Crypto Whale Index 2023: Ranking das maiores moedas criptográficas por distribuição da propriedade da baleia

Com mais de 12.000 moedas criptográficas no mercado atualmente, há todos os motivos para os investidores diversificarem suas carteiras com o coins estabelecido e emergente. Possuir várias moedas pode ser uma boa idéia, pois seu risco de perder capital é reduzido se um coin perder valor. Há também uma gama diversificada de moedas criptográficas no mercado que servem a diferentes propósitos, desde tecnologia de cadeia de bloqueio mais rápida até taxas com desconto no câmbio de moedas.

De acordo com a Statista, há mais de 82 milhões de carteiras criptográficas em existência, e downloads do 30 maiores aplicações criptográficas ultrapassaram 500 milhões em 2021. Os juros e os investimentos em criptografia estão crescendo, mas o investidor médio terá apenas uma pequena fração do estoque total de um coin. Enquanto isso, aqueles com carteiras maiores ou interesse direto em um token possuem ações significativamente maiores.

Na criptografia, usamos o termo "baleia" para descrever um investidor com 1% ou mais do fornecimento total de uma determinada moeda. Possuir uma participação maior lhes dá maior influência sobre o valor de um coin e outros investidores menores.

Em 2021, o The Telegraph informou que 40% de todos os Bitcoin (aproximadamente $240 bilhões) é de propriedade de cerca de 2.500 investidores. Isto torna o fornecimento do coin, de acordo com a análise do Telegraph, mais escasso para o investidor médio e dá controle criptográfico às baleias para manipular o preço do coin no mercado.

medida que os governos se movem para regular o mercado criptográfico, há um argumento de que o A influência das baleias deve ser controlada para evitar que sua influência domine o estoque de um coin e possa causar a queda de seu valor. Mas o que sabemos sobre o perfil das baleias atualmente negociando no mercado criptográfico? Coin Início investigou o setor para descobrir.

O que fizemos

Analisamos as 200 maiores moedas criptográficas do mercado com dados disponíveis sobre a quantidade de propriedade das baleias, que foram obtidas de intotheblock.com - uma plataforma de análise da cadeia de bloqueios.

Em seguida, usamos essas informações para analisar as moedas com as menores e maiores proporções de um estoque total de coin de uma baleia criptográfica, bem como a quantidade de estoque de uma baleia dourada e a distribuição das participações das baleias em moeda em todo o cenário de moedas criptográficas.

Principais achados

• 98.95% de estoque em UNUS SED LEO (#LEO) é de propriedade das baleias — o coin mais dominante das baleias no mercado.
• As baleias possuem mais da metade de um estoque de coin, com 36 das 50 maiores moedas por limite de mercado.
• 96.97% da UNUS SED LEO estoque é propriedade de um único indivíduoo que significa que eles têm o recebimento de a maior proporção de qualquer moeda criptográfica que você pode possuir.
• Apenas 1.15% de Bitcoin estoque é de propriedade de um baleia criptográfica - seu fundador, Satoshi Nakamoto, tornando-o o coin menos dominada por investidores baleeiros.

72% do maior Coins da Crypto têm mais da metade de todo o estoque controlado por baleias

Enquanto o mercado de moedas criptográficas permanece desregulado, nada atualmente impede que os investidores baleeiros possuam maiorias consideráveis de um estoque de coin. Os pequenos investidores utilizam as baleias, rastreando seus movimentos e investimentos como bitola para as mudanças de preços em suas carteiras de coin. Devido à sua influência, eles são altamente vigiados pela comunidade criptográfica. Mas quantos são?

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Nossa análise mostra que o estoque de 36 das 50 maiores moedas é de propriedade majoritária das baleias, e 13 coins têm mais de 90% de seu estoque nas mãos das baleias. A maior delas é UNUS SED LEO (#LEO), onde 98,95% de seus token pertencem a apenas duas pessoas. O domínio das baleias da LEO pode ser atribuído a um esquema de recompra e queima como redenção de uma investigação de fraude em maio de 2019.

O coin foi estabelecido como o token para a iFinex, uma empresa que possui e opera câmbio de moedas. Bitfinex. A propriedade do coin permite aos titulares economizar nas taxas de transação ao negociar no Bitfinex. Após uma investigação da Procurador Geral de Nova Iorque no qual a iFinex cobriu uma perda de $850m com um pagamento à empresa panamenha Crypto Capital Corp., a iFinex introduziu um esquema de recompra - levantando $1 bilhões em uma iniciativa de transparência.

As "Baleias Douradas" possuem a maioria do fornecimento de Crypto para seis grandes Coins

Para entender melhor as baleias criptográficas e seu controle do abastecimento total de um coin, criamos o termo "baleia dourada" para descrever um investidor com a maior proporção de seu estoque total. Nos negócios, um acionista pode ganhar uma participação de controle em uma empresa pública se possuir mais de 50% de suas ações, o que lhe dá influência geral na sala do conselho.

