Najčastejšie typy podvodov Bitcoin

Zdá sa, že pojem "krypto" sa až príliš dobre spája so slovom "zločin". Pravda je však, podobne ako pri iných formách financií, relatívna. 

Niektoré $20,1 miliardy eur kryptomien bolo v roku 2022 spojených s nezákonnou činnosťou. Ak sa však na to pozrieme z iného uhla pohľadu, je to len 0,24% objemu transakcií s kryptomenami. Je to veľa? No, je to menej ako nesväté maximum 1,9% v roku 2019 - ale stále to znamená, že viac ako dva centy z každého bitcoin dolárov, s ktorými sa obchodovalo, bolo poznačené.

Ešte relatívnejšie je, koho sa podvod týka. Tých 0,24% sa zdá byť oveľa významnejších, keď zahŕňa 100% obsahu vašej kryptografickej peňaženky. Medzi bežné podvody, ktoré môžu vašu peňaženku nechať na suchu, patria napr:

• Vydieranie: Podvodníci kontaktujú svoju obeť a vyhrážajú sa, že majú jej údaje alebo nepríjemné fotografie, a požadujú platbu v kryptoch za ich zadržanie.
• Sextortion: Sextortionista, ktorý často loví mladých ľudí, sa snaží svoju obeť oklamať, aby zdieľala svoje sexuálne fotografie, a potom ju vydiera.
• Ransomvér; Kyberzločinci nainštalujú do zariadenia obete škodlivý softvér a pomocou neho zablokujú jej údaje - zanechajú odkaz s výkupným a požadujú platbu v kryptomene za uvoľnenie údajov.

Pravdepodobnosť, že sa stanete terčom toho či onoho typu kryptografického podvodu, sa v priebehu času mení, pretože podvodníci a bezpečnostní experti medzi sebou súťažia v pretekoch o náskok. Aby ste získali jasnejší obraz o temnom podsvetí utopického kryptointernetového vesmíru, Výkop mince analyzovala správy o viac ako štvrť milióne podvodov bitcoin od roku 2018.

Čo sme urobili

Coin Kickoff analyzoval 251 806 hlásení o zneužití zo stránky chainabuse.com a následne získal zoznam všetkých prichádzajúcich transakcií pre každú nahlásenú adresu zo stránky blockchain.info. Tieto údaje sme potom použili na výpočet toho, ktoré kategórie kryptografických podvodov boli najčastejšie nahlasované, počtu hlásení podvodov za rok, počtu jedinečných podvodníkov za rok a hodnoty bitcoin, ktorú podvodníci získali každý rok od roku 2018.

Poznámka: Hodnoty Bitcoin (USD) predstavujú sumu získanú zo všetkých obchodov na blockchainových adresách, ktoré boli nahlásené za podvody, a nie len sumu získanú podvodom. Hodnota Bitcoin získaná za rok je správna podľa toho, aká bola jej hodnota (USD) v čase obchodovania.

Kľúčové zistenia

• Stránka najčastejšie forma podvodu Bitcoin je vydieranie, pričom 85 534 nahlásených podvodov od roku 2018.
• Avšak, podvody s ransomvérom sú trendy vpredu v súčasnosti, s 3 376 nahlásených medzi január - jún 2023.
• Stránka počet nahlásených podvodníkov takmer Rozpoltený z adresy 23,799 na 12,354 medzi 2021-22. Čísla na rok 2023 sú však na dobrej ceste k tomu, aby sa takmer vyrovnali číslam na rok 2022.
• Hodnota USD ročné príjmy od Bitcoin podvodníci dosiahol vrchol na úrovni $55,04 miliardy na stránke 2021.
• Stránka priemerná hodnota Bitcoin prijatých podvodníkmi v prvej polovici 2023 je . $1,664,899.

Vydieranie a ransomvér patria medzi najčastejšie kryptografické podvody

Náš prvý graf ukazuje celkové počty jednotlivých kategórií podvodov Bitcoin za posledných päť rokov. Vydieranie, sextortion a ransomware sa ukazujú ako tri kľúčové hrozby. Zaznamenaných bolo aj takmer 10 000 podvodov na sociálnych sieťach. Ich rozsah siaha od falošných alebo hacknutých účtov ponúkajúcich ponuky až po priame správy obsahujúce infikované odkazy. Je logické, že sociálne médiá nie sú miestom, kde by sa mali robiť seriózne kryptoobchody: 

"Urobte si domáce úlohy," navrhuje Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. "Dôrazne odporúčam, aby sa investori odklonili od sociálnych médií, aby získali tieto informačné zdroje, a vrátili sa k nim až vtedy, keď sa budú cítiť dobre informovaní."

