarryd Hayne kwam in het nieuws omdat hij door zijn celgenoot was overgehaald om $780.000 te investeren in Bitcoin via de contacten van de celgenoot. Maar investeringszwendel zoals deze invloed hebben op gewone mensen. Ongeveer 1.134 Bitcoin beleggingszwendel werd gemeld in 2022 en een totaal van 3.365 sinds 2018.

Hier zijn de cijfers uitgesplitst per jaar:

Klik hier om de afbeelding op ware grootte te zien

In 2023 komt zwendel met chantage minder vaak voor dan ransomware of sextortion. En terwijl de zwendel met investeringen afneemt omdat potentiële investeerders zich bewust worden van de risico's, zwendel met weggevers behoren nu tot de top vijf van meest voorkomende. De weggeefscammer plaatst een advertentie of bericht waarin gratis crypto of een prijs wordt aangeboden en maakt misbruik van je interesse om je vertrouwen te winnen, je gegevens te stelen of malware te installeren. De scammer zal zich vaak voordoen als een vertrouwde beroemdheid om geloofwaardigheid te verwerven - het bekendst is de legitieme geldexpert Martin Lewis in het Verenigd Koninkrijk of Elon Musk in de V.S.

Klik hier om de afbeelding op ware grootte te zien

De grafiek hierboven illustreert hoe het aantal gemelde cryptozwendels sinds 2018 op maandbasis schommelt. De dramatische piek is april 2020, toen 35.175 zwendelpraktijken werden gemeld na een enorme terugval in de waarde van Bitcoin. Deze periode coin valt samen met het begin van de pandemie. Meer mensen zaten thuis achter hun computerscherm (en maakten zich zorgen over geld). En tegelijkertijdDe marktkapitalisatie van cryptocurrencies steeg samen met het aantal Covid-19-zaken, waarbij legitieme investeringen ook kortstondig stegen in die eerste maanden voordat ze afnamen.

Het aantal gerapporteerde scammers neemt af sinds 2020

Crypto scamming lijkt zijn aantrekkingskracht als carrièrepad te verliezen. Zoals de grafiek hieronder laat zien, bleef het aantal gerapporteerde individuele scammers een paar jaar stabiel na een sprong van 24% tussen 2019-20. Vorig jaar halveerde het aantal en 2023 lijkt vergelijkbaar met 2022 wat betreft het aantal gerapporteerde scammers. Vorig jaar halveerde het aantal, en 2023 lijkt vergelijkbaar te zijn met 2022 wat betreft het totale aantal gerapporteerde scammers.

Klik hier om de afbeelding op ware grootte te zien

Gemelde oplichters ontvingen de meeste Bitcoin in 2021

Onze onderstaande cijfers vertegenwoordigen de volledige bitcoin-waarde die is ontvangen door gemelde oplichters - het kan goed zijn dat dit ook legitieme fondsen omvat die op hun rekeningen zijn binnengekomen. Het geeft een idee van de schaal waarop oplichters sinds 2018 hebben geopereerd. Reuters meldt dat transacties "geassocieerd met gesanctioneerde entiteiten 44% van de illegale activiteit van vorig jaar uitmaakten", waarbij de bron van de cijfers - blockchain analytics firma Chainalysis - stelt dat het grootste deel van die activiteit "waarschijnlijk Russische gebruikers zijn die een Russische exchange gebruiken".

Klik hier om de afbeelding op ware grootte te zien

De totale ontvangsten van oplichters bereikten een piekniveau in 2021 toen de waarde van Bitcoin steeg. Een grotere stimulans kan de hausse in DeFi (gedecentraliseerde financiering) transacties zijn geweest en DeFi-gerelateerde misdaad. Sindsdien is er een vermindering van beleggingszwendel terwijl crypto-investeringen in het algemeen zijn afgenomen; ondertussen begint de wetshandhaving de snelle vooruitgang in cryptotechnologie en -cultuur van de afgelopen jaren in te halen.

