Recensioni Poloniex 2023: Tariffe, Caratteristiche, Sicurezza, Pro e Contro

Poloniex ha una storia lunga e contorta. La piattaforma è piena di truffe e truffatori e il proprietario, Justin Sun, ha notoriamente investito nella cittadinanza maltese per eludere le lunghe braccia delle autorità negli Stati Uniti e in altri luoghi. 

A prima vista, l'elenco dei problemi di Poloniex non è molto sorprendente: il pessimo supporto clienti, i prelievi congelati e la sicurezza lassista sono praticamente lo standard del settore quando si tratta di criptovalute, e il raro exchange che riesce a elevarsi al di sopra della feccia può rivelarsi una frode il giorno successivo. ala FTX. 

Ma come possono dirvi gli utenti, le vittime di frodi, i giornalisti e gli ex dipendenti, i problemi con Poloniex non finiscono qui: la società è palesemente predatoria nei confronti dei clienti. Se mettete i vostri fondi qui, potreste non riaverli mai più.

In questa recensione di Poloniex analizzeremo tutti gli aspetti della borsa, comprese le commissioni, le caratteristiche e le varie controversie della piattaforma, in modo che possiate decidere se è la piattaforma giusta per voi.

Pro e contro dello scambio Poloniex

Pro

• Oltre 350 criptovalute per il trading
• Tariffe competitive
• Elevati rendimenti da picchettamento
• Offre molti prodotti derivati, tra cui la negoziazione di margini e futures.

Contro

• Non disponibile per i clienti con sede negli Stati Uniti
• Non regolamentati dalle autorità finanziarie
• Uno dei fondatori è stato arrestato per frode
• Ci sono denunce di attività fraudolente da parte degli utenti sulla piattaforma.
• Una parte significativa del volume di negoziazione della borsa potrebbe essere dovuta al wash-trading

Informazioni su Poloniex

Poloniex è stata lanciata nel 2013 ed è stata venduta due volte. È stata lanciata per la prima volta come piattaforma di trading di criptovalute con sede negli Stati Uniti, nel Delaware. Come molte altre scambi di criptovaluteLa piattaforma elencava diversi progetti coin privi di valore, consentendo ai trader di investire in truffe e in attirare l'attenzione delle autorità statunitensi, principalmente della SEC. All'epoca, chiunque poteva operare sulla piattaforma senza verificare l'identità.

Nel 2018, Circle, la società di blockchain che sta dietro a USDC, ha acquistato la piattaforma e ha iniziato a imporre la verifica KYC. Tuttavia, questo breve periodo non è durato a lungo e Poloniex è stata venduta nel 2019 a Justin Sun di Tron.. 

Polonoiex aveva già una cattiva reputazione come focolaio di attività di pump and dump, e Sun ha inizialmente negato di aver acquistato la borsa. Ha trasferito la società alle Seychelles, un luogo popolare per le imprese di criptovalutagrazie a, come ha detto il CEO di BitMEX Arthur Hayes, tangenti a basso costo accettate dai funzionari governativi di chiudere un occhio sulle attività finanziarie illegali.

La piattaforma ha abbandonato la verifica forzata dopo il trasferimento alle Seychelles per aumentare il numero di utenti. La verifica KYC rimane, ma solo come formalità: il sistema è automatizzato per approvare tutte le richieste.

Tra le altre controversie, Sun ha sequestrato 300 Bitcoin da vecchi portafogli (per un valore di circa 20 milioni all'epoca) e ha modificato le politiche aziendali a fini personali. Dopo il Arresto anomalo del flash della CLAM token nel 2019, la piattaforma ha preso 1.800 BTC dal pool dei margini per socializzare 13 milioni di USD di debito. 

Nel 2021, Poloniex è stata accusata di sequestrare 2 milioni di USD di ETC dai fondi dei clienti per operare su Binance a scopo di lucro. La piattaforma ETC Il portafoglio è rimasto "in manutenzione" per circa quattro mesi, mentre i prezzi degli ETC si sono impennati su altre borse.

