Vzhľadom na to, že v súčasnosti je na trhu viac ako 12 000 kryptomien, investori majú všetky dôvody na to, aby svoje portfóliá diverzifikovali zavedenými a novými coins. Vlastniť viacero mien môže byť dobrý nápad, pretože sa znižuje riziko straty kapitálu, ak jedna coin stratí hodnotu. Na trhu je tiež pestrá škála kryptomien, ktoré slúžia na rôzne účely, od rýchlejšej technológie blockchain až po zvýhodnené kurzy na burzách.

- 350+ Uvedené kryptomeny
- <0.10% Transakčné poplatky
- 120 miliónov Registrovaní používatelia
- Zabezpečený fond aktív pre používateľov
- Zisk na vkladoch
Podľa portálu Statista existuje viac ako 82 miliónov kryptografických peňaženiek existujúce a stiahnuté 30 najväčších kryptografických aplikácií prekročilo 500 miliónov v roku 2021. Záujem o kryptografiu a investície do nej prudko rastú, no priemerný investor bude držať len nepatrný zlomok celkových zásob coin. Zatiaľ čo tí, ktorí majú väčšie portfóliá alebo priamy záujem o token, vlastnia podstatne väčšie podiely.
V kryptografii používame termín "veľryba" na označenie investora, ktorý má 1% alebo viac z celkovej ponuky konkrétnej meny. Vlastníctvo väčšieho podielu im dáva väčší vplyv na hodnotu coin a ostatných menších investorov.
V roku 2021 The Telegraph uviedol, že 40% zo všetkých Bitcoin (približne $240 miliárd) vlastní približne 2500 investorov. To podľa analýzy Telegraphu spôsobuje, že ponuka coin je pre bežného investora redšia a krypto veľryby majú kontrolu nad manipuláciou ceny coin na trhu.
Keďže vlády sa snažia regulovať trh s kryptomenami, existuje argument, že vplyv veľrýb by sa mal kontrolovať aby sa zabránilo tomu, že ich vplyv ovládne akcie coin a potenciálne spôsobí prepad ich hodnoty. Čo však vieme o profile veľrýb, ktoré v súčasnosti obchodujú na trhu s kryptomenami? Výkop mince preskúmala toto odvetvie, aby to zistila.
Čo sme urobili
Analyzovali sme 200 najväčších kryptomien na trhu s dostupnými údajmi o množstve vlastnených veľrýb, ktoré pochádzali z intotheblock.com - blockchainovú analytickú platformu.
Tieto informácie sme potom použili na analýzu mien s najmenším a najväčším podielom na celkových zásobách coin vo vlastníctve kryptografickej veľryby, ako aj na analýzu množstva zásob vo vlastníctve zlatých veľrýb a rozloženia podielov veľrýb na menách v rámci celého prostredia kryptomien.
Kľúčové zistenia
- 98.95% zásob v UNUS SED LEO (#LEO) je . patriace veľrybám - najvýkonnejší model coin na trhu.
- Veľryby vlastnia viac ako polovicu zásob coin, pričom 36 z 50 najväčších mien podľa trhovej kapitalizácie.
- 96.97% z UNUS SED LEO zásoby sú vo vlastníctve jednej osoby, čo znamená, že majú príjem najväčší podiel spomedzi všetkých kryptomien môžete vlastniť.
- Len 1.15% z Bitcoin zásoby je vo vlastníctve krypto veľryba - jej zakladateľa Satoshiho Nakamota, čím sa stal coin najmenej dominujú investori do veľrýb.
72% z najväčších kryptografických Coins majú viac ako polovicu všetkých zásob pod kontrolou veľryby
Hoci trh s kryptomenami nie je regulovaný, v súčasnosti nič nebráni veľrybím investorom vlastniť značnú väčšinu akcií coin. Menší investori využívajú veľryby, sledovanie ich pohybu a investícií ako meradlo cenových zmien v ich portfóliách coin. Vzhľadom na ich vplyv sú v kryptografickej komunite veľmi sledované. Koľko ich však je?
