Indice delle criptovalute 2023: Classifica delle criptovalute più grandi in base alla distribuzione del possesso di balene

Con oltre 12.000 criptovalute oggi sul mercato, gli investitori hanno tutte le ragioni per diversificare i loro portafogli con coins affermate ed emergenti. Possedere più valute potrebbe essere una buona idea, in quanto il rischio di perdere il capitale si riduce se una coin perde valore. Inoltre, sul mercato è presente una vasta gamma di criptovalute che hanno scopi diversi, dalla tecnologia blockchain più veloce ai tassi scontati sugli scambi di valuta.

Secondo Statista, ci sono oltre 82 milioni di portafogli di criptovalute esistenti, e i download del Le 30 maggiori app di criptovalute hanno superato i 500 milioni nel 2021. L'interesse e gli investimenti in criptovalute stanno aumentando, ma l'investitore medio detiene solo una minima parte delle azioni totali di un coin. Nel frattempo, coloro che hanno portafogli più ampi o interessi diretti in un token possiedono quote significativamente maggiori.

In criptovaluta, si usa il termine "balena" per descrivere un investitore che possiede 1% o più dell'offerta totale di una particolare valuta. Il possesso di una quota maggiore gli conferisce una maggiore influenza sul valore di una coin e su altri investitori più piccoli.

Nel 2021, The Telegraph ha riportato che 40% di tutti i Bitcoin (circa $240 miliardi) sono posseduti da circa 2.500 investitori. Secondo l'analisi del Telegraph, questo rende l'offerta di coin più scarsa per l'investitore medio e dà alle balene della crittografia il controllo di manipolare il prezzo dell'coin sul mercato.

Mentre i governi si muovono per regolamentare il mercato delle criptovalute, c'è un'argomentazione secondo cui la l'influenza delle balene deve essere controllata per evitare che la loro influenza domini le azioni di una coin e ne faccia potenzialmente crollare il valore. Ma cosa sappiamo del profilo delle balene che attualmente operano nel mercato delle criptovalute? Calcio d'inizio della moneta ha indagato sul settore per scoprirlo.

Cosa abbiamo fatto

Abbiamo analizzato le 200 maggiori criptovalute sul mercato con i dati disponibili sulla quantità di proprietà delle balene, provenienti da intotheblock.com - una piattaforma analitica blockchain.

Abbiamo quindi utilizzato queste informazioni per analizzare le valute con le proporzioni più piccole e più grandi di azioni totali di un coin possedute da una criptovaluta, nonché la quantità di azioni possedute dalle balene dorate e la distribuzione delle quote di proprietà delle balene in valuta nel panorama delle criptovalute.

Risultati principali

• 98.95% di azioni in UNUS SED LEO (#LEO) è di proprietà delle balene - il coin più balenottero del mercato.
• Le balene possiedono più della metà delle scorte di un coin, con 36 delle 50 maggiori valute per capitalizzazione di mercato.
• 96.97% di UNUS SED LEO stock è di proprietà di un singolo individuo, il che significa che sono in possesso della ricevuta di la percentuale più alta di tutte le criptovalute che si può possedere.
• Solo 1.15% di Bitcoin stock è di proprietà di un cripto balena - del suo fondatore Satoshi Nakamoto, rendendolo il coin meno dominata dagli investitori in balene.

72% dei più grandi Coins della criptovaluta hanno oltre la metà di tutte le scorte controllate dalle balene

Sebbene il mercato delle criptovalute non sia regolamentato, attualmente nulla impedisce agli investitori di possedere una considerevole maggioranza delle azioni di un coin. Gli investitori più piccoli utilizzano le balene, tracciare i loro movimenti e investimenti come indicatore delle variazioni di prezzo dei loro portafogli coin. Data la loro influenza, sono molto osservati dalla comunità delle criptovalute. Ma quanti sono?

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La nostra analisi mostra che le azioni di 36 delle 50 maggiori valute sono possedute in maggioranza dalle balene e 13 coins hanno più di 90% delle loro azioni nelle mani delle balene. La più grande di queste è UNUS SED LEO (#LEO), dove il 98,95% dei suoi token appartiene a due sole persone. Il dominio delle balene di LEO può essere attribuito ad uno schema di buyback e burn come riscatto da un'indagine per frode nel maggio 2019.

L'coin è stato creato come token per iFinex, un'azienda che possiede e gestisce cambi di valuta. Bitfinex. Il possesso dell'coin consente ai possessori di risparmiare sulle commissioni di transazione quando fanno trading su Bitfinex. A seguito di un'indagine del Procuratore generale di New York in cui iFinex ha coperto una perdita di $850 milioni con un pagamento alla società panamense Crypto Capital Corp., iFinex ha introdotto un piano di riacquisto - raccogliendo $1 miliardo in un'iniziativa di trasparenza.

Le "balene d'oro" possiedono la maggior parte dell'offerta di criptovalute per sei importanti Coins

Per comprendere meglio le balene della criptovaluta e il loro controllo sull'offerta totale di un coin, abbiamo creato il termine "balena d'oro" per descrivere un investitore che possiede la maggior parte delle azioni totali. Nel mondo degli affari, un azionista può ottenere il controllo di una società pubblica se possiede più di 50% delle sue azioni, il che gli conferisce un'influenza generale nel consiglio di amministrazione.

