Δείκτης φάλαινας κρυπτογράφησης 2023: Κατατάσσοντας τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα με βάση την κατανομή της ιδιοκτησίας φάλαινας

Με περισσότερα από 12.000 κρυπτονομίσματα στην αγορά σήμερα, υπάρχει κάθε λόγος για τους επενδυτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με καθιερωμένα και αναδυόμενα coins. Η κατοχή πολλαπλών νομισμάτων μπορεί να είναι μια καλή ιδέα, καθώς μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου σε περίπτωση που ένα coin χάσει την αξία του. Υπάρχει επίσης ένα ευρύ φάσμα κρυπτονομισμάτων στην αγορά που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, από την ταχύτερη τεχνολογία blockchain έως τις μειωμένες τιμές στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Σύμφωνα με το Statista, υπάρχουν περισσότερα από 82 εκατομμύρια πορτοφόλια κρυπτογράφησης που υπάρχουν, και λήψεις του Οι 30 μεγαλύτερες εφαρμογές κρυπτογράφησης ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια το 2021. Το ενδιαφέρον και οι επενδύσεις στην κρυπτογράφηση αυξάνονται ραγδαία, ωστόσο ο μέσος επενδυτής θα κατέχει μόνο ένα μικρό κλάσμα του συνολικού αποθέματος ενός coin. Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ή άμεσο ενδιαφέρον για ένα token κατέχουν σημαντικά μεγαλύτερα μερίδια.

Στην κρυπτογράφηση, χρησιμοποιούμε τον όρο "φάλαινα" για να περιγράψουμε έναν επενδυτή με 1% ή περισσότερο από τη συνολική προσφορά ενός συγκεκριμένου νομίσματος. Η κατοχή ενός μεγαλύτερου μεριδίου τους δίνει μεγαλύτερη επιρροή στην αξία ενός coin και άλλων μικρότερων επενδυτών.

Το 2021, η Telegraph ανέφερε ότι 40% του συνόλου των Bitcoin (περίπου $240 δισεκατομμύρια) ανήκουν σε περίπου 2.500 επενδυτές. Αυτό καθιστά την προσφορά του coin, σύμφωνα με την ανάλυση της Telegraph, πιο σπάνια σε προσφορά για τον μέσο επενδυτή και δίνει στις φάλαινες της κρυπτογράφησης τον έλεγχο για να χειραγωγήσουν την τιμή του coin στην αγορά.

Καθώς οι κυβερνήσεις προχωρούν στη ρύθμιση της αγοράς κρυπτογράφησης, υπάρχει το επιχείρημα ότι η η επιρροή των φαλαινών πρέπει να ελέγχεται για να αποτρέψουν την επιρροή τους από το να κυριαρχήσουν στο απόθεμα ενός coin και ενδεχομένως να προκαλέσουν την κατάρρευση της αξίας του. Τι γνωρίζουμε όμως για το προφίλ των φαλαινών που συναλλάσσονται σήμερα στην αγορά κρυπτογράφησης; Έναρξη με κέρματα έχει ερευνήσει τον κλάδο για να το διαπιστώσει.

Τι κάναμε

Αναλύσαμε τα 200 μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα στην αγορά με διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ποσότητα της ιδιοκτησίας φάλαινας, τα οποία αντλήθηκαν από το intotheblock.com - μια πλατφόρμα ανάλυσης blockchain.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσουμε τα νομίσματα με το μικρότερο και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού αποθέματος ενός coin που ανήκει σε μια κρυπτοφάλαινα, καθώς και την ποσότητα του αποθέματος που ανήκει σε χρυσές φάλαινες και την κατανομή των μεριδίων που ανήκουν σε φάλαινες σε νομίσματα σε όλο το τοπίο των κρυπτονομισμάτων.

