En Yaygın Bitcoin Dolandırıcılığı Türleri

'Kripto' terimi 'suç' kelimesiyle çok uyumlu görünüyor. Ancak gerçek, diğer finans biçimlerinde olduğu gibi görecelidir. 

Bazıları $20,1 milyar değerinde kripto para biriminin 2022'de yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirildiğini göstermektedir. Ancak, başka bir şekilde bakıldığında, bu sadece 0.24% kripto para birimi işlem hacmi. Bu çok mu fazla? Evet, 2019'daki 1,9%'lik korkunç yüksek seviyeden daha düşük - ancak yine de her kripto para biriminde iki sentten fazla olduğu anlamına geliyor. bitcoin ticareti yapılan dolar lekelenmiştir.

Daha da göreceli olan, dolandırıcılığın kimi etkilediğidir. Bu 0,24%, kripto cüzdanınızın içeriğinin 100%'sini içerdiğinde çok daha önemli hissettirir. Cüzdanınızı kuru bırakabilecek yaygın dolandırıcılıklar şunlardır:

• Şantaj: Dolandırıcılar kurbanlarıyla iletişime geçerek verilerinin veya utanç verici fotoğraflarının ellerinde olduğu tehdidinde bulunur ve bunları saklamak için kripto ile ödeme talep eder.
• Sextortion: Genellikle gençleri avlayan bir sextortionist, kurbanlarını kendi cinsel görüntülerini paylaşmaları için kandırmaya çalışır ve ardından onlara şantaj yapar.
• Fidye YazılımıSiber suçlular kurbanın cihazına kötü amaçlı yazılım yükler ve bunu kullanarak verilerini kilitler - bir fidye notu bırakır ve verilerin serbest bırakılması için kripto para birimi cinsinden ödeme talep eder.

Bir tür kripto dolandırıcılığına hedef olma olasılığı, dolandırıcılar ve güvenlik uzmanları birbirlerinin önüne geçmek için silahlanma yarışına girdikçe zaman içinde dalgalanmaktadır. Ütopik kripto evreninin karanlık yeraltı dünyasının daha net bir resmini elde etmek için, Coin Başlama Vuruşu 2018'den bu yana çeyrek milyondan fazla bitcoin dolandırıcılığına ilişkin raporları analiz etti.

Biz Ne Yaptık

Coin Kickoff, chainabuse.com adresinden 251.806 kötüye kullanım raporunu analiz etti ve ardından blockchain.info adresinden bildirilen her adres için gelen tüm işlemlerin bir listesini çıkardı. Daha sonra bu verileri kullanarak en yaygın olarak hangi kripto dolandırıcılığı kategorilerinin rapor edildiğini, yıllık dolandırıcılık raporu sayısını, yıllık benzersiz dolandırıcı sayısını ve dolandırıcıların 2018'den bu yana her yıl aldığı bitcoin değerini hesapladık.

Not: Bitcoin değerleri (USD), yalnızca dolandırıcılık yoluyla alınan miktarı değil, dolandırıcılık için rapor edilen blok zinciri adresleri tarafından tüm ticaretten alınan miktarı temsil eder. Yıl başına alınan Bitcoin değeri, alım satım sırasında değeri (USD) ne kadarsa o kadar doğrudur.

Temel Bulgular

• Bu en yaygın Bitcoin aldatmacasının formu Şantajile 85.534 dolandırıcılık ihbarı 2018'den beri.
• Ancak, fidye yazılımı dolandırıcılığı vardır trend şu anda önde, ile 3,376 rapor edildi arasında Ocak-Haziran 2023.
• Bu bildirilen dolandırıcı sayısı neredeyse yarıya bölünmüş gelen 23,799 için 12,354 arasında 2021-22. Bununla birlikte, 2023 rakamları 2022 rakamlarıyla neredeyse aynı olma yolunda ilerliyor.
• USD değeri yıllık makbuzlar tarafından Bitcoin Dolandırıcılar zirve yaptı $55.04 milyar içinde 2021.
• Bu ortalama değer yılın ilk yarısında dolandırıcılar tarafından alınan Bitcoin'nin 2023 o $1,664,899.

Şantaj ve Fidye Yazılımı En Yaygın Kripto Dolandırıcılıkları Arasında

İlk grafiğimiz, son beş yılda her bir Bitcoin dolandırıcılık kategorisinin toplam sayısını ortaya koymaktadır. Şantaj, sextortion ve fidye yazılımı üç temel tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. Yaklaşık 10.000 sosyal medya dolandırıcılığı da rapor edilmiştir. Bunlar, fırsatlar sunan sahte veya ele geçirilmiş hesaplardan virüslü bağlantılar içeren doğrudan mesajlara kadar uzanmaktadır. Sosyal medyanın ciddi kripto işlerinin yapılması gereken bir yer olmaması mantıklıdır: 

"Ev ödevini yap." Dr. Marc Tomljanovich'i öneriyorLombardo College of Business. "Yatırımcıların bu bilgi kaynaklarına ulaşmak için sosyal medyadan uzaklaşmalarını ve ancak kendilerini iyi bilgilendirilmiş hissettiklerinde geri dönmelerini şiddetle tavsiye ediyorum."