A partire dal 2022, applicazioni di copia false di Poloniex sono spesso utilizzati per le truffe. Gli utenti ignari vengono contattati sui social media e attratti dalla borsa con promesse di guadagno, ma non possono ritirare i fondi. 

Nel frattempo, Justin Sun è diventato consulente di HTXun'altra piattaforma globale di criptovalute non regolamentata. A quanto pare, la contorta traiettoria di Poloniex verso una serie di truffe sta per complicarsi ulteriormente con i piani della borsa di "cooperare" o semplicemente fondersi con la borsa di criptovalute HTX.

La criptovaluta Coins è disponibile su Poloniex

Poloniex supporta oltre 350 criptovalute diverse, tra cui diverse altcoins a bassa capitalizzazione. L'ampia varietà è un vantaggio e una maledizione: Poloniex è stata criticata (e citata in giudizio) per aver elencato evidenti schemi di pump-and-dump. 

Sarebbe difficile elencare tutti gli oltre 350 coins, quindi ecco una breve panoramica di alcuni dei più noti coins crittografici:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Litecoin (LTC)
• Monero (XMR)
• Ripple (XRP)
• BitShares (BTS)
• NEM (XEM)
• Bitcoin Contanti (BCH)
• Stellare (XLM)

Valute Fiat supportate su Poloniex

Poloniex è nota soprattutto come crypto-to-crypto. Essendo una piattaforma di trading di criptovalute non regolamentata, non tratta direttamente la valuta fiat, ma consente ai trader di acquistare alcuni asset digitali attraverso il sistema bancario Simplex.

Simplex supporta circa 40 valute fiat, tra cui USD, EUR, AUD, CAD e GBP. Gli utenti possono acquistare beni digitali selezionati (BTC, ETH, BUSD, ATOM, XRP, AVA, BCH, BNB, XLM, BSV, LTC, DASH, TRX, DAI, e QTUM) con carte di credito e di debito.

E per quanto riguarda i prelievi di fiat? Beh, tecnicamente potete vendere il vostro BTC e USDT per euro e trasferire il vostro fondi su un conto bancario tramite Simplex. In pratica, molti utenti riferiscono di essere stati schiaffeggiati con commissioni esorbitanti o prelievi bloccati e sospesi. Nel complesso, il ritiro dallo scambio può essere problematico.

Paesi supportati da Poloniex

Poloniex non è disponibile per i clienti con sede negli Stati Uniti e in Canada. La borsa è supportata nella maggior parte dei Paesi europei, almeno per ora.

Commissioni di trading di Poloniex

Commissioni per trading a pronti e futures

Poloniex ha un creatore/Modello di commissioni per i produttori e i prenditori. Le commissioni di negoziazione a pronti partono da 0,14% per i produttori e 0,15% per i prenditori. Se si paga con TRX, le commissioni scendono a 0,10%. È possibile ottenere ulteriori sconti aumentando il volume di trading di 30 giorni.

È possibile verificare il margine incrociato e le commissioni dei futures USDT-M Perpetual sul sito Sito web di Poloniex.

Commissioni di deposito e prelievo

Quando si acquistano o vendono criptovalute con Simplex si pagano tre o quattro commissioni distinte. In primo luogo, il fornitore di liquidità di terze parti addebita uno spread che varia da %1-5. Poi, Simplex addebita una commissione fissa di 3,5-5% o $10 per transazione. Poloniex applica anche una commissione di 0,75% in aggiunta alle commissioni di Simplex.

Infine, la banca o l'emittente della carta potrebbero addebitare un costo aggiuntivo per il servizio.

Tariffe effettive

Le commissioni riportate sopra sono quelle pubblicizzate da Poloniex, ma molti utenti scoprono che le commissioni effettive sono più alte quando si è in borsa. In particolare, la borsa vi fa pagare un occhio della testa per convertire un altcoin in coins che potete ritirare. 