Βασικά ευρήματα

• 98.95% των μετοχών σε UNUS SED LEO (#LEO) είναι που ανήκουν σε φάλαινες - η πιο κυρίαρχη φάλαινα coin στην αγορά.
• Οι φάλαινες κατέχουν περισσότερο από το ήμισυ του αποθέματος ενός coin, με 36 από τα 50 μεγαλύτερα νομίσματα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.
• 96.97% της UNUS SED LEO το απόθεμα είναι ανήκει σε ένα μόνο άτομο, που σημαίνει ότι κατέχουν απόδειξη το μεγαλύτερο ποσοστό από οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα που μπορείτε να αποκτήσετε.
• Απλά 1.15% του Bitcoin απόθεμα ανήκει σε μια κρυπτογραφημένη φάλαινα - ιδρυτή της Satoshi Nakamoto, καθιστώντας το το coin τουλάχιστον κυριαρχείται από επενδυτές φαλαινών.

72% από τα μεγαλύτερα Coins της κρυπτογράφησης έχουν πάνω από το ήμισυ του συνόλου των αποθεμάτων υπό τον έλεγχο των φαλαινών

Ενώ η αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει ανεξέλεγκτη, τίποτα δεν εμποδίζει επί του παρόντος τους επενδυτές-φάλαινες να κατέχουν σημαντικές πλειοψηφίες των μετοχών ενός coin. Οι μικρότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν τις φάλαινες, παρακολούθηση των κινήσεων και των επενδύσεών τους ως μέτρο για τις μεταβολές των τιμών στα χαρτοφυλάκιά τους coin. Λόγω της επιρροής τους, παρακολουθούνται ιδιαίτερα από την κοινότητα των κρυπτογράφων. Αλλά πόσοι ακριβώς είναι;

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος

Η ανάλυσή μας δείχνει ότι τα αποθέματα από 36 από τα 50 μεγαλύτερα νομίσματα ανήκουν κατά πλειοψηφία σε φάλαινες, και 13 coins έχουν περισσότερα από 90% των αποθεμάτων τους στα χέρια φαλαινών. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι το UNUS SED LEO (#LEO), όπου 98,95% των token του ανήκουν σε δύο μόνο άτομα. Η κυριαρχία των φαλαινών του LEO μπορεί να είναι που αποδίδεται σε σύστημα επαναγοράς και καύσης ως εξαγορά από έρευνα για απάτη τον Μάιο του 2019.

Το coin δημιουργήθηκε ως token για την iFinex, μια εταιρεία που κατέχει και λειτουργεί ανταλλακτήρια συναλλάγματος Bitfinex. Η κατοχή του coin επιτρέπει στους κατόχους να εξοικονομούν τέλη συναλλαγών κατά τη διαπραγμάτευση στο Bitfinex. Μετά από έρευνα της Γενικός Εισαγγελέας Νέας Υόρκης κατά την οποία η iFinex κάλυψε μια ζημία $850 εκατ. με πληρωμή στην εταιρεία Crypto Capital Corp. του Παναμά, η iFinex εισήγαγε ένα πρόγραμμα επαναγοράς - συγκεντρώνοντας $1 δισ. σε μια πρωτοβουλία διαφάνειας.

"Χρυσές φάλαινες" κατέχουν την πλειοψηφία της προμήθειας κρυπτογράφησης για έξι μεγάλες Coins

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις κρυπτογραφικές φάλαινες και τον έλεγχό τους στη συνολική προσφορά ενός coin, δημιουργήσαμε τον όρο "χρυσή φάλαινα" για να περιγράψουμε έναν επενδυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού αποθέματος. Στις επιχειρήσεις, ένας μέτοχος μπορεί να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο σε μια δημόσια εταιρεία εάν κατέχει πάνω από 50% των μετοχών της, γεγονός που του δίνει συνολική επιρροή στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος

Αν και τα κρυπτονομίσματα δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, εξακολουθεί να είναι δυνατό για μια χρυσή φάλαινα να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ενός κρυπτονομίσματος. Η έρευνά μας δείχνει ότι έξι από τα 50 μεγαλύτερα coins με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχουν πάνω από 50% των μετοχών τους στην κατοχή ενός μόνο επενδυτή.

