Poloniex Comentarios 2023: Honorarios, Características, Seguridad, Pros y Contras

Poloniex tiene una larga y enrevesada historia. La plataforma está plagada de estafas y estafadores, y su propietario, Justin Sun, es famoso por haber invertido en la ciudadanía de Malta para eludir los largos brazos de las autoridades de Estados Unidos y otros lugares. 

A primera vista, la lista de cuestiones problemáticas en Poloniex no es muy llamativa: la terrible atención al cliente, los retiros congelados y la seguridad laxa son más o menos el estándar de la industria cuando se trata de criptomonedas, y el raro intercambio que se las arregla para elevarse por encima de la escoria puede revelarse como un fraude al día siguiente. ala FTX. 

Pero como los usuarios, las víctimas de fraude, los periodistas y los antiguos empleados pueden decirle, los problemas con Poloniex no terminan ahí: la empresa es descaradamente depredadora con los clientes. Si pones tus fondos aquí, puede que nunca los recuperes.

En esta reseña de Poloniex, analizaremos todos los aspectos de la bolsa, incluidas las comisiones, las características y las diversas controversias de la plataforma, para que pueda decidir si es la plataforma adecuada para usted.

Ventajas e inconvenientes de la bolsa Poloniex

Pros

• Más de 350 criptomonedas para negociar
• Tarifas competitivas
• Alto rendimiento del estaquillado
• Ofrece numerosos productos derivados, incluida la negociación de márgenes y futuros

Cons

• No disponible para clientes de EE.UU.
• No regulado por las autoridades financieras
• Uno de los fundadores fue detenido por fraude
• Hay denuncias de actividad fraudulenta de usuarios en la plataforma
• Una parte significativa del volumen de negociación de la bolsa podría deberse al wash-trading

Acerca de Poloniex

Poloniex se lanzó en 2013 y se ha vendido dos veces. Se lanzó por primera vez como una plataforma de comercio de criptodivisas con sede en Delaware, Estados Unidos. Como muchas otras intercambios de criptomonedasLa plataforma enumeraba varios proyectos coin sin valor, lo que permitía a los operadores invertir en estafas y llamar la atención de las autoridades estadounidenses, principalmente la SEC. En aquel momento, cualquiera podía operar en la plataforma sin verificación de identidad.

En 2018, Circle, la empresa de blockchain que está detrás de USDC, compró la plataforma y empezó a aplicar la verificación KYC. Sin embargo, el breve periodo no duró mucho, y Poloniex fue vendida en 2019 a Justin Sun de Tron. 

Polonoiex ya tenía mala reputación como semillero de actividades de "pump and dump", y Sun negó inicialmente haber comprado la bolsa. Trasladó la empresa a Seychelles, un lugar popular para las criptoempresasgracias a, como dijo el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, sobornos baratos que aceptarían los funcionarios hacer la vista gorda ante actividades financieras ilegales.

La plataforma eliminó la verificación obligatoria tras trasladarse a Seychelles para aumentar el número de usuarios. La verificación KYC se mantiene, pero solo como una formalidad: el sistema está automatizado para aprobar todos los envíos.

Otras polémicas fueron la incautación por parte de Sun de 300 Bitcoin de carteras antiguas (por valor de unos 20 millones en aquel momento) y el cambio de las políticas de la empresa en beneficio propio. Tras la CLAM token flash crash en 2019, la plataforma tomó 1.800 BTC del fondo de márgenes para socializar 13 millones de USD de deuda. 

En 2021, Poloniex fue acusado de incautando 2 millones de USD de ETC de los fondos de los clientes para operar en Binance con ánimo de lucro. La plataforma ETC wallet permaneció "en mantenimiento" durante unos cuatro meses, mientras los precios de ETC se disparaban en otras bolsas.

A partir de 2022, falsa Poloniex copiar aplicaciones se utilizan a menudo para estafas. Los usuarios desprevenidos son contactados en las redes sociales y atraídos a la bolsa con promesas de beneficios, pero no pueden retirar los fondos. 

Mientras tanto, Justin Sun se convirtió en asesor de HTXotra plataforma global de criptomonedas no regulada. Parece que, trayectoria enrevesada de Poloniex en una piscina de estafas está a punto de complicarse aún más con los planes de la bolsa de "cooperar" o simplemente fusionarse con el intercambio de criptomoneda HTX.

Cripto Coins disponible en Poloniex

Poloniex admite más de 350 criptomonedas diferentes, incluidas varias altcoins de baja capitalización. La amplia variedad es una bendición y una maldición: Poloniex ha sido criticada (y demandada) por incluir en sus listas esquemas obvios de pump-and-dump. 

