加密货币 "一词似乎与 "犯罪 "一拍即合。但事实与其他形式的金融一样，都是相对的。
一些 $ 价值 201 亿美元 2022 年，加密货币中的大部分都与非法活动有关。然而，从另一个角度看，这只是 仅为 0.24% 的加密货币交易量。很多吗？嗯，虽然比 2019 年 1.9% 的邪恶高点有所下降--但这仍然意味着，每笔交易中都有超过 2 美分是加密货币。 bitcoin 交易的美元被玷污了。
更重要的是，这场骗局会影响到哪些人。0.24% 如果包括您加密货币钱包中的 100% 内容，就会显得更加重要。常见的骗局包括
- 勒索:骗子与受害者联系，威胁说他们掌握了受害者的数据或尴尬照片，并要求受害者支付加密货币以扣留这些数据或照片。
- 性敲诈:色情短信勒索者通常以年轻人为目标，试图诱骗受害者分享自己的性图像，然后对他们进行勒索。
- 勒索软件网络犯罪分子在受害者的设备上安装恶意软件，并利用恶意软件锁定受害者的数据--留下一张赎金条，并要求用加密货币支付赎金以释放数据。
随着时间的推移，骗子和安全专家在军备竞赛中相互竞争，以保持领先地位，因此成为某种类型加密骗局目标的可能性也随之波动。为了更清楚地了解乌托邦式加密世界的阴暗地下世界，我们建议您： Coin 开球 分析了 2018 年以来超过 25 万个 bitcoin 诈骗的报告。
我们做了什么
Coin Kickoff 分析了来自 chainabuse.com 的 251 806 份滥用报告，然后从 blockchain.info 抓取了每个报告地址的所有传入交易列表。然后，我们利用这些数据计算出最常被报告的加密货币诈骗类别、每年的诈骗报告数量、每年的独特诈骗者数量以及自 2018 年以来诈骗者每年收到的 bitcoin 价值。
注：Bitcoin 值（USD）代表因诈骗而被举报的区块链地址从所有交易中获得的金额，而不仅仅是通过欺诈获得的金额。每年收到的 Bitcoin 值与其交易时的价值（USD）一致。
主要研究结果
- ǞǞǞ 最常见的 Bitcoin 骗局的形式是 勒索，与 85,534起诈骗报告 自 2018 年以来。
- 然而。 勒索软件诈骗 是 趋势 目前领先 3 376 份报告 之间 2023 年 1 月至 6 月.
- ǞǞǞ 举报的骗子数量 几乎 切半 从 23,799 至 12,354 之间 2021-22.然而，2023 年的数字几乎与 2022 年持平。
- USD 的值为 年收入 作者：Bitcoin 骗子 最高峰为 $55.04 亿美元 于 2021.
- ǞǞǞ 平均值 上半年诈骗者收到的 Bitcoin 的数量 2023 是 $1,664,899.
勒索和勒索软件是最常见的加密诈骗手段
第一张图表显示了过去五年中各类 Bitcoin 欺诈的总数。勒索、短信勒索和勒索软件成为三大主要威胁。此外，还报告了近 10,000 起社交媒体诈骗。从提供优惠的虚假或黑客账户到包含受感染链接的直接消息，不一而足。由此可见，社交媒体并不是进行严肃加密业务的理想场所：
"做你的功课" 建议隆巴多商学院。"我强烈建议投资者远离社交媒体来获取这些信息来源，只有当他们觉得信息充分时才回来"。
投资诈骗也是一件大事。最近，失宠的 NRL 球星 贾里德-海恩 他被狱友说服，通过狱友的关系在 Bitcoin 上投资了 $780,000 美元。但类似这样的投资骗局还有 影响常人.2022 年报告了约 1134 起 Bitcoin 投资诈骗案，2018 年以来共报告了 3365 起。
以下是按年份分列的数字：
2023 年，勒索诈骗已不再像勒索软件或色情短信那么常见。随着潜在投资者意识到风险，投资诈骗也有所减少、 赠品诈骗 是目前最流行的五大诈骗手段之一。赠品诈骗者会发布广告或消息，提供免费的加密货币或奖品，并利用您的兴趣来获取您的信任、窃取您的数据或安装恶意软件。骗子通常会冒充 信任的名人 以赢得信誉--最著名的是合法货币专家 马丁-刘易斯 在英国或 Elon Musk 在美国
上图说明了自 2018 年以来，每月报告的加密货币诈骗数量是如何波动的。最高峰是 2020 年 4 月，当时报告了 35,175 起诈骗案。 大滑坡 在 Bitcoin 的值中。这一时期的 coin 正好与大流行病的开始相吻合。更多的人在家对着电脑屏幕（为钱发愁）。而且 并随着 Covid-19 案件数量的增加，加密货币的市值也随之上升，合法投资在最初几个月也曾短暂上升，随后便逐渐回落。
