De mest almindelige typer af Bitcoin-svindel

Begrebet 'krypto' synes at passe alt for godt sammen med ordet 'kriminalitet'. Men sandheden er, som med andre former for finansiering, relativ. 

Nogle $20,1 milliarder værd af kryptovaluta var forbundet med ulovlig aktivitet i 2022. Men hvis man ser på det på en anden måde, er det kun 0,24% af kryptovaluta-transaktionsvolumen. Er det meget? Tja, det er et fald fra en uhellig højde på 1,9% i 2019 - men det betyder stadig, at mere end to cent i hver bitcoin dollar, der blev handlet for, var plettet.

Endnu mere relativt er det, hvem svindlen påvirker. De 0,24% føles meget mere betydningsfulde, når de omfatter 100% af indholdet i din crypto wallet. Almindelige svindelnumre, der kan efterlade din pung tør, inkluderer:

• Afpresning: Svindlere kontakter deres ofre og truer med, at de har deres data eller pinlige billeder og kræver betaling i krypto for at tilbageholde dem.
• Sextortion: En sextortionist, der ofte går efter unge, forsøger at narre sit offer til at dele seksuelle billeder af sig selv og afpresser dem derefter.
• RansomwareCyberkriminelle installerer malware på offerets enhed og bruger det til at låse deres data - efterlader en løsesumnote og beder om betaling i kryptovaluta for frigivelse af data.

Sandsynligheden for at blive udsat for en eller anden form for kryptosvindel svinger over tid, da svindlere og sikkerhedseksperter konkurrerer i et våbenkapløb for at holde sig foran hinanden. For at få et klarere billede af den dunkle underverden i det utopiske kryptounivers, Coin Kickoff har analyseret rapporter om mere end en kvart million bitcoin-svindelforsøg siden 2018.

Hvad vi gjorde

Coin Kickoff analyserede 251.806 misbrugsrapporter fra chainabuse.com og skrabede derefter en liste over alle indgående transaktioner for hver rapporteret adresse fra blockchain.info. Vi brugte derefter disse data til at beregne, hvilke kategorier af kryptosvindel der oftest blev rapporteret, antallet af svindelrapporter pr. år, antallet af unikke svindlere pr. år og værdien af bitcoin, som svindlerne modtog hvert år siden 2018.

Bemærk: Bitcoin-værdier (USD) repræsenterer det beløb, der er modtaget fra al handel med blockchain-adresser, der blev rapporteret for svindel, og ikke kun det, der er modtaget gennem bedrageri. Værdien af Bitcoin modtaget pr. år er korrekt i forhold til, hvad værdien (USD) var på handelstidspunktet.

Vigtigste resultater

• The mest almindelige form af Bitcoin-svindel er afpresning, med 85.534 anmeldte svindelforsøg siden 2018.
• Men, ransomware-svindel er Trend foran i øjeblikket, med 3.376 rapporteret mellem Januar-juni 2023.
• The antal rapporterede svindlere næsten Halveret fra 23,799 til 12,354 mellem 2021-22. Tallene for 2023 er dog på vej til næsten at matche tallene for 2022.
• USD-værdien af årlige indtægter af Bitcoin Svindlere toppede ved $55,04 milliarder i 2021.
• The gennemsnitlig værdi af Bitcoin modtaget af svindlere i den første halvdel af 2023 er $1,664,899.

Afpresning og ransomware blandt de mest almindelige kryptosvindelmetoder

Vores første diagram afslører det samlede antal af hver kategori af Bitcoin-svindel i løbet af de sidste fem år. Afpresning, sextortion og ransomware fremstår som de tre største trusler. Næsten 10.000 svindelnumre på sociale medier er også blevet rapporteret. De spænder fra falske eller hackede konti med tilbud til direkte beskeder, der indeholder inficerede links. Det siger sig selv, at sociale medier ikke er det sted, hvor man bør lave seriøse kryptoforretninger: 

"Lav dine lektier," foreslår Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. "Jeg anbefaler kraftigt, at investorer går væk fra de sociale medier for at få disse informationskilder, og først vender tilbage, når de føler sig velinformerede."

Klik her for at se billedet i fuld størrelse

Investeringssvindel er også et stort problem. Senest har den vanærede NRL-stjerne Jarryd Hayne der blev overtalt af sin cellekammerat til at investere $780.000 i Bitcoin gennem cellekammeratens kontakter. Men investeringssvindel som denne er også påvirker almindelige mennesker. Omkring 1.134 Bitcoin-investeringssvindel blev rapporteret i 2022 og i alt 3.365 siden 2018.

Her er tallene fordelt på år:

Klik her for at se billedet i fuld størrelse

I 2023 er afpresningssvindel blevet mindre almindeligt end ransomware eller sextortion. Og mens investeringssvindel er faldet, fordi potentielle investorer er blevet klogere på risikoen, svindel med gaver er nu blandt de fem mest udbredte. Giveaway-svindleren sender en annonce eller besked, der tilbyder gratis krypto eller en præmie, og udnytter din interesse til at vinde din tillid, stjæle dine data eller installere malware. Svindleren vil ofte udgive sig for at være en Betroet berømthed at vinde troværdighed - mest kendt er den legitime pengeekspert Martin Lewis i Storbritannien eller Elon Musk i USA.

Klik her for at se billedet i fuld størrelse

Grafen ovenfor illustrerer, hvordan antallet af rapporterede kryptosvindel har svinget på månedsbasis siden 2018. Det dramatiske højdepunkt er april 2020, hvor 35.175 svindelnumre blev rapporteret efter en Massiv nedgang i Bitcoin's værdi. Denne periode coin falder sammen med begyndelsen af pandemien. Flere mennesker sad hjemme foran deres computerskærme (og bekymrede sig om penge). Og samtidigMarkedsværdien af kryptovalutaer steg sammen med antallet af Covid-19-sager, og legitime investeringer steg også kortvarigt i de første måneder, før de faldt.

