Nejčastější typy podvodů Bitcoin

Zdá se, že termín "krypto" se až příliš dobře shoduje se slovem "zločin". Pravda je však, stejně jako u jiných forem financí, relativní. 

Některé stránky $20,1 miliard kryptoměn bylo v roce 2022 spojeno s nezákonnou činností. Z jiného pohledu to však znamená. jen 0.24% objemu kryptoměnových transakcí. Je to hodně? No, je to sice méně než v roce 2019, kdy to bylo 1,9% - ale stále to znamená, že více než dva centy z každého... bitcoin dolarů, s nimiž se obchodovalo, byl zkažený.

Ještě relativnější je, koho se podvod týká. Těch 0,24% se zdá být mnohem významnějších, když zahrnuje 100% obsahu vaší kryptopeněženky. Mezi běžné podvody, které mohou vaši peněženku nechat na suchu, patří např:

• Vydírání: Podvodníci kontaktují svou oběť a vyhrožují jí, že mají její data nebo kompromitující fotografie, a požadují platbu v kryptoměnách za jejich zadržení.
• Sextortion: Sextortionisté často loví mladé lidi a snaží se svou oběť přimět ke sdílení svých sexuálních snímků a poté ji vydírají.
• Ransomware; Kyberzločinci nainstalují do zařízení oběti malware a pomocí něj uzamknou její data - zanechají dopis s výkupným a požadují platbu v kryptoměně za uvolnění dat.

Pravděpodobnost, že se stanete terčem toho či onoho typu kryptografického podvodu, se v průběhu času mění, protože podvodníci a bezpečnostní experti mezi sebou soutěží ve zbrojení. Abychom si udělali jasnější obrázek o temném podsvětí utopického krypto vesmíru, Coin Výkop analyzoval zprávy o více než čtvrt milionu podvodů bitcoin od roku 2018.

Co jsme udělali

Coin Kickoff analyzoval 251 806 hlášení o zneužití z webu chainabuse.com a poté získal seznam všech příchozích transakcí pro každou nahlášenou adresu z webu blockchain.info. Na základě těchto údajů jsme pak vypočítali, které kategorie kryptografických podvodů byly nejčastěji hlášeny, počet hlášení podvodů za rok, počet unikátních podvodníků za rok a hodnotu bitcoin, kterou podvodníci obdrželi každý rok od roku 2018.

Poznámka: Hodnoty Bitcoin (USD) představují částku získanou ze všech obchodů na blockchainových adresách, které byly nahlášeny jako podvodné, a nikoli pouze částku získanou podvodem. Hodnota Bitcoin přijatá za rok je správná, odpovídá tomu, jaká byla její hodnota (USD) v době obchodování.

Klíčová zjištění

• Na stránkách nejčastější forma podvodu Bitcoin je vydírání, s 85 534 nahlášených podvodů od roku 2018.
• Nicméně, podvody s ransomwarem jsou trendy v tuto chvíli před námi, s 3 376 nahlášených mezi leden-červen 2023.
• Na stránkách počet nahlášených podvodníků téměř rozpůlený z 23,799 na 12,354 mezi 2021-22. Čísla pro rok 2023 jsou však na cestě k téměř stejné úrovni jako v roce 2022.
• Hodnota USD roční příjmy od Bitcoin podvodníci dosáhl vrcholu v $55.04 miliard na adrese 2021.
• Na stránkách průměrná hodnota Bitcoin, které podvodníci obdrželi v první polovině roku. 2023 je $1,664,899.

Vydírání a ransomware patří mezi nejčastější podvody s kryptoměnami

Náš první graf ukazuje celkový počet podvodů Bitcoin v jednotlivých kategoriích za posledních pět let. Jako tři hlavní hrozby se objevují vydírání, sextortion a ransomware. Bylo také zaznamenáno téměř 10 000 podvodů na sociálních sítích. Ty sahají od falešných nebo hacknutých účtů nabízejících výhodné nabídky až po přímé zprávy obsahující infikované odkazy. Je logické, že sociální média nejsou místem, kde by se měly uzavírat seriózní obchody s kryptoměnami: 

"Udělej si domácí úkoly," navrhuje Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. "Důrazně doporučuji, aby se investoři vzdálili od sociálních médií, aby získali tyto informační zdroje, a vrátili se k nim, až když se budou cítit dobře informováni."

