Índice Crypto Whale 2023: Clasificación de las mayores criptodivisas por distribución de la propiedad de las ballenas

Con más de 12.000 criptomonedas en el mercado hoy en día, hay muchas razones para que los inversores diversifiquen sus carteras con coins establecidas y emergentes. Poseer varias monedas puede ser una buena idea, ya que el riesgo de perder capital se reduce si una coin pierde valor. También hay una amplia gama de criptodivisas en el mercado que sirven a diferentes propósitos, desde una tecnología blockchain más rápida hasta descuentos en los cambios de divisas.

Según Statista, hay más de 82 millones de criptocarteras existentes, y las descargas de Las 30 mayores aplicaciones de criptomonedas superan los 500 millones en 2021. El interés y la inversión en criptomonedas están aumentando, pero el inversor medio sólo poseerá una pequeña fracción de las acciones totales de una coin. Mientras tanto, aquellos con carteras más grandes o intereses directos en una token poseen acciones significativamente mayores.

En criptografía, utilizamos el término "ballena" para describir a un inversor con 1% o más de la oferta total de una moneda concreta. Poseer una participación mayor les otorga una mayor influencia sobre el valor de una coin y otros inversores más pequeños.

En 2021, The Telegraph informó de que 40% de todos los Bitcoin (aproximadamente $240.000 millones) pertenecen a unos 2.500 inversores. Esto hace que la oferta del coin, según el análisis del Telegraph, sea más escasa para el inversor medio y da a las criptoballenas el control para manipular el precio del coin en el mercado.

A medida que los gobiernos se mueven para regular el mercado de criptomonedas, existe el argumento de que la debe controlarse la influencia de las ballenas para evitar que su influencia domine una acción de coin y provoque potencialmente el desplome de su valor. Pero, ¿qué sabemos sobre el perfil de las ballenas que operan actualmente en el mercado de criptomonedas? Inicio de la moneda ha investigado el sector para averiguarlo.

Lo que hicimos

Analizamos las 200 criptomonedas más grandes del mercado con datos disponibles sobre la cantidad de propiedad de ballenas, que se obtuvieron de intotheblock.com - una plataforma analítica de blockchain.

A continuación, utilizamos esta información para analizar las divisas con las proporciones más pequeña y más grande del stock total de una coin propiedad de una criptoballena, así como la cantidad de stock propiedad de ballenas doradas y la distribución de las participaciones en divisas propiedad de ballenas en todo el panorama de las criptodivisas.

Principales resultados

• 98.95% de acciones en UNUS SED LEO (#LEO) es propiedad de ballenas - el coin más ballenero del mercado.
• Las ballenas poseen más de la mitad de las existencias de un coin, con 36 de las 50 mayores divisas por capitalización de mercado.
• 96.97% de UNUS SED LEO stock es propiedad de un único individuolo que significa que reciben la mayor proporción de cualquier criptomoneda que puedes poseer.
• Sólo 1.15% de Bitcoin stock es propiedad de un cripto ballena - su fundador Satoshi Nakamoto, convirtiéndolo en el coin menos dominado por los inversores en ballenas.

72% de las mayores criptomonedas Coins tienen más de la mitad de las existencias controladas por ballenas

Aunque el mercado de criptomonedas sigue sin estar regulado, nada impide actualmente a los inversores ballena poseer mayorías considerables de las acciones de una coin. Los inversores más pequeños utilizan ballenas, seguimiento de sus movimientos e inversiones como indicador de los cambios de precio de sus carteras coin. Debido a su influencia, son muy vigilados por la comunidad criptográfica. Pero, ¿cuántos hay?

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Nuestro análisis muestra que las acciones de 36 de las 50 mayores divisas son propiedad mayoritaria de ballenas, y 13 coins tienen más de 90% de sus acciones en manos de ballenas. La mayor de ellas es UNUS SED LEO (#LEO), donde 98,95% de sus token pertenecen a sólo dos personas. El dominio ballenero de LEO puede ser atribuido a un esquema de recompra y quema como redención de una investigación por fraude en mayo de 2019.

El coin se creó como el token para iFinex, una empresa propietaria y operadora de cambio de divisas Bitfinex. Poseer el coin permite a los titulares ahorrarse las comisiones de transacción al operar en Bitfinex. Tras una investigación de la Fiscal General de Nueva York en el que iFinex encubrió una pérdida de $850m con un pago a la empresa panameña Crypto Capital Corp., iFinex introdujo un plan de recompra, recaudando $1.000 millones en una iniciativa de transparencia.

Las "ballenas de oro" poseen la mayor parte de la oferta de criptomonedas de seis grandes Coins

Para entender mejor a las criptoballenas y su control de la oferta total de una coin, creamos el término "ballena dorada" para describir al inversor con la mayor proporción de sus acciones totales. En los negocios, un accionista puede obtener una participación de control en una empresa pública si posee más del 50% de sus acciones, lo que le confiere una influencia global en la sala de juntas.