Sería difícil hacer una lista de los más de 350 coins, así que he aquí un breve resumen de algunos de los coins criptográficos más conocidos:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Litecoin (LTC)
• Monero (XMR)
• Ripple (XRP)
• BitShares (BTS)
• NEM (XEM)
• Bitcoin Efectivo (BCH)
• Stellar (XLM)

Monedas fiat admitidas en Poloniex

Poloniex es conocida principalmente como una plataforma de cripto a cripto. Al tratarse de una plataforma de negociación de criptomonedas no regulada, no opera directamente con moneda fiduciaria, sino que permite a los operadores comprar determinados activos digitales a través de la banca Simplex.

Simplex admite unas 40 divisas fiduciarias, entre ellas USD, EUR, AUD, CAD y GBP. Los usuarios pueden adquirir determinados activos digitales (BTC, ETH, BUSD, ATOM, XRP, AVA, BCH, BNBXLM, BSVLTC, DASH, TRX, DAIy QTUM) con tarjetas de crédito y débito.

¿Qué pasa con las retiradas de dinero fiduciario? Bueno, técnicamente, puede vender su BTC y USDT por euros y transfiera su fondos a una cuenta bancaria a través de Simplex. En la práctica, muchos usuarios afirman haber sido abofeteados con comisiones exorbitantes o retiradas congeladas y suspendidas. En general, retirarse de la bolsa puede ser problemático.

Países admitidos en Poloniex

Poloniex no está disponible para clientes de EE.UU. y Canadá. En la mayoría de los países europeos, al menos por ahora, sí está disponible.

Comisiones de Poloniex

Comisiones por operaciones al contado y futuros

Poloniex tiene un fabricante/Modelo de comisiones para compradores y vendedores. Las comisiones de las operaciones al contado comienzan en 0,14% para los compradores y 0,15% para los vendedores. Si paga con TRX, las comisiones bajan a 0,10%. Puede obtener más descuentos si aumenta su volumen de negociación de 30 días.

Puede consultar los márgenes cruzados y las comisiones de los futuros USDT-M Perpetual en el Sitio web de Poloniex.

Comisiones de depósito y retirada

Usted paga tres o cuatro comisiones distintas cuando compra o vende criptomonedas con Simplex. En primer lugar, el proveedor de liquidez externo cobra un diferencial que oscila entre %1 y 5TP56T1. A continuación, Simplex cobra una comisión fija de 3,5-5% o $10 por transacción. Poloniex también cobra una comisión de 0,75% además de las comisiones de Simplex.

Por último, es posible que su banco o emisor de tarjeta le cobre un suplemento por el servicio.

Tasas reales

Las comisiones que informamos arriba son las comisiones que Poloniex anuncia, pero muchos usuarios descubren que las comisiones reales son más altas cuando estás en el exchange. En particular, el intercambio le cobra un brazo y una pierna para convertir un altcoin a coins se puede retirar. 

Principales características de la plataforma Poloniex

Poloniex ofrece varias funciones, como un mercado al contado, operaciones con margen, operaciones con futuros y apuestas. Sin embargo, estos servicios presentan algunos inconvenientes.

Bolsa Poloniex: Puedes cambiar muchas criptodivisas admitidas por otros tipos de coins en la plataforma de cambio Poloniex; las comisiones son muy competitivas. Sin embargo, la mayoría de las divisas no son líquidas en absoluto, y no podrás intercambiar tus activos ni retirarlos.

Préstamos con margen: Puedes prestar tu cripto a cambio de tipos de interés. 

Negociación de márgenes: Pedir cripto prestado para operar con apalancamiento.

Plataforma de lanzamiento Poloni DEX e IEO: Recaude capital para sus criptoproyectos o invierta en los proyectos de otras personas. Por supuesto, esta característica permite a los vendedores de bombas y volquetes listar coins en la plataforma fácilmente.

Mercado NFT: Intercambia criptomonedas por piezas de arte únicas. Los usuarios también pueden acuñar y vender sus propios NFT.

Poloniex tiene varias ofertas de recompensas, entre ellas recompensas por apuesta, un fondo de prueba de futuros y un programa de recomendación.

¿Ofrece Poloniex recompensas?

Recompensas de las apuestas

Poloniex permite a los usuarios obtener ingresos pasivos de la criptodivisa, como muchos sitios de intercambio de criptodivisas. Esto significa que puedes ganar intereses por tu cripto mientras Poloniex le da otros usos.

Poloniex se lo devolverá si lo solicita. Cuanto más tiempo deje su cripto en el fondo de apuestas, más intereses acumulará.

Una ventaja de apostar con Poloniex es que no hay un tiempo mínimo de bloqueo. En otras plataformas de comercio de criptomonedas, a menudo se requiere bloquear su cripto durante un mes o más - a veces un año entero.

