El término "cripto" parece encajar a la perfección con la palabra "delito". Pero la verdad, como ocurre con otras formas de finanzas, es relativa.
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Algunos $20.100 millones de la criptomoneda se asoció a actividades ilícitas en 2022. Sin embargo, visto de otra manera, eso es sólo 0,24% del volumen de transacciones de criptodivisas. ¿Es mucho? Bueno, ha bajado desde el impío máximo de 1,9% en 2019 - pero sigue significando que más de dos céntimos de cada bitcoin dólar negociado estaba contaminado.
Aún más relativo es a quién afecta la estafa. Esos 0,24% parecen mucho más significativos cuando incluyen 100% del contenido de su criptocartera. Las estafas más comunes que pueden dejar tu monedero seco incluyen:
- Chantaje: Los estafadores se ponen en contacto con su víctima amenazándola con que tienen sus datos o fotos embarazosas y exigiéndole un pago en criptomonedas para retenerlos.
- Sextortion: El sextorsionista, que suele aprovecharse de los jóvenes, intenta engañar a su víctima para que comparta imágenes sexuales suyas y luego la chantajea.
- ransomwareLos ciberdelincuentes instalan malware en el dispositivo de la víctima y lo utilizan para bloquear sus datos, dejando una nota de rescate y solicitando el pago en criptomoneda para la liberación de los datos.
La probabilidad de ser blanco de un tipo u otro de criptoestafa fluctúa con el tiempo, ya que los estafadores y los expertos en seguridad compiten en una carrera armamentística por ir por delante de los demás. Para hacerse una idea más clara del turbio submundo del utópico universo de las criptomonedas, Inicio de la moneda analizó informes sobre más de un cuarto de millón de estafas bitcoin desde 2018.
Lo que hicimos
Coin Kickoff analizó 251.806 denuncias de abuso de chainabuse.com y, a continuación, extrajo de blockchain.info una lista de todas las transacciones entrantes de cada dirección denunciada. Luego utilizamos estos datos para calcular qué categorías de estafas de criptomonedas se denunciaron con mayor frecuencia, el número de denuncias de estafa por año, el número de estafadores únicos por año y el valor de bitcoin que los estafadores recibieron cada año desde 2018.
Nota: Los valores de Bitcoin (USD) representan la cantidad recibida de todas las operaciones realizadas por las direcciones de blockchain que fueron denunciadas por estafa y no sólo la recibida por fraude. El valor de Bitcoin recibido por año es correcto a lo que era su valor (USD) en el momento de la negociación.
Principales resultados
- El más común forma de estafa Bitcoin es chantajecon 85.534 estafas denunciadas desde 2018.
- Sin embargo, estafas de ransomware son tendencias por delante en este momento, con 3.376 declarados entre Enero-junio de 2023.
- El número de estafadores denunciados casi partido por la mitad de 23,799 a 12,354 entre 2021-22. Sin embargo, las cifras de 2023 van camino de casi igualar las de 2022.
- El valor USD de ingresos anuales por Bitcoin estafadores alcanzó un máximo de $55,04 mil millones en 2021.
- El valor medio de Bitcoin recibidos por estafadores en el primer semestre de 2023 es $1,664,899.
El chantaje y el ransomware, entre las criptoestafas más comunes
Nuestro primer gráfico revela las cifras totales de cada categoría de estafa Bitcoin en los últimos cinco años. El chantaje, la sextorsión y el ransomware aparecen como las tres amenazas principales. También se han denunciado casi 10.000 estafas a través de las redes sociales. Estas van desde cuentas falsas o pirateadas que ofrecen ofertas hasta mensajes directos que contienen enlaces infectados. Es lógico que las redes sociales no sean el lugar adecuado para hacer negocios serios con criptomonedas:
"Haz tus deberes". sugiere el Dr. Marc TomljanovichLombardo College of Business. "Sugiero encarecidamente a los inversores que se alejen de las redes sociales para obtener estas fuentes de información, y que solo vuelvan cuando se sientan bien informados".
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Las estafas de inversión también son un gran problema. Más recientemente, la estrella caída en desgracia de la NRL Jarryd Hayne saltó a los titulares por haber sido convencido por su compañero de celda para invertir $780.000 en Bitcoin a través de los contactos de éste. Pero estafas de inversión como ésta también afectan a la gente normal. En 2022 se denunciaron unas 1.134 estafas de inversión Bitcoin y un total de 3.365 desde 2018.
He aquí las cifras desglosadas por años:
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En 2023, las estafas por chantaje son menos frecuentes que el ransomware o la sextorsión. Y aunque las estafas de inversión han disminuido, los inversores potenciales se han dado cuenta de los riesgos, estafas de regalos se encuentran ahora entre los cinco más frecuentes. El estafador de regalos publica un anuncio o mensaje ofreciendo criptomonedas gratis o un premio y se aprovecha de su interés para ganarse su confianza, robar sus datos o instalar malware. El estafador suele hacerse pasar por celebridad de confianza para ganar credibilidad - el más famoso, experto en dinero legítimo Martin Lewis en el Reino Unido o Elon Musk en EE.UU.