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Sebbene le criptovalute non funzionino allo stesso modo, è comunque possibile che una balena d'oro possieda la maggior parte delle azioni di una criptovaluta. La nostra ricerca mostra che sei dei 50 maggiori coins per capitalizzazione di mercato hanno più di 50% delle loro azioni possedute da un singolo investitore.

Il 96,97% della fornitura di UNUS SED LEO è di proprietà di una sola persona, ma ciò si spiega con il suo programma di riacquisto. Anche Gemini's Dollar (#GUSD) ha la stragrande maggioranza delle sue scorte di coin sotto il controllo di una balena dorata. In questo caso, 85,98% delle sue scorte sono tenute in riserva tra le preoccupazioni per l'insolvenza di Gemini.

Mentre Gemini ha mostrato una promessa iniziale diventando il prima regolata stabilecoin sostenuta dal Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York - che cerca di bilanciare la stabilità del dollaro americano con la velocità della tecnologia blockchain. Tuttavia, la sua performance sul mercato è stata fiacca, causando Gemini brucerà un quinto della fornitura di GUSD a dicembre 2019.

Crypto.com's Cronos coin (#CRO) è un altro coin con grandi quantità nelle mani di una balena d'oro - 82,1% nelle mani di un singolo individuo. In questo caso, c'è stato un maggiore scrutinio verso le borse centralizzate dopo la caduta di FTX il mese scorso, e mentre i fondi degli utenti sono tenuti in portafogli offline, come i registri hanno mostrato che 82% delle riserve Ethereum di Crypto.com (circa $400m) sono stati trasferiti in modo sospetto dalla borsa.

Controllo balene a catena 56% di fornitura Coin

La visualizzazione della distribuzione della proprietà delle balene ci offre un'opportunità unica di vedere come i singoli investitori controllano e influenzano il mercato delle criptovalute. Nonostante la reputazione dell'Bitcoin per gli investimenti delle balene, che è stata fluttuare dall'inizio del 2023 a seguito di un'impennata dei prezziLa nostra ricerca dimostra che solo Satoshi Nakotomo, il fondatore della valuta, può essere considerato una vera "balena Bitcoin".

Le nostre ricerche mostrano che possiede 1,15% delle scorte totali di Bitcoin, che non sono mai state spostate da quando la valuta è stata estratta per la prima volta. Oggi è stimato in oltre $30 miliardi di euro.che, in caso di vendita, collocherebbero Nakotomo tra le le persone più ricche del mondo secondo la lista Forbes 400.

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All'estremità opposta dello spettro, Catena di ferro (#LINK) ha la più alta quantità di proprietà di balene, con 20 investitori che possiedono 56% delle azioni totali della coin. A partire da gennaio 2023, 460 indirizzi per almeno 100.000 LINK token - un aumento di 26% rispetto al maggio 2022, nonostante la scarsa performance del mercato nella seconda metà dell'anno. In questo periodo, le balene ha scaricato 880.000 LINK per un valore di $6mche ha poi portato a un aumento del prezzo di 23% all'inizio del 2023.

Le balene delle criptovalute sono destinate a dominare il mercato del 2023 dopo il crollo di FTX

Il dominio della balena di Chainlink dimostra perché il settore delle criptovalute segue da vicino i suoi investimenti. L'attività maggiore nelle azioni coin da i portafogli ad alto valore netto mettono in guardia gli investitori e contribuisce alla famosa volatilità delle criptovalute. È possibile visualizzare il set di dati completo di seguito, compresi i dati sulla distribuzione della proprietà delle balene per le 200 principali valute sul mercato.

Il mercato mostra che gli investimenti delle balene in Bitcoin e Ethereum ha subito un'impennata in seguito al crollo dell'FTX nel novembre 2022, indicando che le persone con un patrimonio netto elevato sono alla ricerca di investimenti a lungo termine più sicuri in criptovalute che vedano un rendimento a lungo termine.

Questo si scontra anche con la crescente regolamentazione delle criptovalute; l'amministrazione Biden negli Stati Uniti continua a spingere il Congresso a intensificare gli sforzi legislativi per proteggere i consumatori da crolli della portata di LUNA o FTX. Il possesso di criptovalute da parte delle balene continuerà a essere un'ossessione per gli investitori, alla ricerca di tendenze nella direzione del mercato in un mercato coin sempre più turbolento.

Metodologia

Per scoprire quali criptovalute hanno la più alta concentrazione di proprietà di balene, abbiamo estratto da intotheblock.com le prime 200 valute con dati disponibili sulle balene e analizzato la loro distribuzione di proprietà.

In primo luogo, abbiamo estratto i dati delle balene da ciascuna criptovaluta. Poi abbiamo sommato le percentuali di partecipazione delle balene di ogni coin per scoprire quali criptovalute hanno la percentuale più alta controllata dalle balene. In seguito, abbiamo selezionato la balena d'oro per ogni criptovaluta e la sua percentuale di partecipazione. Infine, abbiamo calcolato la percentuale dell'offerta totale di ogni coin che non è controllata dalle balene.

I dati sono stati raccolti nel gennaio 2023.

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Condizioni:

- Offerta totale: Numero totale di token per una criptovaluta, sia sul mercato che non.

- Balena: Un possessore di criptovaluta che controlla più di 1% della sua offerta totale.

- Balena d'oro: Un termine che abbiamo coined per gli scopi di questa ricerca per descrivere la balena che controlla la quota più alta dell'offerta totale di una valuta.

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