El porcentaje de lo que gana por las recompensas de apuesta depende del tipo de cripto que apueste, y el cripto coin también determina su comisión de apuesta. Por ejemplo, Cosmos (ATOM) tiene una comisión de apuesta de 25%, mientras que TRON (TRX) no tiene comisión de apuesta.

Sin embargo, un APY alto no significa nada si no puedes retirar tus recompensas de la plataforma, que es la mayoría de los casos.

Fondo de Ensayo de Futuros

La plataforma ofrece un fondo de prueba de futuros a cualquier usuario que complete una tarea de futuros. El valor del fondo de prueba de futuros no se puede retirar, pero puedes utilizarlo para operar con futuros. Lamentablemente, no podrás retirar las ganancias que obtengas.

Puede ganar un fondo de prueba depositando dinero en su cuenta de futuros o realizando una operación de futuros. El tamaño de su fondo depende de su volumen de operaciones.

Ganará $5 cuando realice su primera transferencia a su Cuenta de Futuros (siempre que este depósito sea igual o superior a $500). Ganará $50 cuando realice su primera operación de transferencia (siempre que esta operación sea igual o superior a $50.000).

Los usuarios se han quejado de que Poloniex no les permite retirar los fondos que hicieron utilizando el fondo de prueba.

Programa de recomendación de Poloniex

Poloniex ofrece un programa de referidos que permite a los usuarios de Poloniex ganar por referir amigos (o, en este caso, enemigos) a la plataforma. Los invitados reciben códigos de referencia que pueden pasar a sus compañeros. Los usuarios pueden encontrar este código de referencia en la configuración de la cuenta.

La invitación se recompensa cuando un amigo se registra utilizando este código de referencia. Usted gana 20% de sus comisiones por recomendación.

Una vez que se ha configurado un referido, puede convertirse en invitante y pasar sus códigos de referido a otras personas.

¿Es fácil abrir una cuenta en Poloniex?

Crear una cuenta Poloniex es muy fácil. Todo lo que tiene que hacer es registrarse con su correo electrónico y contraseña. Una vez que se registre, se convertirá automáticamente en verificado de nivel 1 sin hacer nada, y podrá utilizar casi todas las funciones de la bolsa excepto las operaciones con margen.

Si presenta un documento de identidad, puede pasar al nivel 2 y beneficiarse de las ventajas de las operaciones con margen y los límites de retirada personalizados. Solo tienes que presentar un documento de identidad oficial y un selfie.

Dado que la verificación de la cuenta es automática, puede completarse en cuestión de minutos. Si tiene algún problema, consulte las preguntas frecuentes en el sitio web.

¿Es seguro Poloniex?

El público no sabe mucho sobre la seguridad de Poloniex, ya que la plataforma no es muy transparente. Las características de seguridad anunciadas incluyen una recompensa por errores, autenticación de dos factores (2FA) y nuevas notificaciones de inicio de sesión.

Poloniex fue hackeado varias veces, pero esa no es la única razón por la que deberías desconfiar del uso de este exchange. 

La bolsa utiliza los términos y servicios para confiscar fondos de los usuarios, retirar de la lista coins sin prólogo, congelar cuentas y retiradas. Las numerosas hazañas financieras y legales de Justin Sun, propietario, han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación.

Según el periodista de investigación Harland-Dunaway, Sun dio instrucciones a sus empleados para que agilizaran los KYC y se apoderaran del polvo Bitcoin de las carteras no utilizadas. Sun también estuvo muy implicada en la saga Hinge/Steemit.

Sun también tiene el honor de haber recibido 200 millones de USDT de Tether, la mayor cantidad recibida por una persona. A cambio, Tether utiliza la cadena de bloques de Sun para emitir más USDT que ningún otro.

¿Ha sido hackeado alguna vez Poloniex?

Poloniex ha sido hackeado varias veces.

Primero, en 2014, cuando un hacker encontró una brecha masiva en las medidas de seguridad de la plataforma y pudo piratear a través del código del sitio. Descubrieron que el software de Poloniex no comprobaba inmediatamente los saldos negativos y que se estaban produciendo múltiples retiradas simultáneamente.

El atacante robó $50.000 por valor de Bitcoin. Dado que la plataforma aún estaba en pañales, no pudo reembolsar a todos los titulares de cuentas que perdieron dinero. En su lugar, redujo los saldos de todas las cuentas en 12,3%. Esta controvertida medida hizo que muchos perdieran la fe en el sitio desde el principio.

En 2019, se publicó en las redes sociales una lista de contraseñas y correos electrónicos de los usuarios. Poloniex afirmó que solo 5% de la lista tenían cuentas en Poloniex.

