Crypto Whale Index 2023: Ranking af de største cryptocurrencies efter fordeling af hval ejerskab

Med mere end 12.000 kryptovalutaer på markedet i dag er der al mulig grund for investorer til at sprede deres porteføljer med etablerede og nye coins. Det kan være en god idé at eje flere valutaer, da din risiko for at miste kapital reduceres, hvis en coin mister værdi. Der er også et mangfoldigt udvalg af kryptovalutaer på markedet, som tjener forskellige formål, fra hurtigere blockchain-teknologi til rabat på valutavekslinger.

Ifølge Statista er der mere end 82 millioner krypto-tegnebøger der findes, og downloads af de 30 største krypto apps oversteg 500 millioner i 2021. Interessen for og investeringerne i krypto stiger kraftigt, men den gennemsnitlige investor vil kun have en lille brøkdel af en coin's samlede lagerbeholdning. I mellemtiden ejer dem med større porteføljer eller direkte interesse i en token betydeligt større andele.

I krypto bruger vi udtrykket "hval" til at beskrive en investor med 1% eller mere af det samlede udbud af en bestemt valuta. At eje en større andel giver dem større indflydelse på en coin's værdi og andre mindre investorer.

I 2021 rapporterede The Telegraph, at 40% af alle Bitcoin (ca. $240 mia.) ejes af ca. 2.500 investorer. Dette gør ifølge Telegraphs analyse udbuddet af coin'eren mindre tilgængeligt for den gennemsnitlige investor og giver kryptohvalerne kontrol over at manipulere coin'erens pris på markedet.

Efterhånden som regeringerne forsøger at regulere kryptomarkedet, er der et argument for, at de hvalernes indflydelse bør kontrolleres for at forhindre, at deres indflydelse dominerer en coin's lager og potentielt får dens værdi til at styrtdykke. Men hvad ved vi om profilen af hvaler, der i øjeblikket handler på kryptomarkedet? Coin Kickoff har undersøgt branchen for at finde ud af det.

Hvad vi gjorde

Vi analyserede de 200 største kryptovalutaer på markedet med tilgængelige data om mængden af hvalsejerskab, som stammer fra intotheblock.com - en blockchain-analyseplatform.

Vi brugte derefter disse oplysninger til at analysere de valutaer med de mindste og største andele af en coin's samlede bestand, der er ejet af en kryptovaluta, samt mængden af bestand ejet af guldhvaler og fordelingen af hval-ejede andele i valuta på tværs af kryptovaluta-landskabet.

Vigtigste resultater

• 98.95% af aktier i UNUS SED LEO (#LEO) er ejet af hvaler - den mest hval-dominerende coin på markedet.
• Hvaler ejer mere end halvdelen af en coin's beholdning, med 36 af de 50 største valutaer efter markedsværdi.
• 96.97% af UNUS SED LEO bestand er ejet af en enkelt person, hvilket betyder, at de har modtaget den største andel af alle kryptovalutaer du kan eje.
• Bare 1.15% af Bitcoin lager er ejet af en krypto hval - dens grundlægger Satoshi Nakamoto, hvilket gør den til coin mindst domineret af hvalinvestorer.

72% af krypto's største Coins har over halvdelen af alle lagre kontrolleret af hvaler

Mens markedet for kryptovalutaer fortsat er ureguleret, er der intet, der i øjeblikket forhindrer hvalinvestorer i at eje et betydeligt flertal af en coin's aktier. Mindre investorer bruger hvaler, at spore deres bevægelser og investeringer som en målestok for prisændringer i deres coin-porteføljer. På grund af deres indflydelse er de meget overvåget af krypto-fællesskabet. Men hvor mange er der egentlig?

Klik her for at se billedet i fuld størrelse

Vores analyse viser, at bestandene fra 36 af de 50 største valutaer er majoritetsejet af hvaler, og 13 coins har mere end 90% af deres bestand i hænderne på hvaler. Den største af disse er UNUS SED LEO (#LEO), hvor 98,95% af dens token tilhører blot to personer. LEO's valgdominans kan være tilskrives en opkøbs- og afbrændingsordning som indløsning fra en bedrageriundersøgelse i maj 2019.

coin blev etableret som token for iFinex, et selskab, der ejer og driver valutaveksling Bitfinex. Ejerskab af coin giver indehaverne mulighed for at spare på transaktionsgebyrer, når de handler på Bitfinex. Efter en undersøgelse foretaget af New Yorks statsadvokat hvor iFinex dækkede over et tab på $850 mio. med en betaling til det panamanske selskab Crypto Capital Corp. indførte iFinex en tilbagekøbsordning og rejste $1 mia. i et gennemsigtighedsinitiativ.

"Golden Whales" ejer størstedelen af Crypto Supply for seks store Coins

For bedre at forstå kryptovalle og deres kontrol med en coin's samlede udbud har vi skabt udtrykket "golden whale" for at beskrive en investor med den største andel af det samlede udbud. I erhvervslivet kan en aktionær få en kontrollerende aktiepost i et offentligt selskab, hvis vedkommende ejer mere end 50% af aktierne, hvilket giver ham/hende den overordnede indflydelse i bestyrelseslokalet.

Klik her for at se billedet i fuld størrelse

Selv om kryptovalutaer ikke fungerer på samme måde, er det stadig muligt for en guldhval at eje størstedelen af en kryptovalutaaktie. Vores forskning viser, at seks af de 50 største coins efter markedsværdi har mere end 50% af deres aktier ejet af en enkelt investor.