Kliknutím sem zobrazíte obrázok v plnej veľkosti

Veľkým problémom sú aj investičné podvody. Najnovšie sa to týka zneuctenej hviezdy NRL Jarryd Hayne sa dostal na titulky novín, keď ho spoluväzeň presvedčil, aby investoval $780 000 do spoločnosti Bitcoin prostredníctvom kontaktov spoluväzňa. Ale aj takéto investičné podvody ovplyvňujú bežných ľudí. V roku 2022 bolo nahlásených približne 1 134 investičných podvodov Bitcoin a od roku 2018 celkovo 3 365.

Tu sú údaje rozdelené podľa rokov:

Kliknutím sem zobrazíte obrázok v plnej veľkosti

V roku 2023 sa vydieračské podvody stali menej častými ako ransomvér alebo sextortion. A zatiaľ čo investičných podvodov je menej, pretože potenciálni investori si uvedomujú riziká, podvody s darčekmi sú teraz medzi piatimi najrozšírenejšími. Podvodník s darčekmi zverejní reklamu alebo správu, v ktorej ponúka kryptografiu zadarmo alebo výhru, a využije váš záujem, aby získal vašu dôveru, ukradol vaše údaje alebo nainštaloval škodlivý softvér. Podvodník sa často vydáva za dôveryhodná celebrita získať dôveryhodnosť - najznámejší je legitímny odborník na peniaze Martin Lewis v Spojenom kráľovstve alebo Elon Musk v USA.

Kliknutím sem zobrazíte obrázok v plnej veľkosti

Vyššie uvedený graf znázorňuje, ako sa od roku 2018 mesačne menil počet nahlásených krypto podvodov. Dramatickým vrcholom je apríl 2020, keď bolo nahlásených 35 175 podvodov po masívny prepad v hodnote Bitcoin. Toto obdobie coin sa zhoduje so začiatkom pandémie. Viac ľudí sedelo doma pred obrazovkami počítačov (a trápilo sa s peniazmi). A súčasne, trhová hodnota kryptomien rástla spolu s počtom prípadov Covid-19, pričom legitímne investície v týchto prvých mesiacoch tiež nakrátko vzrástli a potom sa znížili.

Počet nahlásených podvodníkov od roku 2020 klesá

Zdá sa, že podvody s kryptomenami strácajú svoju príťažlivosť ako kariérna cesta. Ako znázorňuje nasledujúci graf, počet nahlásených individuálnych podvodníkov zostal po skoku 24% v rokoch 2019-20 niekoľko rokov stabilný. Minulý rok sa počet znížil o polovicu a zdá sa, že rok 2023 bude z hľadiska celkového počtu nahlásených podvodníkov porovnateľný s rokom 2022.

Kliknutím sem zobrazíte obrázok v plnej veľkosti

Nahlásení podvodní obchodníci dostali najviac Bitcoin v roku 2021

Naše údaje uvedené nižšie predstavujú celú hodnotu bitcoin, ktorú dostali nahlásení podvodníci - môžu zahŕňať aj legitímne finančné prostriedky, ktoré sa dostali na ich účty. Poskytuje to predstavu o rozsahu, v akom podvodníci pôsobili od roku 2018. Reuters hlási . že transakcie "spojené so sankcionovanými subjektmi tvorili 44% minuloročnej nezákonnej činnosti", pričom zdroj týchto údajov - blockchainová analytická firma Chainalysis - uvádza, že väčšina tejto činnosti je "pravdepodobne ruskými používateľmi, ktorí používajú ruskú burzu".

Kliknutím sem zobrazíte obrázok v plnej veľkosti

Celkové príjmy od podvodníkov dosiahli najvyššiu úroveň v roku 2021, keď hodnota Bitcoin prudko vzrástla. Väčším impulzom mohol byť rozmach transakcií DeFi (decentralizované financovanie) a Trestné činy súvisiace s DeFi. Odvtedy došlo k zníženie počtu investičných podvodov keďže investície do kryptografických technológií sa vo všeobecnosti znížili; medzitým začali orgány činné v trestnom konaní doháňať rýchly pokrok, ktorý sa v predchádzajúcich rokoch dosiahol v oblasti kryptografických technológií a kultúry.