Caratteristiche principali della piattaforma Poloniex

Poloniex offre diverse funzionalità, tra cui il mercato a pronti, il trading a margine, il trading a termine e lo staking. Tuttavia, questi servizi presentano alcuni aspetti negativi.

Borsa Poloniex: È possibile scambiare molte criptovalute supportate con altri tipi di coins sulla piattaforma di scambio Poloniex; le commissioni sono altamente competitive. Tuttavia, la maggior parte delle valute non è affatto liquida e non sarà possibile scambiare le proprie attività o ritirarle.

Prestito di margini: Potete prestare le vostre criptovalute in cambio di tassi d'interesse. 

Trading a margine: Prendere in prestito cripto per fare trading con la leva finanziaria.

Poloni DEX e piattaforma di lancio IEO: Raccogliete capitali per i vostri progetti di criptovaluta o investite nei progetti di altre persone. Naturalmente, questa funzione consente a pompe e scaricatori di quotare facilmente coins sulla piattaforma.

Mercato NFT: Scambiate criptovalute con pezzi d'arte unici. Gli utenti possono anche coniare e vendere i propri NFT.

Poloniex ha diverse offerte di ricompensa, tra cui ricompense per lo staking, un fondo di prova per i futures e un fondo per il trading. programma di referral.

Poloniex offre ricompense?

Premi di puntata

Poloniex permette agli utenti di guadagnare un reddito passivo dalle criptovalute, come molti siti di scambio di criptovalute. Ciò significa che potete guadagnare interessi sulle vostre criptovalute mentre Poloniex le destina ad altri usi.

Poloniex ve li restituirà su richiesta. Più a lungo lascerete la vostra criptovaluta nel pool di scommesse, più interessi maturerete.

Un vantaggio di puntare con Poloniex è che non c'è un tempo minimo di blocco. Su altre piattaforme di trading di criptovalute, spesso viene richiesto di bloccare le criptovalute per un mese o più, a volte per un anno intero.

La percentuale di quanto guadagnato dai premi di puntata dipende dal tipo di criptovaluta puntata e la criptovaluta coin determina anche la commissione di puntata. Ad esempio, Cosmos (ATOM) ha una commissione di puntata di 25%, mentre TRON (TRX) non ha una commissione di puntata.

Tuttavia, un elevato APY non significa nulla se non è possibile ritirare i premi dalla piattaforma, cosa che avviene per lo più.

Fondo di prova per i futures

La piattaforma offre un fondo di prova per i futures a tutti gli utenti che completano un'operazione sui futures. Il valore del fondo di prova per i futures non può essere ritirato, ma è possibile utilizzarlo per fare trading sui futures. Purtroppo, non sarà possibile ritirare i guadagni ottenuti.

Potete guadagnare un fondo di prova depositando denaro nel vostro conto futures o effettuando un'operazione sui futures. L'entità del fondo dipende dal vostro volume di trading.

Otterrete $5 quando completerete il vostro primo trasferimento sul vostro Conto Futures (a condizione che il deposito sia pari o superiore a $500). Otterrete $50 quando effettuerete la vostra prima operazione di trasferimento (a condizione che tale operazione sia pari o superiore a $50.000).

Gli utenti si sono lamentati del fatto che Poloniex non permette loro di prelevare i fondi che hanno realizzato utilizzando il fondo di prova.

Programma di riferimento Poloniex

Poloniex offre un programma di referral che consente agli utenti di Poloniex di guadagnare segnalando amici (o, in questo caso, nemici) alla piattaforma. Gli invitati ricevono un codice di riferimento che possono trasmettere ai loro amici. Gli utenti possono trovare questo codice di riferimento nelle impostazioni del conto.

L'invito viene ricompensato quando un amico si iscrive utilizzando questo codice di riferimento. Guadagnerete 20% delle vostre commissioni di riferimento.

Una volta creato un referral, l'utente può diventare l'invitante e passare il proprio codice referral ad altre persone.