Resmi tam boyutta görmek için buraya tıklayın

Yatırım dolandırıcılığı da büyük bir sorun. En son, gözden düşmüş NRL yıldızı Jarryd Hayne hücre arkadaşı tarafından, hücre arkadaşının bağlantıları aracılığıyla Bitcoin'ye $780,000 yatırım yapmaya ikna edilmesiyle manşetlere çıktı. Ancak bunun gibi yatırım dolandırıcılıkları da sıradan insanları etkiler. 2022'de 1.134 adet Bitcoin yatırım dolandırıcılığı ve 2018'den bu yana toplam 3.365 adet dolandırıcılık bildirilmiştir.

İşte yıllara göre ayrılmış rakamlar:

Resmi tam boyutta görmek için buraya tıklayın

2023 yılında şantaj dolandırıcılığı, fidye yazılımı veya sextortion'dan daha az yaygın hale geldi. Potansiyel yatırımcılar riskleri fark ettikçe yatırım dolandırıcılığı da azalıyor, hediye dolandırıcılığı şu anda en yaygın ilk beş arasında yer alıyor. Eşantiyon dolandırıcısı, ücretsiz kripto veya bir ödül sunan bir reklam veya mesaj yayınlar ve güveninizi kazanmak, verilerinizi çalmak veya kötü amaçlı yazılım yüklemek için ilginizi istismar eder. Dolandırıcı genellikle bir güveni̇li̇r ünlü güvenilirlik kazanmak için - en ünlüsü, meşru para uzmanı Martin Lewis Birleşik Krallık'ta veya Elon Musk Amerika'da.

Resmi tam boyutta görmek için buraya tıklayın

Yukarıdaki grafik, bildirilen kripto dolandırıcılığı sayısının 2018'den bu yana aylık bazda nasıl dalgalandığını göstermektedir. Dramatik zirve, Nisan 2020'de 35.175 dolandırıcılığın rapor edilmesinin ardından büyük çöküş Bitcoin'nin değerinde. Bu dönem coin pandeminin başlangıcı ile çakışmaktadır. Daha fazla insan evde bilgisayar ekranlarının karşısındaydı (ve para konusunda endişeliydi). Ve aynı andaCovid-19 vakalarının sayısıyla birlikte kripto para birimlerinin piyasa değeri yükselirken, meşru yatırımlar da ilk aylarda kısa bir süre yükseldikten sonra düşüşe geçti.

Bildirilen Dolandırıcı Sayısı 2020'den Bu Yana Azalıyor

Kripto dolandırıcılığı bir kariyer yolu olarak cazibesini kaybediyor gibi görünüyor. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere, bildirilen bireysel dolandırıcıların sayısı 2019-20 yılları arasında 24%'lik bir sıçramanın ardından birkaç yıl boyunca sabit kalmıştır. Geçen yıl bu sayı yarı yarıya azaldı ve 2023 yılı, bildirilen toplam dolandırıcı sayısı bakımından 2022 yılı ile karşılaştırılabilir bir düzeyde olacak gibi görünüyor.

Resmi tam boyutta görmek için buraya tıklayın

Bildirilen Dolandırıcı Tüccarlar 2021'de En Çok Bitcoin Aldı

Aşağıdaki rakamlarımız, bildirilen dolandırıcılar tarafından alınan bitcoin değerinin tamamını temsil etmektedir - hesaplarına giren yasal fonları da içerebilir. Dolandırıcıların 2018'den bu yana faaliyet gösterdikleri ölçek hakkında bir fikir vermektedir. Reuters raporlar "yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilişkili işlemlerin geçen yılki yasadışı faaliyetlerin 44%'sini oluşturduğunu" ve rakamların kaynağı olan blockchain analiz firması Chainalysis'in bu faaliyetlerin çoğunun "muhtemelen bir Rus borsası kullanan Rus kullanıcılar" olduğunu belirttiğini söyledi.

Resmi tam boyutta görmek için buraya tıklayın

Toplam dolandırıcı gelirleri 2021'de Bitcoin'nin değeri yükselirken en yüksek seviyelere ulaştı. Daha büyük bir itici güç DeFi (merkezi olmayan finans) işlemlerindeki patlama olabilir ve DeFi ile ilgili suçlar. O zamandan beri bir yatırım dolandırıcılığında azalma Genel olarak kripto yatırımları azaldıkça; bu arada, kolluk kuvvetleri önceki yıllarda kripto teknolojisi ve kültüründe kaydedilen hızlı ilerlemeleri yakalamaya başladı.

