Crypto Whale Index 2023: Ranking The Largest Cryptocurrencies By Distribution of Whale Ownership

Z ponad 12 000 kryptowalut na rynku dzisiaj, istnieje każdy powód dla inwestorów, aby zdywersyfikować swoje portfele z uznanymi i wschodzącymi coins. Posiadanie wielu walut może być dobrym pomysłem, ponieważ twoje ryzyko utraty kapitału jest zmniejszone, jeśli jedna coin traci wartość. Na rynku istnieje również zróżnicowana gama kryptowalut, które służą różnym celom, od szybszej technologii blockchain po zniżki na giełdach walutowych.

Według Statista, są to. ponad 82 miliony portfeli kryptowalutowych w istnieniu, a ściąganie 30 największych aplikacji kryptowalutowych przekroczyło 500 mln w 2021 r. Zainteresowanie i inwestycje w kryptowaluty gwałtownie rosną, jednak przeciętny inwestor będzie posiadał jedynie niewielki ułamek całkowitego zasobu coin. Tymczasem ci, którzy mają większe portfele lub bezpośrednie zainteresowanie token, posiadają znacznie większe udziały.

W kryptowalutach używamy terminu "wieloryb", aby opisać inwestora posiadającego 1% lub więcej całkowitej podaży danej waluty. Posiadanie większego udziału daje im większy wpływ na wartość coin oraz innych mniejszych inwestorów.

W 2021 roku The Telegraph donosił, że. 40% wszystkich Bitcoin (około $240 mld) jest w posiadaniu około 2500 inwestorów. To sprawia, że według analizy Telegrapha, podaż coin jest rzadsza w podaży dla przeciętnego inwestora i daje wielorybom kryptowalutowym kontrolę, aby manipulować ceną coin na rynku.

W miarę jak rządy posuwają się do regulowania rynku kryptowalut, pojawia się argument, że. wpływ wielorybów powinien być kontrolowany aby zapobiec zdominowaniu przez ich wpływy akcji coin i potencjalnemu spowodowaniu krachu jej wartości. Co jednak wiemy o profilu wielorybów handlujących obecnie na rynku kryptowalut? Coin Kickoff zbadał branżę, by się o tym przekonać.

Co zrobiliśmy

Przeanalizowaliśmy 200 największych kryptowalut na rynku z dostępnymi danymi o ilości posiadanych wielorybów, które pochodziły z. intotheblock.com - platforma analityczna blockchain.

Następnie wykorzystaliśmy te informacje do przeanalizowania walut z najmniejszym i największym odsetkiem całkowitego zasobu coin należącego do wieloryba kryptowalutowego, a także ilości zasobów należących do złotych wielorybów i rozkładu udziałów wielorybów w walucie w całym krajobrazie kryptowalutowym.

Kluczowe wnioski

• 98.95% akcji w UNUS SED LEO (#LEO) jest należących do wielorybów - najbardziej zdominowany przez fiszbiny coin na rynku.
• Wieloryby posiadają ponad połowę zapasów coin, przy czym 36 z 50 największych walut według kapitałów rynkowych.
• 96.97% z UNUS SED LEO magazyn jest należące do jednej osoby fizycznejco oznacza, że posiadają potwierdzenie odbioru największy odsetek wszystkich kryptowalut możesz posiadać.
• Tylko 1.15% z Bitcoin magazyn jest własnością krypto wieloryb - jego założyciela Satoshi Nakamoto, czyniąc go coin najmniej zdominowany przez inwestorów wielorybniczych.

72% z największych kryptowalut Coins ma ponad połowę wszystkich zasobów kontrolowanych przez wieloryby

Podczas gdy rynek kryptowalut pozostaje nieuregulowany, nic nie stoi obecnie na przeszkodzie, aby inwestorzy wielorybowi posiadali znaczne większości akcji firmy coin. Mniejsi inwestorzy wykorzystują wieloryby, śledzenie ich ruchów i inwestycji jako miernik zmian cen w ich portfelach coin. Ze względu na ich wpływ, są one bardzo obserwowane przez społeczność kryptowalutową. Ale tylko jak wielu ich jest?