Kliknutím sem zobrazíte obrázok v plnej veľkosti
Z našej analýzy vyplýva, že zásoby 36 z 50 najväčších mien sú vo väčšinovom vlastníctve veľrýb a 13 coins má viac ako 90% svojich zásob v rukách veľrýb. Najväčšou z nich je UNUS SED LEO (#LEO), kde 98,95% jej token patrí len dvom ľuďom. Dominantné postavenie LEO v oblasti veľrýb môže byť pripísaná schéme spätného odkúpenia a spálenia ako vykúpenie z vyšetrovania podvodu v máji 2019.
Model coin bol vytvorený ako model token pre spoločnosť iFinex, ktorá vlastní a prevádzkuje zmenárne Bitfinex. Vlastníctvo coin umožňuje držiteľom ušetriť na transakčných poplatkoch pri obchodovaní na Bitfinex. Na základe vyšetrovania zo strany Generálny prokurátor štátu New York v ktorom iFinex pokryl stratu vo výške $850 mil. platbou panamskej spoločnosti Crypto Capital Corp. zaviedol iFinex program spätného odkúpenia - v rámci iniciatívy na zvýšenie transparentnosti získal $1 mld.
"Zlaté veľryby" vlastnia väčšinu dodávok kryptomien pre šesť hlavných Coins
Aby sme lepšie pochopili kryptografické veľryby a ich kontrolu nad celkovou zásobou coin, vytvorili sme termín "zlatá veľryba", ktorý označuje investora s najväčším podielom na jej celkovej zásobe. V podnikaní môže akcionár získať kontrolný podiel vo verejnej spoločnosti, ak vlastní viac ako 50% jej akcií, čo mu dáva celkový vplyv v správnej rade.
Kliknutím sem zobrazíte obrázok v plnej veľkosti
Hoci kryptomena nefunguje rovnakým spôsobom, stále je možné, aby zlatá veľryba vlastnila väčšinu akcií kryptomeny. Z nášho prieskumu vyplýva, že šesť z 50 najväčších coins podľa trhovej kapitalizácie vlastní viac ako 50% ich akcií jeden investor.
Hoci 96,97% dodávok spoločnosti UNUS SED LEO vlastní jedna osoba, možno to vysvetliť jej systémom spätného odkúpenia. Aj spoločnosť Gemini Dollar (#GUSD) má drvivú väčšinu svojich zásob coin pod kontrolou zlatej veľryby. V tomto prípade je 85,98% jej zásob držaných v rezerva v obavách z platobnej neschopnosti spoločnosti Gemini.
Zatiaľ čo Gemini sa na začiatku ukázal ako sľubný, keď sa stal prvý regulovaný stabilnýcoin s podporou newyorského ministerstva finančných služieb - snaží sa vyvážiť stabilitu amerického dolára s rýchlosťou technológie blockchain. Na trhu však fungovala pomaly, čo spôsobilo Gemini spáli pätinu zásob GUSD v decembri 2019.
Crypto.com's Cronos coin (#CRO) je ďalší coin s obrovským množstvom v rukách zlatej veľryby - 82,1% v rukách jediného jednotlivca. V tomto prípade sa od pádu FTX minulý mesiac zvýšila kontrola voči centralizovaným burzám, a hoci sú finančné prostriedky používateľov držané v offline peňaženkách, ako ukázali záznamy 82% z rezerv Crypto.com Ethereum (približne $400m) boli podozrivo presunuté z burzy.
Kontrola veľrýb 56% z Coin Supply
Vizualizácia rozdelenia vlastníctva veľrýb nám dáva jedinečnú príležitosť vidieť, ako jednotliví investori kontrolujú a ovplyvňujú trh s kryptomenami. Napriek povesti veľrybích investícií Bitcoin, ktoré boli od začiatku roka 2023 kolíše v dôsledku prudkého nárastu cien, náš výskum ukazuje, že za skutočnú "veľrybu Bitcoin" možno považovať iba Satoshiho Nakotoma - zakladateľa meny.