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Aunque las criptomonedas no funcionan de la misma manera, sigue siendo posible que una ballena dorada posea la mayoría de las acciones de una criptomoneda. Nuestra investigación muestra que seis de las 50 mayores coins por capitalización bursátil tienen más de 50% de sus acciones en manos de un único inversor.

Aunque 96,97% de las existencias de UNUS SED LEO pertenecen a una sola persona, esto puede explicarse por su plan de recompra. Gemini's Dollar (#GUSD) también tiene la inmensa mayoría de sus existencias de coin bajo el control de una ballena dorada. En este caso, 85,98% de su suministro se mantiene en reserva en medio de la preocupación por la insolvencia de Gemini.

Aunque Géminis se mostró muy prometedor al convertirse en el primera regulada establecoin respaldada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York- que busca equilibrar la estabilidad del dólar estadounidense con la velocidad de la tecnología blockchain. Sin embargo, su rendimiento en el mercado fue flojo, lo que provocó Gemini quemará una quinta parte del suministro de GUSD en diciembre de 2019.

Cripto.com's Cronos coin (#CRO) es otro coin con grandes cantidades en manos de una ballena de oro: 82,1% en manos de un único individuo. En este caso, ha habido un mayor escrutinio hacia los intercambios centralizados desde la caída de FTX el mes pasado, y mientras los fondos de los usuarios se mantienen en carteras fuera de línea, ya que los registros mostraron que 82% de las reservas Ethereum de Crypto.com (aprox. $400m) se transfirieron sospechosamente fuera de la bolsa.

Chainlink Ballenas Control 56% de Coin Suministro

Visualizar la distribución de la propiedad de las ballenas nos brinda una oportunidad única de ver cómo los inversores individuales controlan e influyen en el mercado de criptodivisas. A pesar de la reputación de Bitcoin de la inversión en ballenas, que ha sido fluctuando desde principios de 2023 como consecuencia de un aumento de los preciosNuestra investigación muestra que sólo Satoshi Nakotomo, el fundador de la moneda, puede considerarse una verdadera "ballena Bitcoin".

Nuestra investigación muestra que posee 1,15% del stock total de Bitcoin, que nunca se ha movido desde que la moneda fue acuñada por primera vez. Hoy en día es cuyo valor se estima en más de $30 mil millones de euros.que, de venderse, situaría a Nakotomo entre los las personas más ricas del mundo según la lista Forbes 400.

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En el extremo opuesto del espectro, Enlace en cadena (#LINK) tiene la mayor cantidad de propiedad de la ballena, con 20 inversores que poseen 56% de las acciones totales de la coin. En enero de 2023, 460 direcciones albergan al menos 100.000 LINK token - un aumento de 26% desde mayo de 2022, a pesar del mal comportamiento del mercado durante el segundo semestre del año. Durante este tiempo, las ballenas tiró 880.000 LINK por valor de $6m, lo que posteriormente se tradujo en un aumento del precio de 23% a principios de 2023.

Las criptodivisas dominarán el mercado en 2023 tras la caída del FTX

El dominio de la ballena de Chainlink muestra por qué la industria de las criptomonedas sigue de cerca su inversión. Importante actividad en las acciones de coin de los monederos para grandes patrimonios ponen sobre aviso a los inversores y contribuye a la notoria volatilidad de las criptomonedas. Puede consultar el conjunto de datos completo a continuación, incluidos los datos de distribución de la propiedad de las ballenas para las 200 divisas principales del mercado.

El mercado muestra que la inversión en ballenas en Bitcoin y Ethereum se disparó tras el desplome del FTX en noviembre de 2022, lo que indica que los grandes patrimonios están buscando inversiones más seguras a largo plazo en criptomonedas que obtengan un rendimiento a largo plazo.

Esto también coincide con la creciente regulación de las criptomonedas; la administración Biden en EE.UU. sigue presionando al Congreso para que redoblar sus esfuerzos legislativos para proteger a los consumidores de colapsos de la escala de LUNA o FTX. La posesión de criptodivisas seguirá siendo una obsesión para los inversores que buscan tendencias en la dirección del mercado en el siempre turbulento mercado coin.

Metodología

Para averiguar qué criptomonedas tienen la mayor concentración de propiedad de ballenas, hemos extraído de intotheblock.com las 200 principales monedas con datos de ballenas disponibles y hemos analizado su distribución de propiedad.

En primer lugar, extrajimos los datos de las ballenas de cada criptomoneda. A continuación, sumamos los porcentajes de tenencia de las ballenas de cada coin para descubrir qué criptomonedas tienen el mayor porcentaje controlado por ballenas. A continuación, seleccionamos la ballena dorada de cada criptomoneda y su porcentaje de tenencia. Por último, calculamos el porcentaje de la oferta total de cada coin que no está controlado por ballenas.

Los datos se recogieron en enero de 2023.

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Condiciones:

- Oferta total: Número total de token de una criptomoneda, estén o no en el mercado.

- Ballena: Un poseedor de criptodivisas que controla más de 1% de su suministro total.

- 'Ballena Dorada': Término que hemos coined a efectos de esta investigación para describir a la ballena que controla la mayor participación en la oferta total de una moneda.

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