Indicele Crypto Whale 2023: Clasamentul celor mai mari criptomonede în funcție de distribuția proprietății de balene

Cu peste 12.000 de criptomonede pe piață în prezent, există toate motivele pentru ca investitorii să își diversifice portofoliile cu coins stabilite și emergente. Deținerea mai multor monede ar putea fi o idee bună, deoarece riscul de a pierde capital este redus dacă una dintre coin își pierde valoarea. Există, de asemenea, o gamă variată de criptomonede pe piață, care servesc unor scopuri diferite, de la tehnologia blockchain mai rapidă până la rate reduse la bursele valutare.

Potrivit Statista, există peste 82 de milioane de portofele criptografice în existență, și descărcări ale 30 cele mai mari aplicații cripto au depășit 500 de milioane de euro în 2021. Interesul și investițiile în criptomonede sunt în creștere, însă investitorul mediu va deține doar o fracțiune infimă din stocul total al unui coin. Între timp, cei care au portofolii mai mari sau un interes direct într-un token dețin acțiuni semnificativ mai mari.

În cripto, folosim termenul "balenă" pentru a descrie un investitor care deține 1% sau mai mult din oferta totală a unei anumite monede. Deținerea unei participații mai mari le oferă o influență mai mare asupra valorii unei coin și a altor investitori mai mici.

În 2021, The Telegraph a raportat că 40% din totalul de Bitcoin (aproximativ $240 miliarde de euro) este deținut de aproximativ 2.500 de investitori.. Acest lucru face ca, potrivit analizei Telegraph, oferta de coin să fie mai redusă pentru investitorul mediu și oferă cripto-balenelor controlul pentru a manipula prețul coin pe piață.

Pe măsură ce guvernele se mișcă pentru a reglementa piața cripto, există un argument că influența balenelor ar trebui să fie controlată pentru a preveni ca influența lor să domine stocul coin și să provoace o posibilă prăbușire a valorii acestuia. Dar ce știm despre profilul balenelor care tranzacționează în prezent pe piața criptografică? Lovitura de începere a monedei a investigat industria pentru a afla acest lucru.

Ce am făcut

Am analizat cele mai mari 200 de criptomonede de pe piață cu date disponibile privind cantitatea de proprietate de balene, care au fost obținute din intotheblock.com - o platformă de analiză blockchain.

Apoi am folosit aceste informații pentru a analiza monedele cu cele mai mici și cele mai mari proporții din stocul total al unui coin deținute de o balenă cripto, precum și cantitatea de stocuri deținute de balenele aurii și distribuția participațiilor deținute de balene în valută în peisajul criptomonedelor.

Principalele constatări

• 98.95% de acțiuni în UNUS SED LEO (#LEO) este deținute de balene - cel mai dominant coin de balenă de pe piață.
• Balenele dețin mai mult de jumătate din stocul unui coin, cu 36 dintre cele mai mari 50 de monede. în funcție de capitalizarea de piață.
• 96.97% de UNUS SED LEO stocul este deținute de o singură persoană fizică, ceea ce înseamnă că dețin chitanța de cea mai mare proporție dintre toate criptomonedele pe care o poți deține.
• Doar 1.15% de Bitcoin stoc este deținută de un cripto balena - fondatorul său Satoshi Nakamoto, ceea ce îl face să fie coin cel puțin dominată de investitorii în balene.

72% din cele mai mari Coins de cripto au peste jumătate din stoc controlat de balene

În timp ce piața criptomonedelor rămâne nereglementată, nimic nu împiedică în prezent investitorii balenă să dețină majorități considerabile din acțiunile unei coin. Investitorii mai mici folosesc balene, urmărirea mișcărilor și a investițiilor acestora ca un indicator pentru modificările de preț în portofoliile lor coin. Datorită influenței lor, sunt foarte urmăriți de comunitatea criptografică. Dar câți sunt?

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

Analiza noastră arată că stocul din 36 dintre cele mai mari 50 de monede este deținut majoritar de balene, iar 13 coins au mai mult de 90% din stocurile lor în mâinile balenelor. Cea mai mare dintre acestea este UNUS SED LEO (#LEO), unde 98,95% din cele token ale sale aparțin doar la două persoane. Dominația balenelor din LEO poate fi atribuită unei scheme de răscumpărare și ardere ca răscumpărare în urma unei anchete de fraudă în mai 2019.

coin a fost creat ca token pentru iFinex, o companie care deține și operează case de schimb valutar. Bitfinex. Deținerea coin le permite deținătorilor să economisească taxele de tranzacționare atunci când tranzacționează pe Bitfinex. În urma unei investigații efectuate de către Procurorul general al statului New York în care iFinex a acoperit o pierdere de $850 milioane de euro printr-o plată către compania panameză Crypto Capital Corp., iFinex a introdus un program de răscumpărare - strângând $1 miliard de euro într-o inițiativă de transparență.

"Balenele de aur" dețin majoritatea ofertei de cripto pentru șase mari Coins

Pentru a înțelege mai bine balenele criptografice și controlul lor asupra ofertei totale a unui coin, am creat termenul "balena de aur" pentru a descrie un investitor care deține cea mai mare proporție din stocul său total. În afaceri, un acționar poate obține o participație de control într-o companie publică dacă deține mai mult de 50% din acțiunile acesteia, ceea ce îi conferă o influență generală în sala de consiliu.

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

Deși criptomonedele nu funcționează în același mod, este totuși posibil ca o balenă de aur să dețină majoritatea acțiunilor unei criptomonede. Cercetările noastre arată că șase dintre cele mai mari 50 de coins după capitalizarea de piață au mai mult de 50% din acțiunile lor deținute de un singur investitor.