Kliknutím sem zobrazíte obrázek v plné velikosti

Velkým problémem jsou také investiční podvody. Naposledy se to stalo hvězdě NRL, která se dostala do nemilosti. Jarryd Hayne se dostal na titulní stránky novin, protože byl přesvědčen svým spoluvězněm, aby investoval $780 000 do Bitcoin prostřednictvím kontaktů tohoto spoluvězně. Ale investiční podvody, jako je tento, také ovlivňují běžné lidi. V roce 2022 bylo nahlášeno přibližně 1 134 investičních podvodů Bitcoin a od roku 2018 celkem 3 365 podvodů.

Zde jsou údaje rozdělené podle jednotlivých let:

Kliknutím sem zobrazíte obrázek v plné velikosti

V roce 2023 jsou vyděračské podvody méně časté než ransomware nebo sextortion. A zatímco investičních podvodů ubývá, protože potenciální investoři si uvědomují rizika, podvody s dárky nyní patří mezi pět nejrozšířenějších. Podvodník, který rozdává dárky, zveřejní reklamu nebo zprávu nabízející kryptografické peníze zdarma nebo výhru a využije vašeho zájmu, aby získal vaši důvěru, ukradl vaše data nebo nainstaloval malware. Podvodník se často vydává za důvěryhodná celebrita získat důvěryhodnost - nejznámější je legitimní odborník na peníze. Martin Lewis ve Spojeném království nebo Elon Musk v USA.

Kliknutím sem zobrazíte obrázek v plné velikosti

Výše uvedený graf znázorňuje, jak se počet nahlášených kryptografických podvodů od roku 2018 měsíčně měnil. Dramatický vrchol představuje duben 2020, kdy bylo nahlášeno 35 175 podvodů v návaznosti na masivní propad v hodnotě Bitcoin. Toto období coin se shoduje s počátkem pandemie. Více lidí sedělo doma před obrazovkami svých počítačů (a staralo se o peníze). A současně, tržní kapitalizace kryptoměn rostla spolu s počtem případů Covid-19, přičemž v těchto prvních měsících krátce rostly i legitimní investice, než se jejich počet snížil.

Počet nahlášených podvodníků od roku 2020 klesá

Zdá se, že podvody s kryptoměnami ztrácejí na atraktivitě jako kariérní cesta. Jak ukazuje následující graf, počet nahlášených individuálních podvodníků zůstává po skokovém nárůstu v letech 2019-20 o 24% několik let stabilní. V loňském roce se počet snížil na polovinu a zdá se, že rok 2023 bude z hlediska celkového počtu nahlášených podvodníků srovnatelný s rokem 2022.

Kliknutím sem zobrazíte obrázek v plné velikosti

Nejvíce nahlášených podvodných obchodníků obdrželo Bitcoin v roce 2021

Níže uvedené údaje představují celou hodnotu bitcoin, kterou obdrželi nahlášení podvodníci - mohou zahrnovat i legitimní finanční prostředky, které vstoupily na jejich účty. Dává to představu o rozsahu, v jakém podvodníci od roku 2018 operují. Reuters hlásí že transakce "spojené se sankcionovanými subjekty tvořily 44% loňské nezákonné činnosti," se zdrojem čísel - blockchain analytická firma Chainalysis - s tím, že většina z této činnosti je "pravděpodobně ruské uživatele pomocí ruské výměny."

Kliknutím sem zobrazíte obrázek v plné velikosti

Celkové příjmy od podvodníků dosáhly v roce 2021 nejvyšší úrovně, protože hodnota Bitcoin prudce vzrostla. Větším impulsem mohl být boom transakcí DeFi (decentralizované financování) a Trestné činy související s DeFi. Od té doby došlo k snížení počtu investičních podvodů protože investice do kryptoměn obecně klesly; mezitím začaly orgány činné v trestním řízení dohánět rychlý pokrok, kterého v předchozích letech dosáhly v oblasti kryptografických technologií a kultury.