Los hackers también lograron robar $4 millones de criptomonedas a finales de 2020 a través de la plataforma de intercambio Poloniex.

¿Es Poloniex una bolsa regulada?

Poloniex no es una bolsa regulada. No está disponible para usuarios de Canadá y Estados Unidos.

¿Cómo se compara Poloniex con otras bolsas de criptomonedas?

A primera vista, Poloniex parece la típica bolsa global. Tiene malas críticas de los clientes, pero ofrece muchos coins, derivados y operaciones con margen. Lo mismo puede decirse de sus principales rivales como Binance o KuCoin.

Veamos cómo se compara con Binanceotra plataforma global de criptomonedas.

Tasas

Las comisiones de Poloniex comienzan en 0,14% para los creadores y 0,15% para los tomadores. Si pagas con TRX, las comisiones bajan a 0,10%. Binance Las comisiones del mercado al contado son a partir de 0,10% tanto para compradores como para vendedores, pero también hay varios pares de negociación sin comisiones.

También es importante tener en cuenta que la compra y venta de criptomonedas en Poloniex puede ser bastante costosa. Tienes que pagar de 3 a 4 comisiones diferentes por comprar criptomonedas en la plataforma, y no es seguro que puedas retirar tus fondos de la bolsa.

Características

Poloniex y Binance son muy similares en cuanto a características. Ambas plataformas ofrecen alrededor de 350 criptomonedas y admiten operaciones con margen, derivados, herramientas de negociación profesionales, tipos de órdenes complejas y API.

Por supuesto, Binance también tiene un mayor volumen de operaciones que Poloniex y ofrece aún más características. Ambas bolsas han sido acusadas de wash trading, pero en general es mucho más probable encontrar liquidez para altcoins en Binance.

Seguridad

Tanto Binance como Poloniex son focos de actividad delictiva, blanqueo de dinero, evasión fiscal, estafas y fraudes. Binance hace todo lo posible por restarle importancia (Poloniex ya no puede y quizás no le importe tanto), ya que la bolsa está en proceso de recuperar las aprobaciones de los reguladores para entrar de nuevo en los mercados locales.

Sin embargo, el problema es demasiado grande como para ocultarlo: los cárteles de la droga, los traficantes de seres humanos y varios otros los delincuentes han utilizado la bolsa para blanquear millones de dólares. Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otros organismos reguladores.

Poloniex es otra historia. Los exploits de Sun y su bolsa han sido noticia, pero la bolsa no tiene el alcance de Binance y, por tanto, ha podido evitar la atención de los reguladores. Pero la seguridad no es mejor: Poloniex está llena de estafas y opera como un entorno de cripto-bombeo para robar los fondos de los inversores minoristas. La bolsa 

Ambas bolsas han sido pirateadas varias veces y han sufrido brechas de seguridad, problemas regulatorios, suspensiones de retiros sospechosos, etc. Sin embargo, Binance es al menos utilizable y, en su mayor parte, funcional.

No deje grandes sumas de cripto en bolsas de cripto centralizadas, ya sea Poloniex o Binance. Si la bolsa quiebra o cierra por problemas regulatorios, puedes perder el acceso a tus fondos. 

¿Tiene Poloniex una aplicación?

Sí, Poloniex tiene una aplicación móvil. La aplicación está disponible tanto en la App Store como en Google Play. Puede operar, depositar y retirar fondos en la aplicación móvil. 

Sin embargo, debes asegurarte de descargar la aplicación oficial, ya que existen aplicaciones no oficiales que pueden utilizar tus datos para acceder a tus fondos. No descargues la aplicación desde enlaces que te envíen otras personas, aunque la aplicación parezca legítima. Se trata de una estafa habitual.

Revisión de Poloniex: Reflexiones finales

La mayoría de las bolsas de criptomonedas son problemáticas: permiten el blanqueo de dinero y el fraude, cobran de más a los clientes, mienten sobre la seguridad y utilizan los fondos de los clientes para obtener beneficios. Sin embargo, siguen funcionando en su mayor parte hasta que quiebran. 

Poloniex es una excepción: no ha quebrado y sigue operando, pero no funciona como debería. Prácticamente se ha convertido en una estafa en sí misma. 

Poloniex a menudo retira del mercado coins sin previo aviso, impide a los clientes mover sus fondos, cobra comisiones exorbitantes por las operaciones necesarias y congela las cuentas de los usuarios.

En general, probablemente estés mejor en otra bolsa.

Si quieres saber más sobre otras plataformas de intercambio de criptomonedas, consulta nuestro post sobre Las 22 mejores bolsas de criptomonedas.

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