Az Bitcoin átverések leggyakoribb típusai

A "kripto" kifejezés túlságosan is jól illeszkedik a "bűnözés" szóhoz. De az igazság, mint más pénzügyi formák esetében is, relatív. 

Néhány $20,1 milliárd értékű a kriptopénzekből 2022-ben tiltott tevékenységgel hozták összefüggésbe. Másképp nézve azonban, ez mindössze 0,24% a kriptovaluta tranzakciók volumenének. Ez sok? Nos, ez a 2019-es 1,9% szentségtelen csúcshoz képest csökken - de ez még mindig azt jelenti, hogy több mint két cent minden egyes bitcoin dollár kereskedett volt szennyezett.

Még relatívabb, hogy kit érint az átverés. Ez a 0,24% sokkal jelentősebbnek tűnik, ha a kriptotárca tartalmának 100%-je is benne van. A gyakori átverések, amelyek kiszáríthatják a pénztárcádat, a következők:

• Zsarolás: A csalók kapcsolatba lépnek az áldozattal, és azzal fenyegetőznek, hogy birtokukban vannak az adataik vagy kínos fotóik, és kriptóban történő fizetést követelnek, hogy visszatartsák azokat.
• Sextortion: Gyakran fiatalokat zsákmányolnak ki, a szextorzó megpróbálja rávenni áldozatát, hogy osszon meg magáról szexuális képeket, majd megzsarolja őket.
• Ransomware; A kiberbűnözők rosszindulatú szoftvereket telepítenek az áldozat eszközére, és azzal zárolják az adatokat - váltságdíjat követelnek, és kriptopénzben kérnek fizetséget az adatok kiadásáért.

Annak valószínűsége, hogy egyfajta kripto átverés célpontjává válik, idővel változik, mivel a csalók és a biztonsági szakértők fegyverkezési versenyben versenyeznek egymással, hogy egymás előtt maradjanak. Annak érdekében, hogy tisztább képet kapjunk az utópisztikus kripto-univerzum sötét alvilágáról, Coin Kickoff 2018 óta több mint negyedmillió bitcoin átverésről szóló jelentést elemzett.

Mit tettünk

Az Coin Kickoff 251 806 visszaélési jelentést elemzett a chainabuse.com oldalról, majd a blockchain.info oldalról összegyűjtötte az összes bejövő tranzakció listáját minden egyes bejelentett címhez. Ezután ezeket az adatokat arra használtuk, hogy kiszámítsuk, hogy a kripto átverések mely kategóriáit jelentették a leggyakrabban, az átverési jelentések számát évente, az egyedi csalók számát évente és a bitcoin értékét, amelyet a csalók 2018 óta minden évben kaptak.

Megjegyzés: Az Bitcoin értékek (USD) a csalás miatt bejelentett blokklánccímek által az összes kereskedésből kapott összeget jelentik, és nem csak a csalás miatt kapott összeget. Az évente kapott Bitcoin értéke megfelel annak az értéknek (USD), ami a kereskedés idején volt.

Főbb megállapítások

• A a leggyakoribb az Bitcoin átverés formája zsarolás, a 85,534 bejelentett csalás 2018 óta.
• Azonban, zsarolóprogram átverések a trendi jelenleg az élen, a 3,376 jelentett a között. január-június 2023.
• A a bejelentett csalók száma majdnem félbevágott a címről 23,799 a címre. 12,354 a között. 2021-22. A 2023-as számok azonban majdnem megegyeznek a 2022-es számokkal.
• Az USD értéke éves bevételek Bitcoin csalók tetőzött $55,04 milliárd a oldalon. 2021.
• A átlagérték a csalók által az Bitcoin első felében kapott Bitcoin 2023 a $1,664,899.

Zsarolás és zsarolóprogramok a leggyakoribb kripto átverések között

Az első ábránkon az Bitcoin átverés egyes kategóriáinak teljes száma látható az elmúlt öt évben. A három legfontosabb fenyegetés a zsarolás, a szextorongálás és a zsarolóprogramok. Közel 10 000 közösségi médiás csalást is jelentettek. Ezek az ajánlatokat kínáló hamis vagy feltört fiókoktól kezdve a fertőzött linkeket tartalmazó közvetlen üzenetekig terjednek. Értelemszerűen a közösségi média nem az a hely, ahol komoly kriptoügyleteket kellene folytatni: 

"Csináld meg a házi feladatodat," javasolja Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. "Erősen javaslom, hogy a befektetők lépjenek el a közösségi médiától, hogy ezeket az információforrásokat megszerezzék, és csak akkor térjenek vissza, ha már jól tájékozottnak érzik magukat."