Kliknutím sem zobrazíte obrázek v plné velikosti

A zde jsou tato čísla rozdělena mezi roční součty podvodníků. Kryptozločin zůstává lukrativní záležitostí, přičemž každý z podvodníků letos zatím v průměru inkasoval $1 664 899. Investičních podvodů je méně. Podvody s vyděračským softwarem pravděpodobně ještě více naplní virtuální kapsy kryptozločinců, protože se zvýšit výkupní ceny pro ty, kteří jsou ochotni zaplatit, aby se tak zabránilo zvýšenému odporu proti placení výkupného ze strany těch, kteří odmítají.

Jak se bránit kryptografickým podvodům

Kryptoměnové podvody jsou z dálky viděné složité a sofistikované, provázané s obskurními finančními trhy a... globální geopolitika. Jak uvedla senátorka Elizabeth Warrenová poukázal na to, že"temnou stránkou kryptoměn je jejich zásadní propojení s financováním terorismu, obchodováním s lidmi, obchodováním s drogami a napomáháním darebáckým zemím, jako je Severní Korea a Írán."

Podvody s kryptoměnami jsou však drahé a někdy i život ničící nepříjemnosti, které do značné míry závisí na slabostech lidské povahy, ať už jde o ochotu kliknout na lákavý odkaz na sociálních sítích nebo důvěřovat "investorovi", který se vám nikdy neozve. Chcete-li zůstat v bezpečí, mějte na paměti následující bezpečnostní opatření:

• Nedůvěřujte "zaručeným výnosům" a nabídkám, které se zdají být příliš dobré na to, aby byly pravdivé.
• Odolejte prodejním technikám pod vysokým tlakem.
• Nainstalujte si do všech zařízení software proti škodlivému softwaru.
• Jednejte rychle pokud se domníváte, že jste byli podvedeni.

Nedovolte, abyste se stali statistikou kryptokriminality.

METHODOLOGIE A ZDROJE

Abychom odhalili nejčastější typy podvodů s kryptoměnami, shromáždili jsme a analyzovali 251 806 hlášení o zneužití od. chainabuse.com, které byly spojeny s 87 722 různými blockchainovými adresami. Po odstranění duplicitních hlášení od stejného uživatele o stejném podvodu se stejnou blockchainovou adresou nám zůstalo 232 455 jedinečných hlášení souvisejících se zneužitím kryptoměn v období od roku 2018 do června 2023.

Poté jsme získali úplný seznam všech příchozích transakcí pro každou nahlášenou adresu z databáze blockchain.info.

Na základě informací z těchto dvou zdrojů a se zaměřením na hlášení podaná od roku 2018 jsme vypočítali, které kategorie kryptografických podvodů byly nejčastěji hlášeny, počet hlášení podvodů za rok, počet nahlášených unikátních podvodníků za rok a hodnotu bitcoin, kterou nahlášení podvodníci obdrželi každý rok podle svého profilu na blockchain.info.

Hodnoty Bitcoin (USD) představují částku získanou ze všech obchodů na blockchainových adresách, které byly nahlášeny jako podvodné. Tyto hodnoty nepředstavují přesnou částku získanou konkrétně z podvodných jednání. Hodnota Bitcoin obdržená za rok je správná, odpovídá tomu, jaká byla její hodnota (USD) v době obchodování.

Tato analýza dat je správná k srpnu 2023.

Další průvodci Popualr

• 3 nejlepší Bitcoin krypto kasina s bonusy
• Jak koupit Bitcoin (BTC)
• Jak koupit Ethereum (ETH)
• Jak koupit Dogecoin (DOGE)
• Jak koupit Shiba Inu (SHIB)
• Jak koupit Solana (SOL)
• Jak koupit Litecoin (LTC)
• Jak koupit Polkadot (DOT)
• Jak koupit Polygon (MATIC)
• Jak koupit Cardano (ADA)
• Jak koupit Avalanche (AVAX)