Os tipos mais comuns de golpes do Bitcoin

O termo "criptografia" parece se encaixar perfeitamente com a palavra "crime". Mas a verdade, como em outras formas de financiamento, é relativa. 

Alguns $20,1 bilhões de dólares da criptomoeda foi associada a atividades ilícitas em 2022. No entanto, analisado de outra forma, isso é apenas 0,24% do volume de transações de criptomoedas. Isso é muito? Bem, é menos do que a alta profana de 1,9% em 2019 - mas ainda significa que mais de dois centavos em cada bitcoin O dólar negociado foi contaminado.

Ainda mais relativo é quem o golpe afeta. Esse 0,24% parece muito mais significativo quando inclui 100% do conteúdo de sua carteira de criptografia. Os golpes comuns que podem deixar sua carteira vazia incluem:

• Chantagem: Os golpistas entram em contato com a vítima ameaçando que têm seus dados ou fotos embaraçosas e exigindo pagamento em criptografia para retê-los.
• Sextorsão: Geralmente atacando os jovens, o sextorcionista tenta enganar a vítima para que ela compartilhe imagens sexuais de si mesma e depois a chantageia.
• RansomwareOs criminosos cibernéticos instalam malware no dispositivo da vítima e o utilizam para bloquear seus dados, deixando uma nota de resgate e solicitando o pagamento em criptomoeda para a liberação dos dados.

A probabilidade de ser alvo de um ou outro tipo de golpe de criptografia flutua ao longo do tempo, à medida que golpistas e especialistas em segurança competem em uma corrida armamentista para se manterem à frente uns dos outros. Para ter uma visão mais clara do obscuro submundo do universo utópico das criptomoedas, Coin Início analisou relatórios sobre mais de um quarto de milhão de golpes bitcoin desde 2018.

O que fizemos

O Coin Kickoff analisou 251.806 denúncias de abuso do site chainabuse.com e, em seguida, extraiu uma lista de todas as transações de entrada para cada endereço denunciado do site blockchain.info. Em seguida, usamos esses dados para calcular quais categorias de golpes de criptografia foram mais comumente relatadas, o número de denúncias de golpes por ano, o número de golpistas exclusivos por ano e o valor de bitcoin que os golpistas receberam a cada ano desde 2018.

Observação: os valores de Bitcoin (USD) representam o valor recebido de todas as negociações por endereços de blockchain que foram denunciados por fraude e não apenas o valor recebido por fraude. O valor de Bitcoin recebido por ano está correto em relação ao seu valor (USD) no momento da negociação.

Principais achados

• O mais comum A forma de fraude Bitcoin é chantagem, com 85.534 golpes denunciados desde 2018.
• No entanto, golpes de ransomware são tendências à frente no momento, com 3.376 relatados entre Janeiro a junho de 2023.
• O número de golpistas denunciados quase cortado pela metade de 23,799 para 12,354 entre 2021-22. No entanto, os números de 2023 estão no caminho certo para quase igualar os de 2022.
• O valor USD de recebimentos anuais por Bitcoin golpistas atingiu o pico de $55,04 bilhões em 2021.
• O valor médio de Bitcoin recebidos por golpistas no primeiro semestre de 2023 é $1,664,899.

Chantagem e ransomware estão entre os golpes de criptografia mais comuns

Nosso primeiro gráfico revela os números totais de cada categoria de golpe do Bitcoin nos últimos cinco anos. Chantagem, sextortion e ransomware surgem como as três principais ameaças. Quase 10.000 golpes de mídia social também foram relatados. Eles variam de contas falsas ou hackeadas que oferecem ofertas a mensagens diretas contendo links infectados. É lógico que a mídia social não é o lugar onde os negócios sérios com criptografia devem ser feitos: 

"Faça sua lição de casa". sugere o Dr. Marc TomljanovichLombardo College of Business. "Sugiro enfaticamente que os investidores se afastem das mídias sociais para obter essas fontes de informação e só voltem quando se sentirem bem informados."

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Os golpes de investimento também são um grande problema. Mais recentemente, o astro da NRL que caiu em desgraça Jarryd Hayne chegou às manchetes por ter sido convencido por seu companheiro de cela a investir $780.000 no Bitcoin por meio dos contatos do companheiro de cela. Mas golpes de investimento como esse também afetam pessoas comuns. Cerca de 1.134 golpes de investimento Bitcoin foram relatados em 2022 e um total de 3.365 desde 2018.

Aqui estão os números divididos por ano:

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Em 2023, os golpes de chantagem se tornaram menos comuns do que ransomware ou sextortion. E, embora os golpes de investimento tenham diminuído à medida que os investidores em potencial se conscientizam dos riscos, golpes de brindes estão agora entre os cinco mais prevalentes. O golpista de doação publica um anúncio ou mensagem oferecendo criptomoedas gratuitas ou um prêmio e explora seu interesse para ganhar sua confiança, roubar seus dados ou instalar malware. O golpista geralmente se faz passar por um celebridade confiável para ganhar credibilidade - o mais conhecido é o especialista legítimo em dinheiro Martin Lewis no Reino Unido ou Elon Musk nos Estados Unidos.