Klik hier om de afbeelding op ware grootte te zien

En hier zijn die cijfers verdeeld over de jaarlijkse totalen van scammers. Cryptomisdaad blijft een lucratieve bezigheid, met oplichters die tot nu toe dit jaar gemiddeld $1.664.899 per persoon hebben verdiend. Het aantal investeringszwendels is gedaald. Ransomware-zwendel zal de virtuele zakken van cryptocriminelen waarschijnlijk verder vullen, omdat ze hun losgeldprijzen verhogen voor degenen die bereid zijn te betalen, om de toegenomen weerstand tegen het betalen van losgeld door degenen die weigeren tegen te gaan.

Hoe te verdedigen tegen cryptozwendel

Van veraf gezien is crypto-zwendel complex en geraffineerd, verstrikt in obscure financiële markten en mondiale geopolitiek. Zoals senator Elizabeth Warren heeft wees opDe "donkere onderbuik van crypto is de cruciale schakel in de financiering van terrorisme, mensenhandel, drugshandel en het helpen van schurkenstaten zoals Noord-Korea en Iran."

Maar van dichtbij gezien is cryptozwendel een dure en soms levensvernietigende hindernis die grotendeels afhangt van de zwakheden van de menselijke natuur, of het nu de bereidheid is om op een verleidelijke link op sociale media te klikken of om een "investeerder" te vertrouwen van wie je nooit meer iets hoort. Om veilig te blijven, moet u de volgende zaken in gedachten houden voorzorgsmaatregelen:

• Wantrouw "gegarandeerde rendementen" en aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn.
• Weersta verkooptechnieken onder hoge druk.
• Installeer anti-malware software op al je apparaten.
• Handel snel als u denkt dat u bent opgelicht.

Laat jezelf geen statistiek van cryptomisdaden worden.

METHHEORIE & BRONNEN

Om de meest voorkomende soorten zwendel met cryptocurrency te ontdekken, hebben we 251.806 meldingen van misbruik verzameld en geanalyseerd van kettingmisbruik.comdie gekoppeld waren aan 87.722 verschillende blockchainadressen. Na het verwijderen van dubbele meldingen van dezelfde gebruiker over dezelfde fraude met hetzelfde blockchainadres, bleven we over met 232.455 unieke meldingen met betrekking tot cryptomisbruik tussen 2018 en juni 2023.

Vervolgens schraapten we een uitgebreide lijst van alle inkomende transacties voor elk gerapporteerd adres van blockchain.info.

Met behulp van de informatie uit deze twee bronnen en gericht op meldingen die sinds 2018 zijn gedaan, hebben we berekend welke categorieën cryptozwendel het meest werden gemeld, het aantal zwendelmeldingen per jaar, het aantal gemelde unieke zwendelaars per jaar en de waarde van bitcoin die gemelde zwendelaars elk jaar hadden ontvangen volgens hun blockchain.info profiel.

Bitcoin waarden (USD) vertegenwoordigen het ontvangen bedrag van alle handel door blockchain adressen die werden gerapporteerd voor oplichting. De cijfers vertegenwoordigen niet het exacte bedrag dat specifiek uit frauduleuze handelingen is ontvangen. De waarde van Bitcoin ontvangen per jaar klopt met wat de waarde (USD) was op het moment van verhandelen.

Deze gegevensanalyse is correct vanaf augustus 2023.

Andere popualr gidsen

• 3 Beste Bitcoin Crypto Casino's met Bonussen
• Hoe koop ik Bitcoin (BTC)?
• Hoe koop ik Ethereum (ETH)?
• Hoe koop ik Dogecoin (DOGE)?
• Hoe koop ik Shiba Inu (SHIB)?
• Hoe koop ik Solana (SOL)?
• Hoe koop ik Litecoin (LTC)?
• Hoe koop ik Polkadot (DOT)?
• Polygon (MATIC) kopen
• Hoe koop ik Cardano (ADA)?
• Hoe koop ik Avalanche (AVAX)?