Resmi tam boyutta görmek için buraya tıklayın

Ve işte bu rakamlar dolandırıcıların yıllık toplamlarına bölünmüştür. Kripto suçları kazançlı bir uğraş olmaya devam ediyor ve dolandırıcılar bu yıl şimdiye kadar ortalama $1,664,899 net kazanç elde etti. Yatırım dolandırıcılığı düşüşte. Fidye yazılımı dolandırıcılıkları, kripto suçlularının sanal ceplerini daha da dolduracak gibi görünüyor. fidye fiyatlarını yükseltmek ödemeyi reddedenlerin fidye ödemeye karşı artan direncine karşı koymak amacıyla, ödemeye istekli olanlar için.

Kripto Dolandırıcılığına Karşı Nasıl Savunulur?

Uzaktan bakıldığında, kripto dolandırıcılığı karmaşık ve sofistikedir, belirsiz finansal piyasalara bağlıdır ve küresel jeopoli̇ti̇k. Senatör Elizabeth Warren'ın dediği gibi işaret etti"Kriptonun karanlık yüzü, terörizmin, insan kaçakçılığının, uyuşturucu ticaretinin finansmanında ve Kuzey Kore ve İran gibi haydut ülkelere yardım etmedeki kritik bağlantısıdır."

Ancak yakından bakıldığında, kripto dolandırıcılığı pahalı ve bazen hayatınızı mahveden bir baş belasıdır ve büyük ölçüde insan doğasının zaaflarına bağlıdır; ister sosyal medyadaki cazip bir bağlantıya tıklama isteği isterse de bir daha asla haber alamayacağınız bir "yatırımcıya" güvenme isteği olsun. Güvende kalmak için şunları aklınızda bulundurun önlemler:

• "Garantili getirilere" ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere güvenmeyin.
• Yüksek baskılı satış tekniklerine direnin.
• Tüm cihazlarınıza kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı yükleyin.
• Hızlı hareket edin Eğer dolandırıldığınızı düşünüyorsanız.

Kendinizi bir kripto suç istatistiği haline getirmeyin.

METHODOLOJİ VE KAYNAKLAR

Kripto para içeren en yaygın dolandırıcılık türlerini keşfetmek için, aşağıdaki kaynaklardan 251.806 kötüye kullanım raporu topladık ve analiz ettik chainabuse.comBunlar 87.722 farklı blok zinciri adresine bağlıydı. Aynı blok zinciri adresiyle aynı dolandırıcılık hakkında aynı kullanıcıdan gelen yinelenen raporları çıkardıktan sonra, 2018 ile Haziran 2023 arasında kripto suistimaliyle ilgili 232.455 benzersiz rapor kaldı.

Daha sonra, bildirilen her adres için gelen tüm işlemlerin kapsamlı bir listesini blockchain.info.

Bu iki kaynaktan gelen bilgileri kullanarak ve 2018'den bu yana yapılan raporlara odaklanarak, en yaygın olarak hangi kripto dolandırıcılığı kategorilerinin rapor edildiğini, yıllık dolandırıcılık raporu sayısını, yıllık rapor edilen benzersiz dolandırıcı sayısını ve rapor edilen dolandırıcıların blockchain.info profillerine göre her yıl aldıkları bitcoin değerini hesapladık.

Bitcoin değerleri (USD), dolandırıcılık için rapor edilen blok zinciri adresleri tarafından tüm ticaretten alınan miktarı temsil eder. Rakamlar, özellikle dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen kesin tutarı temsil etmemektedir. Yıl başına alınan Bitcoin değeri, alım satım sırasında değeri (USD) ne kadarsa o kadar doğrudur.

Bu veri analizi Ağustos 2023 itibariyle doğrudur.

Diğer Popualr Kılavuzları

• 3 Bonuslu En İyi Bitcoin Kripto Kumarhaneleri
• Bitcoin (BTC) Nasıl Satın Alınır
• Ethereum (ETH) Nasıl Satın Alınır
• Dogecoin (DOGE) Nasıl Satın Alınır
• Shiba Inu (SHIB) Nasıl Satın Alınır
• Solana (SOL) Nasıl Satın Alınır
• Litecoin (LTC) Nasıl Satın Alınır
• Polkadot (DOT) Nasıl Satın Alınır
• Polygon (MATIC) Nasıl Satın Alınır
• Cardano (ADA) Nasıl Satın Alınır
• Avalanche (AVAX) Nasıl Satın Alınır