Крипто индекс на китовете 2023: Класиране на най-големите криптовалути по разпределение на собствеността на китовете

С повече от 12 000 криптовалути на пазара днес, инвеститорите имат всички основания да диверсифицират портфейлите си с утвърдени и нововъзникващи coins. Притежаването на няколко валути може да е добра идея, тъй като рискът от загуба на капитал се намалява, ако една coin загуби стойност. Освен това на пазара има разнообразна гама от криптовалути, които служат за различни цели - от по-бърза блокчейн технология до отстъпки във валутните борси.

Според Statista има повече от 82 милиона крипто портфейла и изтегляния на 30-те най-големи крипто приложения надхвърлиха 500 милиона през 2021 г. Интересът и инвестициите в криптовалути нарастват, но средният инвеститор ще притежава само малка част от общия запас на coin. В същото време тези, които имат по-големи портфейли или пряк интерес към token, притежават значително по-големи дялове.

В криптовалутите използваме термина "кит", за да опишем инвеститор с 1% или повече от общото предлагане на дадена валута. Притежаването на по-голям дял им дава по-голямо влияние върху стойността на coin и други по-малки инвеститори.

През 2021 г. The Telegraph съобщи, че 40% от всички Bitcoin (приблизително $240 милиарда) са собственост на около 2500 инвеститори. Според анализа на Telegraph това прави предлагането на coin по-оскъдно за средния инвеститор и дава възможност на крипто китовете да манипулират цената на coin на пазара.

Тъй като правителствата се стремят да регулират криптопазара, има аргумент, че влиянието на китовете трябва да се контролира за да се предотврати доминирането на тяхното влияние в акциите на coin и евентуалното сриване на стойността им. Но какво знаем за профила на китовете, които в момента търгуват на криптопазара? Coin Начален удар проучи индустрията, за да разбере това.

Какво направихме

Анализирахме 200-те най-големи криптовалути на пазара с налични данни за количеството притежавани китове, които бяха получени от intotheblock.com - платформа за блокчейн анализи.

След това използвахме тази информация, за да анализираме валутите с най-малкия и най-големия дял от общия запас на coin, притежаван от криптовалута, както и количеството запаси, притежавани от златни китове, и разпределението на притежаваните от китовете дялове във валутата в целия криптовалутен пейзаж.

Основни изводи

• 98.95% на акции в UNUS SED LEO (#LEO) е собственост на китове - най-доминиращият кит coin на пазара.
• Китовете притежават повече от половината от акциите на coin, като 36 от 50-те най-големи валути по пазарна капитализация.
• 96.97% от UNUS SED LEO запасите са собственост на едно лице, което означава, че те притежават разписка за най-голямата част от всички криптовалути можете да притежавате.
• Само 1.15% от Bitcoin склад е собственост на крипто кит - на нейния основател Сатоши Накамото, което я прави coin най-малко доминират инвеститорите в китове.

72% от най-големите криптографски Coins имат над половината от всички запаси, контролирани от китове

Макар че пазарът на криптовалути остава нерегулиран, понастоящем нищо не пречи на инвеститорите в китове да притежават значителна част от акциите на coin. По-малките инвеститори използват китове, проследяване на тяхното движение и инвестиции. като показател за ценовите промени в портфейлите им с coin. Заради влиянието си те са силно наблюдавани от криптообщността. Но колко точно са те?

Кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер

Нашият анализ показва, че запасите на 36 от 50-те най-големи валути са мажоритарна собственост на китове, а 13 coins имат повече от 90% от запасите си в ръцете на китове. Най-голямата от тях е UNUS SED LEO (#LEO), където 98,95% от нейните token принадлежат само на двама души. Доминацията на LEO в областта на китовете може да бъде се дължи на схема за обратно изкупуване и изгаряне като изкупуване от разследване за измама през май 2019 г.

coin е създаден като token за iFinex, компания, която притежава и управлява валутен обмен Bitfinex. Притежаването на coin позволява на притежателите му да спестят от таксите за транзакции при търговия в Bitfinex. След разследване от страна на Главен прокурор на Ню Йорк в който iFinex покри загуба от $850 млн. евро с плащане към панамската компания Crypto Capital Corp., iFinex въведе схема за обратно изкупуване - набирайки $1 млрд. евро в рамките на инициатива за прозрачност.

"Златните китове" притежават по-голямата част от предлагането на криптовалути за шест големи Coins

За да разберем по-добре крипто китовете и техния контрол върху общото предлагане на coin, създадохме термина "златен кит", за да опишем инвеститор с най-голям дял от общия запас. В бизнеса даден акционер може да придобие контролен пакет акции в публична компания, ако притежава повече от 50% от нейните акции, което му дава цялостно влияние в управителния съвет.

Кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер

Макар че криптовалутата не работи по същия начин, все пак е възможно един златен кит да притежава по-голямата част от акциите на криптовалута. Нашето проучване показва, че шест от 50-те най-големи coins по пазарна капитализация имат повече от 50% от акциите си, притежавани от един инвеститор.