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Embora a moeda criptográfica não funcione da mesma forma, ainda é possível que uma baleia dourada possua a maior parte do estoque de uma moeda criptográfica. Nossa pesquisa mostra que seis dos 50 maiores coins por limite de mercado têm mais de 50% de suas ações pertencentes a um único investidor.

Embora 96,97% do fornecimento da UNUS SED LEO seja de propriedade de uma pessoa, isto pode ser explicado por seu esquema de recompra. O dólar da Gemini (#GUSD) também tem a esmagadora maioria de seu estoque de coin sob o controle de uma baleia dourada. Neste caso, 85,98% de seu fornecimento é mantido em reserva em meio a preocupações sobre a insolvência da Gemini.

Enquanto Gemini mostrou cedo a sua promessa ao se tornar o primeiro estável reguladocoin apoiado pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque - procurando equilibrar a estabilidade do dólar americano com a velocidade da tecnologia da cadeia de bloqueio. No entanto, teve um desempenho lento no mercado, causando Gêmeos para queimar um quinto do fornecimento de GUSD em dezembro de 2019.

Crypto.com’s Cronos coin (#CRO) é outro coin com grandes quantidades nas mãos de uma baleia dourada - 82.1% nas mãos de um único indivíduo. Neste caso, desde a queda do FTX no mês passado, houve um maior escrutínio das trocas centralizadas, e enquanto os fundos dos usuários são mantidos em carteiras off-line, como os registros mostraram que 82% das reservas do Crypto.com Ethereum (aproximadamente $400m) foram transferidos suspeitosamente para longe da troca.

Controle de baleias chainlink 56% de fornecimento Coin

A visualização da distribuição da propriedade das baleias nos dá uma oportunidade única de ver como os investidores individuais controlam e influenciam o mercado de moedas criptográficas. Apesar da reputação do Bitcoin de investimento em baleias, que tem sido flutuando desde o início de 2023 como resultado de um aumento de preçosNossa pesquisa mostra que somente Satoshi Nakotomo - o fundador da moeda - pode ser considerado uma verdadeira baleia 'Bitcoin'.

Nossa pesquisa mostra que ele possui 1.15% do estoque total do Bitcoin, que nunca foi movido desde que a moeda foi minerada pela primeira vez. Hoje ele é estimado em mais de $30 bilhõesque, se vendida, colocaria a Nakotomo entre as as pessoas mais ricas do mundo de acordo com a lista da Forbes 400.

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No extremo oposto do espectro, Chainlink (#LINK) tem a maior quantidade de propriedade de baleias, com 20 investidores possuindo 56% do estoque total do coin. A partir de janeiro de 2023, 460 endereços possuem pelo menos 100.000 LINK tokens - um aumento de 26% a partir de maio de 2022, apesar do fraco desempenho do mercado durante o segundo semestre do ano. Durante este período, as baleias despejado 880.000 LINK no valor de $6mque mais tarde resultou em um aumento de preço de 23% no início de 2023.

Baleias Criptocurrency Set to Dominate 2023 Market After FTX Crash

O domínio da baleia Chainlink mostra porque a indústria criptográfica acompanha de perto seu investimento. Atividade principal no estoque coin de carteiras de alto valor líquido coloca os investidores em alerta e contribui para a notória volatilidade do criptograma. Você pode visualizar o conjunto completo de dados abaixo, incluindo os dados de distribuição da propriedade das baleias para as 200 principais moedas do mercado.

O mercado mostra que o investimento em baleias no Bitcoin e Ethereum A queda do FTX em novembro de 2022, indicando que os altos patrimônios líquidos estão procurando por investimentos de longo prazo mais seguros em criptografia, que verão um retorno a longo prazo.

Este também coincides com a crescente regulamentação de criptografia; a administração Biden nos EUA continua a empurrar o Congresso para intensificar seus esforços legislativos para proteger os consumidores de colapsos na escala de LUNA ou FTX. A propriedade da moeda criptográfica das baleias continuará sendo uma obsessão para os investidores, pois eles buscam tendências na direção do mercado no sempre turbulento mercado do coin.

Metodologia

Para descobrir quais moedas criptográficas têm a maior concentração de propriedade de baleias, puxamos as 200 principais moedas com dados disponíveis de baleias do intotheblock.com e analisamos sua distribuição de propriedade.

Primeiro, retiramos os dados das baleias de cada moeda criptográfica. Em seguida, somamos as porcentagens de posse das baleias de cada coin para descobrir quais criptos têm a maior porcentagem controlada pelas baleias. Em seguida, selecionamos a baleia dourada para cada criptograma e sua porcentagem de posse. Finalmente, calculamos a porcentagem da oferta total de cada coin que não é controlada pelas baleias.

Os dados foram coletados em janeiro de 2023.

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Termos:

- Fornecimento total: Número total de tokens para uma moeda criptográfica, seja no mercado ou não.

- Baleia: Um portador de moeda criptográfica que controla mais de 1% de seu fornecimento total.

- "Baleia Dourada": Um termo que temos coined para os propósitos desta pesquisa para descrever a baleia que controla a maior participação no fornecimento total de uma moeda.

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