Kliknutím sem zobrazíte obrázok v plnej veľkosti

A tu sú tieto čísla rozdelené medzi ročné súčty podvodníkov. Kryptozločin zostáva lukratívnym koníčkom, pričom každý z podvodníkov v tomto roku zatiaľ v priemere zarobil $1 664 899. Investičných podvodov je menej. Podvody s ransomvérom pravdepodobne ešte viac naplnia virtuálne vrecká kryptozločincov, pretože zvýšiť ich výkupné ceny pre tých, ktorí sú ochotní zaplatiť, s cieľom čeliť zvýšenému odporu voči plateniu výkupného zo strany tých, ktorí ho odmietajú.

Ako sa brániť proti kryptografickým podvodom

Pri pohľade z diaľky sú krypto podvody zložité a sofistikované, prepojené s nejasnými finančnými trhmi a globálna geopolitika. Ako uviedla senátorka Elizabeth Warrenová poukázal na to, že"temnou stránkou kryptomien je ich kritické prepojenie na financovanie terorizmu, obchodovanie s ľuďmi, obchodovanie s drogami a pomoc darebáckym krajinám, ako je Severná Kórea a Irán."

Pri pohľade zblízka sú však kryptografické podvody drahou a niekedy život ničiacou nepríjemnosťou, ktorá do veľkej miery závisí od slabosti ľudskej povahy, či už ide o ochotu kliknúť na lákavý odkaz na sociálnych sieťach alebo dôverovať "investorovi", ktorý sa vám nikdy neozve. Ak chcete zostať v bezpečí, majte na pamäti tieto informácie bezpečnostné opatrenia:

• Nedôverujte "zaručeným výnosom" a ponukám, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé.
• Odolajte technikám predaja pod vysokým tlakom.
• Nainštalujte si do všetkých zariadení softvér proti škodlivému softvéru.
• Konajte rýchlo ak si myslíte, že ste boli podvedení.

Nedovoľte, aby ste sa stali štatistickým údajom o kriminalite v kryptografii.

METHODOLÓGIA A ZDROJE

Aby sme zistili najčastejšie typy podvodov s kryptomenami, zozbierali sme a analyzovali 251 806 hlásení o zneužití od chainabuse.com, ktoré boli spojené s 87 722 rôznymi adresami blockchainu. Po odstránení duplicitných hlásení od toho istého používateľa o tom istom podvode s tou istou blockchainovou adresou nám zostalo 232 455 jedinečných hlásení súvisiacich so zneužitím kryptomien v období od roku 2018 do júna 2023.

Potom sme získali komplexný zoznam všetkých prichádzajúcich transakcií pre každú nahlásenú adresu z blockchain.info.

Na základe informácií z týchto dvoch zdrojov a so zameraním na hlásenia podané od roku 2018 sme vypočítali, ktoré kategórie kryptografických podvodov boli najčastejšie hlásené, počet hlásení podvodov za rok, počet nahlásených unikátnych podvodníkov za rok a hodnotu bitcoin, ktorú nahlásení podvodníci získali každý rok podľa ich profilu na blockchain.info.

Hodnoty Bitcoin (USD) predstavujú sumu získanú zo všetkých obchodov na blockchainových adresách, ktoré boli nahlásené za podvody. Tieto hodnoty nepredstavujú presnú sumu prijatú konkrétne z podvodných činov. Hodnota Bitcoin získaná za rok je správna podľa toho, aká bola jej hodnota (USD) v čase obchodovania.

Táto analýza údajov je správna k augustu 2023.

Ďalšie príručky Popualr

• 3 najlepšie Bitcoin krypto kasína s bonusmi
• Ako kúpiť Bitcoin (BTC)
• Ako kúpiť Ethereum (ETH)
• Ako kúpiť Dogecoin (DOGE)
• Ako kúpiť Shiba Inu (SHIB)
• Ako kúpiť Solana (SOL)
• Ako kúpiť Litecoin (LTC)
• Ako kúpiť Polkadot (DOT)
• Ako kúpiť Polygon (MATIC)
• Ako kúpiť Cardano (ADA)
• Ako kúpiť Avalanche (AVAX)