I tipi più comuni di truffa Bitcoin

Il termine "cripto" sembra essere abbinato fin troppo bene alla parola "crimine". Ma la verità, come per altre forme di finanza, è relativa. 

Alcuni $20,1 miliardi di valore delle criptovalute è stato associato ad attività illecite nel 2022. Tuttavia, da un altro punto di vista, si tratta di solo 0,24% del volume delle transazioni di criptovalute. È molto? Beh, è in calo rispetto al massimo storico di 1,9% nel 2019, ma significa comunque che più di due centesimi di ogni bitcoin Il dollaro scambiato è stato contaminato.

Ancora più relativo è l'impatto della truffa. Quello 0,24% sembra molto più significativo quando include 100% del contenuto del vostro portafoglio di criptovalute. Le truffe più comuni che possono lasciare il vostro portafoglio a secco includono:

• Ricatto: I truffatori contattano la vittima minacciando di avere i suoi dati o le sue foto imbarazzanti e chiedendo un pagamento in criptovalute per trattenerli.
• Sessuologia: Spesso sfruttando i giovani, un sextorsionista cerca di ingannare la vittima per farle condividere immagini sessuali di se stessa e poi la ricatta.
• RansomwareI criminali informatici installano il malware sul dispositivo della vittima e lo utilizzano per bloccare i dati, lasciando una nota di riscatto e richiedendo il pagamento in criptovaluta per il rilascio dei dati.

La probabilità di essere presi di mira da un tipo di truffa di criptovaluta o da un altro fluttua nel tempo, poiché i truffatori e gli esperti di sicurezza si sfidano in una corsa agli armamenti per stare davanti agli altri. Per avere un quadro più chiaro del torbido mondo sotterraneo dell'utopico universo delle criptovalute, Calcio d'inizio della moneta ha analizzato le segnalazioni di oltre un quarto di milione di truffe bitcoin dal 2018.

Cosa abbiamo fatto

Coin Kickoff ha analizzato 251.806 segnalazioni di abusi da chainabuse.com e poi ha raccolto un elenco di tutte le transazioni in entrata per ogni indirizzo segnalato da blockchain.info. Abbiamo quindi utilizzato questi dati per calcolare quali categorie di truffe di criptovalute sono state segnalate più comunemente, il numero di segnalazioni di truffe all'anno, il numero di truffatori unici all'anno e il valore di bitcoin che i truffatori hanno ricevuto ogni anno dal 2018.

Nota: i valori di Bitcoin (USD) rappresentano l'importo ricevuto da tutte le negoziazioni da parte di indirizzi di blockchain che sono stati segnalati per truffa e non solo quello ricevuto tramite frode. Il valore di Bitcoin ricevuto all'anno corrisponde a quello che era il suo valore (USD) al momento del trading.

Risultati principali

• Il più comune forma di truffa Bitcoin è ricatto, con 85.534 truffe segnalate dal 2018.
• Tuttavia, truffe ransomware sono di tendenza in testa al momento, con 3.376 segnalazioni tra Gennaio-Giugno 2023.
• Il numero di truffatori segnalati quasi dimezzato da 23,799 a 12,354 tra 2021-22. Tuttavia, i numeri del 2023 sono in linea con quelli del 2022.
• Il valore USD di entrate annuali da Bitcoin truffatori ha raggiunto il picco massimo a $55,04 miliardi in 2021.
• Il valore medio di Bitcoin ricevuti dai truffatori nella prima metà di 2023 è $1,664,899.

Ricatti e ransomware tra le truffe di crittografia più comuni

Il primo grafico rivela il numero totale di ogni categoria di truffa Bitcoin negli ultimi cinque anni. Ricatto, sextortion e ransomware emergono come le tre minacce principali. Sono state segnalate anche quasi 10.000 truffe sui social media. Si va da account falsi o violati che offrono offerte a messaggi diretti contenenti link infetti. È ovvio che i social media non sono il luogo in cui fare affari seri con le criptovalute: 

"Fai i compiti". suggerisce il Dr. Marc TomljanovichLombardo College of Business. "Suggerisco vivamente agli investitori di allontanarsi dai social media per ottenere queste fonti di informazione e di tornare solo quando si sentiranno ben informati".

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Anche le truffe sugli investimenti sono un grosso problema. Più di recente, la stella della NRL caduta in disgrazia Jarryd Hayne è balzato agli onori della cronaca per essere stato convinto dal suo compagno di cella a investire $780.000 in Bitcoin grazie ai contatti del compagno di cella. Ma anche truffe di investimento come questa influenzano le persone normali. Nel 2022 sono state segnalate circa 1.134 truffe di investimento Bitcoin e un totale di 3.365 dal 2018.

Ecco le cifre suddivise per anno:

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Nel 2023, le truffe con ricatto sono diventate meno comuni del ransomware o della sextortion. E mentre le truffe per gli investimenti sono in calo, perché i potenziali investitori si rendono conto dei rischi, truffe con gli omaggi sono ora tra i primi cinque più diffusi. Il truffatore di giveaway pubblica un annuncio o un messaggio che offre criptovalute gratuite o un premio e sfrutta il vostro interesse per ottenere la vostra fiducia, rubare i vostri dati o installare malware. Il truffatore spesso si presenta come un celebrità di fiducia per guadagnare credibilità - il più famoso è l'esperto di denaro legittimo Martin Lewis nel Regno Unito o Elon Musk negli Stati Uniti.