Selv om 96,97% af UNUS SED LEO's udbud ejes af én person, kan dette forklares med dets tilbagekøbsordning. Gemini's Dollar (#GUSD) har også det overvældende flertal af sit coin-lager under kontrol af en guldhval. I dette tilfælde holdes 85,98% af dens udbud i reserve på baggrund af bekymring om Geminis insolvens.

Gemini viste sig tidligt lovende ved at blive den første regulerede stabilecoin der støttes af New York Department of Financial Services - og som forsøger at skabe balance mellem den amerikanske dollars stabilitet og blockchain-teknologiens hastighed. Den klarede sig dog trægt på markedet, hvilket forårsagede Gemini vil brænde en femtedel af GUSD-forsyningen i december 2019.

Crypto.com's Cronos coin (#CRO) er en anden coin med store mængder i hænderne på en guldhval - 82,1% i hænderne på en enkelt person. I dette tilfælde har der været større kontrol over for centraliserede udvekslinger siden FTX's fald i sidste måned, og mens brugernes midler opbevares i offline wallets, da optegnelser viste, at 82% af Crypto.com's Ethereum-reserver (ca. $400m) blev mistænkeligt overført væk fra centralen.

Chainlink hvaler Kontrol 56% af Coin forsyning

Ved at visualisere fordelingen af hvalernes ejerskab får vi en unik mulighed for at se, hvordan individuelle investorer kontrollerer og påvirker markedet for kryptovalutaer. På trods af Bitcoin's ry for hvalinvesteringer, som har været svingende siden begyndelsen af 2023 som følge af en prisstigning, viser vores undersøgelser, at kun Satoshi Nakotomo - valutaens grundlægger - kan betragtes som en ægte "Bitcoin-hval".

Vores undersøgelser viser, at han ejer 1,15% af Bitcoin's samlede lager, som aldrig er blevet flyttet, siden valutaen blev udvundet første gang. I dag er det anslås at have en værdi på over $30 mia., som, hvis den blev solgt, ville placere Nakotomo blandt de de rigeste mennesker i verden ifølge Forbes' 400-liste.

Klik her for at se billedet i fuld størrelse

I den modsatte ende af spektret, Kædebånd (#LINK) har den største mængde hvaler, med 20 investorer, der ejer 56% af coin's samlede bestand. Pr. januar 2023, 460 adresser kan rumme mindst 100.000 LINK token'er - en stigning på 26% i forhold til maj 2022, på trods af markedets dårlige resultater i andet halvår af året. I denne periode blev hvaler dumpede 880.000 LINK til en værdi af $6m, hvilket senere resulterede i en prisstigning på 23% i begyndelsen af 2023.

Cryptocurrency Whales Set to Dominate 2023 Market efter FTX Crash

Chainlinks valgdominans viser, hvorfor kryptoindustrien følger sine investeringer nøje. Stor aktivitet i coin-aktien fra højtforrentede tegnebøger sætter investorerne på vagt og bidrager til krypto's berygtede volatilitet. Du kan se det fulde datasæt nedenfor, herunder data om fordelingen af valutas ejerskab for de 200 største valutaer på markedet.

Markedet viser, at hvalinvesteringer i Bitcoin og Ethereum steg kraftigt efter FTX-nedbruddet i november 2022, hvilket viser, at højtstående nettoformuer er på udkig efter mere sikre langsigtede investeringer i krypto, der vil give et langsigtet afkast.

Dette er også coincides med den stigende regulering af krypto; Biden-administrationen i USA fortsætter med at presse Kongressen til at at intensivere sin lovgivningsmæssige indsats for at beskytte forbrugerne fra sammenbrud af en størrelse som LUNA eller FTX. Hval ejerskab af kryptovaluta vil fortsat være en besættelse for investorer, da de leder efter tendenser i markedets retning på det evigt turbulente coin-marked.

Metodologi

For at finde ud af, hvilke kryptovalutaer der har den højeste koncentration af ejerskab af hvaler, har vi trukket de 200 bedste valutaer med tilgængelige hvaledata fra intotheblock.com og analyseret deres ejerskabsfordeling.

Først trak vi hvaldata fra hver enkelt kryptovaluta. Derefter summerede vi holdingprocenterne fra hvalerne for hver coin for at finde ud af, hvilke kryptovalutaer der har den højeste procentdel kontrolleret af hvaler. Efter dette valgte vi den gyldne hval for hver krypto og dens besiddelsesprocent. Endelig beregnede vi den procentdel af det samlede udbud af hver coin, som ikke kontrolleres af hvaler.

Dataene blev indsamlet i januar 2023.

————————————————————————————————————————————–

Betingelser:

- Samlet udbud: Det samlede antal token'er for en kryptovaluta, uanset om den er på markedet eller ej.

- Hval: En indehaver af en kryptovaluta, der kontrollerer mere end 1% af den samlede mængde.

- 'Golden Whale': Et begreb, som vi har coined med henblik på denne undersøgelse for at beskrive den hval, der kontrollerer den højeste indsats i det samlede udbud af en valuta.

Andre Popualr-guider

• De 3 bedste Bitcoin-kryptokasinoer med bonusser
• Sådan køber du Bitcoin (BTC)
• Sådan køber du Ethereum (ETH)
• Sådan køber du Dogecoin (DOGE)
• Sådan køber du Shiba Inu (SHIB)
• Sådan køber du Solana (SOL)
• Sådan køber du Litecoin (LTC)
• Sådan køber du Polkadot (DOT)
• Sådan køber du Polygon (MATIC)
• Sådan køber du Cardano (ADA)
• Sådan køber du Avalanche (AVAX)