Indice Crypto Whale 2023 : Classement des plus grandes crypto-monnaies en fonction de la répartition de la propriété des baleines

Avec plus de 12 000 crypto-monnaies sur le marché aujourd'hui, les investisseurs ont toutes les raisons de diversifier leurs portefeuilles avec des coins établies et émergentes. Posséder plusieurs devises peut être une bonne idée, car le risque de perte de capital est réduit si l'une des coin perd de la valeur. Il existe également une gamme variée de crypto-monnaies sur le marché qui répondent à des objectifs différents, allant d'une technologie blockchain plus rapide à des taux réduits sur les échanges de devises.

Selon Statista, il y a plus de 82 millions de portefeuilles cryptographiques en existence, et les téléchargements des Les 30 plus grandes applications cryptographiques ont dépassé les 500 millions en 2021. L'intérêt et l'investissement dans les crypto-monnaies sont en plein essor, mais l'investisseur moyen ne détiendra qu'une infime partie du stock total d'un coin. En revanche, ceux qui ont des portefeuilles plus importants ou un intérêt direct dans un token détiennent des parts beaucoup plus importantes.

Dans le domaine de la cryptographie, nous utilisons le terme "baleine" pour décrire un investisseur possédant 1% ou plus de l'offre totale d'une monnaie particulière. Le fait de détenir une participation plus importante leur permet d'exercer une plus grande influence sur la valeur d'une coin et sur les autres investisseurs plus modestes.

En 2021, le Telegraph a rapporté que 40% de l'ensemble des Bitcoin (environ $240 milliards) sont détenus par environ 2 500 investisseurs.. Selon l'analyse du Telegraph, cela rend l'offre de coin plus rare pour l'investisseur moyen et permet aux crypto-baleines de manipuler le prix du coin sur le marché.

Alors que les gouvernements s'apprêtent à réglementer le marché des crypto-monnaies, d'aucuns affirment que le marché des crypto-monnaies est en train de devenir une source d'inspiration. l'influence des baleines doit être contrôlée afin d'éviter que leur influence ne domine le stock d'un coin et n'entraîne l'effondrement de sa valeur. Mais que savons-nous du profil des baleines qui s'échangent actuellement sur le marché des cryptomonnaies ? Coup d'envoi de la pièce de monnaie a enquêté sur le secteur pour le savoir.

Ce que nous avons fait

Nous avons analysé les 200 plus grandes crypto-monnaies sur le marché avec des données disponibles sur la quantité de baleines possédées, qui proviennent de intotheblock.com - une plateforme d'analyse de la blockchain.

Nous avons ensuite utilisé ces informations pour analyser les monnaies dans lesquelles les proportions les plus faibles et les plus importantes du stock total d'un coin sont détenues par une baleine cryptographique, ainsi que la quantité de stock détenue par les baleines dorées et la répartition des enjeux détenus par les baleines dans les monnaies à travers le paysage des crypto-monnaies.

Principales conclusions

• 98.95% d'actions en UNUS SED LEO (#LEO) est appartenant à des baleines - le coin le plus dominé par les baleines sur le marché.
• Les baleines possèdent plus de la moitié du stock d'un coin, avec 36 des 50 plus grandes monnaies en fonction de la capitalisation boursière.
• 96.97% de UNUS SED LEO Le stock est détenues par une seule personne, ce qui signifie qu'ils détiennent la réception de la plus grande proportion de toutes les crypto-monnaies que vous pouvez posséder.
• Juste 1.15% de Bitcoin stock appartient à un crypto-baleine - son fondateur Satoshi Nakamoto, ce qui en fait le coin moins dominée par les investisseurs baleiniers.

72% des Coins les plus importants de la cryptographie ont plus de la moitié de leur stock contrôlé par des baleines

Alors que le marché des crypto-monnaies n'est toujours pas réglementé, rien n'empêche actuellement les investisseurs baleiniers de détenir une majorité considérable des actions d'une coin. Les investisseurs plus modestes utilisent des baleines, suivre leurs déplacements et leurs investissements comme indicateur de l'évolution des prix de leurs portefeuilles de coin. En raison de leur influence, ils sont très surveillés par la communauté cryptographique. Mais combien y en a-t-il ?

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Notre analyse montre que les actions de 36 des 50 plus grandes devises sont majoritairement détenues par des baleines, et que 13 coins ont plus de 90% de leurs actions entre les mains de baleines. La plus importante d'entre elles est UNUS SED LEO (#LEO), dont 98,95% des token appartiennent à deux personnes seulement. La domination des baleines par LEO peut être attribuée à un système de rachat et de combustion en tant que remboursement d'une enquête de fraude en mai 2019.

Le coin a été créé en tant que token pour iFinex, une société qui possède et gère des bureaux de change. Bitfinex. La possession du coin permet aux détenteurs d'économiser sur les frais de transaction lors des échanges sur Bitfinex. À la suite d'une enquête menée par la Procureur général de New York dans laquelle iFinex a couvert une perte de $850 millions d'euros par un paiement à la société panaméenne Crypto Capital Corp, iFinex a mis en place un programme de rachat - levant $1 milliard d'euros dans le cadre d'une initiative en faveur de la transparence.

Les "baleines d'or" détiennent la majorité de l'offre de crypto-monnaies pour six grandes Coins

Pour mieux comprendre les crypto-baleines et leur contrôle de l'offre totale d'une coin, nous avons créé le terme "baleine d'or" pour décrire un investisseur détenant la plus grande proportion de son stock total. Dans le monde des affaires, un actionnaire peut acquérir une participation majoritaire dans une société publique s'il possède plus de 50% de ses actions, ce qui lui confère une influence globale dans la salle du conseil d'administration.