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O gráfico acima ilustra como o número de golpes de criptografia relatados tem flutuado mensalmente desde 2018. O pico dramático foi em abril de 2020, quando 35.175 golpes foram relatados após um queda maciça no valor do Bitcoin. Esse período coin coincide com o início da pandemia. Mais pessoas estavam em casa, em frente às telas de seus computadores (e preocupadas com dinheiro). E simultaneamenteNa década de 1970, a capitalização de mercado das criptomoedas cresceu junto com o número de casos de Covid-19, e os investimentos legítimos também aumentaram brevemente nos primeiros meses, antes de cair.

O número de golpistas denunciados está diminuindo desde 2020

A fraude de criptografia parece estar perdendo seu apelo como carreira. Conforme ilustra o gráfico abaixo, o número de golpistas individuais denunciados permaneceu estável por alguns anos após um salto de 24% entre 2019-20. No ano passado, o número caiu pela metade, e 2023 parece ser comparável a 2022 em termos de total de golpistas denunciados.

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Os operadores de golpes denunciados receberam o maior número de Bitcoin em 2021

Nossos números abaixo representam o valor total do bitcoin recebido pelos golpistas denunciados - pode muito bem incluir fundos legítimos que entraram em suas contas. Isso dá uma ideia da escala em que os golpistas têm operado desde 2018. Reuters relatórios que as transações "associadas a entidades sancionadas representaram 44% da atividade ilícita do ano passado", com a fonte dos números - a empresa de análise de blockchain Chainalysis - afirmando que a maior parte dessa atividade é "provavelmente de usuários russos usando uma bolsa russa".

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O total de receitas de golpistas atingiu os níveis máximos em 2021, quando o valor do Bitcoin disparou. Um impulso maior pode ter sido o boom nas transações DeFi (finanças descentralizadas) e Crimes relacionados ao DeFi. Desde então, houve um redução nos golpes de investimento enquanto o investimento em criptografia, em geral, diminuiu; enquanto isso, a aplicação da lei começou a acompanhar os rápidos avanços feitos na tecnologia e na cultura de criptografia nos anos anteriores.

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E aqui estão esses números divididos entre os totais anuais de golpistas. O crime de criptografia continua sendo uma busca lucrativa, com os golpistas ganhando $1.664.899 cada um, em média, até agora neste ano. Os golpes de investimento estão em baixa. É provável que os golpes de ransomware encham ainda mais os bolsos virtuais dos criminosos de criptografia, pois eles aumentar seus preços de resgate para aqueles dispostos a pagar, a fim de combater o aumento da resistência ao pagamento de resgates por parte daqueles que se recusam.

Como se defender contra golpes de criptografia

Visto de longe, os golpes de criptografia são complexos e sofisticados, vinculados a mercados financeiros obscuros e geopolítica global. Como disse a senadora Elizabeth Warren apontouSegundo o autor, o "lado obscuro das criptomoedas é sua ligação fundamental com o financiamento do terrorismo, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas e a ajuda a nações desonestas como a Coreia do Norte e o Irã".

Mas, vistos de perto, os golpes de criptomoedas são um incômodo caro e, às vezes, arruinador de vidas, que depende em grande parte das fraquezas da natureza humana, seja a disposição de clicar em um link atraente nas mídias sociais ou de confiar em um "investidor" do qual nunca se tem resposta. Para se manter seguro, tenha em mente o seguinte precauções:

• Desconfie de "retornos garantidos" e de ofertas que pareçam boas demais para ser verdade.
• Resista às técnicas de vendas de alta pressão.
• Instale um software antimalware em todos os seus dispositivos.
• Agir rapidamente se você acredita ter sido enganado.

Não se torne uma estatística de crimes de criptografia.

METHODOLOGIA E FONTES

Para descobrir os tipos mais comuns de golpes envolvendo criptomoedas, coletamos e analisamos 251.806 denúncias de abuso de chainabuse.comque estavam vinculados a 87.722 endereços de blockchain distintos. Após a remoção de denúncias duplicadas do mesmo usuário sobre a mesma fraude com o mesmo endereço de blockchain, ficamos com 232.455 denúncias exclusivas relacionadas a abuso de criptomoedas entre 2018 e junho de 2023.

Em seguida, coletamos uma lista abrangente de todas as transações de entrada para cada endereço informado de blockchain.info.

Usando as informações dessas duas fontes e focando nas denúncias feitas desde 2018, calculamos quais categorias de golpes de criptografia foram mais comumente denunciadas, o número de denúncias de golpes por ano, o número de golpistas únicos denunciados por ano e o valor de bitcoin que os golpistas denunciados receberam a cada ano, de acordo com seu perfil blockchain.info.

Os valores de Bitcoin (USD) representam o valor recebido de todas as negociações por endereços de blockchain que foram denunciados por fraude. Os números não representam o valor exato recebido especificamente de atos fraudulentos. O valor de Bitcoin recebido por ano está correto em relação ao seu valor (USD) no momento da negociação.

Essa análise de dados está correta em agosto de 2023.

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