Ενώ το 96,97% της προμήθειας της UNUS SED LEO ανήκει σε ένα άτομο, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το σύστημα επαναγοράς της. Το δολάριο Gemini (#GUSD) έχει επίσης τη συντριπτική πλειοψηφία του αποθέματος coin υπό τον έλεγχο μιας χρυσής φάλαινας. Σε αυτή την περίπτωση, 85,98% του αποθέματός του διατηρούνται σε αποθεματικό εν μέσω ανησυχιών για την αφερεγγυότητα της Gemini.

Ενώ οι Δίδυμοι έδειξαν πρώιμες υποσχέσεις με το να γίνουν το πρώτη ρυθμιζόμενη σταθερήcoin που υποστηρίζεται από το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης - επιδιώκοντας να εξισορροπήσει τη σταθερότητα του δολαρίου ΗΠΑ με την ταχύτητα της τεχνολογίας blockchain. Ωστόσο, είχε υποτονικές επιδόσεις στην αγορά, προκαλώντας Ο Gemini θα κάψει το ένα πέμπτο της προμήθειας GUSD τον Δεκέμβριο του 2019.

Crypto.com's Cronos Το coin (#CRO) είναι ένα άλλο coin με τεράστιες ποσότητες στα χέρια μιας χρυσής φάλαινας - 82,1% στα χέρια ενός ατόμου. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος προς τα κεντρικά ανταλλακτήρια μετά την πτώση του FTX τον περασμένο μήνα, και ενώ τα χρήματα των χρηστών βρίσκονται σε πορτοφόλια εκτός σύνδεσης, καθώς τα αρχεία έδειξαν ότι 82% των αποθεμάτων Ethereum της Crypto.com (περίπου $400m) μεταφέρθηκαν ύποπτα μακριά από το ανταλλακτήριο.

Έλεγχος φαλαινών αλυσίδας 56% της προμήθειας Coin

Η οπτικοποίηση της κατανομής της ιδιοκτησίας των φαλαινών μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να δούμε πώς οι μεμονωμένοι επενδυτές ελέγχουν και επηρεάζουν την αγορά κρυπτονομισμάτων. Παρά τη φήμη του Bitcoin για τις επενδύσεις φαλαινών, η οποία έχει αυξομειώσεις από τις αρχές του 2023 ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών, η έρευνά μας δείχνει ότι μόνο ο Satoshi Nakotomo - ο ιδρυτής του νομίσματος - μπορεί να θεωρηθεί πραγματική "φάλαινα Bitcoin".

Η έρευνά μας δείχνει ότι κατέχει 1,15% από το συνολικό απόθεμα Bitcoin, το οποίο δεν έχει μετακινηθεί ποτέ από τότε που το νόμισμα εξορύχθηκε για πρώτη φορά. Σήμερα είναι εκτιμάται ότι η αξία του ξεπερνά το $30 δισ., η οποία, αν πωληθεί, θα τοποθετήσει τη Nakotomo μεταξύ των οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο σύμφωνα με τη λίστα Forbes 400.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος

Στο αντίθετο άκρο του φάσματος, Αλυσιδωτός σύνδεσμος (#LINK) έχει την υψηλότερη ποσότητα ιδιοκτησίας φάλαινας, με 20 επενδυτές να κατέχουν 56% του συνολικού αποθέματος του coin. Από τον Ιανουάριο του 2023, 460 διευθύνσεις χωρούν τουλάχιστον 100.000 LINK token - αύξηση κατά 26% από τον Μάιο του 2022, παρά τις κακές επιδόσεις της αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι φάλαινες πέταξε 880.000 LINK αξίας $6m, η οποία οδήγησε αργότερα σε αύξηση της τιμής κατά 23% στις αρχές του 2023.