Náš prieskum ukázal, že vlastní 1,15% z celkových zásob Bitcoin, ktoré sa od prvej ťažby meny nikdy nepohli. Dnes je to odhadovaná hodnota presahuje $30 miliárd, ktorá by v prípade predaja zaradila Nakotomo medzi najbohatší ľudia na svete podľa zoznamu Forbes 400.
Kliknutím sem zobrazíte obrázok v plnej veľkosti
Na opačnom konci spektra, Reťazové prepojenie (#LINK) má najväčšie množstvo veľrybích vlastníkov, pričom 20 investorov vlastní 56% z celkového počtu akcií coin. Od januára 2023, 460 adries pojme minimálne 100 000 kusov LINK token - 26% od mája 2022, a to aj napriek slabej výkonnosti trhu v druhej polovici roka. Počas tohto obdobia sa veľ vyhodil 880 000 LINK v hodnote $6m, čo neskôr viedlo k zvýšeniu ceny 23% na začiatku roka 2023.
Kryptomena Whales Set dominovať 2023 trh po FTX krachu

- 350+ Uvedené kryptomeny
- <0.10% Transakčné poplatky
- 120 miliónov Registrovaní používatelia
- Zabezpečený fond aktív pre používateľov
- Zisk na vkladoch
Dominancia veľryby Chainlink ukazuje, prečo kryptografický priemysel pozorne sleduje jej investície. Hlavná aktivita v akciách coin od peňaženky s vysokou čistou hodnotou upozorňujú investorov a prispieva k povestnej volatilite kryptomien. Nižšie si môžete pozrieť celý súbor údajov vrátane údajov o rozdelení vlastníctva veľrýb pre 200 najväčších mien na trhu.
Trh ukazuje, že investície veľrýb do Bitcoin a Ethereum prudko vzrástol po krachu FTX v novembri 2022, čo naznačuje, že bonitní ľudia hľadajú bezpečnejšie dlhodobé investície do kryptomien, ktoré budú mať dlhodobý výnos.
To tiež coincides s rastúcou reguláciou krypto; Bidenova administratíva v USA naďalej tlačiť Kongres, aby zintenzívniť legislatívne úsilie na ochranu spotrebiteľov. od kolapsov v rozsahu LUNA alebo FTX. Veľrybie vlastníctvo kryptomeny bude pre investorov aj naďalej posadnutosťou, keďže na stále búrlivom trhu coin hľadajú trendy v smerovaní trhu.
Metodika
Aby sme zistili, ktoré kryptomeny majú najvyššiu koncentráciu vlastníctva veľrýb, vybrali sme 200 najlepších mien s dostupnými údajmi o veľrybách zo stránky intotheblock.com a analyzovali rozdelenie ich vlastníctva.
Najprv sme z každej kryptomeny vytiahli údaje o veľrybách. Potom sme sčítali percentuálne podiely držby od veľrýb z každej coin, aby sme zistili, ktoré kryptomeny majú najvyšší podiel kontrolovaný veľrybami. Následne sme vybrali zlatú veľrybu pre každú kryptomenu a jej percento držby. Nakoniec sme vypočítali percento celkovej ponuky každej coin, ktoré nie je kontrolované veľrybami.
Údaje boli zozbierané v januári 2023.
————————————————————————————————————————————–
Podmienky:
- Celková ponuka: Celkový počet token pre kryptomenu, či už je na trhu alebo nie.
- Veľryba: Držiteľ kryptomeny, ktorý kontroluje viac ako 1% jej celkovej ponuky.
- "Zlatá veľryba": Termín, ktorý sme pre účely tohto výskumu coined použili na označenie veľryby, ktorá kontroluje najvyšší podiel na celkovej ponuke meny.