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Nasza analiza pokazuje, że akcje 36 z 50 największych walut są w większości własnością wielorybów, a 13 coins ma więcej niż 90% swoich akcji w rękach wielorybów. Największą z nich jest UNUS SED LEO (#LEO), gdzie 98,95% jej token należy do zaledwie dwóch osób. Dominacja wielorybów w LEO może być przypisywane programowi wykupu i spalania jako umorzenie z dochodzenia w sprawie oszustwa w maju 2019 r.

coin powstał jako token dla firmy iFinex, która jest właścicielem i operatorem giełdy walutowej Bitfinex. Posiadanie coin pozwala posiadaczom zaoszczędzić na opłatach transakcyjnych podczas handlu na Bitfinex. Po dochodzeniu przeprowadzonym przez. Prokurator Generalny Nowego Jorku w którym iFinex pokrył stratę w wysokości $850 mln płatnością na rzecz panamskiej firmy Crypto Capital Corp., iFinex wprowadził program buyback - pozyskując $1 mld w ramach inicjatywy transparentności.

"Złote Wieloryby" posiadają większość podaży kryptowalut dla sześciu głównych Coins

Aby lepiej zrozumieć kryptowalutowe wieloryby i ich kontrolę nad całkowitą podażą coin, stworzyliśmy termin "złoty wieloryb", aby opisać inwestora posiadającego największą część jego całkowitych akcji. W biznesie akcjonariusz może zdobyć pakiet kontrolny w spółce publicznej, jeśli posiada ponad 50% jej akcji, co daje mu ogólny wpływ na zarząd.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Podczas gdy kryptowaluty nie działają w ten sam sposób, nadal możliwe jest, aby złoty wieloryb posiadał większość akcji kryptowaluty. Nasze badania pokazują, że sześć z 50 największych coins według kapitalizacji rynkowej ma więcej niż 50% swoich akcji w posiadaniu jednego inwestora.

Podczas gdy 96,97% podaży UNUS SED LEO jest w posiadaniu jednej osoby, można to wytłumaczyć jej programem buyback. Gemini's Dollar (#GUSD) również posiada przytłaczającą większość swoich zasobów coin pod kontrolą złotego wieloryba. W tym przypadku 85,98% jego podaży jest trzymane w rezerwa w obliczu obaw o niewypłacalność Gemini.

Podczas gdy Gemini pokazało wczesną obietnicę stając się pierwszy regulowany stabilnycoin wspierany przez nowojorski Departament Usług Finansowych - starający się zrównoważyć stabilność dolara amerykańskiego z szybkością technologii blockchain. Jednak na rynku radził sobie ospale, powodując m.in. Gemini spali jedną piątą zapasów GUSD w grudniu 2019 roku.

Crypto.com's Cronos coin (#CRO) to kolejny coin z ogromnymi ilościami w rękach złotego wieloryba - 82,1% w rękach jednej osoby. W tym przypadku nastąpiła większa kontrola w kierunku scentralizowanych giełd od czasu upadku FTX w zeszłym miesiącu, a podczas gdy fundusze użytkowników są przechowywane w portfelach offline, jak wykazały zapisy, że. 82% rezerw Crypto.com Ethereum (ok. $400m) zostały podejrzanie przeniesione poza giełdę.

Chainlink Whales Control 56% of Coin Supply

Wizualizacja rozkładu własności wielorybów daje nam wyjątkową możliwość zobaczenia, jak indywidualni inwestorzy kontrolują i wpływają na rynek kryptowalut. Pomimo reputacji Bitcoin w zakresie inwestycji w wieloryby, które zostały wahające się od początku 2023 r. w wyniku wzrostu cen, nasze badania pokazują, że tylko Satoshi Nakotomo - założyciel waluty - może być uznany za prawdziwego "wieloryba Bitcoin".