Cryptocurrency Whales Set to Dominate 2023 αγορά μετά FTX Crash

Η κυριαρχία της Chainlink στη φάλαινα δείχνει γιατί η βιομηχανία κρυπτογράφησης παρακολουθεί στενά τις επενδύσεις της. Σημαντική δραστηριότητα στο απόθεμα coin από πορτοφόλια υψηλής καθαρής αξίας θέτει τους επενδυτές σε εγρήγορση και συμβάλλει στην περιβόητη αστάθεια της κρυπτογράφησης. Μπορείτε να δείτε το πλήρες σύνολο δεδομένων παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κατανομής της ιδιοκτησίας των φαλαινών για τα 200 κορυφαία νομίσματα της αγοράς.

Η αγορά δείχνει ότι οι επενδύσεις φαλαινών σε Bitcoin και Ethereum αυξήθηκε μετά την κατάρρευση του FTX τον Νοέμβριο του 2022, γεγονός που δείχνει ότι οι πλούσιοι ιδιώτες αναζητούν ασφαλέστερες μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε κρυπτογράφηση που θα έχουν μακροπρόθεσμη απόδοση.

Αυτό επίσης coincides με την αυξανόμενη ρύθμιση της κρυπτογράφησης- η κυβέρνηση Μπάιντεν στις ΗΠΑ συνεχίζει να πιέζει το Κογκρέσο να να εντείνει τις νομοθετικές της προσπάθειες για την προστασία των καταναλωτών από καταρρεύσεις της κλίμακας των LUNA ή FTX. Η ιδιοκτησία φαλαινών κρυπτονομισμάτων θα συνεχίσει να αποτελεί εμμονή για τους επενδυτές, καθώς αναζητούν τάσεις για την κατεύθυνση της αγοράς στην πάντα ταραγμένη αγορά coin.

Μεθοδολογία

Για να ανακαλύψουμε ποια κρυπτονομίσματα έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση ιδιοκτησίας φαλαινών, επιλέξαμε τα 200 κορυφαία νομίσματα με διαθέσιμα δεδομένα φαλαινών από το intotheblock.com και αναλύσαμε την κατανομή της ιδιοκτησίας τους.

Πρώτον, αντλήσαμε τα δεδομένα της φάλαινας από κάθε κρυπτονόμισμα. Στη συνέχεια, αθροίσαμε τα ποσοστά κατοχής από τις φάλαινες κάθε coin για να ανακαλύψουμε ποια κρυπτονομίσματα έχουν το υψηλότερο ποσοστό που ελέγχεται από φάλαινες. Στη συνέχεια, επιλέξαμε τη χρυσή φάλαινα για κάθε κρυπτονόμισμα και το ποσοστό κατοχής της. Τέλος, υπολογίσαμε το ποσοστό της συνολικής προσφοράς κάθε coin που δεν ελέγχεται από φάλαινες.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο του 2023.

————————————————————————————————————————————–

Όροι:

- Συνολική προμήθεια: Συνολικός αριθμός token για ένα κρυπτονόμισμα, είτε είναι στην αγορά είτε όχι.

- Φάλαινα: που ελέγχει πάνω από 1% της συνολικής προσφοράς του.

- 'Χρυσή φάλαινα': Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας χρησιμοποιήσαμε τον όρο coined για να περιγράψουμε τη φάλαινα που ελέγχει το υψηλότερο ποσοστό στη συνολική προσφορά ενός νομίσματος.

Άλλοι οδηγοί Popualr

• 3 Καλύτερα καζίνο κρυπτογράφησης Bitcoin με μπόνους
• Πώς να αγοράσετε Bitcoin (BTC)
• Πώς να αγοράσετε Ethereum (ETH)
• Πώς να αγοράσετε Dogecoin (DOGE)
• Πώς να αγοράσετε Shiba Inu (SHIB)
• Πώς να αγοράσετε Solana (SOL)
• Πώς να αγοράσετε το Litecoin (LTC)
• Πώς να αγοράσετε Polkadot (DOT)
• Πώς να αγοράσετε Polygon (MATIC)
• Πώς να αγοράσετε Cardano (ADA)
• Πώς να αγοράσετε Avalanche (AVAX)