Yleisimmät Bitcoin-huijaukset

Termi "krypto" tuntuu sopivan liiankin hyvin yhteen sanan "rikos" kanssa. Totuus on kuitenkin suhteellinen, kuten muidenkin rahoitusmuotojen kohdalla. 

Jotkut $20,1 miljardin arvosta kryptovaluutasta liittyi laittomaan toimintaan vuonna 2022. Toisella tavalla tarkasteltuna se on kuitenkin... vain 0,24% kryptovaluuttatransaktioiden määrästä. Onko se paljon? No, se on laskenut vuoden 2019 epäpyhästä 1,9%:stä - mutta se tarkoittaa silti sitä, että yli kaksi senttiä jokaisessa bitcoin dollarin arvo oli pilaantunut.

Vielä suhteellisempaa on se, keitä huijaus koskee. Tuo 0,24% tuntuu paljon merkittävämmältä, kun se sisältää 100% kryptolompakkosi sisällöstä. Yleisiä huijauksia, jotka voivat jättää lompakkosi tyhjäksi, ovat mm:

• Kiristys: Huijarit ottavat yhteyttä uhkaavasti uhkaamalla, että heillä on heidän tietonsa tai noloja valokuviaan, ja vaativat maksua kryptona, jotta he voisivat pidättää ne.
• Sextortion: Sextortionisti yrittää usein huijata uhrinsa jakamaan itsestään seksuaalisia kuvia ja kiristää heitä sitten.
• Ransomware; Verkkorikolliset asentavat haittaohjelman uhrin laitteeseen ja lukitsevat sen avulla uhrin tiedot - jättävät lunnasvaatimuksen ja vaativat maksua kryptovaluutalla tietojen vapauttamiseksi.

Todennäköisyys joutua jonkinlaisen kryptohuijauksen kohteeksi vaihtelee ajan myötä, kun huijarit ja tietoturva-asiantuntijat kilpailevat kilpavarustelussa pysyäkseen toistensa edellä. Saadaksemme selkeämmän kuvan utopistisen krypto-universumin hämärästä alamaailmasta, Coin Aloituspotku analysoi raportteja yli neljännesmiljoonasta bitcoin-huijauksesta vuodesta 2018 lähtien.

Mitä teimme

Coin Kickoff analysoi 251,806 väärinkäytösraportit chainabuse.com ja sitten kaavittu luettelo kaikista saapuvien liiketoimien kunkin raportoidun osoitteen blockchain.info. Tämän jälkeen käytimme näitä tietoja laskeaksemme, mitkä kryptohuijausten luokat ilmoitettiin yleisimmin, huijausilmoitusten määrän vuodessa, yksilöllisten huijareiden määrän vuodessa ja bitcoin:n arvon, jonka huijarit saivat vuosittain vuodesta 2018 lähtien.

Huomautus: Bitcoin-arvot (USD) edustavat kaikkea kaupankäynnistä saatua summaa lohkoketjuosoitteista, jotka ilmoitettiin huijauksesta, eikä vain petoksen kautta saatua summaa. Vuosittain saadun Bitcoin:n arvo vastaa oikein sitä, mikä sen arvo (USD) oli kaupankäynnin aikaan.

Keskeiset havainnot

• The yleisin Bitcoin-huijauksen muoto on kiristys, jossa 85,534 raportoitua huijausta vuodesta 2018 lähtien.
• Kuitenkin, kiristysohjelmahuijaukset ovat trendit edellä tällä hetkellä, kun 3 376 raportoitua välillä tammi-kesäkuu 2023.
• The ilmoitettujen huijareiden määrä melkein puolitettu osoitteesta 23,799 osoitteeseen 12,354 välillä 2021-22. Vuoden 2023 luvut ovat kuitenkin lähes vuoden 2022 lukujen tasalla.
• USD-arvo on vuotuiset tulot Bitcoin huijarit huipussaan $55,04 miljardia osoitteessa 2021.
• The keskiarvo Bitcoin:n määrä, jonka huijarit saivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 2023 on $1,664,899.

Kiristys- ja lunnasohjelmat yleisimpiä kryptohuijauksia

Ensimmäisessä kaaviossa esitetään kunkin Bitcoin-huijausluokan kokonaismäärät viimeisten viiden vuoden aikana. Kiristys-, seksikiristys- ja lunnasohjelmat nousevat esiin kolmena keskeisenä uhkana. Lisäksi on raportoitu lähes 10 000 sosiaalisen median huijausta. Ne vaihtelevat tarjouksia tarjoavista väärennetyistä tai hakkeroiduista tileistä suoriin viesteihin, jotka sisältävät saastuneita linkkejä. On selvää, että sosiaalisessa mediassa ei pitäisi tehdä vakavasti otettavaa kryptobisnestä: 

"Tee kotitehtäväsi," ehdottaa tohtori Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. "Suosittelen, että sijoittajat siirtyvät pois sosiaalisesta mediasta hankkimaan näitä tietolähteitä ja palaavat takaisin vasta, kun he tuntevat olevansa hyvin perillä asioista."