自 2020 年以来，被举报的诈骗者人数不断减少
加密货币诈骗作为一种职业道路似乎正在失去吸引力。如下图所示，被举报的个人骗子数量在2019-20年间猛增24%后，几年来保持稳定。去年，这一数字减少了一半，2023 年报告的骗子总数似乎与 2022 年相当。
2021 年被举报的诈骗交易商收到的 Bitcoin 最多
我们下面的数字代表了被举报的骗子收到的全部 bitcoin 价值--其中很可能包括进入他们账户的合法资金。这让人对 2018 年以来骗子的活动规模有所了解。路透社 报告 数据来源--区块链分析公司 Chainalysis--指出，"与受制裁实体相关的交易占去年非法活动的 44%"，其中大部分活动 "可能是俄罗斯用户使用俄罗斯交易所进行的"。
随着 Bitcoin 价值的飙升，骗子的总收入在 2021 年达到峰值。更大的推动力可能是 DeFi（去中心化金融）交易的蓬勃发展和 与 DeFi 有关的犯罪.此后，又有 减少投资骗局 与此同时，执法部门也开始跟上前些年加密技术和文化的飞速发展。
以下是这些数字除以骗子的年度总收入。加密货币犯罪依然有利可图，今年到目前为止，诈骗者平均每人净赚 $1,664,899 美元。投资诈骗有所下降。勒索软件诈骗可能会进一步充实加密货币犯罪分子的虚拟口袋，因为他们 提高赎金价格 为了应对那些拒绝支付赎金的人对支付赎金的更大抵触情绪。
如何防范加密货币诈骗
从远处看，加密货币骗局复杂而精密，与晦涩难懂的金融市场和 全球地缘政治.正如伊丽莎白-沃伦参议员所说 指出加密货币的 "阴暗面是它在资助恐怖主义、人口贩运、毒品交易以及帮助朝鲜和伊朗等流氓国家方面的关键环节"。
但近距离观察，加密货币骗局是一种代价高昂、有时甚至会毁掉生命的麻烦，这在很大程度上取决于人性的弱点，无论是愿意点击社交媒体上的诱人链接，还是信任一个从未收到过回音的 "投资者"。为了确保安全，请记住以下几点 预防措施:
- 不相信 "保证收益 "和那些看起来好得不像真的优惠。
- 抵制高压销售技巧。
- 在所有设备上安装反恶意软件。
- 迅速行动 如果您认为自己被骗了。
不要让自己成为加密犯罪的统计数字。
M1TP41方法与资料来源
为了发现涉及加密货币的最常见诈骗类型，我们收集并分析了 251,806 份滥用报告，这些报告来自 chainabuse.com这些报告与 87722 个不同的区块链地址相关联。在删除了来自同一用户的关于同一区块链地址的同一欺诈行为的重复报告后，我们得到了 2018 年至 2023 年 6 月期间与加密货币滥用有关的 232455 份独特报告。
接下来，我们从以下网站获取了每个报告地址的所有接收交易的综合列表 blockchain.info.
利用这两个来源的信息，并以 2018 年以来的报告为重点，我们计算了最常被报告的加密货币诈骗类别、每年的诈骗报告数量、每年被报告的唯一诈骗者数量以及被报告的诈骗者根据其 blockchain.info 资料每年获得的 bitcoin 价值。
Bitcoin 值（USD）代表从被举报诈骗的区块链地址的所有交易中收到的金额。这些数字并不代表具体从欺诈行为中收到的确切金额。每年收到的 Bitcoin 价值与交易时的价值（USD）相符。
本数据分析截至 2023 年 8 月。
Chinese (Hong Kong) 
English 
French 
German 
Italian 
Spanish (Spain) 
Spanish (Mexico) 
Portuguese 
Japanese 
Polish 
Bulgarian 
Czech 
Danish 
Dutch 
Estonian 
Finnish 
Greek 
Hungarian 
Latvian 
Lithuanian 
Romanian 
Russian 
Slovak 
Slovenian 
Swedish 
Chinese (China) 
Korean 
Norwegian 
Turkish 
Indonesian 
Ukrainian