Kattintson ide a kép teljes méretben való megtekintéséhez

A befektetési csalások is nagy dolog. Legutóbb a kegyvesztett NRL-sztár Jarryd Hayne került a címlapokra, miután cellatársa meggyőzte, hogy a cellatárs kapcsolatain keresztül $780 000 eurót fektessen be az Bitcoin-be. De az ehhez hasonló befektetési csalások is a hétköznapi embereket érintik. 2022-ben mintegy 1134 Bitcoin befektetési csalást jelentettek, 2018 óta pedig összesen 3365-öt.

Az alábbiakban a számadatokat évenkénti bontásban közöljük:

Kattintson ide a kép teljes méretben való megtekintéséhez

2023-ban a zsarolós csalások már kevésbé gyakoriak, mint a zsarolóprogramok vagy a szextorongálás. És míg a befektetési csalások száma csökken, mivel a potenciális befektetők feleszmélnek a kockázatokra, ajándékozási csalások most az első öt legelterjedtebb között vannak. Az ajándékozási csalók hirdetést vagy üzenetet tesznek közzé, amelyben ingyenes kriptót vagy nyereményt kínálnak, és kihasználják az érdeklődését, hogy elnyerjék a bizalmát, ellopják az adatait vagy rosszindulatú programokat telepítsenek. A csaló gyakran adja ki magát megbízható híresség hogy hitelességet szerezzen - a leghíresebb, törvényes pénz szakértő Martin Lewis az Egyesült Királyságban vagy Elon Musk az Egyesült Államokban.

Kattintson ide a kép teljes méretben való megtekintéséhez

A fenti grafikon azt szemlélteti, hogy a bejelentett kriptocsalások száma 2018 óta havi szinten hogyan ingadozik. A drámai csúcs 2020 áprilisában volt, amikor 35 175 átverést jelentettek, miután a hatalmas visszaesés az Bitcoin értékében. Ez az időszak coin a világjárvány kezdetével esik egybe. Több ember ült otthon a számítógép képernyője előtt (és aggódott a pénz miatt). És egyidejűleg, a kriptovaluták piaci kapitalizációja a Covid-19-es ügyek számával együtt emelkedett, és a törvényes befektetések is rövid ideig emelkedtek azokban az első hónapokban, mielőtt visszaestek.

2020 óta csökken a bejelentett csalók száma

Úgy tűnik, hogy a kriptohűtés mint karrierút egyre kevésbé vonzó. Amint az alábbi grafikon is mutatja, a bejelentett egyéni csalók száma a 2019-20 közötti 24% ugrást követően néhány évig stabil maradt. Tavaly a szám megfeleződött, és 2023 a jelzett csalók összlétszáma tekintetében a 2022-es évhez hasonlónak tűnik.

Kattintson ide a kép teljes méretben való megtekintéséhez

A bejelentett csaló kereskedők kapták a legtöbb Bitcoin-t 2021-ben

Az alábbi számadatok a bejelentett csalók által kapott teljes bitcoin értéket képviselik - ez magában foglalhatja a számlájukra érkező törvényes pénzeszközöket is. Ez képet ad arról, hogy a csalók milyen léptékben működtek 2018 óta. Reuters jelentések hogy a "szankcionált szervezetekkel kapcsolatos tranzakciók 44%-t tettek ki a tavalyi illegális tevékenységből", és a számok forrása - a Chainalysis blokkláncelemző cég - azt állítja, hogy a tevékenység nagy része "valószínűleg orosz felhasználók, akik orosz tőzsdét használnak".

Kattintson ide a kép teljes méretben való megtekintéséhez

A csalók összes bevétele 2021-ben érte el a csúcsot, amikor az Bitcoin értéke az egekbe szökött. Ennél nagyobb lökést adhatott a DeFi (decentralizált pénzügyi) tranzakciók fellendülése, és DeFi-vel kapcsolatos bűncselekmény. Azóta volt egy a befektetési csalások számának csökkenése mivel a kripto befektetések általában véve csökkentek; eközben a bűnüldözés elkezdett felzárkózni a kriptotechnológiában és a kriptokultúrában az előző években elért gyors fejlődéshez.