Quanto è facile aprire un conto Poloniex?

Creare un conto Poloniex è molto semplice. Tutto ciò che dovete fare è registrarvi con il vostro indirizzo e-mail e la vostra password. Una volta registrati, diventerete automaticamente verificati di livello 1 senza dover fare nulla, e potrete utilizzare quasi tutte le funzioni della borsa, tranne il trading a margine.

Se fornite un documento d'identità, potete diventare di livello 2 e usufruire del trading con margine e dei limiti di prelievo personalizzati. È sufficiente presentare un documento d'identità rilasciato dal governo e un selfie.

Poiché la verifica dell'account è automatica, può essere completata in pochi minuti. In caso di problemi, consultate le FAQ sul sito web.

Quanto è sicuro Poloniex?

Il pubblico non sa molto sulla sicurezza di Poloniex, poiché la piattaforma non è molto trasparente. Le caratteristiche di sicurezza pubblicizzate includono un bug bounty, l'autenticazione a due fattori (2FA) e nuove notifiche di accesso.

Poloniex è stato violato più volte, ma questo non è l'unico motivo per cui dovreste diffidare dall'utilizzare questo exchange. 

L'exchange utilizza i termini e i servizi per sequestrare i fondi degli utenti, cancellare coins senza preambolo, bloccare i conti e i prelievi. Le numerose imprese finanziarie e legali del proprietario Justin Sun sono state ampiamente trattate dai media.

Secondo il giornalista investigativo Harland-Dunaway, Sun ha dato istruzioni ai dipendenti di accelerare i KYC e di sequestrare la polvere Bitcoin dai portafogli inutilizzati. Sun è stata anche pesantemente coinvolta nella saga di Hinge/Steemit.

Sun ha anche la particolarità di essere il destinatario di 200 milioni di USDT da parte di Tether, l'importo più alto ricevuto da qualsiasi individuo. Tether, in cambio, utilizza la blockchain di Sun per emettere più USDT di qualsiasi altro.

Poloniex è mai stato violato?

Poloniex è stato violato alcune volte.

Il primo è stato nel 2014, quando un hacker ha trovato un'enorme falla nelle misure di sicurezza della piattaforma ed è riuscito a penetrare nel codice del sito. Hanno scoperto che il software di Poloniex non controllava immediatamente i saldi negativi e che venivano effettuati più prelievi contemporaneamente.

L'aggressore ha rubato $50.000 di Bitcoin. Dato che la piattaforma era ancora agli inizi, non poteva rimborsare tutti i titolari di conti che avevano perso denaro. Ha invece ridotto i saldi di tutti i conti di 12,3%. Questa mossa controversa ha fatto sì che molti perdessero fiducia nel sito sin dall'inizio.

Nel 2019, un elenco di password ed email degli utenti è stato pubblicato sui social media. Poloniex ha affermato che solo 5% dell'elenco aveva conti su Poloniex.

Gli hacker sono riusciti a rubare anche $4 milioni di criptovalute alla fine del 2020 attraverso la piattaforma di scambio Poloniex.

Poloniex è una borsa regolamentata?

No. Poloniex non è una borsa regolamentata. Non è disponibile per gli utenti di Canada e Stati Uniti.

Come si colloca Poloniex rispetto ad altre borse di criptovalute?

A prima vista, Poloniex sembra la tipica borsa globale. Le recensioni dei clienti sono scarse, ma offre molti coins, derivati e trading a margine. Lo stesso si può dire dei suoi principali rivali, come Binance o KuCoin.

Vediamo come si confronta con Binance, un'altra piattaforma globale di criptovalute.

Tasse

Le commissioni di Poloniex partono da 0,14% per i creatori e 0,15% per gli acquirenti. Se si paga con TRX, le commissioni scendono a 0,10%. Binance Le commissioni del mercato a pronti partono da 0,10% sia per chi fa che per chi prende, ma ci sono anche diverse coppie di trading a zero commissioni.

