'암호화폐'라는 용어는 '범죄'라는 단어와 너무도 잘 어울리는 것 같습니다. 하지만 다른 형태의 금융과 마찬가지로 진실은 상대적입니다.
일부 $201억 달러 상당 의 암호화폐가 불법 활동과 연관되어 있다고 합니다. 하지만 다른 측면에서 보면 다음과 같습니다. 0.24%에 불과 의 암호화폐 거래량을 기록했습니다. 많은 양인가요? 2019년의 1.91조 5700억 달러라는 불경스러운 최고치보다는 감소했지만, 여전히 모든 암호화폐 거래에서 2센트 이상이 bitcoin 거래된 달러가 오염되었습니다.
사기가 누구에게 영향을 미치는지는 훨씬 더 상대적입니다. 0.24%는 암호화폐 지갑에 있는 100%를 포함할 때 훨씬 더 중요하게 느껴집니다. 지갑을 고갈시킬 수 있는 일반적인 사기는 다음과 같습니다:
- 협박: 사기범이 피해자에게 연락하여 데이터나 민망한 사진을 가지고 있다고 협박하고 이를 보류하기 위해 암호화폐로 지불할 것을 요구합니다.
- 섹스토션: 주로 젊은 층을 노리는 성착취범은 피해자를 속여 자신의 성적인 이미지를 공유하도록 유도한 다음 협박합니다.
- 랜섬웨어사이버 범죄자는 피해자의 디바이스에 멀웨어를 설치하고 이를 사용하여 데이터를 잠그고, 몸값 메모를 남긴 후 데이터 해제를 위해 암호화폐로 지불을 요청합니다.
사기꾼과 보안 전문가가 서로 앞서 나가기 위해 군비 경쟁을 벌이면서 한 가지 유형의 암호화폐 사기의 표적이 될 가능성은 시간이 지남에 따라 변동합니다. 유토피아적인 암호화폐 세계의 어두운 지하 세계를 더 명확하게 파악하기 위해 이 글을 작성했습니다, Coin 킥오프 2018년 이후 25만 건 이상의 비트coin 사기에 대한 보고서를 분석했습니다.
우리가 한 일
Coin 킥오프는 체인어베스닷컴에서 251,806건의 어뷰징 신고를 분석한 다음, 신고된 각 주소의 모든 수신 트랜잭션 목록을 블록체인의 정보에서 스크랩했습니다. 그런 다음 이 데이터를 사용하여 가장 많이 보고된 암호화폐 사기 범주, 연간 사기 신고 건수, 연간 고유 사기범 수, 2018년 이후 사기범이 매년 받은 비트coin의 가치를 계산했습니다.
참고: Bitcoin 값(USD)은 사기를 통해 받은 금액뿐만 아니라 사기로 신고된 블록체인 주소의 모든 거래에서 받은 금액을 나타냅니다. 연간 수령한 Bitcoin의 가치는 거래 당시의 가치(USD)와 정확히 일치합니다.
주요 결과
- The 가장 일반적인 Bitcoin 사기의 형태는 협박와 함께 85,534건의 사기 신고 2018년부터
- 하지만, 랜섬웨어 사기 는 트렌드 현재 앞서 나가고 있습니다. 3,376건 보고 사이 2023년 1월~6월.
- The 신고된 사기꾼 수 거의 절반 에서 23,799 에 12,354 사이 2021-22. 하지만 2023년 수치는 2022년과 거의 일치할 것으로 예상됩니다.
- USD 값은 연간 영수증 Bitcoin 사기꾼 에 정점을 찍었습니다. $55.04억 in 2021.
- The 평균값 상반기에 사기꾼이 받은 Bitcoin 중 2023 는 $1,664,899.