Z naszych badań wynika, że posiada on 1,15% całkowitych zasobów Bitcoin, które nigdy nie zostały poruszone od czasu pierwszego wydobycia tej waluty. Dziś jest to szacowana na ponad $30 miliardówktóry, jeśli zostanie sprzedany, umieści Nakotomo wśród najbogatsi ludzie świata według listy Forbes 400.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Na przeciwległym krańcu spektrum, Chainlink (#LINK) ma największą ilość posiadanych wielorybów - 20 inwestorów posiada 56% wszystkich akcji coin. Według stanu na styczeń 2023 r, 460 adresów mieści co najmniej 100 000 sztuk LINK token - wzrost o 26% względem maja 2022 roku, pomimo słabych wyników rynku w drugiej połowie roku. W tym czasie "wieloryby wyrzucił 880.000 LINK o wartości $6m, co później spowodowało wzrost ceny 23% na początku 2023 roku.

Cryptocurrency Whales Set to Dominate 2023 Market After FTX Crash

Dominacja wieloryba Chainlink pokazuje, dlaczego branża kryptowalutowa uważnie śledzi jego inwestycje. Duża aktywność na akcjach coin z portfele o wysokiej wartości netto stawiają inwestorów na baczność i przyczynia się do notorycznej zmienności crypto. Możesz wyświetlić pełny zestaw danych poniżej, w tym dane dotyczące dystrybucji własności wielorybów dla 200 najlepszych walut na rynku.

Rynek pokazuje, że inwestycje wielorybnicze w Bitcoin i Ethereum spiked po krachu FTX w listopadzie 2022 roku, wskazując, że wysokie wartości netto szukają bezpieczniejszych długoterminowych inwestycji w kryptowaluty, które zobaczą długoterminowy zwrot.

To również coincides z rosnącą regulacją kryptowalut; administracja Bidena w USA nadal naciska na Kongres, aby. zwiększenie wysiłków w zakresie stanowienia prawa w celu ochrony konsumentów od upadków na skalę LUNA lub FTX. Posiadanie kryptowalut przez wieloryby będzie nadal obsesją inwestorów, ponieważ szukają oni trendów w kierunku rynku na wiecznie niespokojnym rynku coin.

Metodologia

Aby dowiedzieć się, które kryptowaluty mają najwyższą koncentrację własności wielorybów, wyciągnęliśmy 200 najlepszych walut z dostępnymi danymi o wielorybach z intotheblock.com i przeanalizowaliśmy ich rozkład własności.

Najpierw wyciągnęliśmy dane o wielorybach z każdej kryptowaluty. Następnie zsumowaliśmy procenty posiadania z wielorybów każdego coin, aby odkryć, które kryptowaluty mają najwyższy procent kontrolowany przez wieloryby. Po tym, wybraliśmy złotego wieloryba dla każdej krypto i jego procent posiadania. Na koniec obliczyliśmy procent całkowitej podaży każdego coin, który nie jest kontrolowany przez wieloryby.

Dane zostały zebrane w styczniu 2023 roku.

————————————————————————————————————————————–

Warunki:

- Total Supply: Całkowita liczba token dla danej kryptowaluty, niezależnie od tego, czy jest na rynku, czy nie.

- Wieloryb: Posiadacz kryptowaluty, który kontroluje więcej niż 1% jej całkowitej podaży.

- 'Golden Whale': Termin, który mamy coined dla celów tego badania, aby opisać wieloryba, który kontroluje najwyższą stawkę w całkowitej podaży waluty.

Inne przewodniki Popualr

• 3 najlepsze kasyna kryptowalutowe Bitcoin z bonusami
• Jak kupić Bitcoin (BTC)
• Jak kupić Ethereum (ETH)
• Jak kupić Dogecoin (DOGE)
• Jak kupić Shiba Inu (SHIB)
• Jak kupić Solana (SOL)
• Jak kupić Litecoin (LTC)
• Jak kupić Polkadot (DOT)
• Jak kupić Polygon (MATIC)
• Jak kupić Cardano (ADA)
• Jak kupić Avalanche (AVAX)