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Bien que les crypto-monnaies ne fonctionnent pas de la même manière, il est toujours possible pour une baleine d'or de posséder la majorité des actions d'une crypto-monnaie. Nos recherches montrent que six des 50 plus grandes coins en termes de capitalisation boursière ont plus de 50% de leurs actions détenues par un seul investisseur.

Si 96,97% de l'offre d'UNUS SED LEO est détenue par une seule personne, cela peut s'expliquer par son programme de rachat. Gemini's Dollar (#GUSD) a également l'écrasante majorité de son stock de coin sous le contrôle d'une baleine d'or. Dans ce cas, 85,98% de son stock sont conservés dans des banques. réserve dans un contexte d'inquiétude quant à l'insolvabilité de Gemini.

Si Gemini s'est montré très prometteur en devenant le première régulation stablecoin soutenu par le département des services financiers de New York - cherchant à équilibrer la stabilité du dollar américain avec la rapidité de la technologie blockchain. Cependant, ses performances sur le marché ont été médiocres, ce qui a entraîné une baisse de la valeur de la blockchain. Gemini brûlera un cinquième des réserves de GUSD en décembre 2019.

Crypto.com's Cronos coin (#CRO) est un autre coin avec de grandes quantités dans les mains d'une baleine d'or - 82,1% dans les mains d'un seul individu. Dans ce cas, les bourses centralisées font l'objet d'une surveillance accrue depuis la chute de FTX le mois dernier, et bien que les fonds des utilisateurs soient conservés dans des portefeuilles hors ligne, les enregistrements ont montré que 82% des réserves Ethereum de Crypto.com (environ $400m) ont été transférés de manière suspecte hors de l'échange.

Les baleines à maillons contrôlent 56% de l'offre Coin

La visualisation de la répartition de la propriété des baleines nous donne une occasion unique de voir comment les investisseurs individuels contrôlent et influencent le marché des crypto-monnaies. Malgré la réputation de Bitcoin en matière d'investissement dans les baleines, qui a été fluctuant depuis le début de l'année 2023 en raison d'une flambée des prixNos recherches montrent que seul Satoshi Nakotomo, le fondateur de la monnaie, peut être considéré comme une véritable "baleine de Bitcoin".

Nos recherches montrent qu'il possède 1,15% du stock total de Bitcoin, qui n'a jamais été déplacé depuis le début de l'exploitation de la monnaie. Aujourd'hui, il s'agit de estimée à plus de $30 milliards d'eurosqui, s'il était vendu, placerait Nakotomo parmi les plus grandes entreprises de l'Union européenne. personnes les plus riches du monde selon la liste Forbes 400.

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À l'autre extrémité du spectre, Maille de chaîne (#LINK) possède la plus grande quantité de baleines, avec 20 investisseurs possédant 56% du stock total de coin. En janvier 2023, 460 adresses peuvent contenir au moins 100 000 LINK token - soit une augmentation de 26% par rapport à mai 2022, malgré les mauvaises performances du marché au cours du second semestre de l'année. Au cours de cette période, les baleines a déversé 880 000 LINK d'une valeur de $6mqui a ensuite entraîné une augmentation de prix de 23% au début de l'année 2023.

Les baleines de crypto-monnaies devraient dominer le marché en 2023 après le krach de FTX

La domination des baleines de Chainlink montre pourquoi l'industrie de la cryptographie suit de près ses investissements. L'activité majeure dans le stock de coin de Les portefeuilles des grandes fortunes mettent les investisseurs en garde et contribue à la volatilité notoire des crypto-monnaies. Vous pouvez consulter l'ensemble des données ci-dessous, y compris les données relatives à la répartition de la propriété des baleines pour les 200 principales devises du marché.

Le marché montre que l'investissement des baleines dans Bitcoin et Ethereum a grimpé après l'effondrement du FTX en novembre 2022, ce qui indique que les grandes fortunes recherchent des investissements à long terme plus sûrs dans les crypto-monnaies, qui produiront un rendement à long terme.

Cela va également de pair avec une réglementation croissante des crypto-monnaies ; aux États-Unis, l'administration Biden continue de faire pression sur le Congrès pour que les crypto-monnaies soient réglementées. intensifier ses efforts législatifs pour protéger les consommateurs d'effondrements à l'échelle de LUNA ou FTX. La détention de crypto-monnaies par les baleines continuera d'obséder les investisseurs, qui cherchent à déceler les tendances de l'orientation du marché sur le marché toujours turbulent des coin.

Méthodologie

Pour savoir quelles crypto-monnaies ont la plus forte concentration de propriété de baleines, nous avons extrait les 200 premières monnaies pour lesquelles des données sur les baleines sont disponibles sur intotheblock.com et nous avons analysé la répartition de la propriété de ces monnaies.

Tout d'abord, nous avons extrait les données des baleines de chaque crypto-monnaie. Ensuite, nous avons additionné les pourcentages de détention des baleines de chaque coin pour découvrir quelles cryptomonnaies ont le pourcentage le plus élevé contrôlé par des baleines. Ensuite, nous avons sélectionné la baleine d'or pour chaque crypto-monnaie et son pourcentage de détention. Enfin, nous avons calculé le pourcentage de l'offre totale de chaque coin qui n'est pas contrôlé par des baleines.

Les données ont été collectées en janvier 2023.

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Conditions :

- Offre totale : Nombre total de token pour une crypto-monnaie, qu'elle soit sur le marché ou non.

- Baleine : Un détenteur de crypto-monnaie qui contrôle plus de 1% de son offre totale.

- Baleine d'or" : Un terme que nous avons coined aux fins de cette recherche pour décrire la baleine qui contrôle la plus grande mise dans l'offre totale d'une monnaie.

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