Въпреки че 96,97% от доставките на UNUS SED LEO са собственост на едно лице, това може да се обясни с неговата схема за обратно изкупуване. Доларът на Gemini (#GUSD) също има преобладаващата част от запасите си от coin под контрола на златен кит. В този случай 85,98% от предлагането му се държи в резерв на фона на опасенията за несъстоятелност на Gemini.

Макар че Gemini показа обещаващи резултати, като стана първи регулиран стабиленcoin подкрепена от Департамента за финансови услуги на Ню Йорк, която се опитва да балансира стабилността на щатския долар със скоростта на блокчейн технологията. Въпреки това тя се представи вяло на пазара, което предизвика Gemini ще изгори една пета от доставките на GUSD през декември 2019 г.

Crypto.com's Cronos coin (#CRO) е друг coin с огромни количества в ръцете на златен кит - 82,1% в ръцете на един човек. В този случай има по-голям контрол към централизираните борси след падането на FTX миналия месец и докато средствата на потребителите се държат в офлайн портфейли, тъй като записите показват, че 82% от резервите на Ethereum на Crypto.com (приблизително $400m) бяха подозрително прехвърлени от борсата.

Контрол на китове с верижна връзка 56% от Coin Доставка

Визуализирането на разпределението на собствеността на китовете ни дава уникална възможност да видим как отделните инвеститори контролират и влияят на пазара на криптовалути. Въпреки репутацията на инвестициите в китове на Bitcoin, която е била варира от началото на 2023 г. в резултат на скок на цените, нашето проучване показва, че само Сатоши Накотомо - основателят на валутата - може да се счита за истински "кит Bitcoin".

Нашето проучване показва, че той притежава 1,15% от общия запас на Bitcoin, който никога не е бил преместван от първото добиване на валутата. Днес тя е на стойност над $30 милиарда евро., която, ако бъде продадена, ще постави Nakotomo сред най-богатите хора в света според списъка на Forbes 400.

Кликнете тук, за да видите изображението в пълен размер

В противоположния край на спектъра, Chainlink (#LINK) има най-голямо количество собственост върху китове, като 20 инвеститори притежават 56% от общите акции на coin. Към януари 2023 г, 460 адреса за поне 100 000 устройства LINK token - което представлява увеличение с 26% спрямо май 2022 г., въпреки слабото представяне на пазара през втората половина на годината. През това време китовете изхвърлени 880,000 LINK на стойност $6m, което по-късно доведе до увеличение на цената с 23% в началото на 2023 г.

Криптовалутните китове ще доминират на пазара през 2023 г. след катастрофата на FTX

Доминацията на Chainlink над китовете показва защо криптоиндустрията следи отблизо инвестициите му. Основна активност в акциите на coin от портфейли с висока нетна стойност предупреждават инвеститорите и допринася за прословутата волатилност на криптовалутите. Можете да видите пълния набор от данни по-долу, включително данните за разпределението на собствеността на китовете за 200-те най-големи валути на пазара.

Пазарът показва, че инвестициите в китове в Bitcoin и Ethereum се повиши след срива на FTX през ноември 2022 г., което показва, че хората с високо нетно състояние търсят по-сигурни дългосрочни инвестиции в криптовалути, които ще им донесат дългосрочна възвръщаемост.

Това също така coincides с увеличаване на регулирането на крипто; администрацията на Байдън в САЩ продължава да настоява Конгреса да да увеличи законодателните си усилия за защита на потребителите. от сривове от мащаба на LUNA или FTX. Притежаването на криптовалута от китове ще продължи да бъде мания за инвеститорите, тъй като те търсят тенденции в посоката на пазара в постоянно неспокойния пазар coin.

Методология

За да разберем кои криптовалути имат най-висока концентрация на собственост върху китове, изтеглихме 200-те най-големи валути с налични данни за китове от intotheblock.com и анализирахме разпределението на собствеността им.

Първо, изтеглихме данните за китовете от всяка криптовалута. След това обобщихме процентите на притежание от китовете на всяка coin, за да открием кои криптовалути имат най-висок процент, контролиран от китове. След това избрахме златния кит за всяка криптовалута и неговия процент на държане. Накрая изчислихме процента от общото предлагане на всяка coin, който не се контролира от китове.

Данните са събрани през януари 2023 г.

————————————————————————————————————————————–

Условия:

- Общо предлагане: Общият брой token за дадена криптовалута, независимо дали е на пазара или не.

- Кит: Притежател на криптовалута, който контролира повече от 1% от общото ѝ предлагане.

- "Златен кит": Терминът, който използвахме за целите на това изследване, за да опишем кита, който контролира най-големия дял от общото предлагане на дадена валута.

Други ръководства на Popualr

• 3 Най-добрите крипто казина Bitcoin с бонуси
• Как да закупите Bitcoin (BTC)
• Как да закупите Ethereum (ETH)
• Как да закупите Dogecoin (DOGE)
• Как да закупите Shiba Inu (SHIB)
• Как да закупите Solana (SOL)
• Как да закупите Litecoin (LTC)
• Как да закупите Polkadot (DOT)
• Как да закупите Polygon (MATIC)
• Как да закупите Cardano (ADA)
• Как да купя Avalanche (AVAX)