가장 흔한 암호화폐 사기 중 협박 및 랜섬웨어
첫 번째 차트는 지난 5년간 Bitcoin 사기의 각 범주별 총 건수를 보여줍니다. 협박, 성착취, 랜섬웨어가 세 가지 주요 위협으로 부상했습니다. 거의 10,000건의 소셜 미디어 사기 또한 보고되었습니다. 이러한 사기에는 거래를 제안하는 가짜 또는 해킹된 계정부터 감염된 링크가 포함된 다이렉트 메시지까지 다양합니다. 소셜 미디어는 진지한 암호화폐 비즈니스가 이루어져야 하는 곳이 아니라는 것은 당연한 일입니다:
"숙제 좀 해" 마크 톰야노비치 박사가 제안합니다.롬바르도 경영대학. "투자자들은 이러한 정보를 얻기 위해 소셜 미디어를 멀리하고 충분한 정보를 얻은 후에야 다시 돌아올 것을 강력히 권장합니다."
투자 사기 또한 큰 문제입니다. 가장 최근에는 불명예스러운 NRL 스타인 재리드 헤인 는 감방 동료의 연락처를 통해 $에 78만 달러를 투자하라는 사기를 당해 헤드라인을 장식했습니다. 하지만 이와 같은 투자 사기는 일반인에게 영향. 2022년에 약 1,134건의 Bitcoin 투자 사기가 신고되었으며, 2018년 이후 총 3,365건이 신고되었습니다.
다음은 연도별로 세분화된 수치입니다:
2023년에 협박 사기는 랜섬웨어나 성착취보다 덜 흔해졌습니다. 잠재적 투자자들이 위험에 대한 경각심을 가지면서 투자 사기는 감소했습니다, 경품 사기 는 현재 가장 널리 퍼진 상위 5가지 사기 유형 중 하나입니다. 경품 사기범은 무료 암호화폐 또는 경품을 제공하는 광고나 메시지를 게시하고 사용자의 관심을 악용하여 신뢰를 얻고 데이터를 훔치거나 멀웨어를 설치합니다. 사기꾼은 종종 다음과 같은 사칭을 합니다. 신뢰할 수 있는 유명인 신뢰성을 얻기 위해 - 가장 유명한 것은 합법적 인 돈 전문가입니다. 마틴 루이스 영국 또는 엘론 머스크 미국에서
위 그래프는 2018년 이후 신고된 암호화폐 사기 건수의 월별 변동 추이를 보여줍니다. 2020년 4월에 35,175건의 사기가 신고되어 극적인 정점을 찍었습니다. 대규모 슬럼프 를 Bitcoin의 값에 추가합니다. 이 기간 coin는 팬데믹의 시작과 일치합니다. 더 많은 사람들이 집에서 컴퓨터 화면 앞에서 (그리고 돈에 대해 걱정했습니다). 그리고 동시에코로나19 확진자 수와 함께 암호화폐의 시가총액이 증가했으며, 합법적인 투자도 초기 몇 달 동안 잠시 상승했다가 다시 하락했습니다.
2020년 이후 신고된 사기꾼의 수가 감소하고 있습니다.
암호화폐 사기는 커리어 경로로서의 매력을 잃어가고 있는 것으로 보입니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 2019~2020년 사이에 241% 급증한 개인 사기꾼의 수는 몇 년 동안 꾸준히 유지되었습니다. 작년에는 그 수가 절반으로 줄었으며, 2023년에는 신고된 총 사기꾼 수가 2022년과 비슷할 것으로 보입니다.
2021년에 가장 많이 신고된 사기 트레이더는 Bitcoin를 받았습니다.
아래 수치는 신고된 사기꾼이 받은 전체 비트coin 금액을 나타내며, 여기에는 사기꾼의 계정에 들어온 합법적인 자금도 포함될 수 있습니다. 2018년 이후 사기꾼들이 어느 정도의 규모로 활동했는지 알 수 있습니다. Reuters 보고서 에 따르면 "제재 대상 기관과 관련된 거래가 작년 불법 활동의 441조 5700억 달러를 차지했다"고 밝혔으며, 이 수치의 출처인 블록체인 분석 회사 체인널리시스는 이러한 활동의 대부분이 "러시아 거래소를 이용하는 러시아 사용자들일 가능성이 높다"고 말했습니다.
