Les types les plus courants d'escroqueries Bitcoin

Le terme "crypto" semble s'accorder parfaitement avec le mot "crime". Mais la vérité, comme pour les autres formes de finance, est relative. 

Quelques $20,1 milliards d'euros des crypto-monnaies ont été associées à des activités illicites en 2022. Cependant, d'un autre point de vue, c'est seulement 0,24% du volume des transactions en crypto-monnaies. Est-ce beaucoup ? Eh bien, c'est en baisse par rapport à un sommet impie de 1,9% en 2019 - mais cela signifie toujours que plus de deux cents dans chaque bitcoin dollar échangé était entaché.

Ce qui est encore plus important, c'est de savoir qui est touché par l'escroquerie. Ces 0,24% semblent beaucoup plus importants lorsqu'ils comprennent 100% du contenu de votre portefeuille de crypto-monnaies. Les escroqueries les plus courantes qui peuvent laisser votre portefeuille à sec sont les suivantes :

• Chantage: Les escrocs contactent leurs victimes en les menaçant de détenir leurs données ou des photos embarrassantes et en exigeant un paiement en crypto pour les retenir.
• Sextorsion: S'attaquant souvent aux jeunes, le sextorriste tente d'inciter sa victime à partager des images sexuelles d'elle-même, puis la fait chanter.
• RansomwareLes cybercriminels installent un logiciel malveillant sur l'appareil de la victime et l'utilisent pour verrouiller ses données, en laissant une note de rançon et en demandant un paiement en crypto-monnaie pour la libération des données.

La probabilité d'être la cible d'un type d'escroquerie cryptographique ou d'un autre fluctue au fil du temps, car les escrocs et les experts en sécurité se livrent à une course aux armements pour garder une longueur d'avance sur les autres. Afin d'obtenir une image plus claire du monde souterrain de l'univers utopique des crypto-monnaies, Coup d'envoi de la pièce de monnaie a analysé des rapports sur plus d'un quart de million d'escroqueries bitcoin depuis 2018.

Ce que nous avons fait

Coin Kickoff a analysé 251 806 rapports d'abus provenant de chainabuse.com et a ensuite récupéré une liste de toutes les transactions entrantes pour chaque adresse signalée à partir de blockchain.info. Nous avons ensuite utilisé ces données pour calculer les catégories d'escroqueries à la crypto-monnaie les plus fréquemment signalées, le nombre de rapports d'escroquerie par an, le nombre d'escrocs uniques par an et la valeur de bitcoin que les escrocs ont reçue chaque année depuis 2018.

Remarque : les valeurs de Bitcoin (USD) représentent le montant reçu de tous les échanges par les adresses de blockchain qui ont été signalées pour escroquerie et pas seulement le montant reçu par fraude. La valeur de Bitcoin reçue par an correspond à sa valeur (USD) au moment de l'échange.

Principales conclusions

• Le site le plus courant forme d'escroquerie Bitcoin est chantage, avec 85 534 escroqueries signalées depuis 2018.
• Cependant, escroqueries au ransomware sont tendance en tête pour l'instant, avec 3 376 déclarés entre Janvier-juin 2023.
• Le site nombre de fraudeurs signalés presque coupé en deux de 23,799 à 12,354 entre 2021-22. Toutefois, les chiffres de 2023 sont en passe d'égaler ceux de 2022.
• La valeur USD de recettes annuelles par Bitcoin escrocs a culminé à $55.04 milliards en 2021.
• Le site valeur moyenne de Bitcoin reçus par des escrocs au cours du premier semestre de l'année. 2023 est $1,664,899.