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Il grafico qui sopra illustra come il numero di truffe di criptovalute segnalate sia fluttuato su base mensile dal 2018. Il picco drammatico è stato raggiunto nell'aprile 2020, quando sono state segnalate 35.175 truffe a seguito di una crollo massiccio nel valore di Bitcoin. Questo periodo coincorre con l'inizio della pandemia. Un numero maggiore di persone era a casa davanti allo schermo del computer (e si preoccupava del denaro). E contemporaneamenteIl valore di mercato delle criptovalute è aumentato insieme al numero di casi di Covid-19, e anche gli investimenti legittimi sono aumentati brevemente nei primi mesi prima di diminuire.

Il numero di truffatori denunciati è in calo dal 2020

La truffa di criptovalute sembra perdere il suo appeal come percorso professionale. Come illustra il grafico sottostante, il numero di singoli truffatori segnalati è rimasto costante per un paio d'anni dopo un salto di 24% tra il 2019-20. L'anno scorso il numero si è dimezzato e il 2023 sembra essere paragonabile al 2022 in termini di truffe totali. L'anno scorso il numero si è dimezzato e il 2023 sembra essere paragonabile al 2022 in termini di truffe totali segnalate.

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I commercianti truffatori segnalati hanno ricevuto il maggior numero di Bitcoin nel 2021

Le cifre riportate di seguito rappresentano l'intero valore di bitcoin ricevuto dai truffatori segnalati, e potrebbero includere fondi legittimi che sono entrati nei loro conti. Danno un'idea della scala in cui i truffatori hanno operato dal 2018. Reuters rapporti che le transazioni "associate a entità sanzionate hanno costituito 44% dell'attività illecita dello scorso anno", con la fonte delle cifre - la società di analisi blockchain Chainalysis - che afferma che la maggior parte di tale attività è "probabilmente costituita da utenti russi che utilizzano uno scambio russo".

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Le entrate totali dei truffatori hanno raggiunto i livelli massimi nel 2021, quando il valore di Bitcoin è salito alle stelle. Una spinta maggiore potrebbe essere stata data dal boom delle transazioni DeFi (finanza decentralizzata) e dal Crimini legati alla DeFi. Da allora c'è stato un riduzione delle truffe sugli investimenti mentre gli investimenti in criptovalute, in generale, si sono ridotti; nel frattempo, le forze dell'ordine hanno iniziato a mettersi al passo con i rapidi progressi compiuti dalla tecnologia e dalla cultura cripto negli anni precedenti.

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Ed ecco le cifre divise tra i totali annuali dei truffatori. Il crimine di criptovaluta rimane un'attività lucrativa, con truffatori che hanno guadagnato in media $1.664.899 a testa quest'anno. Le truffe di investimento sono in calo. Le truffe di ransomware probabilmente riempiranno ulteriormente le tasche virtuali dei criminali di criptovaluta, in quanto aumentare i prezzi del riscatto per coloro che sono disposti a pagare, al fine di contrastare la crescente resistenza al pagamento dei riscatti da parte di coloro che si rifiutano.

Come difendersi dalle truffe di criptovalute

Viste da lontano, le truffe di criptovalute sono complesse e sofisticate, legate a mercati finanziari oscuri e geopolitica globale. Come ha affermato la senatrice Elizabeth Warren ha sottolineato, il "ventre oscuro della criptovaluta è il suo legame critico con il finanziamento del terrorismo, il traffico di esseri umani, lo spaccio di droga e l'aiuto a nazioni canaglia come la Corea del Nord e l'Iran".

Ma viste da vicino, le truffe di criptovalute sono una seccatura costosa e talvolta letale che dipende in gran parte dalle manie della natura umana, sia che si tratti della volontà di cliccare su un link allettante sui social media o di fidarsi di un "investitore" da cui non si riceve mai risposta. Per essere sicuri, tenete a mente i seguenti punti precauzioni:

• Diffidate dei "rendimenti garantiti" e delle offerte che sembrano troppo belle per essere vere.
• Resistere alle tecniche di vendita ad alta pressione.
• Installate un software anti-malware su tutti i vostri dispositivi.
• Agite rapidamente se ritenete di essere stati truffati.

Non lasciate che diventi una statistica dei crimini di criptovaluta.

M1TP41DOLOGIA E FONTI

Per scoprire i tipi di truffa più comuni che coinvolgono le criptovalute, abbiamo raccolto e analizzato 251.806 segnalazioni di abuso provenienti da chainabuse.comche sono stati collegati a 87.722 indirizzi blockchain distinti. Dopo aver rimosso le segnalazioni duplicate dello stesso utente relative alla stessa frode con lo stesso indirizzo blockchain, sono rimaste 232.455 segnalazioni uniche relative ad abusi di criptovalute tra il 2018 e il giugno 2023.

Successivamente, abbiamo recuperato un elenco completo di tutte le transazioni in entrata per ogni indirizzo segnalato da blockchain.info.

Utilizzando le informazioni provenienti da queste due fonti e concentrandoci sulle segnalazioni effettuate dal 2018, abbiamo calcolato quali categorie di truffe di criptovalute sono state segnalate più comunemente, il numero di segnalazioni di truffe all'anno, il numero di truffatori unici segnalati all'anno e il valore di bitcoin che i truffatori segnalati hanno ricevuto ogni anno in base al loro profilo blockchain.info.

I valori Bitcoin (USD) rappresentano l'importo ricevuto da tutte le negoziazioni da parte degli indirizzi blockchain che sono stati segnalati per truffa. Le cifre non rappresentano l'importo esatto ricevuto specificamente da atti fraudolenti. Il valore di Bitcoin ricevuto all'anno corrisponde a quello che era il suo valore (USD) al momento del trading.

Questa analisi dei dati è corretta ad agosto 2023.

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