Klikkaa tästä nähdäksesi kuvan täydessä koossa

Sijoitushuijaukset ovat myös iso juttu. Viimeksi häpeään joutunut NRL-tähti... Jarryd Hayne nousi otsikoihin, koska sellikaveri oli saanut hänet vakuuttuneeksi siitä, että hän sijoitti $780 000 euroa Bitcoin:hen sellikaverinsa yhteyksien kautta. Mutta tämänkaltaiset sijoitushuijaukset ovat myös vaikuttaa tavallisiin ihmisiin. Vuonna 2022 ilmoitettiin noin 1 134 Bitcoin-sijoitushuijausta ja vuodesta 2018 lähtien yhteensä 3 365.

Seuraavassa luvut on eritelty vuosittain:

Klikkaa tästä nähdäksesi kuvan täydessä koossa

Vuonna 2023 kiristyshuijauksista on tullut harvinaisempia kuin lunnasohjelmista tai seksuaalisesta kiristyksestä. Sijoitushuijaukset ovat vähentyneet, kun potentiaaliset sijoittajat ymmärtävät riskit, giveaway-huijaukset ovat nyt viiden yleisimmän joukossa. Huijaaja julkaisee mainoksen tai viestin, jossa tarjotaan ilmaista kryptoa tai palkintoa, ja käyttää kiinnostustasi hyväkseen saadakseen luottamuksesi, varastamaan tietojasi tai asentamaan haittaohjelmia. Huijaaja esiintyy usein luotettu julkkis saada uskottavuutta - tunnetuin, laillinen raha-asiantuntija. Martin Lewis Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Elon Musk Yhdysvalloissa.

Klikkaa tästä nähdäksesi kuvan täydessä koossa

Yllä oleva kaavio havainnollistaa, miten raportoitujen kryptohuijausten määrä on vaihdellut kuukausittain vuodesta 2018 lähtien. Dramaattinen huippu on huhtikuussa 2020, jolloin ilmoitettiin 35 175 huijausta sen jälkeen, kun massiivinen notkahdus Bitcoin:n arvossa. Tämä ajanjakso coin osuu pandemian alkuun. Yhä useammat ihmiset istuivat kotona tietokoneen näytön ääressä (ja murehtivat rahaa). Ja samanaikaisestikryptovaluuttojen markkinakapasiteetti nousi Covid-19-tapausten määrän myötä, ja myös lailliset sijoitukset nousivat lyhyesti noina ensimmäisinä kuukausina ennen kuin ne laantuivat.

Ilmoitettujen huijareiden määrä on vähentynyt vuodesta 2020 lähtien.

Kryptohuijaus näyttää menettävän vetovoimaansa urapolkuna. Kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi, raportoitujen yksittäisten huijareiden määrä pysyi tasaisena parin vuoden ajan 24%-hypyn jälkeen vuosina 2019-20. Viime vuonna määrä puolittui, ja vuosi 2023 näyttää olevan vuoden 2022 kanssa vertailukelpoinen ilmoitettujen huijareiden kokonaismäärän osalta.

Klikkaa tästä nähdäksesi kuvan täydessä koossa

Ilmoitetut huijauskauppiaat saivat eniten Bitcoin vuonna 2021

Alla olevat luvut edustavat koko bitcoin-arvoa, jonka raportoidut huijarit ovat saaneet - se voi hyvinkin sisältää heidän tileilleen tulleita laillisia varoja. Se antaa käsityksen siitä mittakaavasta, jolla huijarit ovat toimineet vuodesta 2018 lähtien. Reuters raportit että "pakotteiden kohteena oleviin yhteisöihin liittyvät transaktiot muodostivat 44% viime vuoden laittomasta toiminnasta", ja lukujen lähde - lohkoketjuanalytiikkayritys Chainalysis - totesi, että suurin osa tästä toiminnasta on "todennäköisesti venäläisiä käyttäjiä, jotka käyttävät venäläistä vaihtoa".

Klikkaa tästä nähdäksesi kuvan täydessä koossa

Huijareiden kokonaistulot olivat huipussaan vuonna 2021, kun Bitcoin:n arvo nousi huimasti. Suurempi sysäys saattoi olla DeFi (hajautettu rahoitus) -tapahtumien buumi ja DeFi-rikollisuus. Siitä lähtien on ollut sijoitushuijausten väheneminen sillä kryptoinvestoinnit ovat yleisesti ottaen vähentyneet; sillä välin lainvalvonta on alkanut ottaa kiinni kryptoteknologian ja -kulttuurin nopeaa kehitystä edellisinä vuosina.