Le chantage et les rançongiciels figurent parmi les escroqueries cryptographiques les plus courantes

Notre premier graphique indique le nombre total de chaque catégorie d'escroquerie Bitcoin au cours des cinq dernières années. Le chantage, la sextorsion et les ransomwares apparaissent comme les trois principales menaces. Près de 10 000 escroqueries sur les réseaux sociaux ont également été signalées. Il peut s'agir de faux comptes ou de comptes piratés proposant des offres ou de messages directs contenant des liens infectés. Il va de soi que les médias sociaux ne sont pas l'endroit où l'on peut faire des affaires sérieuses dans le domaine des cryptomonnaies : 

"Fais tes devoirs". suggère le Dr. Marc TomljanovichJe conseille vivement aux investisseurs de s'éloigner des médias sociaux pour se procurer ces sources d'information et de ne revenir qu'une fois bien informés. "Je suggère fortement aux investisseurs de s'éloigner des médias sociaux pour obtenir ces sources d'information, et de n'y revenir qu'une fois qu'ils se sentent bien informés."

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Les escroqueries à l'investissement sont également très répandues. Plus récemment, la star de la NRL en disgrâce Jarryd Hayne a fait la une des journaux, après avoir été convaincu par son compagnon de cellule d'investir $780 000 dans Bitcoin grâce aux contacts de ce dernier. Mais les escroqueries à l'investissement de ce type affectent les personnes ordinaires. Quelque 1 134 escroqueries à l'investissement Bitcoin ont été signalées en 2022 et un total de 3 365 depuis 2018.

Voici les chiffres ventilés par année :

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En 2023, les escroqueries par chantage sont devenues moins courantes que les ransomwares ou les sextorsions. Les escroqueries à l'investissement sont en baisse, les investisseurs potentiels ayant pris conscience des risques, escroqueries aux cadeaux sont désormais parmi les cinq plus répandus. L'escroc qui offre des cadeaux publie une annonce ou un message proposant de la crypto-monnaie gratuite ou un prix et exploite votre intérêt pour gagner votre confiance, voler vos données ou installer des logiciels malveillants. L'escroc se fait souvent passer pour un célébrité de confiance pour gagner en crédibilité - le plus connu étant l'expert en argent légitime Martin Lewis au Royaume-Uni ou Elon Musk aux États-Unis.

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Le graphique ci-dessus illustre comment le nombre d'escroqueries aux cryptomonnaies signalées a fluctué sur une base mensuelle depuis 2018. Le pic spectaculaire est atteint en avril 2020, lorsque 35 175 escroqueries ont été signalées à la suite d'une crise de la crypto-monnaie. effondrement massif de la valeur de Bitcoin. Cette période coin coïncide avec le début de la pandémie. Davantage de personnes étaient à la maison devant leur écran d'ordinateur (et se préoccupaient de l'argent). Et simultanémentLa capitalisation boursière des crypto-monnaies a augmenté en même temps que le nombre de cas de Covid-19, les investissements légitimes ayant également connu une brève hausse au cours de ces premiers mois avant de s'essouffler.

Le nombre d'escrocs signalés diminue depuis 2020

L'escroquerie à la crypto-monnaie semble perdre de son attrait en tant que plan de carrière. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre d'escrocs individuels signalés est resté stable pendant quelques années après un bond de 24% entre 2019-20. L'année dernière, le nombre a diminué de moitié et 2023 devrait être comparable à 2022 en termes de nombre total d'escrocs signalés.

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Les escrocs signalés ont reçu le plus de Bitcoin en 2021

Nos chiffres ci-dessous représentent la totalité de la valeur de bitcoin reçue par les escrocs signalés - ils peuvent très bien inclure des fonds légitimes qui sont entrés sur leurs comptes. Cela donne une idée de l'échelle à laquelle les escrocs ont opéré depuis 2018. Reuters rapports que les transactions "associées à des entités sanctionnées ont représenté 44% de l'activité illicite de l'année dernière", la source de ces chiffres - la société d'analyse de la blockchain Chainalysis - affirmant que la majeure partie de cette activité est "probablement le fait d'utilisateurs russes utilisant un échange russe".