Bitcoin의 가치가 치솟으면서 2021년에 사기범의 총 수령액이 최고치를 기록했습니다. 더 큰 요인으로는 탈중앙화 금융(DeFi) 거래의 붐과 디파이 관련 범죄. 그 이후로 투자 사기 감소 암호화폐 투자가 전반적으로 줄어들면서 법 집행 기관은 지난 몇 년간 암호화폐 기술과 문화가 급속도로 발전한 것을 따라잡기 시작했습니다.
이 수치는 사기꾼의 연간 총액으로 나눈 것입니다. 암호화폐 범죄는 여전히 수익성이 높은 범죄로, 올해까지 사기범들은 평균적으로 1,664,899달러를 벌어들였습니다. 투자 사기는 감소했습니다. 랜섬웨어 사기는 다음과 같은 이유로 암호화폐 범죄자들의 가상 주머니를 더욱 채울 것으로 보입니다. 몸값 인상 몸값 지불을 거부하는 사람들의 몸값 지불에 대한 저항이 커지는 것에 대응하기 위해 지불 의향이 있는 사람들을 대상으로 합니다.
암호화폐 사기를 방어하는 방법
멀리서 보면 암호화폐 사기는 복잡하고 정교하며, 모호한 금융 시장과 연계되어 있습니다. 글로벌 지정학. 엘리자베스 워렌 상원의원이 지적는 "암호화폐의 어두운 이면은 테러, 인신매매, 마약 거래, 북한과 이란과 같은 불량 국가를 돕는 데 중요한 연결고리"라고 설명합니다.
하지만 가까이서 보면 암호화폐 사기는 소셜 미디어의 유혹적인 링크를 클릭하거나 연락이 없는 '투자자'를 신뢰하는 등 인간 본성의 취약성에 따라 비용이 많이 들고 때로는 인생을 망치는 골칫거리입니다. 보안을 유지하려면 다음 사항에 유의하세요. 주의 사항:
- '수익률 보장'과 너무 좋아 보이는 제안은 믿지 마세요.
- 고압적인 영업 기법에 저항하세요.
- 모든 디바이스에 멀웨어 방지 소프트웨어를 설치하세요.
- 신속한 조치 사기를 당했다고 생각되면 신고하세요.
암호화폐 범죄 통계에 포함되지 않도록 주의하세요.
M1TP41토폴로지 및 소스
트위터에서는 암호화폐와 관련된 가장 일반적인 사기 유형을 파악하기 위해 다음에서 251,806건의 어뷰징 신고를 수집하고 분석했습니다. chainabuse.com87,722개의 블록체인 주소와 연결되어 있었습니다. 동일한 사용자가 동일한 블록체인 주소로 동일한 사기에 대해 신고한 중복 신고를 제거한 결과, 2018년부터 2023년 6월까지 암호화폐 남용과 관련된 고유 신고는 232,455건만 남았습니다.
다음으로 다음에서 보고된 각 주소에 대한 모든 수신 트랜잭션의 포괄적인 목록을 스크랩했습니다. blockchain.info.
이 두 출처의 정보를 사용하고 2018년 이후 신고된 내용을 중심으로 가장 많이 신고된 암호화폐 사기 범주, 연간 사기 신고 건수, 연간 신고된 고유 사기꾼 수, 신고된 사기꾼이 블록체인.info 프로필에 따라 매년 수령한 비트coin의 가치를 계산해 보았습니다.
Bitcoin 값(USD)은 사기로 신고된 블록체인 주소의 모든 거래에서 수령한 금액을 나타냅니다. 이 수치는 사기 행위로 인해 구체적으로 받은 정확한 금액을 나타내지 않습니다. 연간 수령한 Bitcoin의 가치는 거래 당시의 가치(USD)와 일치합니다.
이 데이터 분석은 2023년 8월 기준으로 정확합니다.
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