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El gráfico anterior ilustra cómo el número de estafas de criptomonedas denunciadas ha fluctuado mensualmente desde 2018. El pico dramático es abril de 2020, cuando se denunciaron 35.175 estafas tras un fuerte caída en el valor de Bitcoin. Este periodo coin coincide con el inicio de la pandemia. Más gente estaba en casa delante de la pantalla del ordenador (y preocupándose por el dinero). Y simultáneamenteEn el año 2000, la capitalización bursátil de las criptomonedas aumentó junto con el número de casos de Covid-19, y las inversiones legítimas también subieron brevemente en esos primeros meses antes de caer en picado.
El número de estafadores denunciados disminuye desde 2020
La estafa de criptomonedas parece estar perdiendo su atractivo como carrera profesional. Como ilustra el gráfico a continuación, el número de estafadores individuales denunciados se mantuvo estable durante un par de años después de un salto de 24% entre 2019-20. El año pasado, el número se redujo a la mitad, y 2023 parece que será comparable a 2022 en términos de estafadores totales denunciados.
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Los comerciantes estafadores más denunciados recibieron Bitcoin en 2021
Nuestras cifras a continuación representan todo el valor bitcoin recibido por los estafadores denunciados - bien puede incluir fondos legítimos que entraron en sus cuentas. Da una idea de la escala a la que han operado los estafadores desde 2018. Reuters informa que las transacciones "asociadas con entidades sancionadas representaron 44% de la actividad ilícita del año pasado", con la fuente de las cifras -la firma de análisis de blockchain Chainalysis- afirmando que la mayor parte de esa actividad son "probablemente usuarios rusos que utilizan un intercambio ruso."
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Los ingresos totales de los estafadores alcanzaron niveles máximos en 2021 al dispararse el valor de Bitcoin. Un mayor empuje puede haber sido el auge de las transacciones DeFi (finanzas descentralizadas) y de las Delitos relacionados con DeFi. Desde entonces ha habido un reducción de las estafas de inversión mientras que la inversión en criptomonedas, en general, ha disminuido; al mismo tiempo, la aplicación de la ley ha comenzado a ponerse al día con los rápidos avances realizados en la criptotecnología y la cultura en los últimos años.
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Y aquí están esas cifras divididas entre los totales anuales de los estafadores. La criptodelincuencia sigue siendo una actividad lucrativa, ya que los estafadores han obtenido una media de $1.664.899 cada uno en lo que va de año. Las estafas de inversión han disminuido. Es probable que las estafas de ransomware llenen aún más los bolsillos virtuales de los criptodelincuentes, ya que suben los precios de sus rescates para quienes estén dispuestos a pagar, con el fin de contrarrestar la mayor resistencia al pago de rescates por parte de quienes se nieguen.
Cómo defenderse de las criptoestafas
Vistas desde lejos, las estafas con criptomonedas son complejas y sofisticadas, están ligadas a oscuros mercados financieros y geopolítica mundial. Como ha dicho la senadora Elizabeth Warren señalóSegún el informe, "el lado oscuro de las criptomonedas es su vinculación fundamental con la financiación del terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y la ayuda a países delincuentes como Corea del Norte e Irán".
Pero vistas de cerca, las estafas con criptomonedas son una molestia costosa y a veces mortal que depende en gran medida de las debilidades de la naturaleza humana, ya sea la voluntad de hacer clic en un enlace atractivo en las redes sociales o de confiar en un "inversor" del que nunca se recibe respuesta. Para estar seguro, tenga en cuenta lo siguiente precauciones:
- Desconfíe de las "rentabilidades garantizadas" y de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas.
- Resista las técnicas de venta de alta presión.
- Instale software antimalware en todos sus dispositivos.
- Actuar con rapidez si cree que le han estafado.
No permita que se convierta en una estadística de delitos criptográficos.
METHODOLOGÍA Y FUENTES
Para descubrir los tipos más comunes de estafas relacionadas con criptomonedas, recopilamos y analizamos 251.806 informes de abusos de chainabuse.com, que estaban vinculadas a 87.722 direcciones de blockchain distintas. Tras eliminar las denuncias duplicadas del mismo usuario sobre el mismo fraude con la misma dirección de blockchain, nos quedamos con 232.455 denuncias únicas relacionadas con el uso indebido de criptomonedas entre 2018 y junio de 2023.
A continuación, obtuvimos una lista exhaustiva de todas las transacciones entrantes de cada dirección declarada en blockchain.info.
Utilizando la información de estas dos fuentes y centrándonos en las denuncias realizadas desde 2018, calculamos qué categorías de estafas de criptomonedas se denunciaban con más frecuencia, el número de denuncias de estafas por año, el número de estafadores únicos denunciados por año y el valor de bitcoin que los estafadores denunciados habían recibido cada año según su perfil de blockchain.info.
Los valores de Bitcoin (USD) representan la cantidad recibida de todas las operaciones realizadas por direcciones de blockchain que fueron denunciadas por estafa. Las cifras no representan la cantidad exacta recibida específicamente de actos fraudulentos. El valor de Bitcoin recibido por año es correcto a lo que era su valor (USD) en el momento de la negociación.
Este análisis de datos es correcto a fecha de agosto de 2023.
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