Klikkaa tästä nähdäksesi kuvan täydessä koossa

Ja tässä ovat nämä luvut jaettuna huijareiden vuotuisten kokonaismäärien kesken. Kryptorikollisuus on edelleen tuottoisaa puuhaa, ja huijarit ovat saaneet tänä vuonna keskimäärin $1 664 899 euroa kukin. Sijoitushuijaukset ovat vähentyneet. Ransomware-huijaukset todennäköisesti täyttävät kryptorikollisten virtuaalisia taskuja entisestään, sillä ne nostaa lunnaidensa hintoja maksuhalukkaille, jotta voidaan torjua lunnaiden maksamisesta kieltäytyneiden lisääntynyt vastarinta lunnaita vastaan.

Miten puolustautua kryptohuijauksia vastaan?

Kaukaa katsottuna kryptohuijaukset ovat monimutkaisia ja hienostuneita, sidottuja hämärille rahoitusmarkkinoille ja globaali geopolitiikka. Kuten senaattori Elizabeth Warren on huomautti, "krypton pimeä puoli on sen kriittinen yhteys terrorismin, ihmiskaupan ja huumekaupan rahoittamiseen sekä Pohjois-Korean ja Iranin kaltaisten roistovaltioiden auttamiseen."

Mutta läheltä katsottuna kryptohuijaukset ovat kallis ja joskus elämää tuhoava riesa, joka riippuu pitkälti ihmisluonnon heikkoudesta, olipa kyse sitten halukkuudesta klikata houkuttelevaa linkkiä sosiaalisessa mediassa tai luottaa "sijoittajaan", jolta ei koskaan kuule vastausta. Jos haluat pysyä turvassa, pidä mielessä seuraavat asiat varotoimenpiteet:

• Älä luota "taattuihin tuottoihin" ja tarjouksiin, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta.
• Vastusta painostavia myyntitekniikoita.
• Asenna haittaohjelmien torjuntaohjelmat kaikkiin laitteisiisi.
• Toimi nopeasti jos uskot tulleesi huijatuksi.

Älä anna itsesi joutua kryptorikostilastoon.

METHODOLOGIA JA LÄHTEET

Löytääksemme yleisimmät kryptovaluuttaan liittyvät huijaustyypit keräsimme ja analysoimme 251 806 väärinkäytösraporttia, jotka saatiin chainabuse.com, jotka olivat yhteydessä 87 722 eri lohkoketjuosoitteeseen. Kun poistettiin saman käyttäjän tekemät päällekkäiset raportit samasta petoksesta, jossa oli sama lohkoketjuosoite, jäljelle jäi 232 455 kryptojen väärinkäyttöön liittyvää yksilöllistä raporttia vuoden 2018 ja kesäkuun 2023 väliseltä ajalta.

Seuraavaksi keräsimme kattavan luettelon kaikista kunkin ilmoitetun osoitteen saapuneista tapahtumista osoitteista osoitteesta blockchain.info.

Käyttämällä näistä kahdesta lähteestä saatuja tietoja ja keskittymällä vuodesta 2018 lähtien tehtyihin ilmoituksiin laskimme, mitkä kryptohuijausten luokat ilmoitettiin yleisimmin, huijausilmoitusten määrän vuodessa, ilmoitettujen yksilöllisten huijareiden määrän vuodessa ja bitcoin:n arvon, jonka ilmoitetut huijarit olivat saaneet vuosittain heidän blockchain.info-profiilinsa mukaan.

Bitcoin-arvot (USD) edustavat summaa, joka on saatu kaikesta kaupankäynnistä lohkoketjuosoitteista, jotka ilmoitettiin huijauksesta. Luvut eivät edusta tarkkaa summaa, joka on saatu nimenomaan huijauksista. Vuosittain saatu Bitcoin-arvo vastaa oikein sitä, mikä sen arvo (USD) oli kaupankäynnin aikaan.

Tämä data-analyysi pitää paikkansa elokuussa 2023.

Muut Popualr-oppaat

• 3 parasta Bitcoin krypto kasinot bonuksilla
• Miten ostaa Bitcoin (BTC)
• Miten ostaa Ethereum (ETH)
• Miten ostaa Dogecoin (DOGE)
• Miten ostaa Shiba Inu (SHIB)
• Kuinka ostaa Solana (SOL)
• Kuinka ostaa Litecoin (LTC)
• Miten ostaa Polkadot (DOT)
• Miten ostaa Polygon (MATIC)
• Miten ostaa Cardano (ADA)
• Miten ostaa Avalanche (AVAX)