În timp ce 96,97% din oferta UNUS SED LEO este deținută de o singură persoană, acest lucru poate fi explicat prin programul de răscumpărare. Gemini's Dollar (#GUSD) are, de asemenea, majoritatea covârșitoare a stocului său de coin sub controlul unei balene aurii. În acest caz, 85,98% din oferta sa este păstrată în rezervă pe fondul îngrijorărilor legate de insolvența Gemini.

În timp ce Gemini a arătat o promisiune timpurie, devenind primul stabil reglementat stabilcoin susținută de Departamentul de Servicii Financiare din New York - care încearcă să echilibreze stabilitatea dolarului american cu viteza tehnologiei blockchain. Cu toate acestea, a avut o performanță slabă pe piață, provocând Gemini va arde o cincime din rezerva GUSD în decembrie 2019.

Crypto.com's Cronos coin (#CRO) este un alt coin cu cantități uriașe în mâinile unei balene de aur - 82,1% în mâinile unui singur individ. În acest caz, a existat o mai mare atenție față de bursele centralizate de la căderea FTX luna trecută și, în timp ce fondurile utilizatorilor sunt păstrate în portofele offline, deoarece înregistrările au arătat că 82% din rezervele Ethereum ale Crypto.com (aproximativ $400m) au fost transferate în mod suspect de la schimb.

Chainlink Whales Control 56% de aprovizionare Coin

Vizualizarea distribuției proprietății balenelor ne oferă o oportunitate unică de a vedea cum investitorii individuali controlează și influențează piața criptomonedelor. În ciuda reputației Bitcoin în ceea ce privește investițiile în balene, care a fost fluctuând de la începutul anului 2023, ca urmare a unei creșteri a prețurilor, cercetările noastre arată că doar Satoshi Nakotomo - fondatorul monedei - poate fi considerat o adevărată "balenă Bitcoin".

Cercetările noastre arată că el deține 1,15% din stocul total de Bitcoin, care nu a fost niciodată mutat de când moneda a fost extrasă pentru prima dată. În prezent, acesta este a cărei valoare este estimată la peste $30 miliarde de euro, care, dacă ar fi vândut, ar plasa Nakotomo în rândul cei mai bogați oameni din lume conform listei Forbes 400.

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

La capătul opus al spectrului, Rețea de lanțuri (#LINK) are cea mai mare cantitate de balene, 20 de investitori deținând 56% din totalul acțiunilor coin. Începând cu ianuarie 2023, 460 de adrese conțin cel puțin 100.000 de LINK token-uri - o creștere de 26% față de mai 2022, în ciuda performanțelor slabe ale pieței în a doua jumătate a anului. În această perioadă, balenele a aruncat 880.000 de LINK în valoare de $6m, ceea ce a dus ulterior la o creștere a prețului de 23% la începutul anului 2023.

Balenele de criptomonede se pregătesc să domine piața 2023 după prăbușirea FTX

Dominația de balenă a Chainlink arată de ce industria cripto urmărește îndeaproape investițiile sale. Activitatea majoră în stocurile coin din portofelele de mare valoare netă pune investitorii în gardă și contribuie la faimoasa volatilitate a criptomonedelor. Puteți vizualiza setul complet de date mai jos, inclusiv datele privind distribuția proprietății balenelor pentru primele 200 de monede de pe piață.

Piața arată că investițiile balenelor în Bitcoin și Ethereum a crescut brusc în urma prăbușirii FTX în noiembrie 2022, ceea ce indică faptul că persoanele cu o avere netă mare caută investiții mai sigure pe termen lung în criptomonede, care vor avea o rentabilitate pe termen lung.

Acest lucru este, de asemenea, coincide cu creșterea reglementării cripto; administrația Biden din SUA continuă să împingă Congresul să să își intensifice eforturile de legiferare pentru a proteja consumatorii de la prăbușiri la scară de LUNA sau FTX. Proprietatea balenară a criptomonedelor va continua să fie o obsesie pentru investitori, în timp ce aceștia caută tendințe în direcția pieței pe o piață mereu tulbure coin.

Metodologie

Pentru a afla care criptomonede au cea mai mare concentrație de proprietate a balenelor, am extras de pe intotheblock.com primele 200 de monede cu date disponibile despre balene și am analizat distribuția proprietății acestora.

În primul rând, am extras datele privind balenele din fiecare criptomonedă. Apoi, am însumat procentele de deținere de la balene din fiecare coin pentru a descoperi care criptomonede au cel mai mare procent controlat de balene. În urma acestui lucru, am selectat balena de aur pentru fiecare cripto și procentul de deținere al acesteia. În cele din urmă, am calculat procentul din oferta totală a fiecărui coin care nu este controlat de balene.

Datele au fost colectate în ianuarie 2023.

————————————————————————————————————————————–

Termeni:

- Oferta totală: Numărul total de token pentru o criptomonedă, indiferent dacă se află sau nu pe piață.

- Balenă: Un deținător de criptomonede care controlează mai mult de 1% din oferta totală.

- "Balena de aur": Un termen pe care l-am coined în scopul acestei cercetări pentru a descrie balena care controlează cea mai mare miză din oferta totală a unei monede.

Alte ghiduri Popualr

• 3 Cele mai bune cazinouri cripto Bitcoin cu bonusuri
• Cum să cumpărați Bitcoin (BTC)
• Cum să cumpărați Ethereum (ETH)
• Cum să cumpărați Dogecoin (DOGE)
• Cum să cumpărați Shiba Inu (SHIB)
• Cum să cumpărați Solana (SOL)
• Cum să cumpărați Litecoin (LTC)
• Cum să cumpărați Polkadot (DOT)
• Cum să cumpărați Polygon (MATIC)
• Cum să cumpărați Cardano (ADA)
• Cum să cumpărați Avalanche (AVAX)