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Les recettes totales des escrocs ont atteint des niveaux record en 2021, lorsque la valeur de Bitcoin a grimpé en flèche. L'explosion des transactions DeFi (finance décentralisée) et de la valeur du Bitcoin a sans doute joué un rôle plus important. Criminalité liée au DeFi. Depuis, il y a eu une réduction des escroqueries à l'investissement alors que les investissements dans les crypto-monnaies ont diminué en général ; entre-temps, les forces de l'ordre ont commencé à rattraper les progrès rapides réalisés dans la technologie et la culture des crypto-monnaies au cours des dernières années.

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Et voici ces chiffres divisés par les totaux annuels des escrocs. La criminalité liée aux cryptomonnaies reste une activité lucrative, les escrocs ayant gagné en moyenne $1 664 899 euros chacun depuis le début de l'année. Les escroqueries à l'investissement sont en baisse. Les escroqueries au ransomware devraient continuer à remplir les poches virtuelles des crypto-criminels puisqu'elles augmentent le prix de leurs rançons pour ceux qui sont prêts à payer, afin de contrer la résistance accrue de ceux qui refusent de payer les rançons.

Comment se défendre contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies ?

De loin, les escroqueries aux crypto-monnaies sont complexes et sophistiquées, liées à d'obscurs marchés financiers et à de nombreux autres secteurs d'activité. géopolitique mondiale. Comme l'a dit la sénatrice Elizabeth Warren a soulignéSelon le rapport de la Commission européenne, "les dessous sombres de la crypto-monnaie sont son rôle essentiel dans le financement du terrorisme, de la traite des êtres humains, du trafic de drogue et dans l'aide apportée à des nations voyous comme la Corée du Nord et l'Iran".

Mais, vues de près, les escroqueries aux cryptomonnaies sont une nuisance coûteuse et parfois mortelle qui dépend largement des faiblesses de la nature humaine, qu'il s'agisse de la volonté de cliquer sur un lien séduisant sur les médias sociaux ou de faire confiance à un "investisseur" dont on n'a jamais de nouvelles. Pour rester en sécurité, gardez à l'esprit les points suivants précautions:

• Méfiez-vous des "rendements garantis" et des offres qui semblent trop belles pour être vraies.
• Résistez aux techniques de vente sous pression.
• Installez un logiciel anti-malware sur tous vos appareils.
• Agir rapidement si vous pensez avoir été victime d'une escroquerie.

Ne vous laissez pas devenir une statistique de la criminalité en crypto-monnaie.

METHODOLOGIE ET SOURCES

Pour découvrir les types d'escroqueries les plus courants concernant les crypto-monnaies, nous avons recueilli et analysé 251 806 rapports d'abus provenant de chainabuse.com, qui étaient liés à 87 722 adresses de blockchain distinctes. Après avoir supprimé les rapports en double du même utilisateur concernant la même fraude avec la même adresse blockchain, il nous restait 232 455 rapports uniques liés à des abus de crypto-monnaies entre 2018 et juin 2023.

Ensuite, nous avons récupéré une liste complète de toutes les transactions entrantes pour chaque adresse déclarée auprès de blockchain.info.

En utilisant les informations de ces deux sources et en se concentrant sur les rapports effectués depuis 2018, nous avons calculé les catégories d'escroqueries cryptographiques les plus fréquemment signalées, le nombre de rapports d'escroquerie par an, le nombre d'escrocs uniques signalés par an et la valeur de bitcoin que les escrocs signalés avaient reçue chaque année selon leur profil blockchain.info.

Les valeurs de Bitcoin (USD) représentent le montant reçu de toutes les transactions effectuées par les adresses de la blockchain qui ont été signalées pour escroquerie. Les chiffres ne représentent pas le montant exact reçu spécifiquement pour des actes frauduleux. La valeur de Bitcoin reçue par an correspond à sa valeur (USD) au moment de l'échange.

Cette analyse de données est correcte en août 2023.

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