È inoltre importante notare che l'acquisto e la vendita di criptovalute su Poloniex possono essere piuttosto costosi. Si devono pagare da 3 a 4 commissioni diverse per l'acquisto di criptovalute sulla piattaforma e non è certo che si possano ritirare i fondi dalla borsa.

Caratteristiche

Poloniex e Binance sono molto simili per quanto riguarda le caratteristiche. Entrambe le piattaforme offrono circa 350 criptovalute per il trading e supportano il trading a margine, i derivati, gli strumenti di trading professionali, i tipi di ordine complessi e le API.

Naturalmente, l'Binance ha anche un volume di scambi più elevato rispetto a Poloniex e offre ancora più funzioni. Entrambe le borse sono state accusate di wash trading, ma nel complesso è molto più probabile trovare liquidità per altcoins su Binance.

Sicurezza

Sia Binance che Poloniex sono focolai di attività criminali, riciclaggio di denaro, evasione fiscale, truffe e frodi. L'Binance fa del suo meglio per minimizzare la situazione (Poloniex non può più farlo e forse non se ne preoccupa più di tanto), dato che la borsa è in procinto di riottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione per entrare nuovamente nei mercati locali.

Tuttavia, la questione è troppo grande per essere nascosta: i cartelli della droga, i trafficanti di esseri umani e vari altri I criminali hanno usato la borsa per riciclare milioni di dollari.. Binance è oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e di altre autorità di regolamentazione.

Poloniex è un'altra storia. Gli exploit di Sun e della sua borsa hanno fatto notizia, ma la borsa non ha la portata di Binance e, quindi, è riuscita a evitare l'attenzione delle autorità di regolamentazione. Ma la sicurezza non è migliore: Poloniex è piena di truffe e opera come un ambiente di pompaggio di criptovalute per rubare i fondi degli investitori al dettaglio. La borsa 

Entrambe le borse sono state violate più volte e hanno subito violazioni della sicurezza, problemi di regolamentazione, sospensioni di prelievi sospetti e così via. Tuttavia, l'Binance è almeno utilizzabile e, per la maggior parte, funzionale.

Non lasciate grandi somme di criptovalute nelle borse centralizzate, che siano Poloniex o Binance. Se la borsa fallisce o viene chiusa a causa di problemi normativi, potreste perdere l'accesso ai vostri fondi. 

Poloniex ha un'app?

Sì, Poloniex ha un'applicazione mobile. L'applicazione è disponibile sia sull'App Store che su Google Play Store. È possibile fare trading, depositare e prelevare fondi dall'app mobile. 

Tuttavia, dovete assicurarvi di scaricare l'applicazione ufficiale, poiché esistono applicazioni truffaldine non ufficiali che possono utilizzare le vostre informazioni per accedere ai vostri fondi. Non scaricate l'app da link inviati da altre persone, anche se l'app sembra legittima. Si tratta di una truffa comune.

Recensione di Poloniex: Pensieri finali

La maggior parte degli exchange di criptovalute sono problematici: consentono il riciclaggio di denaro e le frodi, addebitano costi eccessivi ai clienti, mentono sulla sicurezza e utilizzano i fondi dei clienti per ottenere profitti. Tuttavia, rimangono in funzione per la maggior parte fino al fallimento. 

Poloniex è un'eccezione: non è fallita e continua a operare, ma non funziona come dovrebbe. È diventata essa stessa una truffa. 

Poloniex spesso cancella l'coins senza preavviso, impedisce ai clienti di spostare i loro fondi, addebita commissioni esorbitanti per le operazioni necessarie e congela i conti degli utenti.

Nel complesso, probabilmente è meglio rivolgersi a un'altra borsa.

Se volete saperne di più su altre piattaforme di scambio di criptovalute, date un'occhiata al nostro post su i migliori 22 scambi di criptovalute.

Recensioni degli utenti di Poloniex

Riassunto della recensione

Recensioni recenti su Poloniex

Invia una recensione su Poloniex