Antallet af rapporterede svindlere er faldet siden 2020

Kryptosvindel ser ud til at miste sin appel som en karrierevej. Som diagrammet nedenfor viser, har antallet af rapporterede individuelle svindlere ligget stabilt i et par år efter en stigning på 24% mellem 2019-20. Sidste år blev antallet halveret, og 2023 ser ud til at blive sammenlignelig med 2022 med hensyn til det samlede antal rapporterede svindlere.

Klik her for at se billedet i fuld størrelse

Indberettede fuphandlere modtog flest Bitcoin i 2021

Vores tal nedenfor repræsenterer hele bitcoin-værdien, som de rapporterede svindlere har modtaget - det kan sagtens inkludere legitime midler, som er gået ind på deres konti. Det giver en idé om omfanget af de svindlere, der har opereret siden 2018. Reuters rapporterer at transaktioner "forbundet med sanktionerede enheder udgjorde 44% af sidste års ulovlige aktivitet", og kilden til tallene - blockchain-analysefirmaet Chainalysis - siger, at det meste af denne aktivitet "sandsynligvis er russiske brugere, der bruger en russisk børs."

Klik her for at se billedet i fuld størrelse

De samlede svindlerindtægter ramte topniveauet i 2021, da værdien af Bitcoin steg kraftigt. Et større skub kan have været boomet i DeFi-transaktioner (decentral finansiering) og DeFi-relateret kriminalitet. Der har siden været en reduktion i investeringssvindel I mellemtiden er retshåndhævelsen begyndt at indhente de hurtige fremskridt, der er sket inden for kryptoteknologi og -kultur i de foregående år.

Klik her for at se billedet i fuld størrelse

Og her er disse tal fordelt på de årlige totaler for svindlere. Kryptokriminalitet er stadig en lukrativ beskæftigelse, hvor svindlerne i gennemsnit har tjent $1.664.899 hver indtil videre i år. Investeringssvindel er faldet. Ransomware-svindel vil sandsynligvis fylde de virtuelle lommer på kryptokriminelle yderligere, da de hæve priserne på løsepenge for dem, der er villige til at betale, for at imødegå den øgede modstand mod at betale løsepenge fra dem, der nægter.

Sådan forsvarer du dig mod kryptosvindel

Set på afstand er kryptosvindel kompleks og sofistikeret, bundet op i obskure finansielle markeder og global geopolitik. Som senator Elizabeth Warren har påpegede"Kryptoens mørke underside er dens kritiske forbindelse til finansiering af terrorisme, menneskehandel, narkotikahandel og hjælp til slyngelstater som Nordkorea og Iran."

Men set på nært hold er kryptosvindel en dyr og nogle gange livsødelæggende plage, der i høj grad afhænger af den menneskelige naturs svagheder, hvad enten det er villigheden til at klikke på et lokkende link på sociale medier eller stole på en "investor", som du aldrig hører fra. For at være sikker skal du huske disse Forholdsregler:

• Mistro til "garanterede afkast" og tilbud, der virker for gode til at være sande.
• Modstå højtryks-salgsteknikker.
• Installer anti-malware-software på alle dine enheder.
• Handle hurtigt hvis du tror, du er blevet snydt.

Lad ikke dig selv blive en del af statistikken over kryptokriminalitet.

METHODOLOGI & KILDER

For at finde frem til de mest almindelige former for svindel med kryptovaluta indsamlede og analyserede vi 251.806 misbrugsrapporter fra chainabuse.com, som var knyttet til 87.722 forskellige blockchain-adresser. Efter at have fjernet duplikatrapporter fra den samme bruger om den samme svindel med den samme blockchain-adresse, stod vi tilbage med 232.455 unikke rapporter relateret til kryptomisbrug mellem 2018 og juni 2023.

Dernæst skrabede vi en omfattende liste over alle indgående transaktioner for hver rapporteret adresse fra blockchain.info.

Ved hjælp af oplysningerne fra disse to kilder og med fokus på indberetninger siden 2018 beregnede vi, hvilke kategorier af kryptosvindel der oftest blev indberettet, antallet af svindelindberetninger pr. år, antallet af indberettede unikke svindlere pr. år og værdien af bitcoin, som indberettede svindlere havde modtaget hvert år i henhold til deres blockchain.info-profil.

Bitcoin-værdier (USD) repræsenterer det beløb, der er modtaget fra al handel med blockchain-adresser, der blev rapporteret for svindel. Tallene repræsenterer ikke det nøjagtige beløb, der er modtaget specifikt fra svigagtige handlinger. Værdien af Bitcoin modtaget pr. år er korrekt i forhold til, hvad dens værdi (USD) var på handelstidspunktet.

Denne dataanalyse er korrekt pr. august 2023.

Andre Popualr-guider

• De 3 bedste Bitcoin-kryptokasinoer med bonusser
• Sådan køber du Bitcoin (BTC)
• Sådan køber du Ethereum (ETH)
• Sådan køber du Dogecoin (DOGE)
• Sådan køber du Shiba Inu (SHIB)
• Sådan køber du Solana (SOL)
• Sådan køber du Litecoin (LTC)
• Sådan køber du Polkadot (DOT)
• Sådan køber du Polygon (MATIC)
• Sådan køber du Cardano (ADA)
• Sådan køber du Avalanche (AVAX)