Kattintson ide a kép teljes méretben való megtekintéséhez

És itt vannak ezek a számok a csalók éves összlétszámai között elosztva. A kriptobűnözés továbbra is jövedelmező tevékenység, a csalók idén eddig átlagosan $1,664,899-et kaszáltak fejenként. A befektetési csalások száma csökkent. A zsarolóvírusos csalások valószínűleg tovább tömik a kriptobűnözők virtuális zsebeit, mivel megemelik a váltságdíjakat a fizetni hajlandók számára, hogy ellensúlyozza a váltságdíjfizetést elutasítók fokozódó ellenállását.

Hogyan védekezzünk a kripto átverések ellen?

Messziről nézve a kripto átverések összetettek és kifinomultak, homályos pénzügyi piacokra kötődnek és globális geopolitika. Ahogy Elizabeth Warren szenátor rámutatott, a "kripto sötét alja a terrorizmus, az emberkereskedelem és a kábítószer-kereskedelem finanszírozásában való kritikus szerepe, valamint az olyan szélhámos nemzetek, mint Észak-Korea és Irán segítése".

De közelről nézve a kripto átverések drága és néha életveszélyes kellemetlenségek, amelyek nagyban függnek az emberi természet gyarlóságaitól, legyen az a hajlandóság, hogy rákattintsunk egy csábító linkre a közösségi médiában, vagy hogy megbízzunk egy "befektetőben", akitől soha nem hallunk vissza. A biztonság érdekében tartsa szem előtt a következőket óvintézkedések:

• Ne bízzon a "garantált hozamokban" és a túl jónak tűnő ajánlatokban, amelyek túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek.
• Álljon ellen a nagy nyomást gyakorló értékesítési technikáknak.
• Telepítsen rosszindulatú szoftvereket minden eszközére.
• Gyorsan cselekedjen ha úgy gondolja, hogy átverték.

Ne hagyja, hogy kriptobűncselekmények statisztikájává váljon.

METHODOLÓGIA ÉS FORRÁSOK

A kriptovalutával kapcsolatos leggyakoribb csalások feltárásához 251 806 visszaélési jelentést gyűjtöttünk össze és elemeztünk a következőktől chainabuse.com, amelyek 87 722 különböző blokklánccímhez kapcsolódtak. Miután eltávolítottuk az ugyanattól a felhasználótól származó, ugyanazon blokklánc-címmel kapcsolatos, ugyanazon csalásról szóló kettős jelentéseket, 232 455 egyedi, kriptopénzekkel való visszaéléssel kapcsolatos jelentés maradt 2018 és 2023 júniusa között.

Ezután minden egyes bejelentett címhez tartozó összes bejövő tranzakció átfogó listáját gyűjtöttük össze a blockchain.info.

E két forrásból származó információk felhasználásával és a 2018 óta tett jelentésekre összpontosítva kiszámítottuk, hogy a kripto átverések mely kategóriáit jelentették a leggyakrabban, az átverési jelentések számát évente, a bejelentett egyedi csalók számát évente és a bitcoin értékét, amelyet a bejelentett csalók minden évben kaptak a blockchain.info profiljuk szerint.

Az Bitcoin értékek (USD) a csalásért bejelentett blokklánccímek által az összes kereskedésből kapott összeget jelentik. A számok nem a konkrétan csalásokból kapott pontos összeget jelentik. Az évente kapott Bitcoin értéke megfelel annak, ami az értéke (USD) volt a kereskedés idején.

Ez az adatelemzés 2023 augusztusától érvényes.

Más Popualr útmutatók

• 3 Legjobb Bitcoin kriptokazinók bónuszokkal
• Hogyan vásárolhat Bitcoin (BTC)
• Hogyan vásárolhat Ethereum (ETH)
• Hogyan vásárolhat Dogecoin (DOGE)
• Hogyan vásárolhat Shiba Inu (SHIB)
• Hogyan vásárolhat Solana (SOL)
• Hogyan vásárolhat Litecoin (LTC)
• Hogyan vásárolhat Polkadot (DOT)
• Hogyan vásárolhat Polygon (MATIC)
• Hogyan vásárolhat Cardano (ADA)
• Hogyan vásárolhat Avalanche (AVAX)